會議決議公告格式通用多篇
會議決議公告格式 篇一
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
xxxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會xxx年度第四次臨時會議於xxx年2月4日以專人送達方式發出召開董事會會議的通知,xxx年2月9日以通訊方式召開第六屆董事會xxx年度第四次臨時會議。應表決董事11人,實際表決董事11人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規定。會議經通訊表決後,全體董事一致通過如下決議:
一、審議通過了《關於公司向xx(xx)水務投資有限公司提供委託貸款的議案》
1、同意公司通過xx銀行xx朝陽門支行向xx(xx)水務投資有限公司提供委託貸款,委託貸款金額為人民幣2,600萬元,期限一年,利率為銀行同期貸款基準利率上浮10%;
2、授權公司總經理簽署相關法律文件。
詳見公司臨xxx-020號公告。
表決結果:贊成11票;反對0票;棄權0票
二、審議通過了《關於公司使用募集資金為下屬公司辦理委託貸款的議案》
1、同意公司通過工商銀行xx東城支行向七家下屬公司提供委託貸款,下屬公司名稱及委託貸款金額詳見下表,期限兩年,利率為6.16%;
單位:萬元
2、授權公司總經理根據項目進度和付款時間,行使委託貸款放款決策權。
詳見公司臨xxx-021號公告。
表決結果:贊成11票;反對0票;棄權0票
三、審議通過了《關於公司收購武漢伊高水務有限公司100%股權的議案》
1、同意公司以426萬元收購武漢伊高環保工程有限公司持有的武漢伊高水務有限公司100%股權,在完成武漢伊高水務有限公司工商變更後,向其繳納認繳出資2,750萬元,本次收購的評估報告尚需按照國有資產管理程序進行報備;
2、同意由公司全資子公司湖南xx投資有限公司負責武漢伊高水務有限公司後續運營管理工作;
3、授權公司總經理簽署該項目下的相關法律文件。
詳見公司臨xxx-022號公告。
表決結果:贊成11票;反對0票;棄權0票
四、審議通過了《關於修訂的議案》
同意公司根據中國證監會《上市公司章程指引(2014年修訂)》等規定,結合公司的實際情況,對《xxxx股份有限公司公司章程》的部分條款進行修訂。
詳見公司臨xxx-023號公告。
該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時股東大會審議通過。
表決結果:贊成11票;反對0票;棄權0票
五、審議通過了《關於修訂的議案》
同意公司根據中國證監會《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》等規定,結合公司的實際情況,對《xxxx股份有限公司股東大會議事規則》的部分條款進行修訂。
該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時股東大會審議通過。
詳見公司臨xxx-023號公告。
表決結果:贊成11票;反對0票;棄權0票
六、審議通過了《關於召開公司xxx年第三次臨時股東大會的議案》
同意公司於xxx年3月3日召開xxx年第三次臨時股東大會。
詳見公司臨xxx-024號公告。
表決結果:贊成11票;反對0票;棄權0票
特此公告。
xxxx股份有限公司董事會
xxx年2月9日
會議決議公告格式 篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的'真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、召開會議基本情況
xxxx網絡股份有限公司(以下簡稱“公司”)於xxx年10月24日召開了第四屆董事會第九次會議,會議通知已於xxx年10月18日送達各位董事,會議地點為公司會議室,應到董事5人實到董事5人,公司監事列席本次會議,本次會議由公司董事長欒潤峯先生主持,根據《公司法》及公司章程的有關規定,本次會議的召開合法有效。
二、會議表決議案的基本情況和表決情況:
會議以現場投票的方式對提案進行表決,表決情況和表決結果如下:
1、審議通過《關於設立世襲原產佳釀科技(xx)有限公司的議案》,同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議
議案內容:公司擬設立全資子公司世襲原產佳釀科技(xx)有限公司(暫定名,最終以工商核准的名稱為準),擬註冊資本為1000 萬元人民幣(以實際註冊資金為準)。議案內容詳見於公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台披露的公告《xxxx網絡股份有限公司對外投資的公告》(公告編號: 公告編號:xxx-067
xxx-063)。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票
2、審議通過《關於設立江海海鮮科技(xx)有限公司的議案》,同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議
議案內容:公司擬設立全資子公司江海海鮮科技(xx)有限公司(暫定名,最終以工商核准的名稱為準),擬註冊資本為 1000萬元人民幣(以實際註冊資金為準)。議案內容詳見於公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台披露的公告《xxxx網絡股份有限公司對外投資的公告》(公告編號:xxx-064)。
表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票
3、審議通過《關於補充確認子公司對外投資暨關聯交易的議案》,同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議
議案內容:議案內容詳見於公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台披露的公告《xxxx網絡股份有限公司關聯交易公告》(公告編號:xxx-065)。
表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票,迴避1票
三、備查文件:
《xxxx網絡股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》。
特此公告。
xxxx網絡股份有限公司
董事會
xxx年10月24日
-
產品營銷方案案例精品多篇
產品營銷方案案例篇一九天水食品有限公司是一家食品、飲料的企業,是經國家相關部門批准註冊的企業。主營大米,公司位於__市道里區__市愛建路8-20A。九天水食品有限公司本着“客户第一,誠信至上”的原則,與多家企業建立了長期的合作關係。品牌整合一、九天水品牌文...
-
奶奶過生日祝酒詞應該怎麼寫精品多篇
奶奶追悼詞篇一尊敬的各位來賓、各位長輩、奶奶生前的親朋好友:你們好!首先允許我代表我的全體家人,對各位放棄寶貴的時間,頂着烈日,輾轉奔忙前來參加我奶奶的追悼會表示衷心的感謝。感謝你們與我們共同分擔悲傷,送老人最後一程。我為失去一位慈祥、可愛、可敬、可親...
-
新年願望簡短文案經典多篇
新年願望簡短句子篇一1、你到來之後的每一個新年,都是值得紀念的日子,因為有了你而更加美好,寶寶,新年快樂,願你健康快樂地長大。2、親愛的寶貝,新的一年已經來,希望寶貝你能夠健康快樂成長!3、新的門神,新的對聯,新的燈籠,新的氣象!嘻嘻,新年新春,我的問候依舊、牽掛依舊、...
-
發揮傳統農牧區生態優勢發展以畜牧業為特色的現代農牧業
傳統農牧區自然資源豐富,沒有大工業造成的嚴重污染,生態環境較好。在建設社會主義新農村的實踐中,一條可行的發展道路是立足於發揮生態優勢,大力推動產業結構的戰略性調整,着力發展特色經濟,推進農牧業產業化,加快發展有綠色食品品牌的現代農牧業,實現農牧業不斷增效、...