公司董事会决议议程(新版多篇)
董事会决议 篇一
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:
年 月 日
董事会决议 篇二
鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致[]通过并决议如下:
一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议 篇三
鉴于___________________公司的经营状况,经营范围的不断扩大。因此,全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定拟对外投资_________公司;
二、投资总额:_________元。其中人民币_________元,设备_________,折合人民币_________元。
三、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议 篇四
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长法定代表人,免去_______董事长法定代表人职务。
二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。
决议人:
日期:
董事会决议 篇五
鉴于___________公司的经营不善,严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定解散___________公司;
二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。
_________________________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议 篇六
关于选举董事执行董事、监事的决定:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:
1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;
2、选举____担任公司的监事。
如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:
1、决定成立公司董事会,决定____、____、____为公司董事,任期____年;
2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选,并报登记机关备案”。
决议人:
日期:
董事会决议 篇七
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
董事会决议 篇八
会议时间:
会议地点:
出席会议股东董事:
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过:
一、同意更换董事长
二、同意修改章程
三、同意变更住所
决议人:
日期:
董事会决议 篇九
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此,公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下:
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;
二、合作的范围包括_________、_________、_________;
三、投资总额:_________万元(人民币);
四、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
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