股东大会会议记录精品多篇
股东大会会议记录 篇一
根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
1、同意公司住所变更为:
2、同意公司经营范围变更为:
全体股东签字并盖章:
上市公司股东大会会议记录 篇二
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员: 、、。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。
全体董事会成员(签字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章)
20XX年XX月XX日
股东大会会议记录 篇三
时间:XX年3月5日
地点:长沙xx公司办公室
出席人:
主持人:xxx 记录员:xx
上市公司股东大会会议记录 篇四
会议时间:
会议地点:
会议主持:
会议记录:
股东:
董事:
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。会议由全体发起人选举***作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表***向大会作了公司筹办情况的'报告,经与会人员审议,大会以100%赞成票通过了该筹办情况的报告。
二、表决通过公司章程
发起人代表***向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数为*人,以*%赞成票,通过了公司章程。
三、审议通过了公司设立费用的报告
发起人代表***向大会作了公司设立费用的报告,经与会人员审议,大会以**%赞成票通过了该设立费用的报告。
四、选举董、监事会成员
发起人代表***向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举***为公司董事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。
2、选举***为公司董事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。
3选举***为公司董事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。
4、选举***为公司董事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。
5、选举***为公司监事,任期3年。*名赞成,代表股份***股,反对票为***股,代表股份***股,弃权票为***股,赞成人数符合法定比例。
五、审核公司设立费用
发起人代表***向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算****元人民币,实际支出****元人民币。经与会人员讨论后,一致同意对实际支出费用***元人民币计入公司创办费。
会议主持人:
记录人:
发起人:
出席会议的董事:
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