臨時股東會會議紀要【通用多篇】
臨時股東會會議紀要 篇一
會議地點:在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)
會議性質:臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx,全體股東均已到會。(或者補充説明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長xxx主持,一致通過並決議如下:
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容:。(決議內容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
臨時股東會會議紀要 篇二
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的。變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論,形成如下決議:
一、同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
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