營運管理檢查報告總結
運營管理檢查報告總結
根據總行要求,2017年10月16日-10月20日,運營管理部組織人員對各支行的運營管理進行了檢查,發現存在以下主要問題:
1.公存款賬戶對賬不及時,對賬公章未折角驗印,部分對賬單對賬人未簽字。
2.2016年-2017年的對公賬戶未進行年檢。
3.人民幣冠字號系統未及時檢視,基本上都只有ATM機是連線的,櫃檯點鈔機都是未工作狀態。
4.開戶憑條填寫要素不齊全,身份證有效期限,職業填寫不規範,部分選項未勾選。
5.部分定期存條提前支取未留存身份證影印件,未核查身份證資訊,留存大頭像。
6.會計憑證印章蓋章不清晰,憑證未編號,也未填寫對轉科目。
7.掛失登記簿填寫不規範,未填寫聯絡電話,缺少處理記錄,部分經辦人未蓋私章,還有部分未留存客戶身份證影印件。
8.登記簿設定不齊全,沒有統一的標準,很多登記簿未設定,或填寫不規範。
9.安全檢查,安全學習記錄未達到規定的次數,查庫未查驗重要空白憑證。
二、整改意見:
1. 對公賬戶和社內往來及時規範對賬。落實兩年一年檢制度。
2. 冠字號系統要及時檢視,及時發現問題,解決問題。
3. 開戶憑條和各類登記簿填寫要規範,要素要齊全。
4. 嚴格執行內控制度,落實安全制度。
5. 嚴格落實身份證核查制度。防範各類風險。
三、學習和借鑑
1.支行的開戶憑條和掛失登記簿要素填寫齊全,資料留存也很完整,掛失原因,處理意見都很詳細,身份證影印件核查大頭像都很完整,值得各支行學習。
2.支行的內勤集體榮辱感比較強,有活力,支行的事都是自己的事,比較主動團結的一個集體,值得學習。
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