股東會會議通知（彙總8篇）

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篇1：股東會會議通知

股東會會議通知

本文提要：根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定於XX年xx月xx日xx時在xx會議室召開股東會會議,具體事項:

各位股東會成員:

根據《公司法》《公司章程》的`有關規定以及公司的實際情況,現決定於 年 月 日 時在 會議室召開股東會會議,具體事項:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:

2、會議地點:

二、主要議題:

1、

2、

以上議案已由公司 年 月 日董事會審議通過。

三、會議出席對象:

1、本公司董事、監事及高級管理人員;

2、截止 年 月 日轉讓交易結束後,登記在冊的本公司全體股東或其委託代理人。

3、其他相關人員。

四、會議登記事項:

1、登記時間:

2、登記地點:

3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委託代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委託代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委託書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委託代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

4、出席本次會議的所有股東憑會前審覈換髮的出席證參加會議。

五、其它事項:

1、會議聯繫方式:

聯繫人:

電話:

2、本次會議會期 天,出席者交通、食宿費用自理。

請屆時按時參加。

特此通知

董事長

年 月 日

篇2：股東會會議通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一) 股東大會屆次

本次會議爲 2017 年第一次臨時股東大會。

(二) 召集人

本次股東大會的召集人爲董事會。

(三) 會議召開的合法性、合規性

召集人就本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的說明。會議召開不需要相關部門批准或履行必要程序。

(四) 會議召開日期和時間

開始時間： 2017 年 1 月 19 日上午 9 時

結束時間： 2017 年 1 月 19 日上午 11 時

(五) 會議召開方式： 現場。

(六) 出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日爲 2017 年 1 月 13 日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的'投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七) 會議地點：

二、會議審議事項

(一) 審議《關於公司股票發行方案的議案》

(二) 審議《關於根據本次發行情況修改公司章程的議案》

(三) 審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行及章程修改相關事宜的議案》

(四)審議《 關於公司設立募集資金專項賬戶的議案》

(五)審議《關於公司簽訂三方監管協議的議案》議案具體內容已在《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》公告中披露。

三、會議登記方法

(一) 登記方式

( 1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應該加蓋公章的營業執照複印件及本人身份證辦理登記手續;法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

( 2)自然人股東應持本人身份證;自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

(二) 登記時間:2017 年 1 月 19 日上午 8:30

(三) 登記地點：

四、其他

(一) 會議聯繫方式

聯繫人：

地址：

電話：

傳真：

(二) 會議費用： 與會股東交通、食宿等費用自理。

五、備查文件目錄

《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》

武漢xx生物科技股份有限公司

董事會

2017 年 1 月 3 日

篇3：股東會會議通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2017年3月14日

本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次：2017年第一次股東大會(臨時會議)

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2017年3月14日 13點00分

召開地點：上海影城(本市新華路160號)五樓多功能廳

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2017年3月14日至2017年3月14日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

投票股東類型

序號 議案名稱

A股股東

非累積投票議案

1 關於公司重大資產重組繼續停牌的議案 √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經上海xx旅遊商城股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議審議通過，詳見公司於2017年2月25日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站()的公告。公司將在股東大會召開前5天於上交所網站披露股東大會資料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：第1號議案

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：第1號議案

應迴避表決的關聯股東名稱：上海復星產業投資有限公司、上海復星高科技(集團)有限公司、上海xx(集團)有限公司、上海xx商場、上海市黃浦區國有資產監督管理委員會

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

A股 xxxxxx xx商城 2017/3/9

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

(一)法人股東持單位證明、法人授權委託書、股東帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續;

(二)社會個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續，委託出席的須持有委託人簽署的授權委託書與委託人身份證或複印件;

(三)登記地點：東諸安浜路165弄29號4 樓(紡發大廈);

(四)登記時間：2017年 3月 10日

上午9：00―11：30 下午1：00―4：00

六、其他事項

1.會期半天，參加會議者食宿、交通費自理

2.公司地址：

3.聯繫電話：

傳 真：

郵 編：

4.聯繫人：

5.根據有關規定，公司召開股東大會不發放禮品(包括有價證券)

特此公告。

上海xx旅遊商城股份有限公司

2017年2月25日

篇4：股東會會議通知

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》《xx新能源發展有限公司章程》的有關規定以及公司的實際經營情況， xx新能源發展有限公司股東會第一次會議定於20xx年xx月xx日召開。現將有關事項通知如下：

一、會議時間：

20xx年xx月xx日

二、會議地點：

公司南寧會議室

三、與會人員：

全體股東

主持人：

列席人員：

會議記錄：

四、會議擬審議事項

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會議召開和表決方式

股東本人或授權委託他人蔘加現場會議投票表決

六、會議登記辦法

1、請出席本次會議的人員或其委託代理人請於即日起至xx月xx日前與會議聯繫人聯繫辦理出席會議登記手續（傳真/信函/電郵亦可辦理）。

2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委託代理人出席。股東未出席會議、又未委託代理人代爲出席的，視爲放棄本次會議表決權。

3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。

七、會議聯繫方式

聯繫人：

請屆時按時參加，特此通知。

xx新能源發展有限公司

20xx年xx月xx日

篇5：股東會會議通知格式

股東會會議通知格式

股東會會議通知，股東會議是公司最高的權利決策機關，有權選任或解除董事，對企業經營管理有決定權。

股東會會議通知： 各位股東會成員: 根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定於 年 月 日 時在 會議室召開股東會會議,具體事項:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:

2、會議地點:

二、主要議題:

1、

2、以上議案已由公司 年 月 日董事會審議通過。

三、會議出席對象:

1、本公司董事、監事及高級管理人員;

2、截止 年 月 日轉讓交易結束後,登記在冊的本公司全體股東或其委託代理人。

3、其他相關人員。

四、會議登記事項:

1、登記時間:

2、登記地點:

3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委託代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委託代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委託書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委託代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的`法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

4、出席本次會議的所有股東憑會前審覈換髮的出席證參加會議。

五、其它事項:

1、會議聯繫方式: 聯繫人: 電話:

2、本次會議會期 天,出席者交通、食宿費用自理。

請屆時按時參加。

特此通知。

公司 董事長

年 月 日

篇6：公司股東會會議通知

尊敬的股東： 您好!經公司董事會商定，於二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股東會會議，現將有關事項通知如下：

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生

3、會議召開時間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00

二、會議方式：現場會議

4、會議表決方式：股東本人或授權委託他人蔘加現場會議投票表決

5、會議召開地點：XXXXXXXXXXXX(地址)

6、出席會議人員：

(1)公司全體股東或其委託代理人;

(2)公司董事、監事;

7、列席會議人員：

(1)公司高級管理人員列席會議;

(2)本公司聘請的XXX律所事務所律師：XXX。(或者將二者融合寫爲與會人員)

三、會議審議事項

1、《公司20xx年度董事會工作報告》;

2、《公司20xx年度監事會工作報告》;

3、《公司20xx年度財務決算方案》;

4、《公司20xx年度財務預算方案》;

5、《公司20xx年度利潤分配報告》。

四、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委託代理人出席。符合出席會議的參會人員請於20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委託代理人出席會議的.，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。

法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書;

非法人組織股東應由其執行事務合夥人或執行事務合夥人授權的代理人出席會議，

執行事務合夥人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合夥人資格的有效證明，

委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合夥人依法出具的書面授權委託書。

3、登記地點：XXXXXXXXXXXX(地址)

4、聯繫人：XXXXXX 聯繫電話：186-XXXX-XXXX

五、附件(授權委託書) XXXXXXXXXXXX

有限公司 20xx年4月XX日

篇7：公司股東會會議通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

xx動力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)定於2017年8月30日(星期三)召開2017年第二次臨時股東大會會議，現將會議情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：xx動力股份有限公司2017年第二次臨時股東大會會議

2.股東大會召集人：公司董事會

3.會議召開的合法、合規性：公司2017年第三次臨時董事會已審議通過了《審議及批准關於召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

4.會議召開日期、時間：

(2)網絡投票時間爲：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2017年8月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間爲自2017年8月29日下午15:00至2017年8月30日下午15:00期間的任意時間。

5.召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式，不能重複投票。重複投票的，表決結果以第一次有效投票表決爲準。

6.股權登記日：2017年8月25日(星期五)

7.出席對象：

(1)截至2017年8月25日(星期五)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東或其委託代理人，有權出席公司2017年第二次臨時股東大會會議。

(2)在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知(根據香港聯合交易所有限公司有關要求另行發送通知、公告)。

(3)凡有權出席股東大會並有權表決的股東，均可委託一位或多位人士(不論該人士是否爲本公司股東)作爲代理人，代其出席現場會議及投票。各位股東(或其代理人)將享有每股一票的`表決權(授權委託書詳見附件二)。

(4)本公司董事、監事及高級管理人員。

(5)本公司聘請的律師及相關機構人員。

8.現場會議地點：

二、會議審議事項

1.審議及批准關於公司境外全資子公司發行債券的議案

2.審議及批准關於公司爲境外全資子公司發行債券及相關事項提供擔保的議案

3.審議及批准關於公司及其附屬(關聯)公司向xx西港新能源動力有限公司銷售本體機、氣體機配件、提供動能與勞務、技術開發服務及相關產品及服務的關聯交易的議案

4.審議及批准關於公司及其附屬(關聯)公司向xx西港新能源動力有限公司採購氣體機、氣體機配件、接受勞務及相關產品及服務的關聯交易的議案

5.審議及批准關於xx動力(濰坊)集約配送有限公司及/或關聯公司爲xx西港新能源動力有限公司提供運輸、倉儲等服務的關聯交易的議案

6.審議及批准關於公司向xx西港新能源動力有限公司出租廠房的關聯交易的議案

7.審議及批准關於修訂陝西重型汽車有限公司及其附屬公司、xx動力空氣淨化科技有限公司向陝西汽車集團有限責任公司及其聯繫人士採購汽車零部件、廢鋼及相關產品和勞務服務關聯交易協議的議案

三、議案編碼

表一：2017年第二次臨時股東大會提案編碼表

■

四、會議登記方式

1.股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委託代理人代爲出席股東大會，代理人還須攜帶授權委託書出席。

2.股東應當以書面形式委託代理人(即本通知隨附的股東大會適用的委託書或其複印本)。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委託股東爲法人或其他組織，則其委託書應加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委託的代理人簽署。前述股東大會適用的授權委託書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在股東大會舉行前24小時送達本公司資本運營部。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址爲)參加投票。具體投票流程請參見附件一。

六、其他事項

1.會議預期半天，與會股東食宿自理

2.本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲(xx動力工業園東正門)

3.聯 系 人：

聯繫電話：

傳 真：

郵 編：

4.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

xx動力股份有限公司2017年第三次臨時董事會會議決議

特此公告。

xx動力股份有限公司董事會

二〇一七年七月十四日

篇8：公司股東會會議通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議爲2017年第三次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人爲董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2017年8月10日上午10時

結束時間：2017年8月10日上午11時

(五)會議召開方式

本次會議採用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日爲2017年8月2日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

(一)《關於公司董事會換屆選舉及提名第二屆董事會非職工代表董事候選人的議案》

(二)《關於公司監事會換屆選舉及提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡; 2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委託人身份證(複印件)、委託人親筆簽署的授權委託書、股東賬戶卡和代理人身份證; 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件、股東賬戶卡; 4、法人股東委託非法定法人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委託書、單位營業執照複印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續，可用信函、傳真、上門等方式進行登記，但不接受電話方式登記。

(二)登記時間:2017年8月10日上午9時至10時

(三)登記地點:

公司會議室

四、其他

(一)會議聯繫方式

1、會議聯繫人：

2、聯繫電話：

3、傳真：

4、聯繫地址：

(二)會議費用：與會股東費用自行安排。

(三)臨時提案

臨時提案請於會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

(一)與會董事簽字的《第一屆董事會第二十一次會議決議》

(二)與會監事簽字的《第一屆監事會第九次會議決議》

江蘇xx科技股份有限公司

董事會

2017年7月18日