公司制度建設工作報告
制度建設工作啟動以來,集團制度建設小組按照集團領導的要求,提高認識,積極探索,加緊工作,不斷推動制度建設深入開展。今年集團各部門計劃制定重大制度26項,截止9月24日,已審核重大制度17項,其中,已通過班子會審議的5項,未通過班子會審議的1項;已通過終審、待提交集團班子會審議的4項;已通過初審的4項,暫未通過初審的2項。現將具體情況彙報如下:
一、工作開展情況
制度建設工作小組成立後,主要完成了以下三項工作:
(一)制定制度建設方案和計劃。為推動制度建設深入開展,明確制度建設職責,規範制度建設流程,制度建設小組起草制定了《制度管理辦法》。同時,根據《制度管理辦法》,經廣泛收集、深入討論,制度建設小組起草了《2019年度制度建設實施方案》和《各部門2019年度重大制度建設計劃》,經集團班子會審議通過後開始實施。今年,集團計劃制定的重大制度中,XXX室5項,XXX部4項,XXX部、XXX部、XXX部、XXX部和XXX部各2項,XXX部、XXX部、XXX部、XXX部、XXX組和XXX組各1項。
(二)加強制度初稿審核和把關。為加快制度建設進度,及時完成制度審核,制度建設小組在實踐中摸索,建立了“三審”模式:一是加班審。由於制度建設小組成員均為兼職,在參與制度建設的同時,還要完成本職工作,工作頭緒多、任務重。為更好地開展制度審核,6月下旬以來,制度建設小組決定週末加班。目前,已開展制度審核7個週末。在此期間,小組成員有的帶病堅持,有的連續加班,有的克服不利因素,但大家態度端正、毫無怨言。二是分組審。由於每週提交審核的制度數量多,制度本身涉及內容廣,審核工作量大,為加快審核進度,制度建設工作小組結合實際,將成員細分為兩個小組,並根據待審制度內容和個人熟悉程度適時調整人員構成,在同步展開審核的同時,確保審核質量。三是綜合審。制度審核過程中,制度建設工作小組既審核合規性、也強調操作性,既追求語言精準、也突出結構嚴謹,既注重內部邏輯、也搞好外部銜接,力求制度實用、規範、科學。同時,還把體系化建設作為制度建設的重要內容,要求制定的制度要融入集團制度體系,修訂的制度要優化集團制度結構,傾力打造銜接配套、科學完備的現代企業制度。截止上週日,制度建設小組先後召開制度評審會16次。
三是抓好制度建設檢查和督促。制度建設小組在搞好制度審核的同時,對制度建設計劃執行情況也進行了檢查督促。對應當按時提交初審而未提交的,及時通知相關部門,督促儘快提交;對已通過審核的制度,提醒後續工作流程,及時展開後續工作;對延期和審核未通過的制度,按照《2019年度重大制度建設方案》進行扣分統計,努力推動各部門按計劃開展制度建設工作。
二、存在的主要問題
總體看,儘管制度建設能夠按計劃推進,但也存在一些問題,主要有以下三個方面:
一是個別部門重視程度不夠。集團2019年度制度建設方案和計劃出台後,各部門雖然能安排專人負責制度建設工作,但總的來看重視程度還不夠。有的對《制度管理辦法》學習不夠,對制度建設基本流程不掌握,如何落實各環節不清楚;有的只知道要搞制度建設,但部門領導對具體時間安排不清楚;有的部門領導把制度建設任務交給主辦人後,不過問、不檢查、不督促,導致本部門制度建設延後或者制度初稿質量不高。
二是制度建設專業程度不夠。從歷次審核情況看,各部門起草的制度初稿明顯存在表述不準確、邏輯不嚴謹、結構不完整的問題,制度建設的專業性還有較大欠缺。語言表達上,個別制度主辦人文字能力偏弱,部門審核把關不嚴,制度草稿口語化現象明顯,不夠正規嚴肅;邏輯性上,有的制度章節銜接不夠緊密,條款安排前後錯位,內部邏輯不夠嚴謹,有的與集團其他制度對接不夠,其他制度已有明文規定的,不知道引用對照;結構上,有的制度概念界定不清晰,有的缺少基本流程,有的缺少職責分工,有的缺少主管責任,導致制度方向偏移、規範缺失,無法形成管理閉環。專業程度不夠的問題,增加了審核的工作量,延長了審核時間,有時一個問題討論一小時。
三是成員業務熟悉程度不夠。從目前制度審核的實際情況看,雖然能認真發揮把關作用,積極提出問題建議,但受所學專業、工作經歷和個人閲歷的影響,小組成員對某些領域的業務工作還存在不夠熟悉的情況,特別在政策規定、工作流程、風險防範、困難問題等方面還存在盲區,制度審核難免出現“外行指導內行”的問題,無形中增大了制度審核的難度,放慢了制度審核的進度。
三、下一步打算
在總結前期工作的基礎上,為加快制度建設進度、提高制度建設質量,制度建設小組下一步將從以下四個方面做好後續工作:
一是強化檢查督促。對照制度建設計劃,每月進行檢查提醒,對已通過初審的制度,提醒儘快完成後續工作;對未通過初審的制度,提醒儘快組織修訂,並做好再次報審準備;對完成終審的制度,提醒儘快上報集團班子會審議;對各環節延期兩個月以上的制度,嚴格按照制度建設方案,約談相關部門負責人和制度主辦人,同時,做扣分處理,並將扣分情況予以通報。
二是優化制度流程。前期,個別部門認為制度建設流程略顯複雜。對此,制度建設小組下一步將徵求各部門意見,並根據各部門的意見,對制度建設流程進行優化,確有必要調整的,認真加以調整,可以簡化的,適當予以簡化。
三是合理人員分組。在制度審核前,針對制度的內容,結合小組成員所學專業、工作經歷和個人閲歷,加強人員調配,合理人員分組,提高人員與制度的匹配度,儘量減少“外行指導內行”的情況。
四是加快審核進度。除按照“三審”模式繼續搞好制度審核外,制度建設小組將開動腦筋、積極探索,不斷完善審核模式,督促小組成員落實“預審”要求,做到“制度熟悉、問題清楚、意見明確”,在確保審核質量的同時,加快審核進度,推動制度儘快提交集團班子會審議。
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