理事會會議決議_理事會會議決議範本(精品多篇)
理事會會議決議 篇一
時間:_年_月_日
地點:公司辦公室
會議性質(定期、臨時):股東會第一次定期會議
會議通知時間及方式:_年_月_日由___口頭通知全體股東 到會股東:__
會議召集及主持人:會議由___召集並主持。
會議決議內容:經全體股東協商,就公司設立有關事項達成如下意見:
1、免去___執行董事兼經理;
2、免去___監事;
3、任命___為新執行董事兼經理,任命___為公司監事。 會議決議的表決結果;
1、持同意意見的股東佔全部股東的比例:全體股東通過。
2、持反對或棄權意見的股東情況:無
股東簽字蓋章:__公司
理事會會議決議 篇二
_______________________________公司首次股東會於______年_______月_______日在______________________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已於15日前以___________________(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權______________%的股東參加了會議。
會議由出資最多的股東______________________召集主持。經代表公司表決權的_________%股東同意,會議審議並通過了以下事項:
1、審議通過了公司章程。
2、決定設立董事會(執行董事),選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(執行董事)。
3、決定設立監事會(只設監事_____名),選舉________________、________________、________________為公司監事。
4、確認了股東出資方式和繳納期限(註冊資本分期繳付的,具體説明),與會股東一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股東名稱或姓名)以貨幣出資___________萬元,並於______年______月______日前足額繳納完畢。同意_____________________________________________(股東名稱或姓名)以_____________________________(實物、知識產權、土地使用權等)作價出資_______________萬元。
5、其他事項:____________________________________________________ 股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年月日
注:一人有限公司和國有獨資公司不適用此決議,其中,國有獨資公司按封二第7條要求提交材料,一人有限公司可以按照此決議起草股東決定打印提交。
理事會會議決議 篇三
會議時間:20__年4月12日
會議地點:公司會議室
會議要點:關於申報___項目的意見
20__年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態綠化有限公20__年第一次股東會會議,在會議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有AA、BB兩位股東參加了會議,會議由執行董事恩克巴音召集和主持。經到會股東充分討論,認真研究,形成如下決議。
一、全體股東一致同意公司參於___項目的申報
二、全體股東一致同意AA辦理關於申報項目的一切手續。
三、全體股東保證會議內容真實、合法、有效,並承擔一切責任。
四、對本次股東會決議,持贊同意見的股東2人,代表100%的股份,
佔出席股東會議的股東所持股份總數的100%。
全體股東簽字(摁手印):
20__年4月12日
理事會會議決議 篇四
根據<公司法>及本公司章程的有關規定,____________股份有限公司董事會會議於____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已於會議召開____日前以________________方式通知全體董事,應到會董事__________人,實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持,形成決議如下:
一、選舉___________為公司董事長。
二、聘任___________為公司經理。
以上事項表決結果:同意__________人,佔董事總數__________%
不同意________人,佔董事總數__________%
棄權__________人,佔董事總數__________%
與會董事簽字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席會議,可在決議中註明該董事的姓名,未出席會議的原因。如董事委託他人蔘加會議的,應出具授權委託書。
②董事可以兼任公司經理。
③董事會作出的決議,必須經達到法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事通過。
理事會會議決議 篇五
第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出,會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名,實到_____名,符合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定,會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持,與會董事認真審議,形成如下決議:
一、審議通過<關於_______________________管理制度的議案>
投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過<_______________________制度>
投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。
三、審議通過<_______________________制度>
投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。
與會董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
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