支行反洗錢宣傳活動總結
支行反洗錢宣傳活動總結
為提高社會公眾防範洗錢意識,遏制洗錢活動,全面推進金融機構反洗錢工作,打擊涉毒、走私、貪汙賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動,保持社會安定,提高商業銀行信譽,促進金融業務的建康發展,使社會公眾廣泛瞭解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎,我支行積極開展了反洗錢宣傳月活動。
根據《中國人民銀行蠡縣支行關於開展2021年反洗錢宣傳活動的通知》的要求,本次宣傳活動,以“貼近公眾、形式多樣、注重實效”為原則,聚焦洗錢及相關犯罪等各類違法行為,圍繞“落實三反意見,維護金融安全”“增強法律意識,遠離洗錢犯罪”“防範洗錢風險,保護合法權益”為主題,重點宣傳《反洗錢法》、《刑法》洗錢罪相關條款、《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》等反洗錢法律法規知識;反洗錢在維護金融安全、治理金融亂象、防範金融風險方面的重大意義和重要作用;金融機構、特定非金融機構及單位和個人的反洗錢義務;金融領域掃黑除惡專項鬥爭,對金融詐騙、非法集資、傳銷、校園貸、等非法金融活動涉黑涉惡問題的防範打擊知識;洗錢及相關犯罪(毒品、傳銷等)的危害及案例。結合我行實際情況,立即成立了由支行行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組,由營業室主任具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。此次宣傳活動採取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識,深入學習反洗錢的法律制度和案例分析,加強員工自身的宣傳教育,正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務;對外採取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅,設立反洗錢諮詢臺,發放反洗錢宣傳單,向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳,讓群眾瞭解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性,更好地配合銀行開展客戶身份識別。
支行
2021年8月20日
-
銀行年度考核個人總結(新版多篇)
銀行年終工作總結範文大全篇一今年以來,__農村合作銀行在上級行社、銀監部門的正確領導以及市委、市政府的大力支援下,全面貫徹省、市農村信用社工作會議精神,緊緊圍繞省聯社__辦事處年初下達的考核目標,以加快改革為主線,以業務發展為中心,以支援“三農”為重點,認真...
-
銀行信貸員年終工作總結(多篇)
【第1篇】銀行信貸員年終工作總結伴隨著x年尾聲的悄悄臨近,我走上工作崗位一年了,從剛開始對業務技能的不自信,到現在可以獨自分析授信業務,其中發生的種種真的是受益匪淺。回顧這一年的工作,在銀行領導的關心及全體同事的幫助下,我認真學習業務知識和技能,積極主動地...
-
2023銀行出納年終財務工作總結(多篇)
【第1篇】2023銀行出納年終財務工作總結xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,同時也是我們心裡最塌實的時候。因為回首這一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫,都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同,但大家都在...
-
銀行安保年度工作總結多篇
【第1篇】銀行安保業個人年度總結2017銀行安保業個人年度總結銀行安保業個人年度總結光陰似箭時光如梭,轉眼間一年又過去。回顧在胡市支行一年來的工作。可以說成績尚可,但也存在不足。為了更好地做好今後的各項工作,現對一年來保安工作總結如下兩點:一、銀行安全...