變更股東大會決議範本新版多篇

變更股東大會決議 篇一

______________________________（公司名稱）於年 月日召開首次股東會會議。

本次股東會由出資最多的股東召集和主持。會議一致通過並決議如下：

一、通過公司章程。

二、選舉__________爲公司執行董事，聘任_________爲公司經理；根據章程規定，_________爲公司法定代表人。

三、選舉___________爲公司監事。

股東：（自然人簽字、非自然人蓋章）

年月日

變更股東大會決議 篇二

會議時間：X年XX月XX日

地 點：本公司會議室

會議性質：臨時會議

市X有限公司股東會根據《公司法》等規定由召集，召開全體股東會議，會議由主持 本站…。會議以口頭形式通知全體股東，本次到會股東XX人，無人缺席，具有100%表決權，會議內容爲：

1、註冊資本變更，由原有XX萬元減少（增加）到XX萬元。其中：

（1) （股東），以貨幣出資，原XX萬元，現減（增）資XX萬元，減(增）資後爲XX萬元。

（2) （股東），以貨幣出資，原XX萬元，現減（增）資XX萬元，減(增）資後爲XX萬元。

2、修正本公司章程。

經出席會議的股東舉手表決，持贊同意見的股東XX人，佔100%表決權，無人反對或棄權。本次股東會會議表決結果：

已有代表100%表決權的股東同意通過所議內容，符合規定條件。

全體股東簽名或蓋章：

市X有限公司

X年XX月XX日

變更股東大會決議 篇三

根據中國保險監督管理委員會保監發改〔20xx〕152號《關於籌建衆安在線財產保險股份有限公司的批覆》，衆安在線財產保險股份有限公司（下簡稱“公司”）創立大會於20xx年7月19日召開。

發起人浙江阿里巴巴電子商務有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、優孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深 圳日訊網絡科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠強投資有限公司、深圳市日訊互聯網有限公司的授權代表出席了會議。出席會議的股東授權代 表共9人，代表出資人民幣10億元，代表股份總數10億股，佔公司發起人所持表決權的100%。

經全體發起人授權代表選舉，由公司籌備組組長歐亞平先生主持會議。

本次會議以記名投票的方式審議並一致表決通過了以下決議：

1. 審議並通過了《關於設立衆安在線財產保險股份有限公司的議案》，同意由浙江阿里巴巴電子商務有限公司、深圳騰訊計算機系統有限公司、中國平安保險（集團） 有限公司、優孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深圳日訊網絡科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠強投資有限公司、深圳市日訊 互聯網有限公司九家企業共同發起設立衆安在線財產保險股份有限公司。

2、審議並通過《關於衆安在線財產保險股份有限公司籌辦情況的報告》。

3、審覈並通過《關於衆安在線財產保險股份有限公司設立費用情況的報告》。

4、審議並通過《關於衆安在線財產保險股份有限公司章程的議案》及其附件（《衆安在線財產保險股份有限公司章程》將以中國保監會審批通過的版本爲準）。

5、審議並通過了《關於選舉衆安在線財產保險股份有限公司第一屆董事會成員的議案》。同意由十一名董事組成公司首屆董事會，任期三年（所有董事均須報中國保監會進行任職資格審覈，其任職將自保監會覈准後生效）。

（1）選舉彭蕾爲公司第一屆董事會董事

（2）選舉賴智明爲公司第一屆董事會董事

（3）選舉盧躍爲公司第一屆董事會董事

（4）選舉胡曉明爲公司第一屆董事會董事

（5）選舉蔡朝暉爲公司第一屆董事會董事

（6）選舉馮雁爲公司第一屆董事會董事

（7）選舉歐亞平爲公司第一屆董事會董事

（8）選舉尹海爲公司第一屆董事會董事

（9）選舉李福軍爲公司第一屆董事會董事

（10）選舉虞鋒爲公司第一屆董事會獨立董事

（11）選舉鄭方爲公司第一屆董事會獨立董事

6、審議並通過了《關於選舉衆安在線財產保險股份有限公司第一屆監事會成員的議案》。

選舉張爽爲公司第一屆監事會非職工代表監事。

選舉溫玉萍爲公司第一屆監事會非職工代表監事。

同意上述非職工代表監事與職工代表監事陳芳組成公司首屆監事會，任期三年（所有監事均須報中國保監會進行任職資格審覈，其任職將自保監會覈准後生效）。

7、審議並通過了《關於向中國保監會遞交<衆安在線財產保險股份有限公司開業申請書>的議案》。

8、審議並通過《關於衆安在線財產保險股份有限公司三年發展規劃(20xx-20xx)的議案》。

9、審議並通過了《關於授權歐亞平先生簽署與公司設立有關的申請、文件和報告的議案》，同意授權歐亞平先生簽署與公司設立有關的文件及任何需要向相關政府主管機關遞交的申請文件或報告。

變更股東大會決議 篇四

*有限公司於*年**月**日在公司會議室召開股東會。

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司章程以及有關法律、法規的規定。經股東會研究同意以下決議：將公司名稱由變更爲。

全體股東同意以上決議。

全體股東簽字：

年 月 日

變更股東大會決議 篇五

會議時間：200X年XX月XX日

會議地點：在XX市XX區路號（會議室）

會議性質：首屆股東大會

參加會議人員：

1、發起人（或者代理人） 、、、。

2、認股人（或者代理人） 、、、。（無認股人的，刪除該款）

（注：可以再補充說明會議通知情況及出席本次股東大會的發起人、認股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××萬股，佔全部股份總額的××%，本次股東大會的舉行符合法定要求。）

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》，股份有限公司召開首次股東大會會議，本次會議由出資最多的發起人（股東）召集和主持。出席本次股東大會的有發起人（股東）、。經股東大會會議討論，一致通過如下決議：

一、同意選舉股份有限公司首屆董事會成員，名單和得票情況如下：

1、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。

………………………………

（注：如按累計投票制，上述當選董事的得票率不同應具體註明）

同意上述人員 、、、、組成公司第一屆董事會。

二、同意選舉 股份有限公司首屆監事會成員，名單和得票情況如下（根據公司章程規定，另X名監事由職工民主選舉產生）：

1、選舉 爲公司監事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 爲公司監事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 爲公司監事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。

………………………………

（注：如按累計投票制，上述當選監事的得票率不同應具體註明）

同意上述人員 、、、、及與職工代表監事(、)共同組成公司第一屆監事會。

（三、表決通過公司章程。）

（注：需要作出決議的其他事項，請一併列明）

全體發起人（股東）簽字、蓋章：

、

（自然人的簽字、非自然人的蓋章）

200X年XX月XX日

第一次股東大會決議相關文章：

1、第一次股東會議紀要

2、股東大會決議公告

3、公司股東會決議範本

4、股東會決議會議紀要

5、股東會決議會議紀要

6、第一次臨時會議決議公告

7、股東會決議章程範本

變更股東大會決議 篇六

根據《公司法》規定，全體股東於 年 月 日在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，並形成決議如下：

一、通過《上海X有限公司章程》。

二、會議選舉 爲公司第一屆董事會董事。

三、會議選舉 爲公司第一屆監事。

會議一致同意設立上海X有限公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。

全體股東（簽字、蓋章）