股東會議紀要和決議新版多篇

股東會議紀要和決議 篇一

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議決議 篇二

古交市X有限公司

20xx年第一次股東會議決議

20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開了在古交市X有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、，會議由股東召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：、。

二、本公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事爲法定代表人，選舉爲執行董事。

三、本公司設經理一名，由擔任。

四、本公司不設監事會，設監事一名，選舉擔任。

五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

六、一致通過太原市X有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認繳的出資額爲限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。

八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，並承擔一切責任。

九、一致同意股東代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委託X辦理本公司註冊登記手續。

表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東X人，代表100%的股份，佔出席股東會的股東所持股份總數的100%。

股東簽名：

X年XX月XX日

股東會議決議 篇三

浙江中國小商品城集團股份有限公司創建於1993年12月，是國有控股企業。於20xx、20xx年連續兩年被全球競爭力組織評爲“中國上市公司競爭100強”第二名。旗下擁有多個子公司，控股公司。

20xx年5月9日，公司股票在上海證券交易所掛牌交易，股票代碼600415。公司現有總股本6.804億股，擁有15家分公司、9家參控股企業，5000餘名員工。20xx年，公司實現營業收入26.4億元，利潤8.35億元，資產總額達120.96億元。

公司以獨家經營開發、管理、服務義烏中國小商品城爲主業。在上級政府的正確領導下，公司抓住各個時期我國商品市場發展的機遇，特別是20xx年以來，以“國際化、信息化、現代化、品牌化”爲導向，大力開展市場基礎設施建設，創新市場功能，先後投入80多億元，建成國際商貿城一、二、三、四區市場。公司目前又在着手建設國際商貿城三期二階段、篁園市場、國際博覽中心等重大項目，努力將中國小商品城打造成爲國際一流的現代化的小商品貿易平臺。

依託中國小商品城優越的商業環境、得天獨厚的市場資源，公司實施“提升市場主業、帶動相關發展，實行多元開拓”的發展戰略，投資經營會展、房地產、賓館酒店、國際貿易、現代物流、電子商務、廣告信息、購物旅遊、文化體育等業務，形成市場資源共享與聯動發展的集團構架和贏利模式，取得了良好的經濟效益。

展望未來，在義烏市建設國際性商貿名城的戰略策動下，公司以科學發展觀爲統領，以創新提升爲主線，促進企業經營向市場貿易服務型轉變，努力把公司建成爲國際知名的商貿服務企業。

股東會議決議 篇四

20xx年是“”發展戰略實施的第二年。隨着林業資源的日益枯竭，內蒙古森工集團已經步入了轉型發展期。作爲其下屬林業局之一，畢拉河林業局開展了“我爲企業發展建言獻策”活動。企業發展關係社會經濟的發展和企業職工的切身利益。作爲一名務林人，結合切身實際，對企業今後的發展談談自己的看法。

1、提高企業職工素質，縮小與其他林業局同行之間的差距。

企業計劃的實施與發展，最終都要落實到企業職工身上。職工隊伍的素質往往是企業發展生產質量的決定因素。因此，要加快企業發展，必須要把全面提高企業職工素質作爲一項重要工作來抓。採取必要的措施對企業職工培訓，如：脫產學習、鼓勵自學、與其他林業局同行交流經驗等，是當前形勢下提高職工全面素質的首要手段。

2、徵集合理化建議，做到納言有獎。

對於企業的發展而言，一個人的思想和力量終究是有限的，集思廣益、羣策羣力是必不可少的基本因素。林業局徵集合理化建議的時候，如果職工的建議被採納的話應當給予相應的獎勵。“納言有獎”這一機制能夠充分調動企業職工的主觀思想能動性，能夠讓企業職工把企業發展和自身利益

有機的結合起來。

3、完善休假制度。

休假在職工生活中也是一項很重要的內容。在休假制度中，不僅應包括國家法定節假日，還應根據企業實際和員工服務年限與服務質量給予相應的休假待遇。如工作滿兩年，並且兢兢業業的職工，可以帶薪休假半個月等。

4、合理完善公出制度。

公出，對於一個企業職工是一項必不可少的工作之一。從職工自身利益出發，職工參加工作是爲了掙錢。但是，在公出過程中，職工在爲林業局發展做出相應貢獻的同時，卻還會往裏倒搭錢，比如：林業局給職工出差補助每天10元，但是一個人一天的伙食費就至少得50元，所以，大多數職工現在都不願意公出。因此，出臺或者完善一個合理的公出制度是林業局當前形勢下的需要。

只有極大的激發企業職工的工作積極性和提高個人素質與團隊協作能力，才能更好的爲林業局發展做出更大的貢獻，才能爲林業局的發展開創新的局面。

股東會議決議 篇五

根據《公司法》有關規定，x有限公司股東於xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。•經討論，一致通過如下事項：

一、通過“x有限公司章程”。

二、選舉爲公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉爲公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事爲公司法定代表人。

股東簽署

股東會議紀要和決議 篇六

1、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。

2、審議20xx年可分配利潤。

x院強調：

1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段爲20xx年全年。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

a強調：

1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。

2、資金方面可以採取銀行貸款等融資方式。公司屬於中小型、朝陽企業，國家在貸款方面有優惠，充分利用政策。

b介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的週期估算。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。

3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

a、b、c建議：加強工程過程監控。公司的項目偏向於競爭大、價格低、週期長的項目。應該尋找優質項目，不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源，以及行業內的優質人力資源，充分發揮人才效益。抓培訓，爲員工創造外出學習培訓條件，培養人才；在行業內挖掘人才。

v建議：

1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。

2、董事會一季度召開一次。

3、人力資源部量化考覈指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家庫中尋找關聯企業與項目。

4、開源節流。拓寬渠道、閒置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創造效益。

x建議：20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。

股東會議紀要和決議 篇七

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額；

二、討論公司地址的變更；

三、討論選舉產生公司董事會成員；

四、討論選舉產生公司監事；

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更爲長沙市

三、同意推舉爲公司董事會成員。

四、同意推舉爲公司監事，爲公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。

八、同意公司營業期限由8年變更爲20年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多。

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關於x公司變更住所和經營範圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更爲：

2、同意公司經營範圍變更爲：

全體股東簽字並蓋章：