XX縣深化行業治亂專項行動工作方案
XX縣深化行業治亂專項行動工作方案
根據《關於印發
一、工作目標
通過開展深化行業治亂專項行動,首先排查出破壞網際網路金融安全問題,規範各類網際網路金融業態,形成良好的市場競爭環境,促進行業健康可持續發展。其次排查出破壞金融秩序的問題,著力解決影響金融秩序的涉黑問題,積極穩妥的進行專項整治,為我縣創造良好的金融生態環境。最後進行反洗錢行動,促進我縣反洗錢工作規範有序、卓有成效地深入開展。
二、工作原則
打擊非法,保護合法。明確各項業務合法與非法、合規與違規的邊界,守好法律和風險底線。對合法合規行為予以保護支援,對違法違規行為予以堅決打擊。
積極穩妥,有序化解。工作穩紮穩打,講究方法步驟,針對不同風險領域,明確重點問題,分類施策。根據違法違規情節輕重和社會危害程度區別對待,做好風險評估,依法、有序、穩妥處置風險,防範處置風險的風險。同時堅持公平公正開展整治,不搞例外。
明確分工,強化協作。堅持問題導向,集中力量對當前金融組織領域涉黑涉惡行為開展整治,有效整治各類違法違規活動。加強跨部門、跨區域協作,共同承擔整治任務,共同落實整治責任。
三、整治重點
對排查範圍內的單位,重點排查以下八類問題:一是非法吸收公眾存款、擅自發行有價證券,或者以其他方式從事或者變相從事非法集資活動的;二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段催收貸款以及追償代償資金的;三是利用黑惡勢力開展或者協助開展業務的;四是高利放貸或者套取小貸公司信貸資金,再高利轉貸的;五是非法涉及“套路貸”、“校園貸”等的;六是未經許可,擅自開展或者超範圍開展小額貸款、融資擔保及其他金融組織業務的;七是地方金融組織工作人員作為主要成員參與或為實際控制人的;八是其他涉黑涉惡行為和嚴重經營違規行為。
四、具體措施
(一)部署工作,開展排查
1.由我局作為牽頭部門,成立專項行動領導小組,同時召開動員部署會議,啟動專項行動。
2.邀請各鄉鎮協同開展全面排查工作,對排查的情況彙總後組織領導小組進行會商,確實涉嫌從事涉黑金融活動的名單和重點打擊查處名單,分送相關部門進行研究處置。
(二)綜合整治,重點打擊
1.將彙總後的涉黑線索報送至公安機關,積極主動配合公安機關從嚴從快開展處置工作,並定時進行回頭看檢查。
2.綜合整治,重點打擊階段時間可適當延長。
(三)鞏固成果,固化機制
1.認真總結。梳理在本次專項行動中的工作經驗教訓,並將工作情況(包括排查現狀、相關資料、風險情況、突出問題、工作措施、意見建議等)。同時撰寫本次專項活動的工作總結,並對相關情況進行通報。
2.建立長效機制,利用鄉鎮、村委會等群眾預警的“群報”作用,銀行和第三方機制機構的“情報”作用,將金融領域治亂與掃黑除惡專項鬥爭有機結合起來,進一步淨化我縣金融環境。
五、工作要求
(一)加強領導。成立金融領域掃黑除惡領導小組。領導小組辦公室設在縣金融局,負責金融領域涉黑防範日常組織協調工作。
(二)加強合作。對於只有協助排查的職責而並沒有執法權的我局,掃黑的推進更重要的是與各成員單位的合作,應建立資訊共享機制、金融涉黑通報制度,開展防範化解金融風險工作,確保全縣金融健康穩定執行。
(三)防範為主。堅持預防為主的工作方針和“關鍵在早、根本在防、核心在疏”的工作原則,將可能發生的涉黑隱患消滅在萌芽狀態,或管控在可控範圍之內。
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