公司監督檢查工作報告

根據《公司監督委員會2021年度監督工作計劃》通知要求，對照監督內容進行全面檢查，現對監督情況進行彙報如下：

監督一：規範公司各部門修理費用使用管理，在確保裝置有效執行前提下，提高全員修理費管理意識，合理使用修理費，防止裝置失修或過修現象發生，努力降低維修成本。

監督情況：依據年度重點工作、機組計劃檢修安排、裝置劣化程度將全年修理費用統籌分配至各部門、專業。在修理費用的使用過程中，技術支援部對各專業公司申報的檢修專案、物資材料、專案驗收等環節進行綜合審批。每月定期對各部門修理費的使用情況進行跟蹤，做到資金按計劃使用不超支，同時督促專案相關收口工作落實，對專案實行閉環管理。制定外委轉自修及修舊利廢獎勵辦法，減少相關費用支出。

監督二：外委專案、土建專案，資本性投資、科技創新等專案過程管理中，嚴格按照公司各項制度執行。

監督情況：

1、外委專案、土建專案:技術支援部從年初開始按照公司制度開展土建及外委專案監督管理工作，要求外委單位嚴格落實公司疫情防控要求，做到一專案一培訓，每日反饋工期進度，同時對外委人員資料進行檢查，對超出年齡的外委人員進行清除並按照公司制度給予考核。凡是涉及到開挖、開牆洞、穿樓板等工序要求管理單位填寫申請單，經過技術部稽核通過，方可進行後續施工，同時涉及綠化破壞等按照原標準進行恢復。2021年度土建零星工程專案共計完成立項72項，預算共計154.1387萬元，已完成60項，正在實施12項。土建招標專案截至目前共計13項，預算共計361.39萬元，全部完成。

2、資本性投資、自控、科技創新等專案：資投專案年度25項，去年結轉6項，年中申請調整2項（給水系統抑制流動腐蝕研究、翻車機改型），總計33項，跨年1項（5號爐SCR流場優化研究），根據止虧增盈要求，計劃取消（5號爐SCR流場優化研究、冷端優化），暫緩實施3項（5號機工業水母管、消防水高壓管網改造、5號機A循泵結構優化研究、公務車購置一輛）。招標完成27項，資本性投資專案本年度應收口27項，已完成收口25項，未完成兩項，其中皖能合肥發電有限公司5號、6號（2*630MW）機組液氨改尿素專案已進入結算扣款階段，5、6爐高溫腐蝕綜合治理研究第三方效能試驗報告暫未出具。自控專案33項，招標已完成33項，全部完成收口。科創專案截止11月份底，已完成科創投入8933.8萬元，強度5.05%，提前超額完成年度目標。2021年獲得專利一項，軟體著作權一項，已申請專利並獲得專利受理通知書10項，一項軟體著作權完成登記，遠超年度任務（2項專利申報）。皖合公司“餘熱製冰”專案獲得了“安徽省電力協會創新成果一等獎”，管理資訊網路蜜罐系統研發專案和皖合隨身查小程式獲得了“安徽省電力協會創新成果優秀獎”。要求每個月各部門反饋專案進度，技術部對於滯後計劃節點的加強督促並列入點檢員考核。今年部分專案出現多次流標，已要求技術規範書減少不必要的條件。對於資投及自控收口材料定期對照制度檔案要求進行檢查，發現出現日期不符合要求、效果分析報告無資料支撐及前後對比等問題要求管理單位進行整改。同時要求對2022年度計劃申報的資本性投資專案及自控專案技術規範書相關技術標準、驗收要求等進行編制，保證集團公司批准後能夠立即進入招標程式。

發現問題1：今年部分專案出現多次流標，影響專案工期 。

發現問題2：工程專案技術部對於滯後計劃節點的加強督促並列入點檢員考核。

監督三：公司資訊系統管理、檢修專案管理，確保公司年度的目標實現。

監督情況：

2021年全廠開展工程專案160項，立項、定價、驗收等流程均正常。（不含資投、自控）

外委轉自修

釋出 《皖能合肥發電有限公司5號機組U502B級檢修管理手冊》，明確自主檢修要求，進一步優化檢修專案11項，加大外委轉自修力度，在502B修中嚴格管控。

1-10月自主完成汽輪機振動處理、冷卻塔清淤、A凝泵電機檢修、5號爐B磨煤機等電機外委檢修和220kV線路故障濾波器、5號機6kV綜保換型，等10項外委專案，節約25.55萬元。

11月份完成16.5萬元：

1、蒸汽吹灰器檢修，2萬元；

2、5號機冷水塔清淤，2.5萬元。

3、5號機A/B閉式水閉冷器清洗，2萬元。

4、燃運裝置電動機解體大修等共10萬。

加強裝置點檢和指標分析，向生產管理要效益

繼續執行《點檢管理制度》，並針對目前單機執行，加大保障力度，做到裝置狀態可控、在控，結合前期點檢工作存在的問題，對點檢月度考評進行修訂完善；《皖能合肥發電有限公司“揭榜掛帥”重點（攻關）專案管理辦法（2021版）》已於10月27日釋出，已結合目前公司的重點專案梳理2022年“揭榜掛帥”重點攻關專案23項。

廠內光伏建設發電

截止11月發電量19.5723萬千瓦時，按上網電價進行測算增收7.52萬元。

保險理賠

緊盯案件不放，不斷地與保險公司交涉，完成現場取證及風險評估工作；2020年的機組高溫過熱器爆管事故，由於更換爆管材料是庫存物資，材料採購發票等索賠資料準備較長，現已全部收集完整，雙方賠償金額已協商確定為人民幣105萬元，正等待保險公司走完審批流程完畢。

固定資產投入壓控

已壓控資投5項、自控1項，並按要求行文報送股份公司稽核。2021年度資本性投資專案共26項，2020年結轉專案6項，總計33項。總預算金額6371萬元，截止10月底已完工8項，20項實施中，5項暫未開工(暫緩實施)。

修舊利廢

1-10月已完成54.38萬元。

11月份完成的修舊利廢專案，7.36萬元：

1、5號爐裝車頭放灰給料機1.36萬

2、5號爐電除塵進料閥1萬

3、5、6號機循泵電機外部冷卻水裝置3萬

4、5號機抽真空母管放水裝置2萬

監督四：公司各類到貨物資的使用情況跟蹤管理，確保機組裝置執行安全。

監督情況：

根據要求對物資使用情況進行跟蹤、抽查，按照物資管理制度進行監督、考核，總體情況良好，不足情況如下：

1、對裝置檢修週期預估不準確，導致出現申報緊急計劃。

2、部分備品庫存量較多，去庫存工作需加強。

3、部分物資到貨不及時，需加強到貨等進度的監控。

4、年度物資計劃需做實做細。

5、物資到場驗收程式需嚴格執行，加強驗收管理，杜絕不合格物資進廠。

發現問題1：對裝置檢修週期預估不準確，導致出現申報緊急計劃。

發現問題2：庫存量較多

監督五：加強點檢評價管理機制，規範“四管洩漏”和主重要裝置管理

監督情況：

1、每週技術部各專業掛牌抽查點檢巡檢1次，每月組織開展點檢員工作評價會落實獎懲，不定期召開專題分析會，7月開展各類重大裝置分析學習5次，分析裝置異常，落實整改。

2、從年初至今，完成5號機組調停及605C修四管檢查。5號爐發現缺陷3處，5號爐發現缺陷7處，均進行了換管。同時，根據《鍋爐“四管”及機外、爐外部承壓部件防磨防爆專項獎勵辦法（2021年版）》進行了獎勵。

下一步打算：

1. 加大科技創新和新能源佈局，做好公司十四五規劃要求，同時提前規劃科技創新專案組織建設、階段佈局，爭取各項政策紅利；

2. 積極與各類高科技公司、高校、研究機構聯絡，瞭解最新技術，與自身企業相結合，提高科技創新能力。

3. 對工作中的難點問題，結合“揭榜掛帥”，開展科技攻關與日常攻關，支撐公司高質量發展和轉型升級。

4. 強化智慧財產權創造、保護和運用，積極申報專利。

5. 持續完善公司科技創新管理制度，優化獎懲機制，充分發揮制度的激勵作用，提高參與科技創新工作的積極性，積極推動“開源節流、降本增效”工作。

6. 大力開展技術培訓與市場調研工作，打破“圍牆”思維，走出去，對市場上先進理念、先進技術進行了解，廣泛開展好節能降耗、科技創新、提質增效工作。