打擊和處置非法集資工作總結（二篇）

打擊和處置非法集資工作總結（一）

上半年，根據市打非辦有關文件的要求和我區對打非工作的安排，我們認真開展了打擊和處置非法集資工作，現將上半年工作開展情況彙報如下:

一、完善打非工作機制

爲有效防範打擊和處置非法集資工作，保護羣衆利益不受侵害，我區在原有工作機構的基礎上,根據實際情況進一步充實了成員單位，強化了處置非法集資工作力量，構建了區打非辦與工商分局、公安分局的信息橫向交流體系，建立了全區街道辦事處和各成員單位打擊和處置非法集資工作責任機制，並明確專人負責，確保打非工作有效開展。同時，設立打擊和處置非法集資工作專項經費，納入區級財政預算，並保證專款專用。爲進一步加大工作力度，保證處置工作順利進行，我區財政安排專項資金對打非宣傳、案件偵辦等工作給予了經費保障。

二、信息報送

能準確、及時報送涉嫌非法集資案件情況和督辦落實事項，對於新區內的非法集資活動情況信息，及時傳遞報送上級部門和有關單位進行確認、偵辦。

三、加大宣傳力度，提高防範意識

加大宣傳力度，增強社會公衆對非法集資活動的抵禦能力。前半年共印製宣傳資料、宣傳冊3萬餘份，聯合市打非辦、工商局、公安分局等單位在**廣場開展非法集資宣傳活動，並協調各成員單位人員在主要街道、各村、各社區人口密集的場所發放宣傳資料，引導和提高社會公衆對非法集資風險的防範意識和辨別能力。

四、排查清理整治情況

上半年，對全區的投資理財、信息諮詢等公司，交易場所會員、代理商、授權服務機構、農業合作社、微貸網、非法集資小廣告等進行了全面排查和清理，清理整治情況如下：

1、****有限公司門頭和營業執照不符，沒有開展業務，工商分局已對其進行了規範和詢問，並約談了負責人，簽訂經營承諾書。

2、****公司門頭和營業執照不符，超範圍經營金融業務，已責令整改、更換門頭，並約談負責人，簽訂經營承諾書。

3、**金融信息服務有限公司違規經營金融業務，已責令整改，並約談負責人，規範了該公司經營業務。

4、****1單元26層12603室無任何手續，在各地發放微貸網小名片辦理金融業務，已責令停止經營，並約談小區物業、該戶戶主和場所負責人，現已取締。

5、****運營中心涉嫌非法集資，無任何手續開門營業，組織部分羣衆赴江蘇參觀工廠並以高額利潤誘導羣衆入股（1-5萬元不等），目前已責令整改，並要求退還羣衆股金。

6、根據****發（﹝2017﹞7號）文件要求對全區三百餘家農業合作社和區內的交易場所、代理商、授權服務中心等機構全面進行非法集資風險排查和登記，目前未發現非法集資行爲。

7、1-6月在全區全面清理金融、非法集資小廣告二十餘處，根據廣告信息，聯繫發放人，並責令其停止發放。

五、存在問題

工作中存在的不足。業務知識急需提高，工作人員缺乏專業知識，人員少，任務重，工作開展的力度和深度不夠。

六、下一步工作打算

1、認真學習專業知識，提高業務能力，加強對違法經營行爲的打擊力度，堅持“嚴管重罰”的原則，嚴厲打擊各種非法經營行爲。

2、持續開展打非宣傳活動，擴大宣傳教育覆蓋面，不斷改進，提升宣傳效能，以各種形式開展普法教育、金融政策宣傳和非法集資風險提示，不斷強化羣衆風險意識。

3、建立健全羣衆舉報和日常監管預警機制。密切關注互聯網、p2p、網貸、善心幣等新領域的非法集資動向，開展經常性的風險排查整治活動，加大對擅自開展非法集資、非法從事貸款發放等金融業務機構的檢查，一旦發現堅決予以查處和取締，對違規行爲責令其立即停止相關業務，情況嚴重的採取行政強制措施。

4、加強廣告發布審查，對含有集資內容的廣告，堅決予以抵制，着重對涉及投資諮詢業務、金融諮詢、貸款諮詢、代辦金融業務等活動的廣告繼續清理整治，嚴查利用非法集資廣告進行商業欺詐行爲。

**打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室（代章）

打擊和處置非法集資工作總結（二）

2019年以來，在區委、區政府的堅強領導下，金融事務中心高度重視防範和打擊非法集資工作，進一步落實責任，形成合力，多措並舉，工作取得了實效，現將工作情況總結如下：

一、工作開展情況

（一）嚴抓宣傳，突出教育。一是組織開展了2019年元旦、春節期間防範非法集資宣傳活動。以社區爲平臺，通過播放宣傳片、搭建宣傳臺、發放宣傳資料等多種手段開展宣傳。二是牽頭開展了3.15金融消費者權益日宣傳活動。在華海3c廣場安排文藝演出、張貼橫幅、設置諮詢臺，工作人員耐心向市民傳授“打假真經”，提醒他們管住自己的“錢袋子”，現場向羣衆發放了10000餘份宣傳資料，活動得到紅網的特別報道。三是牽頭開展宣傳教育進校園、合力整治“校園貸”活動。與東湖街道、東湖派出所一起前往湖南農業大學、生物機電學院進行精準宣教，點對點答疑解惑，向學生講述校園貸的定義、本質、危害、維權途經等，活動受到了教職工和學生的熱烈歡迎。

（二）全面排查，摸清底數。從2月21日開始，部署開展了爲期50天的重點樓宇金融風險排查行動，由14個街道（園、局）牽頭，成立了14個排查行動小組，以7棟商業樓宇爲重點，對芙蓉區網絡平臺經營企業，非法集資、傳銷、放貸及電信網絡詐騙等涉衆型經濟犯罪風險隱患開展排查，共排查出涉嫌放貸、放貸中介、放貸服務等風險信息20餘條，共排查企業3000餘家，其中涉嫌風險企業75家。

（三）打早打小，強化治理。一是對排查出的75家涉嫌存在金融風險的企業（其中20餘家從事放貸或放貸中介的企業）進行逐一覈查、整改、宣教；二是對存在非法集資嫌疑的7家企業進行清理整治，通過現場責令整改、約談等措施，提前化解風險，清退資金1453.47萬元。向芙蓉區掃黑辦報送金融領域涉黑涉惡線索8條，其中4條被掃黑辦確定爲有效線索受理，2條已處置，2條整治處置。

二、下半年工作計劃

中心在認真總結上半年工作的基礎上，擬出了下階段工作計劃：

（一）加大宣傳教育力度。探索和實施與轄區內高校的精準宣傳，實行與高校在校學生點對點宣傳教育。

（二）開展風險排查行動。在上半年開展的專項整治行動的基礎上，下階段將根據上級要求和實際情況，開展不同形式的風險摸排行動。

（三）突出重點樓宇管理。對湘域國際、湘域中央等掛牌重點樓宇不定期地檢查，重點關注。

（四）建立線索報送機制。按照下發文件要求，各街道（園局）每月向金融事務中心報送黑惡線索情況，金融事務中心結合街道報送線索和我中心接收的舉報線索，及時向區掃黑辦報送。

2019年上半年，金融事務中心的防範和處置非法集資工作取得了階段性成果，爲下階段工作夯實了基礎，打開了局面。接下來，金融事務中心將堅決貫徹落實湖南省、市、區防範金融風險攻堅戰工作部署，紮實做好宣傳教育、風險排查、監測預警、風險處置等工作，切實維護好轄區經濟、金融和社會安全穩定。