支行反洗錢宣傳活動總結
支行反洗錢宣傳活動總結
爲提高社會公衆防範洗錢意識,遏制洗錢活動,全面推進金融機構反洗錢工作,打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動,保持社會安定,提高商業銀行信譽,促進金融業務的建康發展,使社會公衆廣泛瞭解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎,我支行積極開展了反洗錢宣傳月活動。
根據《中國人民銀行蠡縣支行關於開展2021年反洗錢宣傳活動的通知》的要求,本次宣傳活動,以“貼近公衆、形式多樣、注重實效”爲原則,聚焦洗錢及相關犯罪等各類違法行爲,圍繞“落實三反意見,維護金融安全”“增強法律意識,遠離洗錢犯罪”“防範洗錢風險,保護合法權益”爲主題,重點宣傳《反洗錢法》、《刑法》洗錢罪相關條款、《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》等反洗錢法律法規知識;反洗錢在維護金融安全、治理金融亂象、防範金融風險方面的重大意義和重要作用;金融機構、特定非金融機構及單位和個人的反洗錢義務;金融領域掃黑除惡專項鬥爭,對金融詐騙、非法集資、傳銷、校園貸、等非法金融活動涉黑涉惡問題的防範打擊知識;洗錢及相關犯罪(毒品、傳銷等)的危害及案例。結合我行實際情況,立即成立了由支行行長爲組長的反洗錢法宣傳領導小組,由營業室主任具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。此次宣傳活動採取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識,深入學習反洗錢的法律制度和案例分析,加強員工自身的宣傳教育,正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務;對外採取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅,設立反洗錢諮詢臺,發放反洗錢宣傳單,向過往羣衆進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳,讓羣衆瞭解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性,更好地配合銀行開展客戶身份識別。
支行
2021年8月20日
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