支行反洗錢宣傳月活動總結
反洗錢宣傳月活動總結
反洗錢工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措,是純潔社會風氣,保持社會安定,促進經濟健康發展的保證。根據《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等文件的要求,我支行通過採取一系列行之有效的舉措,紮實有效開展反洗錢工作,取得了較好的成效。現將2020年5月反洗錢工作總結如下:
一、加強學習,提高對反洗錢工作的認識
爲增強對反洗錢工作的認識,我們首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重支行行長、委派會計的反洗錢知識學習,提高管理人員的覺悟,爲在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨櫃人員反洗錢方面知識的培訓。爲確保切實履行好這項重要職責,我們採取了一系列有力的措施,紮實開展反洗錢專業隊伍的建設工作。本月共舉行反洗錢培訓2次,參加人次10人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等法律法規。
二、注重宣傳,提高廣大羣衆對反洗錢工作的理解和支持
爲了讓廣大羣衆配合我支行開展反洗錢工作,我支行在本月開展了不同形式的宣傳活動,如懸掛宣傳橫幅、派發宣傳摺頁、開展金融夜校、現場解答羣衆疑問等。通過精心的準備和安排,宣傳工作取得了較好的成效。
三、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度
在開立個人賬戶,嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料,要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行覈查,並登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作,對於未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。爲不在本機構開立賬戶的客戶辦理現金匯款、支取等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元(含)以上進行客戶身份識別,並留存有效證件複印件。爲在本機構客戶辦理人民幣單筆5萬元(含)以上現金存取業務的,覈對有效證件並留存複印件。
四、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現金方面,嚴格執行逐級審批的制度,對明顯套現的賬戶不給予現金支付。每天堅持對單筆超過5萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控。
每天登錄反洗錢監測系統,及時補錄大額交易和客戶風險等級評定。對大額和可疑支付交易的報送工作,指定專人負責。對於發現的可疑支付交易及時上報總行。
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