銀行反洗錢宣傳活動總結多篇

【第1篇】2022銀行反洗錢宣傳活動工作總結精選範文

爲提高社會公衆防範洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行天津分行關於開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業銀行信譽，促進金融業務的健康發展，使社會公衆廣泛瞭解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到天津農商行關於開展《關於開展反洗錢宣傳月活動的通知》後，積極開展了反洗錢宣傳月活動。

在接到天津農商行關於開展《關於開展反洗錢宣傳月活動的通知》後，我行上下高度重視，立即成立了由行長爲組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在支行風險管理部，由風險管理部經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

反洗錢法宣傳領導小組成立後，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發佈了《關於開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料，要求支行深入學習《反洗錢法》。

在反洗錢宣傳月準備階段，我行定製統一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊並將宣傳條幅和手冊按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業網點營業廳內大屏幕內循環播放“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護好自己的身份證件，防止被用於洗錢活動”宣傳標語，在網點營業場所櫃檯和大堂經理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

20xx年11月15日，我行 營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公衆發放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。

天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，20xx年11月19日我支行風險管理部人員和 行營業部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮附近街區居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。重點面向公衆宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業銀行合規經營與反洗錢工作的重要意義等。

工作人員分批在人流量大的街區派發宣傳資料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關領導親臨我行營業部宣傳現場，和營業部宣傳小組人員一起在營業部營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公衆宣傳反洗錢知識，使廣大羣衆瞭解洗錢的危害，呼籲社會公衆自覺加入到反洗錢行列，活動中爲過往羣衆提供諮詢150人次，發放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長爲組長的反洗錢宣傳領導小組，召開了全縣二級支行、營業部、分理處內勤負責人蔘加的反洗錢宣傳動員學習會，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業務負責人探討了在工作中怎樣早發現、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優越的地理位置，利用農村村民農閒趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，爲過往村民提供反洗錢諮詢服務;發放宣傳資料400餘份，認真向公衆解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公衆瞭解參與反洗錢的意義和社會職責;在營業網點設立“反洗錢宣傳諮詢專櫃”，結合當地農業特色，近期農業購銷現金業務頻繁的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公衆反洗錢意識;有些支行不但在營業網點外進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。如我行營業部、支行等都在營業網點公共區域佈置宣傳臺，向來行辦理業務人員進行宣傳; 支行根據本行客戶特點，以個體經營者、企業單位人員爲主要宣傳對象，走進企業和社區進行宣傳，提高廣大企業從業人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特徵，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動結束後，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結，並拍攝照片，在今後的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，瞭解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特徵、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。

在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網點電子顯示屏上循環播放宣傳標語，向客戶和社會公衆發放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會羣衆對反洗錢知識的認識和了解，爲《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

2022銀行反洗錢宣傳活動總結

【第2篇】銀行反洗錢宣傳活動總結

銀行反洗錢宣傳活動總結

金融機構的反洗錢活動，離不開社會公衆對反洗錢工作的理解與支持。爲了全面推進江門市金融機構反洗錢工作，營造良好的社會氛圍和加深羣衆對反洗錢工作的認知，結合今年“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”的宣傳主題，我行反洗錢工作領導小組共同商討制訂了切合實際的宣傳方案，既保留了以往傳統的宣傳方式，又充分貫徹了人行的指引精神，爭取創新、突出亮點。我行齊心協力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動，確保了此項活動紮實有效開展，取得了較好的成效，現將我行反洗錢宣傳月活動的開展情況彙報如下：

一、高度重視，認真落實

我行領導一向高度重視反洗錢宣傳月工作，成立以支行行長爲組長，現金部經理爲副組長、各部門主任爲組員的反洗錢宣傳月活動領導小組，並制定反洗錢宣傳月活動方案，小組成員認真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署，最後制訂了以對外宣傳和對內培訓爲重點的《東亞銀行江門支行關於20ｘｘ年反洗錢宣傳月活動的實施方案》，對活動的時間、形式和要求進行了精心安排，確定職能部門的具體工作範圍，各業務部門也配備了專職人員負責此項工作，全面加強各部門反洗錢工作的溝通、協調和增進共識，確保活動按照預定方案進行。

二、注重成效，兼顧內外，創新宣傳，形式多樣

今年的反洗錢宣傳月活動，爲使反洗錢的觀念深入人心，確保我行宣傳形式和內容上繼續有創新、有特色，在成果上有突破、見成效，我行採取了一系列既兼顧內外，又因地制宜的舉措。

（一）對外多方位、多渠道開展反洗錢宣傳

1、利用橫幅懸掛或電子屏滾動播出“警惕網絡陷阱，增強反洗錢意識”的標語，增強社會關注度；

2、在營業大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報、摺頁、“增強法制觀念遠離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠離犯罪”等宣傳小冊子；將反洗錢舉報電話牌匾長期擺放在營業大堂的醒目位置；

3、通過營業廳的液晶電視，向員工、客戶和公衆廣泛宣傳“反洗錢工作人人有責”的重要精神，營造全民參與、合力預防、協同打擊洗錢的良好社會氛圍。

4、在我行總行合規處的策劃組織下，緊扣網絡宣傳的主題，我行在門戶網站（網址：www.freea.com.cn/shzr/index.shtml）上通過簡潔明瞭的標語形式倡導反洗錢意識，集針對性和教育性爲一體，更好的滿足社會公衆的需求。

5、11月10日，我行在江門市益華新翼廣場開展戶外宣傳活動，此次反洗錢現場宣傳活動，以“警惕網絡陷阱增強反洗錢意識”爲主題，通過向社會大衆派發宣傳單和現場宣講的形式傳播反洗錢知識，宣講反洗錢法規政策，正確引導大衆加入反洗錢隊伍，提升反洗錢宣傳的社會效果。

（二）對內開展各種形式的反洗錢培訓

1、11月26日，針對我行新版反洗錢制度的變化和“認識你的客戶”工作中的難點疑點，分行合規部及反洗錢專崗對我行市場部前線員工開展了一次反洗錢知識專項培訓，通過案例分析梳理客戶盡職調查流程，增強員工反洗錢工作水平，加深對相關業務知識的熟悉程度。

2、分行合規部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門製作了反洗錢電子宣傳期刊，通過原創的動漫形象和短小的案例及提示，用輕鬆的形式與全體同事分享反洗錢的小知識，有案例、有風險提示、還有反洗錢的電影、書籍、微博和博客介紹……改變以往枯燥的講課式培訓，增加傳輸知識的趣味性，提升員工對反洗錢的認知度與參與度。

通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動，不僅使我行全體員工對反洗錢重要意義有了進一步的認識，也使社會公衆對反洗錢的認知度明顯提高，反洗錢宣傳月活動成效顯著。反洗錢與你我的生活息息相關，反洗錢宣傳也可以很有趣，宣傳月活動是一個大力宣傳的契機，但絕對不是一個終點，我行會繼續探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑，同心協力，營造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會！

銀行反洗錢宣傳活動總結（2）

爲進一步普及反洗錢知識，提升社會公衆的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據20ｘｘ年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發的“盤錦市20ｘｘ年反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”爲宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動。現將活動情況總結匯報如下：

一、基本情況

我分行充分認識當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢相關知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環節中，提高臨櫃人員識別洗錢風險的能力，圍繞反洗錢法律法規、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特徵及公民防範措施以及金融機構和公民在反洗錢工作中應履行的義務、洗錢陷阱實際案例提示等內容開展宣傳。向櫃檯客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱；向社會公衆宣傳反洗錢法律法規，提高客戶對反洗錢義務履行的自覺性。

二、開展方式

1、設立反洗錢業務宣傳、諮詢臺。

我行利用地處繁華街道的優勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發放宣傳資料，接受公衆諮詢，使社會公衆廣泛知曉並瞭解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。

2、營業窗口擺放反洗錢宣傳手冊。

我行在行內每一個營業窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業務的同時，也爲客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。

3、利用led顯示屏宣傳。

我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發佈本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。

三、取得效果。

通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“瞭解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨櫃人員反洗錢方面的培訓，積累了經驗，鍛鍊了隊伍；其次，使不知道什麼是“洗錢”的社會公衆對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公衆認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成爲社會共識。

四、存在的問題及建議

反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，公衆在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發生，對我們金融機構反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今後的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

銀行反洗錢宣傳活動總結（3）

爲進一步宣傳反洗錢法律法規，增強金融機構及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的瞭解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮反洗錢宣傳工作在預防相關違法犯罪活動中的重要作用，防範洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據監管部門要求及總行相關工作指導，上海分行由法律合規部牽頭全行各部門於20ｘｘ年8月1日至20ｘｘ年9月29日開展了主題爲“保護您的權益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結合各自的工作實際展開了內容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動。現將有關情況報告如下：

一、高度重視，精心組織

反洗錢工作既是金融機構義不容辭的法定義務，也是聯繫到國家金融穩定及百姓日常金融行爲安全的重要工作。爲確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領導小組，發佈《大連銀行上海分行20ｘｘ年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題爲“保護您的權益、遠離洗錢活動”；活動目的爲：結合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公衆對洗錢危害的認識，提高社會公衆風險防範意識，擴充社會公衆反洗錢法律法規知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內容豐富、突出特色,做到內外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務，踐行法規。同時爲達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業網點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統地學習反洗錢相關法律法規，並按時提交學習心得體會。

二、對外宣傳，形式多樣

分行營業部作爲對外的服務窗口，結合自身實際情況，開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。

（一）製作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防範洗錢，合規經營”的宣傳海報。張貼於憑條填寫臺上方，使客戶一目瞭然，接受反洗錢教育。

（二）製作“打擊洗錢犯罪，構建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，並張貼於營業大廳明顯位置。通過辦理業務時的直接宣傳，引導客戶遠離洗錢犯罪。

（三）通過營業大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。

（四）在營業場所大堂經理服務處設立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業務知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監控洗錢活動》；《反洗錢：構建經濟金融安全網》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業務知識。

（五）對於大額現金、轉賬交易，5萬以上現金存取款交易，20萬以上轉賬交易的客戶，發送風險提示單及人民銀行印發的“aml預防監控洗錢活動”的宣傳單頁。

（六）走進社區，開展洗錢知識進社區集中宣傳活動。配合業務資料發放和反洗錢宣傳資料的發放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結合做實宣傳工作。

以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公衆進一步瞭解洗錢的概念、特徵和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公衆和金融機構的反洗錢義務，公衆懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關犯罪活動。

三、對內宣傳，不斷學習

（一）分行法律合規部分層次開展反洗錢業務培訓。先後組織各部門負責人、兼職合規員、反洗錢學習馮菊平局長關於《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關於《反洗錢監管新構想》講座視頻及ppt、曹作義關於《可疑交易識別及反洗錢調查》、張陽關於《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織櫃面業務員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務培訓。

（二）在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領導即安排部門兼職合規員做爲本次反洗錢業務學習宣傳人，制定學習計劃和內容。同時組織部門全員學習，做好相關記錄，並通過每週合規例會交流學習體會。

一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構信用代碼實務培訓，並指導分行營業部做好機構信用代碼發放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，並將學習精神融入到自身日常工作中去，根據各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環節的這道關，爲分行反洗錢工作保駕護航。

二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調查，到交易識別都築起反洗錢的防火牆，全面提升從業人員反洗錢意識和知識水平。

三是後臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。

四、總結

此次“保護您的權益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內容豐富、特色突出、內外有別。作爲一項長期性、系統性的工作，我行將不斷總結反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制；同時嚴格按照人民銀行的監管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務，履行反洗錢的社會宣傳責任，爲維護社會穩定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。

【第3篇】銀行反洗錢宣傳活動總結2000字

銀行反洗錢宣傳總結

爲全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公衆廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行xx市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，xx聯社於20xx年x月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳週”活動，通過採取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動紮實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

爲增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，於201x年x月2日召開了由聯社領導、中層幹部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“瞭解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨櫃人員反洗錢方面的培訓。

爲確保切實履行好這項重要職責，我們採取了一系列有力的措施，紮實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的幹部配置到此項工作崗位上，並提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。

爲此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。爲保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作彙報，審議有關隊伍建設的工作意見，並對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年幹部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71。68%爲中青年幹部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳週活動的有序開展。

爲確保反洗錢宣傳週活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構築反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，併成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知後，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，並確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較爲完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則;

三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，並以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施並及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛鍊了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識;

四是着力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動爲契機，利用每週三下午，採取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳週活動橫幅和張貼標語。主要向社會公衆宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什麼是“洗錢”的社會公衆對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們於11月6日先後組織30名幹部職工通過設立諮詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公衆開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨櫃人員系統地瞭解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨櫃人員系統地瞭解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工瞭解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強櫃面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳週”活動取得了實效並獲得了*成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公衆認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成爲共識。

但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳週”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公衆在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。

當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今後的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

【第4篇】銀行反洗錢宣傳活動總結範文1500字

銀行反洗錢宣傳活動總結範文

爲進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮金融機構反洗錢作用，加大對洗錢風險的防範和打擊力度，維護經濟和社會穩定，按照上級行及人民銀行《關於開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現將宣傳活動情況總結如下：

一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業小組負責人爲成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織推動、協調等工作，確保宣傳活動正常有序開展。

二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。20xx年x月x-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業務培訓班，主講人爲人民銀行**中心支行***科長，主題爲：“反洗錢監管轉型下的可疑交易分析與識別”，主要內容有：一是人民銀行反洗錢監管由“合規監管”向“風險監管”轉變;二是結合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關於洗錢性質罪名的規定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區各支行反洗錢兼管員共16人蔘加了培訓。二是要求各支行、網點採取多種方式利用班後和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業務人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業務素質，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。

三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是櫃檯擺放**人民銀行印製的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳摺頁2160份(其中城區行920份)。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執行反洗錢法規，預防監控洗錢犯罪活動”爲主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市**廣場舉行，我行參與了分發反洗錢宣傳資料和諮詢活動;**支行等15個非城區支行參與了當地人行組織的上街宣傳活動。

此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防範恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設立反洗錢諮詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公衆，讓社會公衆進一步瞭解反洗錢工作的重要性，提高社會公衆的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大羣衆對金融機構反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

**銀行反洗錢辦公室

20xx年xx月xx日

【第5篇】2022銀行反洗錢宣傳活動總結範文

爲提高社會公衆防範洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行天津分行關於開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業銀行信譽，促進金融業務的健康發展，使社會公衆廣泛瞭解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到天津農商行關於開展《關於開展反洗錢宣傳月活動的通知》後，積極開展了反洗錢宣傳月活動。

在接到天津農商行關於開展《關於開展反洗錢宣傳月活動的通知》後，我行上下高度重視，立即成立了由行長爲組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在支行風險管理部，由風險管理部經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

反洗錢法宣傳領導小組成立後，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發佈了《關於開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料，要求支行深入學習《反洗錢法》。

在反洗錢宣傳月準備階段，我行定製統一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊並將宣傳條幅和手冊按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業網點營業廳內大屏幕內循環播放“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護好自己的身份證件，防止被用於洗錢活動”宣傳標語，在網點營業場所櫃檯和大堂經理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

20xx年11月15日，我行 營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公衆發放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。

天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，20xx年11月19日我支行風險管理部人員和 行營業部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮附近街區居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。重點面向公衆宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業銀行合規經營與反洗錢工作的重要意義等。

工作人員分批在人流量大的街區派發宣傳資料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關領導親臨我行營業部宣傳現場，和營業部宣傳小組人員一起在營業部營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公衆宣傳反洗錢知識，使廣大羣衆瞭解洗錢的危害，呼籲社會公衆自覺加入到反洗錢行列，活動中爲過往羣衆提供諮詢150人次，發放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長爲組長的反洗錢宣傳領導小組，召開了全縣二級支行、營業部、分理處內勤負責人蔘加的反洗錢宣傳動員學習會，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業務負責人探討了在工作中怎樣早發現、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優越的地理位置，利用農村村民農閒趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，爲過往村民提供反洗錢諮詢服務;發放宣傳資料400餘份，認真向公衆解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公衆瞭解參與反洗錢的意義和社會職責;在營業網點設立“反洗錢宣傳諮詢專櫃”，結合當地農業特色，近期農業購銷現金業務頻繁的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公衆反洗錢意識;有些支行不但在營業網點外進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。如我行營業部、支行等都在營業網點公共區域佈置宣傳臺，向來行辦理業務人員進行宣傳; 支行根據本行客戶特點，以個體經營者、企業單位人員爲主要宣傳對象，走進企業和社區進行宣傳，提高廣大企業從業人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特徵，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動結束後，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結，並拍攝照片，在今後的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，瞭解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特徵、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。

在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網點電子顯示屏上循環播放宣傳標語，向客戶和社會公衆發放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會羣衆對反洗錢知識的認識和了解，爲《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

【第6篇】2022銀行反洗錢宣傳活動工作總結範文

爲提高社會公衆防範洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行天津分行關於開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業銀行信譽，促進金融業務的健康發展，使社會公衆廣泛瞭解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到天津農商行關於開展《關於開展反洗錢宣傳月活動的通知》後，積極開展了反洗錢宣傳月活動。

在接到天津農商行關於開展《關於開展反洗錢宣傳月活動的通知》後，我行上下高度重視，立即成立了由行長爲組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在支行風險管理部，由風險管理部經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

反洗錢法宣傳領導小組成立後，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發佈了《關於開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料，要求支行深入學習《反洗錢法》。

在反洗錢宣傳月準備階段，我行定製統一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊並將宣傳條幅和手冊按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業網點營業廳內大屏幕內循環播放“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護好自己的身份證件，防止被用於洗錢活動”宣傳標語，在網點營業場所櫃檯和大堂經理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

20xx年11月15日，我行 營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公衆發放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。

天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，20xx年11月19日我支行風險管理部人員和 行營業部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮附近街區居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。重點面向公衆宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業銀行合規經營與反洗錢工作的重要意義等。

工作人員分批在人流量大的街區派發宣傳資料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關領導親臨我行營業部宣傳現場，和營業部宣傳小組人員一起在營業部營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公衆宣傳反洗錢知識，使廣大羣衆瞭解洗錢的危害，呼籲社會公衆自覺加入到反洗錢行列，活動中爲過往羣衆提供諮詢150人次，發放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長爲組長的反洗錢宣傳領導小組，召開了全縣二級支行、營業部、分理處內勤負責人蔘加的反洗錢宣傳動員學習會，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業務負責人探討了在工作中怎樣早發現、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優越的地理位置，利用農村村民農閒趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，爲過往村民提供反洗錢諮詢服務;發放宣傳資料400餘份，認真向公衆解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公衆瞭解參與反洗錢的意義和社會職責;在營業網點設立“反洗錢宣傳諮詢專櫃”，結合當地農業特色，近期農業購銷現金業務頻繁的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公衆反洗錢意識;有些支行不但在營業網點外進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。如我行營業部、支行等都在營業網點公共區域佈置宣傳臺，向來行辦理業務人員進行宣傳; 支行根據本行客戶特點，以個體經營者、企業單位人員爲主要宣傳對象，走進企業和社區進行宣傳，提高廣大企業從業人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特徵，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動結束後，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結，並拍攝照片，在今後的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，瞭解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特徵、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。

在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網點電子顯示屏上循環播放宣傳標語，向客戶和社會公衆發放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會羣衆對反洗錢知識的認識和了解，爲《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

2022銀行反洗錢宣傳活動總結

【第7篇】銀行反洗錢宣傳活動總結範文

按照上級行及人民銀行《關於開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現將宣傳活動情況總結如下：

一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業小組負責人爲成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織推動、協調等工作，確保宣傳活動正常有序開展。

二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業務培訓班，主講人爲人民銀行**中心支行***科長，主題爲：“反洗錢監管轉型下的可疑交易分析與識別”，主要內容有：一是人民銀行反洗錢監管由“合規監管”向“風險監管”轉變;二是結合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關於洗錢性質罪名的規定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區各支行反洗錢兼管員共16人蔘加了培訓。二是要求各支行、網點採取多種方式利用班後和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業務人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業務素質，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。

三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是櫃檯擺放**人民銀行印製的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳摺頁2160份(其中城區行920份)。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執行反洗錢法規，預防監控洗錢犯罪活動”爲主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市**廣場舉行，我行參與了分發反洗錢宣傳資料和諮詢活動;**支行等15個非城區支行參與了當地人行組織的上街宣傳活動。

此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防範恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設立反洗錢諮詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公衆，讓社會公衆進一步瞭解反洗錢工作的重要性，提高社會公衆的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大羣衆對金融機構反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

**銀行反洗錢辦公室

20xx年xx月xx日

銀行反洗錢宣傳活動總結範文