借款詐騙報案材料精品多篇
借款詐騙報案材料 篇一
西安市公安局:
報案人:XXx,男或女,xxx年x月x日出生,漢族,身份證號碼:xxxx,現住所地:xxxx,聯繫電話:xxxx;
被舉報人:1、xxx,男或女,xxx年x月x日出生,漢族,身份證號碼:xxxx,現住所地:xxxx,聯繫電話:xxxx;
2、xxx,男,漢族,任xxx投資管理有限公司總經理,系本公司法人代表,聯繫電話:xxxx。 報案請求事項:
請求依法追被舉報人涉嫌集資詐騙罪的刑事責任,以挽回報案人的經濟損失。
案情事實與經過:
被舉報人在xxx年x月x日,xxx年x月x日,xxx年x月x日,先後三次以資金週轉名義向報案人借款,出具借款擔保合同,承諾借款利率執行年利率20%,借款期限:三個月,按月付息,借款到期,利隨本清,並以銀行轉賬和其他形式向報案人非法募集資金人民幣:肆佰陸拾萬元,到期後不能還款,給報案人造成了巨大的經濟損失。事件發生後,報案人尋找被舉報人xxx未果,電話停機,另一舉報人xxx否認與此事件有關,那麼被舉報人xxx及其投資公司就成了本事件的主要責任單位及責任人。
被舉報人違法國家金融管理法律規定,虛假借款人以借款爲名,騙取錢財進行詐騙,僅從報案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報人虛構事實,以高息爲誘,設置騙局,虛擬借款人,公司做擔保人,將詐騙款收取,使用詐騙方式集資,數額巨大的行爲觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規定,涉嫌集資詐騙罪。
綜上所述,被舉報人涉嫌犯罪的行爲觸犯我國刑法,爲使報案人合法權益得到保障,報案人決定向公安機關報案。請求公安機關依法立案,追回受害人蒙受的經濟損失,並追究被舉報人的刑事責任。
報案人:
年 月 日
借款詐騙報案材料 篇二
報案人:xxx,法定代表人:xxx,地址:xxx,電話:xxx被舉報人:xxx,性別,出生年月,居住地,身份證號案由:被舉報人涉嫌職務侵佔罪,數額個性巨大(50萬)事實經過:
xxx是我公司業務員,負責我公司銷售業務。因我公司客戶xxx公司欠我公司業務款xxxx萬元,xxxx年xx月xx日我公司委託xxx爲我公司代理人,負責xxx公司代爲簽收、領取銀行承兌匯票事宜。xxxx年xx月xx日xxx公司支付給我方匯票價值人民幣100萬元。但xxx於xxxx年xx月xx日只支付我公司50萬元,將其中50萬元據爲己有,至今未交付我公司。經我公司多次催要、勸說無果。
根據《中華人民共和國刑法》刑法第271條第1款之規定(“公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法佔爲己有,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的,處五年以上有期徒刑,能夠並處沒收財產”)及《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》第七十五條職務侵佔案立www.案標準之規定(“公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法佔爲己有,數額在五千元至一萬元以上的,應予追訴”),被舉報人作爲我公司的'委託人,利用職務上的便利,非法侵佔公司的公款,數額個性巨大,其行爲已經構成職務侵佔犯罪。
被舉報人的上述行爲不僅僅嚴重侵害舉報人的合法利益,更嚴重的是,已經侵害了社會正常的經濟秩序和社會公共利益安全,構成了嚴重的經濟犯罪,故舉報人特請求公安機關能夠依法予以立案,追究被舉報人的刑事職責,維護社會的正常經濟秩序,維護國家公共利益的安全。
特此報案。
以上本公司帶給材料完全屬實,並願承擔一切法律職責。
報案人:xxx
時間:xxxx年xx月xx日
借款詐騙報案材料 篇三
XXXXX:
我叫XXX,今年XX歲。住XXXX,系XXXX單位職工。
20XX年(以下爲報案內容)……
爲保護公民人身財產不受侵犯,特申請報案,望公安機關立案查處。
申請人XXXZZ年XX月XX日家屬怎麼寫取保候審申請書申請人:xx申請事項:對犯罪嫌疑人xxx申請取保候審。理由:犯罪嫌疑人xxx因涉嫌xxxx一案,於xx年x月xx日經xx人民檢察院批准(或決定)逮捕羈押。根據xxxx案的犯罪嫌疑人xxxx或其法定代理人、近親屬xx)的要求,本人爲犯罪嫌穎人提出申請取保候審。其保證人x(或保證金爲xxxx)。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第51條、第96條的規定,特爲其提出申請,請予批准。
此致xx公安局或(人民檢察院、人民法院)
申請人:XXX(簽名)
20XX年X月X日
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