獨立董事聘任書（精品多篇）

獨立董事聘任書 篇一

依照《中華人民共和國公司法》的相關規定，我公司於 年 月 日召開了股東會議，會議表決通過以下決議：

1、通過公司章程；

2、選舉董事會成員如下：

3、選舉監事會成員或監事如下：

股東蓋章、簽字：

注：1、法人股東蓋章、自然人股東簽字；

2、本文本格式供參考，公司也可自行制定。

公司董事會議決議

依照《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規定，我公司於 年 月 日召開了董事會議，會議表決通過以下決議：

1、選舉 爲董事長。

2、聘任 爲經理。

董事簽字：

注：本文本格式供參考，公司也可自行制定。

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法人代表任命書範本 篇二

目的：從開始就將公司和獨立董事的期望協調起來，並確定兩者關係的基本模式。方法：通過公司和獨立董事之間達成的'一份簡短而有力的任命書來實現上述目的。如果獨立董事是由股東提名的，還需要由相關的股東提交一份提名書。

主要內容

●任命背景介紹

●任命手續

●獨立董事的基本職責

●如果任命的是董事會主席，還需要提供董事會主席職責的相關描述

●獨立董事怎樣熟悉企業情況

●信息溝通事宜

●董事會各專門委員會成員資格要求

●與審計人員的交往

●計劃任職期限/職位輪換規定、解聘程序

●時間投入方面的規定

●接受其他職位時需要告知公司

●適應過程

●薪酬待遇及付酬方式

●保險事項的安排

●尋求獨立的專業建議

●安全事項

任命背景

比如，可以這樣說：“考慮到我們近來在MBO/MBI/籌集投資/企業併購/進駐海外市場等方面的努力，董事會已經決定任命一名獨立董事/董事會主席，這會讓企業有所收益的。”

任命手續

董事會可以通過使用決議的方式任命你擔任公司董事。具體的任命條款可以在隨後的一些文件中予以規範，通過這種方式，可以任命你於2014年 月 日起擔任公司的獨立董事。我知道，提名機構已經在另外的文件中列出了提名你擔任獨立董事的相應條款。

獨立董事的基本職責

獨立董事與公司其他董事的職責是一樣的。作爲獨立董事，你的主要職責是：●向董事會提出獨立而具有遠見的觀點；

●參與到積極有效的戰略的制定工作中；

●對推動戰略實施的詳細方案和預算做出評估並進行有效控制。

我們希望你能夠在下面這一系列廣泛領域內提供實用的指導和建議；

●確保董事會能夠成爲反映董事心聲的機構；

●確保董事會能夠充分利用時間，這樣可以確保大家能夠對戰略制定和管理結構的設計、完善進行充分思考；

●對公司的經營績效和公司在治理法律法規基本原則的遵守做出客觀評價； 資金籌措事宜；

●與顧客、供應商和政府部門進行溝通，當然，除了做出與上述各方的溝通外，更重要的是做好員工的溝通；

●在公司利益與各個董事的個人利益出現衝突的情況下，要確保制定足夠的措施維護公司利益。也就是說，在涉及到像董事會報酬這樣一些容易導致公司利益和個人利益衝突的領域時，應該盡到自己維護公司利益的職責和義務；

●確保向所有股東及時提供充足信息，從而讓他們能夠掌控公司經營績效；

●幫助公司管理層能夠保持高水平的經營管理；

●幫助公司在管理人員更換這一領域能夠制定並實施恰當而及時的計劃措施。

獨立董事怎樣熟悉企業情況

顯然，獨立董事對如何做到這點已經是非常熟悉了，他們已經掌握了這一領域的大量信息（包括書面和口頭的）因此，下面列出的內容是非常概括的；

●我們很高興爲你提供下列一些額外信息；

--公司最近5年的財務報表和我們審計人員提供的管理報告

--本年度截至現在爲止的管理會計報告

--公司廣告印刷品的相關資料

--公司整體情況介紹

--公司最新戰略規劃（4頁紙的企業計劃執行概述文件）

--企業組織架構圖/董事會成員的個人簡歷

--公司“常用聯繫電話”指南

--股權狀況分析

--備忘錄文件及董事會章程

--公司目前金融合作合同及X投資機構的投資合同的概要內容

--上次董事會會議文件及議程安排

--公司大事錄

--最新業務通訊

●在你剛剛擔任董事的前3個月中，我們希望你能夠對我們的3個辦公機構逐一進行走訪，並拿出一天的時間，深入企業一線，以瞭解實際情況。 ●在的一個合作階段，我們很願意聽到你對我們目前合同規定的適應階段是否有效提出意見。

●我們很高興能夠邀請你參與我們於20XX年 月 日在假日酒店召開的董事會休整研討會（相關資料附後）。

●如果你願意，我們很高興能夠將你的相片刊登在我們下一期的業務通訊上。董事會祕書將會進一步與你聯繫、討論此事。

時間投入

任職後，我們需要獨立董事每月大約投入兩天的時間做好相關工作。他們需要做好如下工作；

●參加董事會月度會議。其中有一次董事會月度會議的時間正好與年度大會重合。舉行董事會會議的地址會依次在我們的3個辦公機構中輪換。

●參加年度董事會休整研討會。

●年度客戶展示會上需要拿出半天的時間參加。

●參加員工聖誕聚會。

超出目前預計的其他時間投入，會按照後面的薪酬標準予以補償。

信息溝通事宜

通常我們會爲你提供如下信息：

●管理會計月報表。

●董事會討論文件。

獨立董事聘任書 篇三

目的：從開始就將公司和獨立董事的期望協調起來，並確定兩者關係的基本模式。方法：通過公司和獨立董事之間達成的一份簡短而有力的任命書來實現上述目的。如果獨立董事是由股東提名的，還需要由相關的股東提交一份提名書。

主要內容

●任命背景介紹

●任命手續

●獨立董事的基本職責

●如果任命的是董事會主席，還需要提供董事會主席職責的相關描述

●獨立董事怎樣熟悉企業情況

●信息溝通事宜

●董事會各專門委員會成員資格要求

●與審計人員的交往

●計劃任職期限/職位輪換規定、解聘程序

●時間投入方面的規定

●接受其他職位時需要告知公司

●適應過程

●薪酬待遇及付酬方式

●保險事項的安排

●尋求獨立的專業建議

●安全事項

任命背景

比如，可以這樣說：“考慮到我們近來在MBO/MBI/籌集投資/企業併購/進駐海外市場等方面的努力，董事會已經決定任命一名獨立董事/董事會主席，這會讓企業有所收益的。”

任命手續

董事會可以通過使用決議的方式任命你擔任公司董事。具體的任命條款可以在隨後的一些文件中予以規範，通過這種方式，可以任命你於2014年 月 日起擔任公司的獨立董事。我知道，提名機構已經在另外的文件中列出了提名你擔任獨立董事的相應條款。

獨立董事的基本職責

獨立董事與公司其他董事的職責是一樣的。作爲獨立董事，你的主要職責是：●向董事會提出獨立而具有遠見的觀點；

●參與到積極有效的戰略的制定工作中；

●對推動戰略實施的詳細方案和預算做出評估並進行有效控制。

我們希望你能夠在下面這一系列廣泛領域內提供實用的指導和建議； ●確保董事會能夠成爲反映董事心聲的機構；

●確保董事會能夠充分利用時間，這樣可以確保大家能夠對戰略制定和管理結構的設計、完善進行充分思考；

●對公司的經營績效和公司在治理法律法規基本原則的遵守做出客觀評價；

資金籌措事宜；

●與顧客、供應商和政府部門進行溝通，當然，除了做出與上述各方的溝通外，更重要的是做好員工的溝通；

●在公司利益與各個董事的個人利益出現衝突的情況下，要確保制定足夠的措施維護公司利益。也就是說，在涉及到像董事會報酬這樣一些容易導致公司利益和個人利益衝突的領域時，應該盡到自己維護公司利益的職責和義務； ●確保向所有股東及時提供充足信息，從而讓他們能夠掌控公司經營績效； ●幫助公司管理層能夠保持高水平的經營管理；

●幫助公司在管理人員更換這一領域能夠制定並實施恰當而及時的計劃措施。

獨立董事怎樣熟悉企業情況

顯然，獨立董事對如何做到這點已經是非常熟悉了，他們已經掌握了這一領域的大量信息（包括書面和口頭的）因此，下面列出的內容是非常概括的； ●我們很高興爲你提供下列一些額外信息；

--公司最近5年的財務報表和我們審計人員提供的管理報告

--本年度截至現在爲止的管理會計報告

--公司廣告印刷品的相關資料

--公司整體情況介紹

--公司最新戰略規劃（4頁紙的企業計劃執行概述文件）

--企業組織架構圖/董事會成員的個人簡歷

--公司“常用聯繫電話”指南

--股權狀況分析

--備忘錄文件及董事會章程

--公司目前金融合作合同及X投資機構的投資合同的概要內容

--上次董事會會議文件及議程安排

--公司大事錄

--最新業務通訊

●在你剛剛擔任董事的前3個月中，我們希望你能夠對我們的3個辦公機構逐一進行走訪，並拿出一天的時間，深入企業一線，以瞭解實際情況。

●在的一個合作階段，我們很願意聽到你對我們目前合同規定的適應階段是否有效提出意見。

●我們很高興能夠邀請你參與我們於20XX年 月 日在假日酒店召開的董事會休整研討會（相關資料附後）。

●如果你願意，我們很高興能夠將你的相片刊登在我們下一期的業務通訊上。董事會祕書將會進一步與你聯繫、討論此事。

時間投入

任職後，我們需要獨立董事每月大約投入兩天的時間做好相關工作。他們需要做好如下工作；

●參加董事會月度會議。其中有一次董事會月度會議的時間正好與年度大會重合。舉行董事會會議的地址會依次在我們的3個辦公機構中輪換。

●參加年度董事會休整研討會。

●年度客戶展示會上需要拿出半天的時間參加。

●參加員工聖誕聚會。

超出目前預計的其他時間投入，會按照後面的薪酬標準予以補償。

信息溝通事宜

通常我們會爲你提供如下信息：

●管理會計月報表。

●董事會討論文件。

●與董事會相關的其他實質事項的相關資料。

每次舉行董事會會議時，我們會提前10天向你提供董事會日程安排及相關文件。

接受其他職位時需要告知公司

如果你準備接受其他職位的任命，我們希望你能夠及時就你可能接受的其他職位安排與我們的董事會主席一起探討。一旦出現你任職方面的新動向，你需要及時告知我們。

董事會各專門委員會成員資格要求

我們非常高興你能夠成爲我們審計/薪酬/提名委員會的成員。這些董事會專門委員會人員構成、資格要求及最近的相關文件參見附件提供的相關資料。

與審計人員的交往

我們希望你能夠每年與我們的審計人員聚會一次，共同探討相關事宜。目前，我們的審計合作方是XXXX公司（聯繫電話）。