公司董事會會議紀要格式新版多篇

公司董事會會議紀要格式模板 篇一

時 間：xx年x月x日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋爲民 王發其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平沈敬華 蔣真偉

缺 席：劉家英（出差）

主 持 人：葉建農

記錄整理：黃美旭

會議提要：1、20xx年工作彙報

2、20xx年工作打算

會議決議：

1、通過20xx年工作報告

2、審議並補充20xx年集團工作計劃（見附件）。

3、通過集團幹部任免：任萬平爲集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4、通報集團幹部任命“反聘黃美云爲接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基爲環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

首屆董事會第一次會議，於 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；

二、選舉卜憲信同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，爲中心法人代表；

三、選舉鄭寶永同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；

四、聘任卜憲信同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。 會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，爲實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲中心的發展壯大貢獻力量。

公司董事會會議紀要格式模板 篇二

時 間：XXXX年X月X日14:00

地 點：XXXXXXXXXX會議室

出席董事：

列席人員：（法律顧問）

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取XXX（單位）XXXX年的工作總結

2、審議《XXXX標準（草案）》

3、審議《XXXX改進方法》

4、審議《XXXX年XXXX人員績效考覈制度（草案）》

5、形成第X屆董事會XXXX年第X次會議決議

會議決議：

根據XX章程以及XX董事會章程的規定，XX第X屆董事會XXXX年第X次會議於XXXX年X月X日下午14:00，在本X會議室召開。本次會議由董事長XXX召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

會議聽取了XXX（單位）XXXX年的工作總結，審議了《XXXX標準（草案）》、聽取了《XXXX改進方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績效考覈制度（草案）》。

經會議討論並通過第X屆董事會XXXX年第X次會議決議，決議包含以下內容：通過XX《XXXX年工作總結》、通過《XXXX標準》、通過《XXXX改進計劃》、通過《XXXX年XXXX人員績效考覈制度》。

會議還要求XX各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，爲實現XXXXXX的任務目標做出不懈的努力。會議號召XXX的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲XXX的。發展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

XXXX年XX月XX日

公司董事會會議紀要格式模板 篇三

會議時間：20xx年3月17日

會議地點：

會議召集及主持人：

出席會議董事：

列席會議監事：

其他參會人員：

記錄人：

內容： 一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委託董事代表其出席會議並代行使董事職權，符合法律有關規定。

二、重大事項通報

（一）公司第一屆董事會的組建；

（二）關於第二輪增資議案：

（三）關於東莞**有限公司；

三、參會人員發言：

1，關於收購細節擬請副董事長

1，同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，願意全力做好本次收購工作。

四、會議審議事項及結果：

（一）會議審議並同意第二輪增資議案；

（二）會議審次董事會議上討論；

（三）下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。

五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

六、宣佈會議閉幕。