新版董事會決議格式精品多篇
董事會決議 篇一
關於選舉董事執行董事、監事的決定:
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本公司於____年____月____日召開了公司股東會,全體股東參加並透過如下決議:
1、選舉____擔任公司的執行董事,任期____年;
2、選舉____擔任公司的監事。
如公司成立董事會、監事會,則應作如下決議:
1、決定成立公司董事會,決定____、____、____爲公司董事,任期____年;
2、決定成立監事會,決定____、____,爲公司監事,任期____年;
3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事____,本公司監事會由____、____、____組成職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監事的,需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立後____個月內進行補選,並報登記機關備案”。
決議人:
日期:
董事會決議 篇二
根據《公司法》對公司董事會的有關規定,董事會的。決議應當包含以下資料:
1、會議基本狀況:會議時光、地點、會議性質界次、臨時。
2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的`時光、方式按公司章程規定;董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況:
(1)董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的具體表決結果,持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。
(2)董事會會議務必經全體董事的過半數透過。
5、簽署:董事會決議,由到會董事簽字。
代行簽字的,應當附董事的授權委託書。
決議人:
日期:
董事會決議 篇三
鑑於___________________公司的經營狀況,經營範圍的不斷擴大。因此,全體董事會成員於_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開,於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下:
一、會議決定擬對外投資_________公司;
二、投資總額:_________元。其中人民幣_________元,設備_________,摺合人民幣_________元。
三、投資金額佔投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議 篇四
時間:
地點:
參會股東人員:
議程:經股東會一致同意,構成決議如下:
1、變更名稱:同意企業名稱變更名稱爲有限公司。
2、變更住所:______________
3、變更經營範圍:______________
4、變更法定代表人:______________
5、變更董事:______________
6、變更監事:______________
7、轉讓出資:同意股東在企業名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。
8、增加股東:同意增加新股東。
9、增減註冊資本:同意增加或減少註冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少
10、變更經營期限:______________
11、變更出資方式:同意股東在企業名稱設立時實物出資萬元變更爲貨幣出資_______萬元。
12、財產轉移:同意股東在企業名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、設立分公司:同意設立分公司名稱爲。
14、公司註銷:依據《公司法》規定,經公司股東會討論透過,決定註銷本公司,並自即日起由、組成清算組,同時指定爲清算組負責人,待清算後報股東會確認。清算組成員須是股東會成員
15、註銷確認報告:根據《公司法》規定,本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之後,現已將清算報告上報股東會成員研究,經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、修改章程:同意修改企業名稱章程。
決議人:
日期:
董事會決議 篇五
____________公司(以下簡稱公司)董事於________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議於________年________月________日通知全體董事到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的'有關規定。董事會會議應到________名,實到董事________名,符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司董事會表決通過:
一、同意轉讓方(甲方董事)________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________(丙方董事)。
二、同意轉讓方(甲方董事)________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________(戊方董事)。
三、同意轉讓方(丁方董事)________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________(己方董事)。
四、本決議經全體董事簽字(蓋章)後生效。
董事簽字:
________年________月________日
董事會決議 篇六
會議時間:
會議地點:
出席會議股東董事:
有限公司股東董事會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人,代表_______%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東董事會表決透過:
一、同意更換董事長
二、同意修改章程
三、同意變更住所
決議人:
日期:
董事會決議 篇七
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人,實到________人,所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下:
一、同意任命___________爲公司董事長法定代表人,免去_______董事長法定代表人職務。
二、同意任命___________爲公司經理,免去_____________公司經理職務。
決議人:
日期:
董事會決議 篇八
鑑於___________________公司的經營範圍的不斷擴大。因此,公司於_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開,於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事經研究一致通過並決議如下:
一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作;
二、合作的範圍包括_________、_________、_________;
三、投資總額:_________萬元(人民幣);
四、投資金額佔投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議 篇九
鑑於_______________________公司的經營狀況。全體公司董事會成員於_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的關於_____公司合併的事項,本次會議於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席並主持了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下:
一、決定_____公司和_____公司合併爲_____公司。
二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議 篇十
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,____________股份有限公司董事會會議於____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已於會議召開____日前以________________方式通知全體董事,應到會董事__________人,實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持,構成決議如下:
一、選舉___________爲公司董事長。
二、聘任___________爲公司經理。
以上事項表決結果:同意__________人,佔董事總數__________%。
不一樣意________人,佔董事總數__________%。
棄權__________人,佔董事總數__________%。
決議人:
日期:
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