2020年法院反洗錢工作總結

開展“反洗錢”工作總結

2020年我院認真貫徹上級部門的部署與要求，積極開展反洗錢工作，取得一定的效果，現將2020年上半年開展情況彙報如下：

一、案件情況

2020年以來我院未受理任何關於反洗錢及其上下游犯罪的批捕、起訴案件及立案監督案件。

二、主要做法

（一）積極加強反洗錢文化宣傳

通過張貼宣傳海報、發放宣傳手冊、展示宣傳展板以及身邊鮮活的案例入手,告知羣衆洗錢犯罪的慣用手法，向廣大羣衆宣傳洗錢犯罪的社會危害性,教育羣衆反對洗錢、遠離洗錢。  

（二）不斷加強反洗錢法律宣傳

積極將反洗錢與掃黑除惡專項鬥爭結合起來，大力宣講《刑法》中有關洗錢犯罪活動的法律法規,提醒羣衆發現洗錢犯罪及其上下游犯罪要及時向公安報告,讓洗錢犯罪無藏身之地。

（三）積極做好起訴工作的準備。

積極加強學習，深化對洗錢的認識及反洗錢工作的重要性。不斷加強辦案人員對於洗錢刑事法律法規的學習與鍛鍊，確保案件訴的出、判的下，寧可人等案，不能案等人。

二、存在的問題及下一步的打算

由於我縣地處偏僻，經濟欠發達，反洗錢工作存在的突出問題是無相關案件，涉及的相關案件也是掩飾隱瞞犯罪所得案件，對此，我院將進一步強化工作措施，加強對公安機關的監督力度，加強與網監、金融辦的協調配合，及時發現相關案件線索，爭取辦案辦出實效。