董事會會議記錄

___________有限公司

第____屆董事會第____次會議記錄

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經理；　　

2、聽取總經理的工作總結和計劃；

3、審定公司預算方案；

4、對公司融資方案進行審議；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：XXX，_________有限公司副董事

...............

...............

應到會董事人數：

實際到會董事人數：

其中：親自到會董事 人；委託其他董事出席的董事人

列席人：XXX,________有限公司總經理

XXX,________有限公司監事會主席

XXX，________有限公司財務總監

記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經理；尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第 屆董事會第次會議。本次會議已於10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知？

XX副董事：收到。

XXX董事：收到。

..........

主持人：本次董事會會議應到董事名，實到董事 名，其中XXX董事委託XXX董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司XX先生、公司監事會主席XXX先生列席本次會議，公司辦公室主任XXX女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議？

衆董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司XX先生的提名，討論是否任命XXX爲公司副總經理。首先請XXX先生陳述提名理由。

XXX：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發表意見。

A：----------------------。

B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關於公司 方案的簡要說明。

D：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

A：----------------------。

B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

（衆董事填寫選票）

主持人：XXX亮先生收票和計票，請XXX女士協助。

（XXX女士協助XXX先生收票和計票）

主持人：請XXX先生唱票。

XXX：第一項議題，贊成票，反對票，棄權票；第二項議題，贊成票，反對 票，棄權0票；..............

主持人：現在宣佈表決結果：-------------------

主持人：請XX女士草擬董事會決議草案

（XXX草擬董事會決議草案）

主持人：現在宣佈董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

（名董事舉手）

XX（聲明）：我同時代表XX董事舉手。

主持人：反對的請舉手。

（ 人舉手）

主持人：棄權的請舉手。

（ 人舉手）

曹：好，票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什麼意見？

衆董事：無意見。

主持人：請問各位列席人員還有什麼意見？

XXX：服從董事會決議。我將考慮另行提出更爲合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。

（打印董事會決議）

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

（衆董事簽字）

主持人：請XXX女士會後將董事會決議複印後送各股東並下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤後簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月日