公司“大監督體系”創建工作開展情況彙報

根據公司黨委關於構建“新大監督體系”的安排部署，黨委組織部、人力資源部主動領題，認真推進，以學習宣傳、建章立制、監督檢查爲抓手，助力公司“大監督體系”創建工作有力開展。現將主要工作開展情況彙報如下：

一、“大監督體系”學習宣貫情況

我們通過“三會一課”和主題黨日等形式，組織部門人員認真學習了集團全面從嚴治黨暨黨風廉政建設工作會議精神和兩級集團公司領導的重要講話，學習了集團《實施意見》、《應知應會手冊》和公司的《實施方案》等規定內容，悉心領會“六個聚焦”新要求，對打造“4個維度”工作矩陣，緊盯“104個突出問題”，強化“116項監督舉措”，優化“5條監督路徑”，健全“10項監督機制”等內容進行了學習，把握構建“大監督體系”的精神實質，明確目標任務，吃透措施要求，真正做到入腦入心、見諸行動。

三、“大監督體系”工作落實情況

我們結合組織人事工作實際，全面加強制度建設，優化流程管控，狠抓風險防控，對照薪酬管理、幹部選任、基層黨組織建設三個方面的排查內容，共制定問題清單19項（薪酬3項，幹部7項，黨組織建設9項）；制定制度清單46項（薪酬16項，幹部16項，黨組織建設14項），擬完善制度清單5項（薪酬1項，幹部4項），擬新建制度清單5項（幹部5項）；排查崗位廉潔風險點12項（薪酬3項，幹部5項，黨組織建設4項），力求做到全面查缺補漏、切實築牢防線。

（一）對照“大監督體系”排查內容，存在以下19項主要問題：

薪酬管理領域3項

存在問題：1、部分二級單位對薪酬相關政策理解不到位，政策執行落實過程中存在偏差；2、機關部處室“三公開”落實不到位；3、工資信息系統中人員崗位工種和崗級信息更新不及時。

整改措施：每年對基層勞資辦事員開展至少兩次實操培訓；每月定期檢查各單位薪酬、績效、節餘、津貼等是否符合規定流程；每季度檢查一次各單位工資分配“三公開”的落實情況，並對各單位信息系統維護情況進行檢查。

幹部選任方面7項：

存在問題：1.人事動議會議記錄需進一步規範；2.幹部考察報告內容過於籠統；3.幹部考察組成員考察談話能力參差不齊；4.後備人才儲備不足；5.選人用人的方式方法單一；6.幹部個人信息採集表填寫不規範；7.幹部淘汰制度缺乏分類量化考覈標準。

整改措施：圍繞啓動動議閥、聚焦動議源、形成動議案、閉合動議環等幹部動議的關鍵環節，規範動議記錄；通過自評、測評、談話、調研、徵求意見等方式據實撰寫幹部考察報告；通過強化業務培訓，提升考察組人員談話引導和總結提煉的能力；通過交流、培養、引進等方式強化後備人才幹部選拔培養力度；以高校畢業生選拔、掛職鍛鍊和“三通道”互通機制，做好後備人才的選、育、用；強化幹部個人信息採集表填寫的審覈、考覈力度；進一步改進和完善幹部年度考覈評價辦法，建立末位淘汰機制，暢通幹部“能上能下”通道，形成有效的競爭機制。

基層黨組織建設方面9項

存在問題：1.部分基層黨組織民主生活會和組織生活會質量不高、查擺問題不深刻；2.部分基層黨支部書記兼職行政工作，自主開展支部工作的意識和能力不強；3.個別黨支部未及時配備支部負責人；4.個別黨組織書記分析問題、解決問題的能力有待提高；5.個別黨組織領導班子成員模範帶頭作用不夠，幹事創業精氣神不足，班子整體考評排名靠後；6.部分黨支部“三會一課”記錄不規範；7.部分基層黨組織黨員發展材料審覈不嚴格；8.部分黨組織黨員教育培訓形式單一；9.部分基層黨組織黨建工作沒有與安全環保、生產經營、精益管理等工作深度融合

整改措施：會前對民主生活會、組織生活會材料進行認真把關，會上對批評不深入的及時叫停糾正，會後對整改不到位的嚴肅考覈；通過參加公司組織的支部書記集中輪訓班、舉辦公司黨支部書記培訓班、開展黨組織書記微黨課評比、開展黨支部書記技術技能雙比武、支部工作手冊評比、明星支部書記評選、“黨建+”項目化等方式，配齊配強黨支部負責人，全面提升各級黨組織書記黨建三基能力，爲黨建工作服務公司發展、融入中心工作提供良好的載體和實踐。

（二）制度清單情況

薪酬管理領域正在執行的制度有16項、擬完善的有1項，其中：擬完善《關於借調人員手續辦理及工資待遇等規定說明》

幹部選任方面正在執行的制度有16項、擬完善的有4項，擬新建的制度5項，其中：擬完善的制度分別爲：《所屬單位領導班子及領導幹部考覈評價實施辦法》、《領導幹部選拔任用實施辦法（試行）》、《後備幹部選拔管理實施辦法》、《化領導幹部約談辦法（試行）》。擬新建的制度分別爲：《管理、業務技術、操作技能人員“三通道”暫行管理辦法》、《基層高校畢業生選拔、培養管理辦法》、《中層正職組閣副職及團隊制度》、《關於建立“藍軍”督查機制的方案》、《領導幹部監督管理辦法》。

基層黨組織建設方面正在執行的制度有14項。

（三）崗位廉潔風險點

開展薪酬管理領域廉政隱患排查，共排查出3項風險點：

⒈對集團公司薪酬管理方面政策、文件、制度理解不全面，執行不徹底。

⒉在確定薪酬標準或相關考覈兌現覈算時爲自己或他人謀利；工資分配不透明，不公正，工資員、考勤員串通一氣，違規操作，建立利益小圈子；在結算工資過程中，違反規定，爲請託人謀利，導致工資結算工作有失公平、公正。

⒊未及時對工資變動人員進行工資調整，工資計算錯誤，或因審覈不細，導致薪酬發放出現重大問題，損害職工利益。

開展幹部選任廉政隱患排查，共排查出5項風險點：

⒈對幹部選拔任用相關政策、制度、規定理解不全面，執行不徹底，出現選人用人方面的問題，造成不良影響。

⒉不按照規定的基本條件、任職資格、方式、程序進行民主推薦、民主測評，或更改、僞造民主推薦和民主測評結果。

3.對幹部基本信息審覈不嚴格，在選人用人上出現重大問題。

4.違反組織人事任免保密紀律，提前泄露會議議定事項；泄露黨組織尚未公開的事項。

5.不嚴格執行迴避制度，造成選人用人工作不能公平公正開展。

開展基層黨組織建設廉政隱患排查，共排查出4項風險點：

1.對黨的基層組織和黨員隊伍建設管理指導不到位，組織工作和黨建制度不健全，基層黨組織軟弱渙散。

2.對民主評議黨員、評優評先等工作審覈把關不嚴，造成工作失誤，或利用上述工作便利，謀取私利。

3.黨員發展工作中，違反程序或突擊發展黨員。

4.黨費管理不規範，不按比例標準收取，不按規定上交

四、“大監督體系”取得的階段性成果

在薪酬管理方面，2022年7月15日，我部聯合企業管理部對公司和進行了薪酬檢查，兩家單位能夠深刻認識構建“大監督體系”工作的重要意義，能按規定流程完善績效考覈分配方案和節餘工資分配方案，按要求在單位公示欄對2022年6月工資獎金分配明細進行了公示，工資信息系統中人員崗位工種、崗位工種、崗位等級、人員基本信息表相關內容更新比較及時。

在幹部選任方面，加強對幹部選任的全程監督和紀實管理，不斷提高幹部選任工作科學化、規範化、專業化水平。一是實施幹部考察文書檔案規範化建設，推動幹部選任工作全程紀實。對基層相關單位幹部紀實過程中動議醞釀紀錄、黨委會記錄、紀實表填寫、材料整理不規範等問題逐一指出並限期整改。二是結合基層單位幹部選任工作實際，制定了《幹部選拔任用全程紀實文書檔案清單》，清單共包含20項內容，有效杜絕幹部選拔任用工作中簡化程序、變通程序等現象發生，確保履行程序不走樣。三是加強幹部紀實文書檔案整理工作，要求各單位在前期“一批一冊”整理的基礎上，有效對原始材料進行分類和集合裝訂。同時，對考察過程中形成的電子版材料進行妥善保存，形成電子檔案，增強檔案查詢的便捷化和實用性，實現幹部選任程序全鏈條實時記錄。

在基層黨組織建設方面，加強對基層黨組織建設方面突出問題的整改力度，一是規範《支部工作手冊》填寫，對各黨委黨務工作人員進行了“一對一”的培訓，加強“三會一課”、組織生活會等基本的組織生活的監督，對領導參加雙重生活會情況進行了摸排。二是針對基層黨組織存在的黨建工作與中心工作“兩張皮”的現象，制定印發了《“黨建+”項目實施方案》，把項目管理的手段和方法引入黨建工作，爲黨建工作服務公司發展、融入中心工作提供良好的載體和實踐，促進黨建工作與業務工作融合聚能，創新賦能。

五、下一階段工作安排

在薪酬管理方面，一是2022年8月底前完成對各單位勞資辦事員的業務培訓，以實用、管用、能用、會用爲培訓目標，培訓檢驗學習成果。二是根據《薪酬分配監督實施方案》具體要求，繼續開展薪酬檢查工作。三是對檢查工作中發現的典型性、普遍性、傾向性問題，及時分析研究、完善管理制度、健全內控機制，梳理提煉重點關注的風險和問題，編髮典型案例，進行預警提示和警示教育。四是赴集團公司兄弟單位學習、對標，開闊思路、提升水平，結合公司實際情況，制定出適合我公司特點的薪酬分配製度。

在幹部選任方面，一是鞏固本次幹部選任紀實“回頭看”專項整治成果，達到學以致用，確保基層各單位堅持常態化製作高標準高質量紀實檔案。二是進一步健全乾部年度考覈評價制度，建立末位淘汰機制，暢通幹部“能上能下”通道。同時，指導基層相關單位結合生產實際，制定基層級職務人員選任和考覈評價實施辦法。三是做好乾部人事檔案整理裝訂工作，到8月中旬完成523名領導幹部的檔案整理工作；到年底完成在崗一般人員（截至6月底，在崗幹部身份一般人員1215人）人事檔案整理工作的50%。

在基層黨組織建設方面，一是舉辦公司黨支部書記培訓班，通過集中培訓，切實提高黨組織書記的政治理論水平和業務工作能力，改進工作方式，拓寬活動思路，增強工作活力。二是深入實施“黨建+”項目，按照《“黨建+”項目實施方案》，加強對基層黨組織“黨建+”項目的分類指導，抓兩頭、帶中間，推動黨建工作與生產經營相互融合、相互促進。三是全面開展黨支部“過篩子”工作，按照《黨支部“過篩子”實施方案》，對基層黨支部總體情況進行評估，確定“好”、“較好”、“一般”三個等次，推動基層黨組織全面進步、全面過硬。四是組織開展黨組織書記微黨課評比活動，組織處級黨員領導幹部、黨支部書記準備微黨課參賽作品，不斷提升黨課質量，增強黨課效果，挖掘黨課精品。五是開展黨支部書記技術技能“雙比武”。擬設置理論知識和實操比賽兩個部分，通過答題、情景演練、現場講課、綜合答辯等形式，考察支部書記業務能力、團隊協作能力、圍繞中心工作開展黨建工作等方面的綜合能力。