股東大會會議記錄精品多篇

股東大會會議記錄 篇一

根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更爲：

2、同意公司經營範圍變更爲：

全體股東簽字並蓋章：

上市公司股東大會會議記錄 篇二

會議時間：20XX年XX月XX日

會議地點：在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）

會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議

出席會議人員： 、、。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）

鑑於XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過並決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××爲公司新一屆監事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務，選舉×××爲公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該部分內容）。

二、繼續聘任XXX爲公司經理（或者免去XXX經理職務，聘用XXX爲公司經理）。

全體董事會成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司（蓋章）

20XX年XX月XX日

股東大會會議記錄 篇三

時間：XX年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：xxx 記錄員：xx

上市公司股東大會會議記錄 篇四

會議時間：

會議地點：

會議主持：

會議記錄：

股東：

董事：

會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。會議由全體發起人選舉***作爲創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。

會議依次討論並（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

發起人代表***向大會作了公司籌辦情況的'報告，經與會人員審議，大會以100%贊成票通過了該籌辦情況的報告。

二、表決通過公司章程

發起人代表***向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員的表決，贊成人數爲*人，以*%贊成票，通過了公司章程。

三、審議通過了公司設立費用的報告

發起人代表***向大會作了公司設立費用的報告，經與會人員審議，大會以**%贊成票通過了該設立費用的報告。

四、選舉董、監事會成員

發起人代表***向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員爲公司董事：

1、選舉***爲公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票爲***股，代表股份***股，棄權票爲***股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉***爲公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票爲***股，代表股份***股，棄權票爲***股，贊成人數符合法定比例。

3選舉***爲公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票爲***股，代表股份***股，棄權票爲***股，贊成人數符合法定比例。

4、選舉***爲公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票爲***股，代表股份***股，棄權票爲***股，贊成人數符合法定比例。

5、選舉***爲公司監事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票爲***股，代表股份***股，棄權票爲***股，贊成人數符合法定比例。

五、審覈公司設立費用

發起人代表***向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算****元人民幣，實際支出****元人民幣。經與會人員討論後，一致同意對實際支出費用***元人民幣計入公司創辦費。

會議主持人：

記錄人：

發起人：

出席會議的董事：