會議決議公告格式通用多篇

會議決議公告格式 篇一

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

xxxx股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會xxx年度第四次臨時會議於xxx年2月4日以專人送達方式發出召開董事會會議的通知，xxx年2月9日以通訊方式召開第六屆董事會xxx年度第四次臨時會議。應表決董事11人，實際表決董事11人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規定。會議經通訊表決後，全體董事一致通過如下決議：

一、審議通過了《關於公司向xx(xx)水務投資有限公司提供委託貸款的議案》

1、同意公司通過xx銀行xx朝陽門支行向xx(xx)水務投資有限公司提供委託貸款，委託貸款金額爲人民幣2,600萬元，期限一年，利率爲銀行同期貸款基準利率上浮10%；

2、授權公司總經理簽署相關法律文件。

詳見公司臨xxx-020號公告。

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

二、審議通過了《關於公司使用募集資金爲下屬公司辦理委託貸款的議案》

1、同意公司通過工商銀行xx東城支行向七家下屬公司提供委託貸款，下屬公司名稱及委託貸款金額詳見下表，期限兩年，利率爲6.16%；

單位：萬元

2、授權公司總經理根據項目進度和付款時間，行使委託貸款放款決策權。

詳見公司臨xxx-021號公告。

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

三、審議通過了《關於公司收購武漢伊高水務有限公司100%股權的議案》

1、同意公司以426萬元收購武漢伊高環保工程有限公司持有的武漢伊高水務有限公司100%股權，在完成武漢伊高水務有限公司工商變更後，向其繳納認繳出資2,750萬元，本次收購的評估報告尚需按照國有資產管理程序進行報備；

2、同意由公司全資子公司湖南xx投資有限公司負責武漢伊高水務有限公司後續運營管理工作；

3、授權公司總經理簽署該項目下的相關法律文件。

詳見公司臨xxx-022號公告。

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

四、審議通過了《關於修訂的議案》

同意公司根據中國證監會《上市公司章程指引（2014年修訂）》等規定，結合公司的實際情況，對《xxxx股份有限公司公司章程》的部分條款進行修訂。

詳見公司臨xxx-023號公告。

該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時股東大會審議通過。

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

五、審議通過了《關於修訂的議案》

同意公司根據中國證監會《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》等規定，結合公司的實際情況，對《xxxx股份有限公司股東大會議事規則》的部分條款進行修訂。

該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時股東大會審議通過。

詳見公司臨xxx-023號公告。

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

六、審議通過了《關於召開公司xxx年第三次臨時股東大會的議案》

同意公司於xxx年3月3日召開xxx年第三次臨時股東大會。

詳見公司臨xxx-024號公告。

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票

特此公告。

xxxx股份有限公司董事會

xxx年2月9日

會議決議公告格式 篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內容的'真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、召開會議基本情況

xxxx網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）於xxx年10月24日召開了第四屆董事會第九次會議，會議通知已於xxx年10月18日送達各位董事，會議地點爲公司會議室，應到董事5人實到董事5人，公司監事列席本次會議，本次會議由公司董事長欒潤峯先生主持，根據《公司法》及公司章程的有關規定，本次會議的召開合法有效。

二、會議表決議案的基本情況和表決情況：

會議以現場投票的方式對提案進行表決，表決情況和表決結果如下：

1、審議通過《關於設立世襲原產佳釀科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議

議案內容：公司擬設立全資子公司世襲原產佳釀科技(xx)有限公司（暫定名，最終以工商覈准的名稱爲準），擬註冊資本爲1000 萬元人民幣（以實際註冊資金爲準）。議案內容詳見於公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《xxxx網絡股份有限公司對外投資的公告》(公告編號： 公告編號：xxx-067

xxx-063)。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

2、審議通過《關於設立江海海鮮科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議

議案內容：公司擬設立全資子公司江海海鮮科技(xx)有限公司（暫定名，最終以工商覈准的名稱爲準），擬註冊資本爲 1000萬元人民幣（以實際註冊資金爲準）。議案內容詳見於公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《xxxx網絡股份有限公司對外投資的公告》（公告編號：xxx-064）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

3、審議通過《關於補充確認子公司對外投資暨關聯交易的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議

議案內容：議案內容詳見於公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《xxxx網絡股份有限公司關聯交易公告》（公告編號：xxx-065）。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，迴避1票

三、備查文件：

《xxxx網絡股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》。

特此公告。

xxxx網絡股份有限公司

董事會

xxx年10月24日