召開董事會會議通知【精品多篇】
關於召開董事會會議通知 篇一
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
xx市xx股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議通知於二〇xx年五月二十八日以電子郵件方式發出,會議於二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龍崗區南灣街道下李朗社區李朗路一號xx創新產業園3號樓6樓會議室以現場會議及通訊方式召開,應參加會議董事7人,實際參加會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由xx先生主持,出席會議的董事審議並通過記名投票方式表決通過了如下決議:
一、以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。
同意選舉xx先生爲公司第四屆董事會董事長,任期三年,自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。
同意選舉全xx先生爲公司第四屆董事會副董事長,任期三年,自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
三、以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員和召集人的議案》。
根據《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作條例相關規定,公司董事會下設戰略發展委員會、提名委員會、薪酬與考覈委員會、審計委員會四個專門委員會。同意選舉以下董事爲各專門委員會委員,任期三年,自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止:
(一)董事會戰略發展委員會
召集人:
成 員:
(二)董事會提名委員會
召集人:
成 員:
(三)董事會薪酬與考覈委員會
召集人:
成 員:
(四)董事會審計委員會
召集人:
成 員:
四、以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。
經公司董事長提名,董事會提名委員會審覈,決定續聘康健先生爲公司總經理,任期三年,自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對該議案發表了明確的同意意見。詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載於巨潮資訊網的《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
五、以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》。
經公司董事長提名,董事會提名委員會審覈,決定續聘嚴志榮先生爲公司副總經理、財務總監,任期三年,自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對該議案發表了明確的同意意見。詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載於巨潮資訊網的《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
六、以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
根據《xx證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,公司董事會決定聘任羅希文女士擔任公司證券事務代表,任期三年,自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載於巨潮資訊網的《關於聘任公司證券事務代表的公告》(編號爲:2016-065)。
七、以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於續聘並確定公司2015年度審計機構及報酬的議案》。
天健會計師事務所(特殊普通合夥)具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗,自2011年起持續爲公司提供年度審計服務,能夠遵循相關準則,勤勉、盡職、公允、合理地發表獨立審計意見,其審計結果客觀、公正、公允地反映了公司財務狀況。因此,擬續聘並確認天健會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2015年度財務報告及內部控制的。審計機構,審計費用共60萬元(含稅)。
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見,詳情請見2016年6月2日刊載於巨潮資訊網的《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交2016年第四次臨時股東大會審議。
八、以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於提議召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。
《關於召開2016年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2016-066)於2016年6月2日刊載於的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網。
特此公告。
xx市xx股份有限公司
董 事 會
二○xx年六月二日
其他 篇二
(一)會議聯繫方式
會議聯繫電話:
會議聯繫傳真:
會議聯繫人:
公告編號:2016-003
(二)會議費用:與會人員食宿與交通費自理。
會議召開基本情況 篇三
(一)股東大會屆次
本次會議爲2016年第一次臨時股東會
(二)召集人
本次股東大會的召集人爲董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
召開本次股東大會的議案已在2016 年3 月23 日公司第一屆董事會第三次會議通過,本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規和公司章程的規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間: 2016 年4月 7 日上午9:00
結束時間: 2016年4月7日上午10:00
(五)會議召開方式:現場。
(六)出席對象
公告編號:2016-003
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日爲2016年4月1日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的'投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點:公司會議室。
臨時董事會會議通知 篇四
劉xx:
根據董事xx的提議,根據《公司法》和公司《章程》的有關規定,現決定於20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島際通鉛筆有限公司臨時董事會會議,主要議題:
1、關於公司法定代表人任免事項
2、關於公司經理任免事宜。若到時未出席,視爲對董事會決議的認可。
特此公告
董事:xx
20xx年6月17日
臨時董事會會議通知 篇五
根據《公司法》《公司章程》的規定及公司實際情況,現定於20xx年10月16日上午9:00在公司會議室由董事長主持召開臨時股東會會議,審議公司股東張xx將在公司的全部股權以原值對外轉讓的議案。同日,由股東審議成立新股東會的議案及章程修正案。
請各位股東按時參加會議。
山東xx集團鑄造焦有限公司 董事會
20xx年9月27日
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