關於設置董事會辦公室的通知

關於設置董事會辦公室的通知

各中心，所屬各單位：

經XXXXXXX公司第X屆第X次董事會會議審議，決定設置董事會辦公室。

董事會辦公室是董事會和董事會各專業委員會的日常辦事機構，公司與下級子公司的協調機構，集團管控的管理機構，在董事會領導下開展工作。

董事會辦公室設置主任X名，祕書X名，暫由審計法務中心XXX代管。

董事會辦公室的職責包括：協助董事會制定戰略規劃，向出資人機構呈報文件，建立集團管控落實機制，負責公司與下級子公司的協調工作，管理投資者關係，組織董事會會議，撰寫董事會相關文書，督辦董事會決議的執行，協助董事會履行職責，處理董事會日常事務等；具體職責範圍參見《董事會辦公室工作規則》。

特此通知

XXXXXXXXX公司

XXXX年X月X日