分公司紀委履行監督責任情況報告

分公司紀委履行監督責任情況報告

省公司紀委、分公司黨委：

根據《關於建立“兩個責任”雙報告制度的通知》（贛移黨組[2017]3號）和《關於印發<中國移動江西公司紀檢監察部門貫徹落實黨風廉政建設監督責任實施細則（試行）>的通知》（贛移紀檢[2017]7號）要求，現將2018年分公司紀委落實黨風廉政建設監督責任情況報告如下：

一、協助黨委加強黨風建設和組織協調反腐敗工作

1、2018年4月18日召開2018年黨風建設和反腐敗工作會。公

司黨委委員、各支部書記和紀檢委員、各部門經理助理以上管理人員參加了會議。會上紀委書記與13名支部紀檢委員簽訂《黨風廉政建設監督責任書》。

2、按照分公司2018年黨風建設和反腐敗工作會議精神，研究制定2018年紀律檢查工作要點，共六大類15項；細化並明確了工作清單，共七大類44項。

3、2018年2月組織各單位經理助理以上成員簽訂《廉潔從業承諾書》57份，組織市公司各關鍵崗位人員簽訂《廉潔從業承諾書》47份。

4、協助黨委開展深化巡視整改工作。對照省公司文件要求，將深化巡視整改任務分解到責任部門，分別於5月17日、6月28日、7月14日以協同辦公的形式下發，要求各部門認真開展自查自糾和整改，指定專人負責，按時反饋自查整改情況。一一與各部門進行溝通，經認真自查，發現存在問題的有18項，其中：涉及中央專項巡視整改落實情況9項，涉及“兩個責任”落實情況6項，涉及違反中央八項規定精神1項，涉及選人用人和幹部管理方面2項。督促各責任部門按要求整改，截止8月底已基本完成，還有2項（涉及歷史案件通報和幹部超編問題）需在今後的工作中按相關要求執行。

二、嚴格落實“監督責任”，認真開展監督檢查

1、做好紀檢委員每半年一次報告監督責任落實情況的工作。1月份各支部紀檢委員提交書面履責情況報告；7月13日組織13名紀檢委員進行監督責任履行情況現場彙報，紀委書記和4位紀委委員全部到場，聽取了彙報並進行點評。2018年12月各支部紀檢委員提交2018年度履責情況報告；

2、開展基層支部監督檢查和考評工作。3月28日至4月5日開展了一季度基層支部黨風廉政建設檢查，對檢查情況進行通報，並要求對檢查發現的問題限時整改到位。 在7月4日至7月8日的二季度監督檢查工作中，主要針對前期問題開展整改“回頭看”工作。對各支部日常紀檢監察工作落實情況進行預評分並通報，納入季度KPI考覈。2017年1月4-6日開展了四季度基層支部黨風廉政建設檢查，對檢查情況進行通報並進行評分，區縣分公司黨支部考覈評分結果納入了年度KPI考覈。

3、開展專項監督檢查和整改工作。2018年7月對業務招待費、會議費進行二次清查，並對違規招待費用進行退賠；2018年9月，實地檢查所屬區縣公司和機關各部門辦公用房整改情況；在中秋、國慶節期間，對公務用車管理進行明察暗訪和現場抽查。

4、協調、督促責任部門完成深化巡視整改工作。與責任部門一起對照《深化巡視整改任務落實分解表》中55個問題進行認真自查，發現存在問題的有18項，其中：涉及中央專項巡視整改落實情況9項，涉及“兩個責任”落實情況6項，涉及違反中央八項規定精神1項，涉及選人用人和幹部管理方面2項。其中15項已基本完成整改，還有2項（涉及歷史案件通報、剖析和幹部超編問題）需在今後的工作中按相關要求執行。檢查責任部門集團巡視迎檢準備情況，3次向分公司黨委彙報,7次與各部門討論。

5、開展區縣公司巡察工作。爲認真貫徹落實從嚴治黨要求，切實履行黨風廉政建設的主體責任，進一步推進“嵌入式”廉潔風險防控工作，加大對公司管理制度執行情況的監督檢查力度，促進企業健康發展，按照黨委要求開展區縣公司巡察工作，重點對區縣公司風險防控和運營健康度進行評估檢查。主要檢查內容爲：涉及市場營銷費用、渠道酬金、渠道維修、集團業務欠費、網絡成本管理、代維管理、財務、人力資源、物流管理，落實中央八項規定和反四風等多方面內容，並查看前期各項檢查整改落實情況。

10-11月已完成兩個縣公司實地檢查，目前發現問題28個，如：吉祥號碼管理、渠道亮化裝修、房租管理、基站代維管理、工程建設管理、集團產品歷史欠費、辦公樓土建管理不規範等方面，存在風險，有些可能對公司造成一定經濟損失，對發現的問題提出各類監督意見共28條。檢查組將具體檢查情況向黨委進行了彙報，黨委聽取彙報後提出了新要求，對發現的問題不能停留在表面，要深入查證，突出重點，堅持問題導向，抓關鍵流程、環節的控制情況，改進檢查方法，確保工作成效。

監察室12月針對檢查發現的問題下發整改通知書，要求責任單位立即整改，並及時反饋整改結果。下一步擬分2-3個組到其他區縣公司檢查，並做好檢查組人員的培訓，統一檢查標準。將檢查情況進行彙總並通報，如發現存在廉潔風險問題，下一步紀委將開展調查，該問責的問責。

三、加強制度建設，行文下發相關管理辦法

1、落實省公司相關文件精神，結合分公司實際，制定《分公司2018年度紀檢監察工作綜合考覈評價辦法》，2018年3月22日形文下發。實行月度預評，按季考評，實現黨風廉政建設工作與生產經營管理工作同部署、同落實、同檢查、同考覈。

2、加強廉潔風險防控工作，牽頭組織各專業部門研究制訂《分公司風險防控問責管理辦法》，於2018年4月4日形文下發。爲切實提高各級管理人員的責任意識，促進員工認真履職， 4月份下發工作聯繫單，要求各區縣公司和部室組織全體員工對該辦法進行宣貫和學習，並加強督促，收集學習情況。

3、2018年8月，組織各部門以省公司各專業嵌入式廉潔風險防控分冊爲指導，在充分運用的基礎上，結合分公司的實際工作情況，制定完善各專業線條的嵌入式廉潔風險防控分冊（涉及15個部門，148個流程），由監察室彙總下發（[2018]監察1號），要求各單位對照貫徹執行，匹配流程和制度，抓早抓小，防範廉潔風險的發生。

四、組織學習教育，建設廉潔文化

緊密圍繞“守紀律、講規矩、強黨性”活動主題，把學習宣傳、貫徹落實黨章、準則、條例作爲當前和今後一個時期的重要政治任務來抓，其中：

1、分層分級開展教育的情況

1）黨委中心組：先後12次開展中心組學習，2月3日和2月29日，集體觀看《反腐警示錄》（上、下）； 3月26日，對習近平最新講話精神、省市兩級領導關於中共十八屆五中全會精神的講話等內容進行學習宣貫和導讀；3月26日外請市委黨校聶校長和汪正生主任講述《堅定理想信念，補足精神之鈣》、《把黨規黨紀刻印在全體黨員心上》黨課；4月18日，對《把全面從嚴治黨落實到每一個支部》、新華社評論《確保兩學一做取得實效》、《紀檢監察工作主要職責、內容、要求》進行宣貫、學習和解讀；6月3日，對《集團公司經理人員問責實施辦法》、《江西公司領導幹部弄虛作假行爲問責辦法（試行）》、《江西公司員工違規違紀處分條例（修訂試行）》進行學習、研討；6月23日，收看“咬定青山不放鬆”視頻、對習近平最新講話精神之“保持共產黨人政治本色，爲信仰去拼搏去奮鬥”進行學習、研討；7月26日，學習習近平“七一”重要講話之“不忘初心 繼續前進”；8月27日，對《中國共產黨問責條例》進行宣貫、解讀；9月23日，學習《江西公司黨組關於貫徹落實中央八項規定精神 進一步深化作風建設有關規定》、觀看《築夢路上——從嚴治黨》視頻；10月27日，對習近平總書記在紀念紅軍長征勝利80週年大會的講話精神和總書記在國企黨建工作會上的重要講話進行學習、法律風險大講堂、觀看反腐大片《永遠在路上》第一集；11月18日，對《中共十八屆六中全會公報》、《新形勢下黨內政治生活若干準則》、《中國共產黨黨內監督條例》進行學習。

先後組織開展《準則》和《條例》等學習宣貫2次。各單位共組織參觀教育基地16次，參觀人數達200多人；組織觀看教育片13部，達到400多人；在培訓班上開設廉政課程，購置發放書籍180本；撰寫學習心得40餘篇；組織發送短彩信22期，發送人數達到400多人（以上數據包括區縣公司和機關支部）。

2、紀委書記授課情況：紀委書記帶頭講黨課，並分別參加所在支部的學習活動，跟支部黨員同志講黨課、談體會。紀委書記劉欣在機關網絡支部開展的反腐倡廉教育活動中講了一堂專題黨課；6月30日，紀委書記在機關網絡黨支部組織“兩學一做”學習教育會上講了一堂“講規矩 有紀律”專題黨課。

3、黨員學習覆蓋率、員工學習覆蓋率：一季度針對全體黨員開展警示教育，線上觀看省紀委《反腐警示錄》，黨員學習覆蓋率92%；二季度學習反腐倡廉教育月活動四門必修課，黨員覆蓋率98%，員工覆蓋率88%；三季度學習《中國共產黨問責條例》，三級經理以上人員參與率96%；四季度組織三級經理人員和紀檢監察人員對《廉政建設相關典型案例》進行學習和考試，完成率100%。

4、組織各支部撰寫提交學習心得，共收到學習心得40餘篇，擇優在省公司《廉政動態》欄目發表。1-12月在“廉政之窗”網站刊登信息26篇，及時完成集團公司“廉潔從業之窗”隊伍建設人員信息，並進行日常維護更新。

5、開展日常警示教育和節前廉潔教育進家庭活動。將省、市紀委和省公司下發的違規違紀通報，及時進行傳達、通報和剖析，警示教育全體黨員幹部引以爲戒，警鐘長鳴。在春節、端午節、中秋節、國慶等節假日，及時通過短彩信、郵件通知、下發文件或工作聯繫單等多種方式，提醒幹部員工及家屬牢記廉潔紀律。

五、查處違反中央八項規定精神、糾正“四風”情況

1、重要時間節點部署或提醒情況：在春節、端午節、中秋節、國慶等節假日，紀委及時通過短彩信、郵件通知、下發文件或工作聯繫單等多種方式，提醒幹部員工及家屬牢記廉潔紀律。中秋、國慶前夕，通知各支部紀檢委員做好節日期間本單位公車管理和公務接待自查，紀委組織對有關情況進行抽查和明察暗訪。

2、自行開展監督檢查，發現問題和提出工作建議情況：

3月底啓動開展“四風”問題整治情況“回頭看”工作整改落實，對“回頭看”新發現問題，要求責任部門和區縣公司逐一開展整改落實，並彙總整改情況督促有關責任單位跟蹤問效。3月28日至4月5日先後派出監督檢查組赴10個區縣分公司開展落實中央“八項規定”精神、“四風”問題整治情況監督檢查，提出公務用車、辦公用房、業務招待等方面管理應規範、手續應嚴格等6條建議。

對辦公用房、公務用車、公務招待、差旅費開展專項自查和整改。2018年5月和7月對業務招待費、會議費進行兩次清查，並對違規招待費用進行退賠；2018年7月對差旅費超標情況進行再次清查，超標差旅費全部清退；2018年6月重點針對超面積和虛假合署辦公的情況進行督促整改，2018年9月，實地檢查所屬區縣公司和機關各部門辦公用房整改情況；在中秋、國慶節期間，對公務用車管理進行自查反饋和現場抽查。

六、認真落實案件查辦工作

1、問題線索覈查及信訪案件情況

1）巡視組移交問題線索；省公司及地方紀委轉辦信訪件；本單位自收信訪件：省公司轉辦信訪件轉來1件（信訪外，樟樹公司客戶業務投訴）；本單位自收信訪件1件；截止11月30日共收到紀檢監察信訪件1件，信訪外1件。

2）完成上級紀委交辦的初核、轉辦要結果到期辦結率（辦結數量/移交數量）：2018年僅收到省公司轉辦信訪件1件（信訪外），已辦結，並向上級反饋有關情況和處理結果。

3）按照五類標準處置問題線索情況：按照五類標準處置問題線索情況：立案1件（張志剛違反八項規定，公車私用），已辦結。

4）紀委向本單位主要領導、黨委彙報信訪及案件辦理的情況；主要領導對重要信訪件、案件親自批示、過問、督辦的情況：紀委向本單位主要領導、黨委彙報信訪及案件辦理情況2次；主要領導對重要信訪件、案件親自批示1次、過問、督辦情況2次。

5）司法案件情況和自辦案件情況（只報數據,不涉及案情,包括一案雙查）：沒有發生司法案件；分公司自查問題線索0件；立案案件1件（同上）。

2、分層分級開展信訪分析、案件剖析情況：在黨委中心組學習（擴大）、全市經營分析等會議上，對省、市紀委通報的違規接受吃請和收送禮品等案件，省公司通報的南昌、九江分公司違規挪用工會經費、違反勞動紀律等案件，違反中央八項規定公車私用案件，進行傳達、通報和剖析，警示教育全體黨員幹部引以爲戒，警鐘長鳴，注重加強自身的作風建設，嚴格要求自己，不違規不逾矩。

3、針對信訪及案件暴露出來的問題，提出管理改進建議，推動建立健全相關制度的情況：要求主管部門加強公務用車管理，節假日聯合開展監督檢查。組織全市三級助理以上人員學習《江西公司黨組關於貫徹落實中央八項規定精神 進一步深化作風建設實施細則》，要求各級領導幹部加強政治學習，嚴格落實中央八項規定，強化公司管理制度的執行。並參照省公司文件，結合實際，修訂下發《分公司黨委關於貫徹落實中央八項規定精神 進一步深化作風建設實施細則》。

4、運用“四種形態”

責任約談批評提醒、組織處理、紀律處分、移送司法機關處理的人數：2018年黨風廉政建設約談113人次；各縣區分公司批評提醒共47人次；組織處理31人；紀律處分1人；無移送司法機關處理人員。

七、加強廉潔風險防控工作

1、按省公司要求，完成了三級經理重大事項一年一報告工作。

2、做好對“三重一大” 、物流採購、晉升考試、年度評先等事項情況的監督工作；

 3、對關鍵崗位任職情況進行梳理：共收集彙總關鍵崗位54個，關鍵崗位員工93名，其中任職時間已滿四年的有16人，滿3年的有5人，梳理情況提交人力資源部。目前，關鍵崗位到期人員已有4人調整崗位，3人已調整工作職責。

4、積極推進嵌入式廉潔風險防控機制建設工作，及時組織學習省公司下發的嵌入式廉潔風險防控分冊，並在日常工作中貫徹落實。    

2018年3月，按照公司黨委要求，牽頭組織各專業部門對重點領域進行風險點排查，研究制定《分公司風險防控問責管理辦法》，從安全生產管理、運營管理、綜合管理、財經管理四個方面明確了54個紅線行爲和問責辦法，於2018年4月形文下發（宜移司[2018]68號），並組織各單位和部門進行全員宣貫。   

5、2018年5月，啓動分公司嵌入式廉潔風險防控機制建設工作，要求各部門針對主要業務流程和管理流程進行自查，梳理風險點，對相應流程和辦法進行修訂，在相關制度和辦法中增加監督檢查和責任追究條款，明細對應罰則，有責必問，失責必究。

A.監督推動的具體措施：

1）3次向公司黨委和黨委書記做專項彙報溝通，推動部門在年度績效計劃中包含嵌入式廉潔風險防控機制建設內容。7月8日，向公司黨委就嵌入式廉潔風險防控體系建設開展情況作了專題彙報。黨委提出明確要求，各部門應以省公司各專業分冊爲指導，在充分運用的基礎上，結合分公司的實際工作情況，制定完善本專業線條的“嵌入式”廉潔風險防控機制分冊，並經分管領導審覈後，統一下發。

2）7-8月安排人員分專業對網絡口、市場口、綜合口溝通、輔導7次，督促各主責部門針對主要業務流程和管理流程進行自查，梳理風險點，對相應流程和辦法進行修訂，在相關制度和辦法中增加監督檢查和責任追究條款，明確對應罰則，制定完善本專業線條的“嵌入式”廉潔風險防控機制分冊。

3）2018年8月，組織各部門以省公司各專業嵌入式廉潔風險防控分冊爲指導，在充分運用的基礎上，結合分公司的實際工作情況，制定完善各專業線條的嵌入式廉潔風險防控分冊（涉及15個部門，148個流程），由監察室彙總下發（[2018]監察1號），要求各單位對照貫徹執行，匹配流程和制度，抓早抓小，防範廉潔風險的發生。

B.存在主要問題：各單位應加強組織學習本專業的廉潔風險防控分冊，通過在實際工作中的運用，完善機制建設，優化制度辦法，防範廉潔風險的發生。

八、  不足與思路

2018年在省公司紀委、分公司黨委高度重視和精心指導下，完成了深化巡視整改、嵌入式風險防控機制建設、四風問題整治、集團巡視迎檢等工作的牽頭組織和執行的任務。開展好反腐倡廉專題集中學習和警示教育活動，認真查處各類違紀違規行爲，按照幹部管理權限，對有失職行爲的領導幹部進行問責或提出問責建議。率先開始進行區縣分公司巡察工作的探索。

回顧一年來的工作，看到的是許許多多的不足，突出表現在:主動監督的意識不強、發現問題的途徑不廣、剖析問題原因的深度不夠、指導督促解決問題的力度不大。存在的問題：“嵌入式”廉潔風險防控機制建設方面，各責任部門雖然進行了流程梳理、風險點排查形成各專業分冊，但沒有進行充分學習宣貫，沒有做到人人入腦入心。有些整改工作僅僅滿足於當前問題的整改，治標不治本，沒能做到“舉一反三”，形成長效機制。要從梳理流程、完善制度、強化執行上下功夫。

結合如何改進工作中的不足，圍繞紀檢監察“監督執紀問責”的核心工作，從以下四個方面理順工作思路：

（一）更加突出主責，旗幟鮮明履行監督責任

監督執紀問責，是黨章賦予紀委的職責，責任重大，使命光榮。進一步在落實“三轉”、綜合運用“四種形態”上取得新成效。要敢於較真碰硬，不怕得罪人，以發現和解決具體問題、有效監督和嚴格執紀問責來衡量檢驗監督責任的落實。正人先正己，按照“忠誠乾淨擔當”要求，加強隊伍自身建設。牢牢抓住管黨治黨主體責任這個“牛鼻子”進行問責，正確運用《問責條例》7種問責方式，持續釋放失責必問、問責必嚴的強烈信號。

（二）協助分公司黨委，發揮紀委在分公司集團巡視反饋意見整改工作的協調、監督和問責的作用

集團巡視反饋意見整改工作正在緊鑼密鼓的進行中，要切實把自己擺進去，集團巡視反饋問題整改沒有旁觀者，回顧以前各類整改工作，總有不少差強人意的地方，很大一個因素是查擺問題不徹底。歸根結底是沒有對失責責任人進行嚴肅問責。動員千遍，不如問責一次；如何做到準確問責，就要求我們切實參與到整改工作的全過程中去。對整改工作每個階段的重點工作內容、要求、職責分工、進展情況等都非常瞭解，才能真正掌握各責任部門、責任人的履責情況，纔能有效協調、及時監督和有據問責。

（三）做到學以致用

違紀行爲、違規事件與黨紀國法的要求、公司制度的規定沒有現成的連線。要有效監督，嚴格執紀問責，一方面需要學深悟透黨紀國法、公司制度規定的精髓，以黨紀國法、公司規定爲依據，規範監督執紀問責；另一方面要熟悉、分析我公司各類違紀行爲的表現形式、產生原因、多發易發的領域和環節，提高發現線索、深挖問題本質的能力。    

（四）注重記錄、歸納、今年在如何推進嵌入式風險防控機制建設、集團巡視迎檢工作，在公司黨委的指導下，紀委做了較周全的思考，提出了一些建議，並與各業務部門一道進行充分溝通分析，取得了一定的效果。但是這些實踐沒有詳實地記錄下來，也沒有進行歸納分析總結。這是紀檢監察工作方式方法的短板，需要改進。

（五）做好三個結合

一是結合巡視、上級檢查發現問題的整改，從問題分析展開找線索，挖掘深層次原因，從根本上監督、督促責任部門整改到位；二是結合黨建工作，從黨建工作落實情況找線索；三是結合專業檢查，從專業部門的檢查情況分析發現問題線索，督促責任單位整改，使管理流程、監督流程形成閉環。