董事會辦公室工作總結

董事會辦公室工作總結

1、做好與上級董事會日常工作對接，保持良好的工作關係。努力學習掌握董事會建設相關專業知識，全年向上級董事會工作處領導及工作人員溝通請教董事會建設相關問題8項，突破疑難瓶頸，操作有所遵循，工作技能得以提高，較好完成各項工作。

2、做好董事會相關規章制度建立及修訂工作。5月修訂完善集團董事會議事規則；10月制定通過了《集團所屬企業董事會工作評價暫行辦法》；12月擬定了《集團混合所有制企業國有股權代表管理暫行辦法》，擬於2021年初通過實施；年底，按照上級下發的《市屬國有獨資公司章程指引》文件精神，結合上級對集團公司董事會成員的調整安排，起草修訂了《公司章程》，對章程中的董事會和黨委章節進行了完善修訂並溝通上報股東。

3、強化董事會規範建設。按照《公司法》及《公司章程》相關規定要求，進一步完善集團法人治理結構體系，7月-11月期間，集團董事會按照國資委的統一部署，相繼建立了集團董事會四個專門委員會，設立了各專門委員會主任委員及成員，同時出臺了四個專門委員會工作細則，規範了議事程序，明確了決策權限，進一步夯實了董事會基礎建設。

4、做好董事會建設培訓工作。組織並服務集團董事會全體成員參加了市國資委於10月舉辦的企業董事會規範建設培訓班，聆聽學習中央企業公司治理和董事會運行經驗介紹，開闊了視野，對集團董事會規範建設、釐清權責邊界、高效決策提供了經驗借鑑。培訓會後，爲全面夯實集團所屬企業董事會基礎工作，發揮董事會作用，提升各決策主體決策效率和水平，集團董事會就市國有企業董事會建設中出現的問題、規範建設的有關規定、外部董事履職的有關要求邀請相關部門領導進行了專題培訓，培訓範圍涉及集團系統相關人員共計45人，培訓效果明顯，反響熱烈。

5、做好董事會和董事會專門委員會會議籌備工作，處理日常事務，彙總整理相關議題，與外部董事及時彙報溝通，爲董事會提供專業支持和服務。全年召開董事會共計31次，決策事項101項，其中涉及預算管理、章程修訂、合同審覈、資產轉讓、制度設立、“三改”改革、混改推進、指標考覈、重大擔保、內審管理、資金使用等專項內容。年初完成了2019年度集團董事會年度工作報告撰寫及上報工作。

6、做好督辦董事會會議決議執行落實情況相關工作。按月按旬隨時督促檢查董事會決議執行完成情況。截止去年底，集團董事會共計101項決策事項已經完成94項，未完成7項，完成率93%。未完成的1項預計在2021年1月底前完成，其餘6項涉及資產轉讓和清理退出事項，持續督辦跟蹤，列入2020年未完成事項轉入2021年重點督辦。

7、負責對所屬企業董事會建設進行檢查和指導工作。全年列席參加集團所屬二級企業董事會會議4次，檢查“三會”決策程序規範履行情況3次，蒐集整理集團三家直屬二級企業2019、2020年度董事會會議相關資料，指導所屬企業董事會規範建設，提出合理化建議若干，提供相關業務指導和幫助，提升基層董事會決策能力，強化基層企業董事會建設。