銀行掃黑除惡專項鬥爭工作情況報告
銀行掃黑除惡專項鬥爭工作情況報告
一、本年度掃黑除惡工作開展情況
(一)組織部署情況
根據《*****關於常態化開展掃黑除惡有關工作的方案》(**銀髮[2021]262號),爲有效防範打擊非法金融活動,積極進行掃黑除惡鬥爭,我行成立以一把手任組長的“掃黑除惡專項鬥爭和防範打擊非法金融活動”專項領導組,負責本次活動統籌指導和組織安排。專項工作由業務管理條線牽頭開展,依據支行工作實際,細化工作部署,定期彙報工作開展情況。各部門分工負責、層層聯動、密切協作開展掃黑除惡專項鬥爭及防範、打擊非法金融活動。
(二)圍繞十個重點整治領域排查治理情況
1.加強信貸管理,嚴控資金流向。公司、個金條線信貸客戶經排查無涉黑等高風險客戶,信貸業務無違規投放禁止類領域業務。
2.審慎開展合作,加強第三方管理。目前,業務合作三方機構均爲總、分行准入機構,無自主選擇准入三方機構。
3.規範催收行爲,保護消費者合法權益。目前我行不良資產包含銀行卡、住房貸款不良資產,在關注及形成不良初期均由我行員工進行催收,不存在違規催收行爲。信用卡不良資產達到 級由省分行銀行卡部委託准入公司進行催收工作,住房貸款不良資產達到級將進入訴訟催收階段,未委託第三方公司進行催收。
4.防範欺詐風險,打擊詐騙活動。進行金融服務過程中持續加強典型案例警示宣傳和風險提示,積極開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪、跨境網絡賭博違法犯罪的宣傳活動,營造反詐反賭的濃厚氛圍,無欺詐風險案例。
5.完善公司治理,杜絕黑惡勢力滲透。在職員工無涉黑等高風險人員。
6.加強員工管理,抓好源頭防控工作。無自主聘任員工。
7.突出重點風險,持續整治市場亂象。近一年來,業務檢查過程中,未發現屬於市場亂象類問題。
8.落實主體責任,牢固樹立合規文化。持續開展員工職業道德教育、法制等警示案例教育,構建“不能違、不敢違、不願違”的合規文化。
9.繼續做好非法放貸整治工作,防範打擊非法金融活動。嚴格按照監管及上級規章制度要求開展業務,不存在禁入領域等非法放貸行爲。
10. 加強監測預警,有效防範非法集資、“套路貸”及“校園貸”。我行在貸款發放過程中,客戶經理認真提示客戶,合規使用貸款。同時積極配合省行開展貸款資金流向排查,針對不規範使用貸款資金客戶及時要求其進行清償,並與客戶終止借貸關係。無非法集資及其他不合規貸款業務。
(三) 四項工作機制落實情況
積極落實掃黑除惡排查要求,加大反洗錢盡職調查,發現可疑線索第一時間上報省分行進行甄別。廳堂內設立舉報箱及舉報電話,及時接受並處理社會公衆或員工發現的可疑線索。已與轄屬公安機關建立常態化溝通聯絡機制,積極配合其開展公衆教育等工作,截止目前未收掃黑除惡相關協助調查要求。
(四)宣傳教育情況
認真組織開展消費者權益保護、防範非法集資、防賭反詐、掃黑除惡相關專題宣傳教育活動,向社會公共不斷普及金融知識,提高風險防範意識。積極在員工中開展警示教育,防範員工參與不法活動,增強員工辨別能力。
二、發現的涉黑涉惡線索數量及處理情況
無
三、協助配合屬地有關單位工作情況
今年以來,我行未收到與掃黑除惡相關“三書一函”及政法機關“查詢、凍結、扣劃”。
四、典型案例
無
五、下一步工作計劃
持續開展常態化掃黑除惡工作,落實總分行工作要求。認真開展公衆教育及員工排查、警示教育工作。繼續加強與轄屬公安機關溝通聯繫,積極配合督導工作,按要求反饋協查通知。對於工作中發現可疑線索將按照要求進行上報,同時提高報告質量,提供更多精準線索信息。
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