關於對利用信息網絡實施涉黑涉惡等有組織違法犯罪開展專項整治摸排情況報告

爲深入貫徹落實《中國銀保監會雙鴨山監管分局關於對利用信息網絡實施涉黑涉惡等有組織違法犯罪開展專項整治的通知》（雙銀保監發〔2020〕16 號）文件精神，制定了《寶清廣益村鎮銀行關於對利用信息網絡實施涉黑涉惡等有組織違法犯罪專項整治工作方案》，現將xx銀行（以下簡稱“本行”）對利用信息網絡實施涉黑涉惡等有組織違法犯罪專項整治工作具體摸排情況報告如下：

一、工作目標

爲貫徹落實掃黑除惡專項整治工作部署，深入摸排犯罪線索，積極配合有關部門嚴厲打擊涉信息網絡黑惡勢力犯罪活動，維護信息網絡法治良序，對利用信息網絡實施涉黑涉惡違法犯罪開展專項整治。

二、組織領導爲有效推進落實對利用信息網絡實施涉黑涉惡等有組織違法犯罪開展專項整治排查工作，本行成立了利用信息網絡實施涉黑涉惡等有組織違法犯罪排查工作領導小組：

領導組下設辦公室，辦公室設在風險管理部，負責對利用信息網絡實施涉黑涉惡等有組織違法犯罪排查牽頭推動。

三、排查情況

（一）第三方合作領域違法犯罪行爲排查

1、本行目前合作的互聯網企業有聯通公司和移動公司，聯通公司和移動公司分別於2019年12月和2019年9月份與本行簽訂了《MSTP數字電路專線接入業務服務合作協議》，合作內容：聯通、移動公司負提供MSTP專線服務，用於綜合信息化服務需要的先進、穩定和安全的數據信息傳輸；

2、本行嚴格執行賬戶實名制管理，在開立銀行卡賬戶和辦理手機銀行業務等，嚴格執行身份證聯網覈查，目前對公賬戶共計xx個，無互聯網企業賬戶、互聯網信貸客戶、代理理財、代理保險等業務合作客戶。

經排查，本行不存在違規開展與互聯網企業在支付服務、營銷服務、資金支持、資金管理等方面的業務合作以及爲網絡借貸信息中介提供中介、銷售和支付結算等服務。

（二）信息科技領域違法犯罪行爲排查

（三）涉黑涉惡問卷調查線索摸排情況

本行組織全行員工進行《關於利用信息網絡實施涉黑涉惡等有組織違法犯罪開展專項整治調查問卷》，覆蓋面達100%，針對本行與互聯網企業業務往來是否存在違規情形、業務系統數據安全管理情況、從業人員是否存在違規行爲等進行問詢調查。

經排查，本行不存在違法行爲，未發現涉黑涉惡線索。

本行將繼續深入開展對利用信息網絡實施涉黑涉惡等有組織違法犯罪專項整治工作，將各階段工作任務按照方案排查時間有計劃、有步驟落到實處，有序推進實施此次專項