關於黑惡勢力利用信息網絡實施違法犯罪情況的調研報告

XX縣關於黑惡勢力利用信息網絡實施違法犯罪情況的

調研報告

摘要：全國掃黑除惡專項鬥爭開展以來，XX縣公安局深入貫徹落實中央、省、市決策部署，始終堅持“有黑掃黑、有惡除惡、無惡治亂”的工作思想，緊密結合我縣社會治安形勢，精心摸排覈查涉黑涉惡違法犯罪線索、深挖徹查涉黑涉惡違法犯罪案件、切實強化社會亂象綜合治理，打掉了涉黑涉惡犯罪份子的囂張氣焰、淨化了社會治安綜合秩序、鞏固了基層政權，取得了較好的階段性戰果。然而隨着我縣掃黑除惡專項鬥爭的不斷深入，涉黑涉惡違法犯罪呈現由“臺前”轉向“幕後”；由客觀空間轉向虛擬空間的趨勢。黑惡勢力利用信息網絡進行違法犯罪就是這一趨勢的典型代表，因其具有行爲類型難以認定、 人員結構複雜、案件偵辦技術難度大、 入罪標準不宜把控等特性，給掃黑除惡專項鬥爭帶來新的課題和挑戰。

一、黑惡勢力利用信息網絡實施違法犯罪的表現形式

黑惡勢力利用信息網絡實施違法犯罪，通常是潛伏於網絡中通過誹謗、恐嚇、編造虛假信息、高利放貸、虛增“債務”、經濟詐騙等手段來實現非法牟利的有組織化的網絡犯罪，有着更隱蔽的組織形式，更強的反偵查意識，病毒式的擴散路徑和更高的社會危害性。目前，我國已將組織或僱傭網絡“水軍”在網上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力作爲掃黑除惡專項鬥爭重點打擊的對象。

（一）網絡黑惡勢力與現實黑惡勢力的差異

黑惡勢力在網絡空間中所實施的行爲與現實中的黑惡勢力違法犯罪存在某些相似之處， 但二者也有顯著的差別（如表一所示）。

表一：網絡黑惡勢力違法犯罪與現實黑惡勢力違法犯罪對比

（二）黑惡勢力利用信息網絡實施的幾類常見違法犯罪活動

1．利用微信、QQ等通訊平臺實施詐騙的行爲

這類違法犯罪針對的羣體比較由特性，通常都是向老年人下手，或者是盜取別人的微信、QQ信息等手段來實施違法犯罪活動；詐騙的手段多種多樣。

2．網絡涉黃行爲

主要表現爲在網絡上發佈招嫖信息的中介人員或者非法網站，以及在微信QQ等大衆平臺上組羣的，發佈一些不雅小視頻、電影的行爲。

3．網絡賭博行爲

一類是傳統的賭博轉移到網絡上，利用網絡互動性強、隱蔽性強、支付方便、證據保全難等特點開展賭博活動；另一類是網絡遊戲中衍生的一些賭博活動，即“變相的賭博類網絡遊戲”，涉及網絡遊戲服務、虛擬貨幣、第三方交易平臺等多個環節，採取一些打法律“擦邊球”的形式，賭資往往不直接與人民幣掛鉤。這種網絡賭博形式一旦發展起來，由於其相當的隱蔽性和中國目前龐大的網絡遊戲用戶的存在，其傳播範圍更廣、發展變化更快。

4．網絡販賣槍支、管制刀具的行爲

通常都是以網絡聯繫的方式，每次寄不同的部件，分多次運送給買家較爲隱蔽，嚴重危害公共安全。

5.網絡貸款行爲

主要是網貸、各種套路貸、校園貸、裸貸等違法平臺，這是一羣吸血鬼組織，被他們傷害的大部分是年輕人羣體；其摻雜暴力、威脅、虛假訴訟等索款手段又容易誘發其他犯罪；“呼死你”“聊死你”等惡意軟件被用來非法追債、敲詐勒索或打擊報復

6. 編造虛假信息、誹謗攻擊、非法推廣等行爲

“網絡水軍”“網絡打手”從事編造虛假信息、誹謗攻擊、非法推廣等違法活動。其通過網絡將參與其中的各方緊密地聯繫和整合在一起， 該鏈條主要包括“網絡公關公司———網絡包工頭———網絡水軍 （打手） ———網絡服務提供者”， 它們因 “網絡言論操縱” 而形成了一個利益交織的共同體。

二、XX本地黑惡勢力利用信息網絡進行違法犯罪的現狀分析

（一）黑惡勢力利用信息網絡違法犯罪案件情況

  XX縣因處於省會成都市相對較遠地區，加之經濟發展相對落後，全縣流動人口較少，社會網絡化、信息化程度相對較低。近年來，我縣不斷通過“法治XX”、“平安XX”、“XX公安”等微信公衆號發佈宣傳信息；“一村一警”、“網格員”入戶走訪、宣傳；村民“壩壩會”、“座談會”以案說法，截至目前還未受理、偵辦一起黑惡勢力利用信息網絡違法犯罪的案件。

（二）黑惡勢力利用信息網絡違法犯罪初現端倪

2018年，全國掃黑除惡專項鬥爭開展以來，我縣公安機關將對黑惡勢力的打擊由原來的被動應對轉化爲主動出擊，廣闢涉黑涉惡線索來源，全面開展摸排覈查，充分利用各種媒體，宣傳黨委、政府和政法各部門的打黑除惡的決心，宣傳成功打掉黑惡勢力犯罪的典型案例，廣泛發動和鼓勵羣衆積極舉報黑惡勢力犯罪線索，蒐集到了一批黑惡勢力利用信息網絡從事違法犯罪的線索，主要有以下2種表現形式：1. 網絡貸款行爲。利用數量繁雜的網絡借貸APP，以收取手續費、擔保費謀取高額利息的形式，誘騙借貸人“拆東牆、補西牆”不斷虛增債務。當借貸人無力償還時，不斷騷擾借貸人及其家人，甚至摻雜暴力威脅、恐嚇、虛假訴訟等索款手段。2.網絡開設賭場行爲。利用“熊貓麻將”、“皮皮麻將”、“天府麻將”等網絡遊戲軟件，建立所謂的“親友俱樂部”，同時利用微信進行賭資結算，賭博組織者通過“房費”抽頭盈利，極易形成有組織性的黑惡勢力犯罪。

三、認定黑惡勢力利用信息網絡實施違法犯罪事實存在的困難

( 一 )立案查處存在瓶頸，管轄權有爭議

根據刑事訴訟法的規定，對於網絡違法犯罪，行爲實施地、行爲發生地和結果發生地的公安機關都有立案偵查的權力，實踐中極易造成案件的多地管轄，乃至無人管轄 。

 ( 二 ) 調查取證存在瓶頸，網上勘查障礙重重，網下取證人多面廣

偵查機關在對網絡犯罪案件偵查時，往往通過追蹤網站 IP 地址來確定犯罪現場，然而網絡違法犯罪爲了逃避偵查，通常採用動態網址，不斷變換域名，需要和相關代理人聯繫才能獲得網絡地址，致使偵查機關難以獲得真實的IP地址。 公鑰加密和數字證書技術被犯罪分子所採用，無形給公安偵查工作加大了難度。很多網絡犯罪案件涉及人員衆多，大部分受害人分佈在全國各地，調查取證工作量大。還有相當多的受害人出於種種顧慮不願配合偵查機關調查取證。有些網絡犯罪案件中的網上虛擬人員與網下現實人員無法對應，直接影響調查取證。調查涉案資金去向時涉及銀行衆多，賬戶性質難辨，查詢凍結資金耗時耗力。  

(三) 協作配合存在瓶頸，部門間、地區間尚未形成合力

網偵、刑偵、經偵、治安等相關業務警種在網絡犯罪案件線索的發現覈查等方面沒有形成有效配合機制。由於網絡運營商、服務提供商和網站經營者之問存在一定的利益關係，他們對偵查機關的工作往往消極配合甚至不配合，影響案件調查取證。

(四) 結案處理存在瓶頸，案件定性和結案條件認識不 一

由於法律的不完善，在案件定性方面，公安機關和檢察 院往往意見不一致。對有團伙分工的網絡犯罪案件，法院通 常要求各方嫌疑人全部到案，才能追蹤網站IP地址來確定犯罪現場，然而網絡違法犯罪量刑。這給偵查抓捕工作提出很大的挑戰。在案件的訴訟管轄權上，各方還存在一定的意見分歧。

四、打擊黑惡勢力利用信息網絡實施違法犯罪的建議

(一)完善制度建設，加大懲處力度，強化網絡偵查的法制保障

加快法制建設，制定科學完備的法律法規體系，確保網絡執法有法可依。建議整合相關條例、辦法和規定，適時完善互聯網管理方面相關法律，形成權威性、法定性、約束力更強的法律。認真研究互聯網管理新動態，從互聯網運營、監管、信息保護、違法犯罪打擊等多個環節，制定完善一整套科學完備的法律法規體系，堵塞管理漏洞，消除管理盲區。  

(二)建立管轄明晰、介入主動、整體協作、全面考覈的偵查機制。

爲理順管轄責任，提升打擊效能，應確認主要管轄責任和雙重管轄責任，即在地區管轄上，應明確負主要管轄責任的地區。實行主動立案偵查機制，通過情報導偵、網絡陣地控制、網絡刑嫌調控、網絡刑事特情等工作主動發現尋找案件線索 並及時立案偵查。提請檢、法提前介入機制。偵辦重大網絡犯罪案件時，公安機關應及時商情檢察院、法院提前介入，以便在案件定性和調查取證等關鍵問題上儘早達成共識。

(三)夯實業務基礎，嚴格陣地控制，提升虛擬社會管理水平

推進網上重點陣地建設。應將公安基層轄區管理經驗 引入網安業務中，將“虛擬世界現實化”作爲互聯網基礎工作的總體思路，即把網民當作現實人口管理、把重點網民當作重點人口管理、把論壇版主當作業主管理、把安全從業人員當保安管理、把網絡運營商視爲重點單位管理、把數據託管中心視爲租賃場所管理、把網站視爲場所管理、把網絡社區視爲現實社區管理、把地域網視爲高速公路管理、把虛

擬財產視爲現實財產管理的新型虛擬社會陣地管控。

（四）夯實網絡情報資料建設。

建立和完善市、縣(區)網絡基礎數據庫，動態掌握互聯網服務單位、聯網單位、網站、上網場所等基本信息，指導監督重點聯網單位建立和落實安全保護技術措施，做好網站實名備案審覈工作，建立健全虛擬人口、虛擬社區等基礎信息數據庫並與公安部門信息共享 。  

結束語：

由於黑惡勢力違法犯罪在互聯網空間的表現和行爲特徵複雜多樣，理論認識相對困難，給相關立法、司法實踐也帶來諸多挑戰。要依法嚴懲黑惡勢力利用信息網絡進行的違法犯罪活動，更好地保障廣大人民羣衆的合法權益，首先要密切結合地方實踐，及時調研總結偵查、檢察、審判等公安司法工作的有益經驗；其次要立足時代特點，把握犯罪行爲進化特徵，樹立規制網絡“惡勢力”和“軟暴力”犯罪的新思維和新策略；再次要激發社會力量參與，準確適用刑事制裁，以更多元的主體、更豐富的方法和更規範的程序來有效打擊網絡黑惡勢力；最後要致力於消除網絡黑惡犯罪賴以滋生的環境，構建社會誠信體系，培育良好社會風尚，探索對網絡“惡勢力”和“軟暴力”犯罪協同共治的新模式。