小金庫檢查方案

按照紀委落實黨風廉政建設監督責任，對公司關鍵領域進行經常性監督檢查要求，經公司紀委研究決定，在公司各部門開展“小金庫”檢查工作。方案如下：

一、組織機構

爲了更好地開展此項工作，公司成立檢查工作領導小組，機構如下：

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二、檢查範圍

本次檢查重點2018年全年和2019年一季度，公司各部門“小金庫”情況。

三、檢查內容

1.隱匿收入設立“小金庫”：用處理廢舊物資設立“小金庫；用獎勵資金等其他收入設立“小金庫”。

2.虛列支出設立“小金庫”：虛列業務招待費、會議費、辦公費、差旅費、食堂經費等設立“小金庫”。

四、方法步驟

本次檢查工作從4月8日起至4月30日前結束，採取抽調相關人員進行檢查的方式。

廢舊物資處理明細：

獎金髮放明細：

業務招待費支出明細：

會議費支出明細：

辦公費支出明細：

差旅費支出明細：

食堂經費支出明細：

罰款

代收款

補貼

違約金

手續費

代收款等

    五、處理政策

嚴格執行廉潔自律準則、問責條例和紀律處分條例等相關紀律規定，把紀律和規矩挺在前面，堅持運用好監督執紀“四種形態”，對檢查中發現的“小金庫”問題，嚴格按照“依紀依法，寬嚴相濟”的原則進行處理。

對於在自查階段不主動報告甚至是故意隱瞞，在公司檢查中被查出存在“小金庫”問題，一律從重處理，既要追究當事人責任，又要追究主管領導責任，典型問題予以公開通報曝光。