關於開展業務招待費專項檢查的通知

爲深入貫徹落實中央“八項規定”和《 公司紀念品與接待合規管理辦法 要求，公司將對各單位業務招待費使用情況進行全面檢查，及時發現和糾正業務招待費在審批、管理、使用中存在的問題。具體檢查要求如下：

一、檢查範圍

公司所屬各單位（含全資、控股及其受託管理的二級公司）

二、檢查重點

按照《 公司紀念品與接待合規管理辦法》要求，檢查重點包括但不限於：

1.是否存在超標準接待問題；

2.是否存在提供高檔菜餚、野生動物製作的菜餚問題；

3.是否存在公款購買香菸、高檔酒及禮品；酒水購買及使用是否合規問題；

4.是否存在陪餐人數不合規問題；

5.是否存在招待費用報銷流程不規範、接待清單不齊全問題；

6.是否存在出入私人會所、KTV等娛樂場所問題；

7.是否存在弄虛作假，以其他名義隱匿、轉移招待費經費開支等問題

8.其他違規違紀行爲。

三、檢查安排

1.自查自糾（2020年10月28日至11月9日）

各單位按照要求，對2019年以來業務招待費使用情況開展自查自糾，深入查找問題，及時抓好落實，並於11月9日前如實形成自查情況報告（含存在的問題及整改措施）報送公司行政部並抄送風險管理部及監察部。

2.重點檢查（2020年11月12日至11月27日）

公司將組織若干專項檢查組深入各單位開展專項檢查。檢查組主要通過自查情況報告、聽取彙報、查閱資料、審查賬目票據等方式進行監督檢查。

3.整改落實（2020年11月28日至12月20日）

各單位要高度重視業務招待費管理使用中存在問題的整改落實工作。針對自查和專項檢查中發現的問題，制定具體整改措施，完善相關管理制度。整改落實情況報告於12月20日前報公司行政部。

四、工作要求

1.加強組織領導。規範業務招待費管理使用，是落實中央“八項規定”、防止“四風”反彈、遏制腐敗的有效舉措。各單位要高度重視這項工作，加強組織領導，健全工作機制和工作程序，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的良好局面。

2.加大自查自糾力度。各單位要積極組織開展自查自糾工作，對照公司管理辦法，如實反映問題，認真整改問題，對自查管理不力的單位，公司將適時予以通報。

3.建立長效機制。各單位要以此次專項檢查爲契機，切實做到任務明確、目標明確、責任明確、時限明確。要針對檢查中發現的問題，研究完善相關政策、制度，建立健全有效規範業務招待費管理的長效機制，嚴格執行費用支出審批和報銷制度，推動作風建設常態化、長效化。