關於成立公司營銷委員會的通知

機關各部門：

爲全面提升公司營銷質量，加強公司市場營銷及客戶管理工作，充分發揮各系統、各事業部及駐外營銷機構開拓市場、維護客戶的積極性，妥善管控市場營銷風險，適應公司整體轉型發展的需求，更好地完善公司營銷體系建設，經研究決定，成立營銷委員會，現將有關事宜通知如下：

一、 總承包公司營銷委員會組成名單

主  任：

副主任：

委員會辦公室：

二、 委員會職責權限

1、 組織制定和修訂公司市場營銷政策、規定，作爲公司市場營銷業務的平臺，對公司重大市場營銷事項（投標決策、合作協議、決標等）提出意見和建議，並集體決策。

2、 督促公司及各營銷區域有效開拓新興業務、核心區域市場，維護優質客戶積極性，進行戰略佈局，妥善管控公司及各營銷片區營銷風險，提高營銷投入產出比。

3、 監督公司及各營銷區域按公司規章制度開展營銷業務。

4、 對公司承接的項目進行全生命週期營銷，以現場帶動市場。

5、 研究制定公司市場營銷年度工作目標、各區域及各營銷人員年度工作考覈指標，並按期進行考覈。

6、 協調和裁定總承包公司市場營銷系統內出現的衝突和糾紛。

三、 工作程序

1、 委員會工作程序

1） 委員會辦公室牽頭收集需要上會的事項，對相關資料進行初審並形成提案，提請委員會審議。

2） 委員會主任委員召開委員會會議，對提案進行討論，按照投票制原則，提案需三分之二以上委員通過，方可通過，主任委員有一票否決權。

3） 涉及公司“三重一大”決策事項，委員會將討論結果提交相關會議審議，並根據相關會議的審議結果形成批示文件。

2、 委員會辦公室

1） 對相關資料進行初審，對有關情況進行覈實。

2） 提案資料完整後，按照主任委員確定的會議時間發出通知並負責會議記錄。

3） 會後整理參會人員的發言要點和委員會的主要決策意見，呈報營銷委員會成員參閱。

四、 議事規則

1、 委員會會議不定期召開，委員會辦公室負責會前3天通知並將有關資料發至全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託副主任委員主持。

2、 委員參加會議時，應對會議議案充分發表意見，在此基礎上由主任委員結合大家的提議，提出會議最終決策意見。主任委員擁有一票否決權，大多數委員同意通過的議題，主任委員有權予以否決；但對於大多數委員不同意通過的議題，主任委員無權決定通過。

3、 爲提高會議效率，對首次上會討論的提案，委員會會議的決策意見包括四種：通過提案；有條件通過提案；須進一步論證；不通過提案。原則上，同一提案經過兩次委員會會議討論後，必須形成決策意見，即不通過提案（今後不再上會討論）和通過提案兩種。

4、 提案單位有關人員可列席委員會會議，亦可邀請公司領導、監事及其他高級管理人員，必要時委員會聘用的外部專家和諮詢機構可列席會議。

5、 對班子會交辦的事項，委員會應召集有關職能、業務部門（需要的，可以聘請專家和中介機構）進行商議和調研，得出論證結果或可行性方案後報總經理（授權內）。

6、 如有必要，委員會可以聘請專家顧問或中介機構爲其決策提供專業意見，費用由公司支付。委員會應當對所聘機構或者顧問的履歷及背景進行調查，以保證所聘機構或者顧問形成意見的公平性和公正性，不得對公司利益產生侵害。所聘機構或者顧問應當與公司簽訂保密承諾書。

五、 決議與落實

1、 委員會辦公室負責將營銷委員會相關會議決議形成會議紀要，會議紀要原則上應於會議召開後一週內整理完成，並統一編號、統一歸檔。

2、 委員會定期對上階段會議決議進行檢索，確保相關決議的跟蹤落實。

3、 出席委員會會議的人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自泄露有關信息。

六、 本議事規則由市場部負責解釋。

     本議事規則自下發之日起施行。