美麗河鎮非法集資風險排查工作實施方案

美麗河鎮非法集資風險排查工作實施方案

各村委會，派出所，鎮相關站室 ：

    爲有效防範和處置非法集資活動，堅決遏制非法集資蔓延，維護經濟金融穩定和廣大人民羣衆的合法利益，按照上級文件要求，鎮政府決定，在全鎮範圍內集中開展非法集資風險排查工作。現結合我鎮實際，特制定本方案。

一、排查目的

開展非法集資活動摸排工作，制定處置措施、完善處置手段、提高處置效率，有效遏制非法集資活動的蔓延，促進我鎮非法集資防範處置工作有效開展，確保鎮域經濟金融秩序正常和社會大局穩定。

二、排查內容和重點

（一）重點領域。包括但不限於各民間投融資中介機構，網絡借貸平臺、衆籌平臺等互聯網金融行業，私募股權、電子商務、批發和零售、房地產等資金密集型行業，以及經濟發達地區在我鎮設立的投資理財分支機構，各類涉農涉牧合作組織等涉農領域，教育、醫療、養老、旅遊等民生領域。

（二）重點區域。對產業園區、各村等風險滲透蔓延地區加大排查力度。

（三）重點行爲。打着“金融創新”旗號，以“消費返利”、“資金互助”、“加盟積分”、“虛擬資產”、“牲畜託管”等名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行爲；假借“一帶一路”、“共享經濟”、“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行爲；以老年人、殘疾人員、貧困人羣等主要目標羣體的非法集資行爲。

三、排查時間及步驟

本次排查工作從2018年6月21日開始，2018年7月10日結束。共分二個階段進行：

（一）排查階段（2018年6月21日—2018年7月5日）。

由鎮政府組織人員開展全面排查工作。對排查發現的非法集資活動案件和線索進行梳理，並逐項進行風險評估和預測，對高風險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。

（二）彙總階段（2018年7月6日—2018年7月10日）。排查結束後，認真彙總分析，於2018年7月10日前，鎮政府將整理後的排查工作總結上報區非法集資風險排查工作領導小組辦公室。

四、工作要求

（一）高度重視，加強領導。成立美麗河鎮涉嫌非法集資風險專項排查活動領導小組，切實加強領導，精心組織，周密部署，確保風險排查工作順利開展。

（二）科學全面，數據真實。工作人員要認真履行工作職責，全面做好排查工作，科學、客觀、全面準確地反映非法集資的風險情況。

（三）加強溝通，密切協作。非法集資活動情況複雜、涉及面廣，在排查中，小組成員單位要密切配合，通力協作，全面完成排查工作。