公司流程控制及管理制度

公司流程控制及管理制度

一、目的

加強公司對流程的控制及管理，確保公司各項工作，規範、高效、順暢運行，提升組織績效。

二、流程管理原則

目標清晰：流程管理是業務管理的重要環節，公司及部門每年都必須制定清晰的流程管理目標和計劃；年度流程管理目標的執行情況納入各部門年度績效考覈中。

職責明確：任何流程，都必須有主負責人，主負責人是整個流程管理的終極責任人

嚴格執行：對於任何確定好的流程，所有人必須嚴格按照流程執行；

不斷更新：對於任何流程，都要不斷精進，流程實施過程中遇到問題，立刻反饋，充分討論；

三、流程主體

流程歸口部門：行政人事部

職責：制定公司流程管理制度；推動公司流程優化；協調流程間的邊界；所有流程歸檔管理；年度流程目標及計劃收集及執行情況監督。

流程責任部門：各業務部門

職責：負責流程的新建、變更編制；組織流程評審並培訓；並嚴格執行流程；監督所負責流程的運行效果，提出或根據流程執行反饋意見不斷優化流程。

流程協作者：流程小組

職責：爲流程編制提供協助和專業意見，參與流程評審。

四、流程管理內容

1.計劃

每年年初，公司及各部門根據實際業務發展情況，制定本年度流程管理目標和計劃，計劃包括但不限於流程新建、流程優化、流程廢棄、流程培訓幾方面，每一部分的內容必須有可量化的指標；各部門流程管理計劃經總經理審批後，交行政人事部存檔。公司層面年度流程管理目標和計劃，由行政人事部負責組織討論、定稿、審覈、發佈。公司所有流程管理目標和計劃，由行政人事部保存，並共享給各部門知曉。

在年度計劃之外，在實際業務運行過程中，有流程不清晰之處，向流程負責部門負責人反饋，由負責部門評估是否要新建流程，並制定具體的計劃，交行政人事處備案；對於無法界定具體歸屬的流程，可向行政人事部反饋，由行政人事部組織討論，流程小組協助，並落實到具體部門進行新建；

2. 編制

各部門根據年度流程計劃，實施流程新建或變更的編制；流程必須內容清晰、結構科學、根據實際業務特點，兼顧合規與效率，依據閉環原則，按公司流程統一格式編制。公司流程統一格式由流程小組制定並依據流程管理的精細度不斷更新。

3.評審及發佈

各部門內部的流程（不涉及到跨部門溝通的），編制完成並經部門負責人審批之後，由總經理審覈，審覈完成後交行政人事部統一發布。

涉及到跨部門溝通的流程，流程負責部門編制完成之後，需經過評審，完成之後交行政人事部發布。評審由流程主負責人組織，參與人員包括但不限於：流程相關所有業務部門負責人及相關人員（由各部門負責人決定）、流程小組成員、行政人事部負責人、公司體系負責人、總經理。

流程廢棄的評審流程同上。

4.流程培訓

流程發佈之後，各部門將流程更新到本部門手冊中，並組織培訓，保證流程各相關人員都能理解流程執行應達到的效果、流程運行的規範步驟和流程考覈的指標，以確保流程運行後能達到流程要求的效果，流程培訓必須按照公司培訓管理要求，向行政人事部提交培訓簽到表及考覈記錄表。

5.流程執行監督

所有在運行的流程，都必須由具體部門、具體人負責，流程的主負責人對於流程運行的規範性及有效性進行監督，並負有終極責任，對於不按流程操作的行爲遵循善意提醒、真誠幫助、如何反饋、問題導向的原則處理，在充分溝通情況下，仍然不按照流程操作者，視爲嚴重違紀處理。

流程運行的過程中，有不清晰、不合理之處，所有人均有義務向流程所有者反饋，流程所有者在一週之內對反饋問題提出處理方案。

五、附則

本制度解釋權、修改權歸行政人事部，由行政人事部根據實際情況進行修訂和完善。