公司董事會決議議程（新版多篇）

董事會決議 篇一

__________________有限公司董事會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________爲公司董事長（法定代表人） ,免去_______董事長（法定代表人）職務。

二、同意任命___________爲公司經理，免去_____________公司經理職務。

全體董事簽名：

年 月 日

董事會決議 篇二

鑑於_______________________公司的經營狀況。全體公司董事會成員於_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關於_____公司合併的事項，本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席並主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致[]通過並決議如下：

一、決定_____公司和_____公司合併爲_____公司。

二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會決議 篇三

鑑於___________________公司的經營狀況，經營範圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員於_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定擬對外投資_________公司；

二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，摺合人民幣_________元。

三、投資金額佔投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會決議 篇四

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下：

一、同意任命___________爲公司董事長法定代表人，免去_______董事長法定代表人職務。

二、同意任命___________爲公司經理，免去_____________公司經理職務。

決議人：

日期：

董事會決議 篇五

鑑於___________公司的經營不善，嚴重虧損。董事會全體成員於_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席並主持了本次會議。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定解散___________公司；

二、決議生效之後再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。

_________________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會決議 篇六

關於選舉董事執行董事、監事的決定：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司於____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加並透過如下決議：

1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年；

2、選舉____擔任公司的監事。

如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議：

1、決定成立公司董事會，決定____、____、____爲公司董事，任期____年；

2、決定成立監事會，決定____、____，爲公司監事，任期____年；

3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事____，本公司監事會由____、____、____組成職工代表監事另需提交選舉證明；若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立後____個月內進行補選，並報登記機關備案”。

決議人：

日期：

董事會決議 篇七

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知情況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內容:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____爲公司董事長（法定代表人），

二、聘任_____爲公司總經理。

以上任期爲三年，自公司登記機關覈准之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會決議 篇八

會議時間：

會議地點：

出席會議股東董事：

有限公司股東董事會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東董事會表決透過：

一、同意更換董事長

二、同意修改章程

三、同意變更住所

決議人：

日期：

董事會決議 篇九

鑑於___________________公司的經營範圍的不斷擴大。因此，公司於_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事經研究一致通過並決議如下：

一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作；

二、合作的範圍包括_________、_________、_________；

三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

四、投資金額佔投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日