公司董事會會議決議（精品多篇）

董事會決議 篇一

一、會議時間：_______。

二、會議地點：_______。

三、出席會議股東（董事）：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。

董事簽名：

簽署時間：_______年_______月_______日

董事會決議 篇二

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議：

一、審議透過<關於_______________________管理制度的議案>

投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。

與會董事簽字：

_______年_______月_______日

公司董事會議決議 篇三

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

註冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資；能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務；能源項目信息諮詢；投資管理；貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

營業期限：長期

x年xx月xx日

公司董事會議決議 篇四

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生爲股份有限公司董事長的議案；

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案；

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案；

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關於提名 爲股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生爲股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會決議 篇五

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

_________________公司董事會第_______次會議於__｛｝______年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

1、同意更換：

2、同意修改：

3、同意變更：

（其他需要決議的事項請逐項列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

公司董事會議決議 篇六

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生爲股份有限公司董事長的議案；

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案；

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案；

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關於提名 爲股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生爲股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會決議 篇七

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：

1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委託書。)

董事會會議紀要和決議 篇八

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結

2、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考覈制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考覈制度(草案)》。

經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考覈制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，爲實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲發展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會決議 篇九

文中藍色字體後會有風險提示）鑑於________公司的經營範圍的不斷擴大。因此，公司於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事經研究一致通過並決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定本公司與________公司進行項目合作。

二、合作的範圍包括________、________、________。

三、投資總額：________萬元（人民幣）。

四、投資金額佔投資的________公司的________％。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

董事會會議紀要和決議 篇十

會議時間：200x年x月x日

會議地點：在？市？區？路？號x會議室)

參加會議人員：

1、發起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作爲創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改爲___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司董事：

1、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司監事：

1、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、審覈公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。

六、審覈發起人非貨幣出資情況

發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的爲實物(或者知識產權、土地使用權)，折價爲____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認爲折價應爲____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。第一範文網

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日