關於集團公司2018年度綜合考覈反映問題整改任務分工的通知

關於集團公司2018年度綜合考覈反映問題整改任務分工的通知

公司各部、室：

    根據集團公司《關於2018年度綜合考覈有關事宜的通知》要求，現將2018年度業績綜合考覈中反映問題及整改任務分工通知如下：

一、生產經營管理方面

（一）經營狀況不佳，連續兩年虧損。

整改要求：全力做好生產經營工作，加強燃煤、市場營銷和“兩個細則”考覈等管理，積極參與輔助市場服務，積極開展深度調峯，加強設備維護，力爭2019年扭轉虧損局面。

責任領導：張正喜

責任部門：計劃經營部

配合部門：物資供應部、市場營銷部、發電部、生產技術部、機務檢修部、電控部

（二）全面預算執行偏差較大。

整改要求：加強月度全面預算計劃與執行情況的偏差分析工作，加強與集團公司主管部門溝通，及時調整相應工作措施，確保全面預算管理工作落到實處。

責任領導：潘建軍

責任部門：財務部

配合部門：公司各部門

（三）全年能耗指標較區內先進電廠有一定差距，特別是夏季純凝工況下機組能耗偏高，不利於經濟運行。

整改要求：加強對標管理，進一步完善對標指標的考評體系，創新對標方法，加強基礎數據收集、整理、分析，細化相關報表，強化全員參與意識，發揮對標管理在降本增效中的積極作用，特別是做好夏季純凝工況下能耗控制，全年力爭在檢修質量對標上有所突破。努力拓展工業蒸汽熱負荷及相關技術改造，降低能耗指標。

責任領導：崔海林、滿永剛

責任部門：生產技術部

配合部門：發電部、機務檢修部、電控部

（四）機組供熱能力已無法滿足熱力公司實際供熱需求，無冗餘供熱能力，極寒天氣時供熱質量不能完全滿足供熱需求，影響集團公司整體發展。

整改要求：冬季供熱期間應全力做好供熱保障工作，儘早開展供熱能力擴容工作。儘快完成電鍋爐項目，增強供熱應急能力。

責任領導：崔海林

責任部門：生產技術部

（五）燃煤管理需進一步規範。

整改要求：

1.加強燃煤管理，繼續開拓燃煤供應渠道。

責任領導：張正喜

責任部門：計劃經營部

配合部門：物資供應部

2.加強採、制、化管理流程監管。

責任領導：崔海林

責任部門：生產技術部、煤質監督小組

3.創新摻燒手段，加大經濟煤種的摻燒力度，建立摻燒臺賬，竭力降低度電成本。

責任領導：崔海林、滿永剛

責任部門：生產技術部

配合部門：發電部、燃運部

二、安全生產管理方面

（一）2018年發生二期輸煤筒倉“8.27”有毒氣體急性中毒事件、“9.11"#4溼除着火事件、機組非停事件14次，安全管理基礎薄弱。

整改要求：一是西夏熱電公司安委會嚴格按照“四不放過”的原則認真總結、梳理分析事故發生的原因，收集資料編寫《西夏熱電公司機組非停事件案例彙編》，作爲技能培訓學習資料印發生產一線崗位人員；二是採取切實有效的防範整改措施，加強生產設備、管道、閥門等現場設備缺陷消除和隱患排查治理，提高設備的安全性和可靠性。

責任領導：滿永剛

責任部門：安環部

配合部門：各生產部門

（二）部門級、班組級安全管理人員和作業人員的安全技能及安全作業風險辨識能力有待提高，日常業務技能培訓、對外交流活動較少。

整改要求：應開展部門級、班組級安全、技術人員到區內同行業電廠的技術學習交流活動，拓寬培訓渠道，進一步全面提升生產一線作業人員的安全技能和生產現場安全標準化管理水平，達到實現全區標杆電廠安全管理的目標。

責任領導：滿永剛

責任部門：安環部

配合部門：各生產部門

三、綜合管理方面

（一）人力資源管理。

1.黨建、安全、生產方面的培訓比較多、內容比較全面，管理方面的培訓欠缺。

整改要求：進一步做好培訓工作，加強管理技能培訓。

責任領導：朱學輝

責任部門：辦公室

2.人資軟件管理不規範。沒有及時更新、維護職工基本信息，部分模塊未使用。

整改要求：按照集團公司人力資源管理要求，規範使用人資軟件。

責任領導：朱學輝

責任部門：辦公室

3.幹部人事檔案管理不規範，個別幹部“三齡兩歷”等重要信息認定不準確。

整改要求：按照集團公司人力資源管理要求，規範幹部人事檔案管理。

責任領導：朱學輝

責任部門：辦公室

4.薪酬管理不規範，獎金名目較多。

整改要求：按照集團公司人力資源管理要求，規範薪酬管理。

責任領導：朱學輝

責任部門：辦公室

（二）行政基礎管理。

1.二期項目檔案整理、移交進度較慢。

整改要求：按照檔案管理要求，加快推進二期檔案規範整理工作，及時補充專業檔案管理人員。

責任領導：朱學輝

責任部門：辦公室

2.執行集團決策部署不到位，未按要求請示集團派員參加經營分析會等重要會議。

整改要求：加強執行力建設，確保集團決策部署落到實處。

責任領導：朱學輝

責任部門：辦公室

配合部門：計劃經營部

3.個別重大事項未履行決策程序即報集團審批。如融資事項未經過公司總經理會議研究。

整改要求：明確權責邊界，嚴格按照相關決策程序決定“三重一大”事項。

責任領導：朱學輝

責任部門：辦公室

配合部門：公司各部門。

（三）審計管理。

1.對集團公司檢查意見整改過程中，技改後評價管理制度修訂實質性規範不足，在相關部門職責等方面設定不嚴謹。

整改要求：熱電領導班子應重視內審工作，提高對審計整改方案的針對性和整改落實。

責任領導：張正喜

責任部門：計劃經營部

配合部門：紀檢審計部

2.2018年度在全面預算流程控制方面存在未經決策機構審批直接上報集團公司的情況。

整改要求：明確權責邊界，嚴格按照相關決策程序決定“三重一大”事項。

責任領導：潘建軍

責任部門：財務部

3.“三重一大”等制度執行較弱，招投標管理有待提高。

整改要求：加強招投標管理和“三重一大”等制度執行力

責任領導：張正喜

責任部門：計劃經營部、黨羣工作部

4.二期工程管理存在流程設定不合規等情況。

責任領導：魚鳳萍

責任部門：二期項目建設部

5.煤炭庫存量、價計量準確性不足等情況。

整改要求：持續加強煤炭採質化及出入庫計量管理等高風險領域的管理。

責任領導：張正喜

責任部門：計劃經營部

配合部門：物資供應部、燃運部、財務部、生產技術部

（四）項目管理。

1.電鍋爐調峯改造等3項技改項目未按計劃完成，已完成技改項目的工程質量及安全管理達到預期目標，但工程進度及資產投資未按計劃完成。

整改要求：技改項目申報時要統籌項目的實施條件，兼顧企業的資金狀況，重大技改項目的實施方案要突出重點、明確要點，給項目的決策提供可靠依據，使重大技改項目能夠早決策、早立項、早實施、早見效。

責任領導：崔海林

責任部門：生產技術部

配合部門：計劃經營部、財務部

（五）規劃發展管理。

1.在公司經營困難時期，固定資產投資規模及技改投入過高。

整改要求：控制固定資產投資規模及技改投入，資金投入向能改善經營效益的項目傾斜。

責任領導：張正喜

責任部門：計劃經營部

配合部門：生產技術部、財務部

2.公司長期規劃需進一步完善。

整改要求：公司長期規劃中應有明確的奮鬥目標以及實現這一目標的路徑。

責任領導：張正喜

責任部門：計劃經營部

配合部門：公司各部門

（六）資本及產權管理。

1.廢舊物資報廢程序需進一步規範。

整改要求：要進一步規範廢舊物資報廢程序，不能由一個廢舊物資處置小組完成報廢、決策及處置程序，需按要求進行分類，加強決策程序管理；完善廢舊物資臺賬及檔案管理；做好廢舊物資鑑定和處置之間的銜接管理；對報廢的廢舊物資以及二級庫分類管理，不可以混在一起堆放，做好實物保全管理。按照集團要求2019年需修改《廢舊物資管理辦法》。

責任領導：崔海林

責任部門：物資供應部

                 寧夏電投西夏熱電有限公司

                     2019年5月13日