關於對集團公司綜合管理體系再認證審覈問題進行整改的通知

關於對集團公司綜合管理體系再認證審覈問題進行整改的通知

集團所屬各子公司、總部各部室：

華夏認證中心有限公司審覈組，按照國家認可規範的要求，於2020年7月13日至8月14日對集團公司進行了監督審覈。按照GB/T19001-2016質量管理體系要求、GB/T50430-2017《工程建設施工企業質量管理規範》、GB/T45001-2020職業健康安全管理體系要求及使用指南、GB/T24001-2016環境管理體系要求及使用指南結合集團公司實際情況，對集團公司所屬子公司總部及17個在建項目部進行再認證審覈。審覈組對今年的現場審覈表示滿意，指出三公司、四公司變化非常明顯，集團公司規範化管理有顯著提升。審覈結論給予通過。

審覈組在末次會議上，向集團公司反饋了六項體會和九點建議。

六項體會：

一、企業面貌煥然一新。集團公司堅持新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持“三步走”發展戰略，紮實推進“高質量發展三年行動計劃”，深入開展“項目管理創效年”活動，大力建設“品質二十三局”，高品質發展的步伐更加穩健、堅實。未發生等級安全事故和質量、環保責任事故，獲得四川省、股份公司“安全生產先進單位”稱號。

二、科技創新成績突出。國家級創新平臺再添1個，是鐵建系統內工程局第一家通過認定的國家知識產權示範企業；成功申報四川省“博士後創新實踐基地”；集團公司科學技術中心獲四川省發改委認定的“四川省軌道交通裝配式建造技術工程研究中心”。

三、“項目管理創效年”成果豐碩。一公司獲2019年全國公路信用評價AA級，集團公司在11個省參與公路工程信用評價，其中雲南、河北、重慶3省市爲AA，其餘8個省市均爲A級。

四、“子公司發展空間和質量提升年”活動廣泛開展，工程公司建設得到加強。編制下發《“子公司發展空間和質量提升年”活動工作方案》，編制《試點子公司任期制契約化管理實施方案（徵求意見稿）》和治理層決策權限清單、子公司副職績效考覈辦法等支撐性附件。持續推進項目規範管理和質量提升活動，編制《項目分配機制改革實施方案（徵求意見稿）》；着力推進“六集中”，提高集約化管理能力；堅持“八統一”，發揮法人管理服務作用。

五、風險防控有力增強。集團總部內控評價發揮積極作用。全年輿情監控無警報、網絡安全無事故。合規體系更加健全。

六、信息化建設取得新進展。集團公司綜合信息管理（EIM）系統正式全面上線，全面替代原PM系統，爲自主建設的最大核心業務系統。大力推廣智慧工地建設，BIM進度管理系統已具雛形，智能磅站系統已部署落實，拌合站管理系統已在成綿蒼巴項目實施，GPS車輛調度及油耗監控系統已試點上線，隧道車輛調度系統在大瑞鐵路項目啓用，勞務實名管理系統已完成研發。

九點建議：

一、進一步加大項目經理、項目總工培養力度，重視履約風險。

二、加大對新進入領域項目的關注力度，防範各類風險，特別是施工質量引發的運行安全風險。

三、加大對安全風險識別評價的培訓，使風險識別更深入地與設計文件掛鉤，使風險清單、風險等級真正指導施工和管理。

四、尊重設計文件，克服僥倖心理。

五、隧道高風險里程段施工要按危大工程進行管理，實施風險預警、超前地質預報覈查、專項方案審查、施工條件驗收內部許可制度。

六、加大現場爆破器材管理。

七、加強模板、掛藍等設計、驗收、使用管理，樹立本質安全管理理念。

八、加強工地試驗室管理。

九、提高政治站位，加強環水保施工管理。

根據8月14日集團公司總經理辦公會要求，發展規劃部現將建議（問題清單詳見附件）分別反饋給相關工程公司、總部相關部室。請集團總部相關部室結合日常工作，儘快督促各單位、項目部抓緊整改。相關工程公司要在10月15日前，將經集團公司總部相關責任部室審覈後的整改完成情況資料報送至發展規劃部備案。