某集團公司關於巡察整改進展情況的通報

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某集團公司關於巡察整改進展情況的通報

根據市委統一部署，2019年5月16日至8月15日,市委第二巡察組對興中集團黨委進行了巡察。2019年9月11日，市委巡察組向興中集團黨委反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定，現將巡察整改進展情況予以公佈。

一、提高政治站位，深入學習習近平總書記關於巡視工作重要講話精神，增強抓好巡察整改的責任感使命感

興中集團黨委堅決以習近平總書記關於巡視工作的重要講話精神爲指引，對巡察反饋意見誠懇接受、照單全收、壓實責任、堅決整改，切實把巡察整改工作抓細抓實抓出效果，助推國有企業高質量發展。

一是統一思想認識，提高政治站位，強化組織領導。本着即知即改、立行立改、全面整改的態度和決心，興中集團黨委自覺擔負起巡察整改主體責任，收到巡察反饋意見後第一時間組織班子成員及各級管理人員召開專題工作會議，傳達學習領會習近平總書記關於巡視工作重要講話精神，和市委第二巡察組巡察興中集團黨委反饋意見，切實將思想和行動統一到巡察整改工作中來。會議還研究成立了興中集團黨委巡察整改領導小組，由黨委“第一責任人”掛帥，各班子成員分工負責，強化對巡察整改的組織領導。下屬各企業黨組織也根據興中集團黨委的統一部署，及時成立了領導小組和工作小組，確保整改工作層層落實到位。

二是制定工作方案，抓實責任分解，強化組織協調。興中集團黨委堅持問題導向，圍繞“事事有迴音，件件有落實”的巡察整改工作要求，認真細緻研究巡察反饋的意見，科學推進整改任務的分解落實。各班子成員、各部門結合工作職責，主動認領分解的整改任務，深刻查找問題根源，制定切實可行的整改措施。對每項問題明確整改時間、整改責任人，並堅持不懈地一項一項推動整改，一件一件抓好落實。

三是加強督導檢查，及時優化措施，強化組織管理。興中集團黨委堅持任務分解和督辦管理相結合，實行三級把控：各專項工作小組按職能劃分把控好專業關口、整改辦對標對錶整改要求把控好標準關口、興中集團黨委定期檢查督導落實情況把控好方向關口。推進巡察整改期間，興中集團黨委共組織督導會議16次，嚴明整改工作紀律，嚴抓整改工作進度，並對重點、難點問題進行集中討論研究，成立專項工作小組，細緻開展排查，有序推進整改工作措施的落實，確保按時間節點完成整改任務。

四是全面梳理排查，健全長效機制，推動工作落實。興中集團黨委堅持“當下改”和“長久立”結合，圍繞巡察反饋的問題，從黨委自身剖析問題產生的根源，及時堵塞制度上的漏洞；以健全長效機制，剷除問題產生的土壤，拔掉問題反覆發生的苗頭；以糾正違規問題，把全面從嚴治黨落到實處。

二、盯住巡察反饋指出的問題，逐條逐項真改實改，巡察整改工作取得階段性成效

（一）黨的領導虛化弱化

1.政治站位有待提升

（1）針對“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九大精神，全國國企黨建工作會議精神及習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神不到位，‘第一議題’執行不嚴”問題

一是聚焦問題，全面排查，落實整改。集團黨委組織對黨委及下屬企業黨支部落實“第一議題”學習制度開展全面排查，深入分析政治學習氛圍不濃厚的深層次原因，要求各級黨組織提高政治站位，立行立改，強化政治理論學習。截至目前，集團黨委及下屬企業黨組織均已嚴格落實“第一議題”學習制度，共開展學習109次，2662人次參加。此外，組織集團黨委理論學習中心組學習11次，通過學習，進一步提高各級黨組織的理論水平和工作能力，促進企業黨建與生產經營融合。

二是牢記初心使命，紮實開展主題教育。集團領導班子結合工作實際，認真討論並制訂學習研討計劃，通過集中研討、案例分享、現場參觀交流、觀看先進典型視頻及警示教育視頻等多種方式開展專題學習和研討12次，推動主題教育取得紮實成效。

三是建章立制，健全監督機制。集團黨委將學習“第一議題”寫入黨委會議事規則，在各項黨組織會議中，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、全國國企黨建工作會議精神及習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神。

四是實行臺賬管理，嚴格督查促落實。集團黨委編制了“第一議題”學習臺賬，同時要求各下屬企業黨組織每季度上報“第一議題”學習情況，並分別對各企業黨組織“第一議題”制度落實情況進行督導檢查，現場反饋發現的問題。現各企業黨組織均已嚴格執行“第一議題”學習制度。

（2）針對“2019年以前未制定中心組學習計劃，存在以工作部署等形式代替集體學習的情況，2017年之前的集體學習記錄丟失”問題

一是全面摸底排查，堅決落實整改。集團黨委對2013年以來黨委理論學習中心組的學習情況進行了全面排查，詳細掌握黨委理論學習中心組以工作部署代替學習、記錄丟失等問題的情況，並剖析原因，堅決整改，杜絕類似問題的再次發生。

二是修訂制度，完善理論學習機制。修訂了《興中集團黨委理論學習中心組學習實施細則》，明確在每年1月份制定理論學習計劃，並根據上級黨委要求，在學習計劃的基礎上不斷充實必學內容。現集團黨委已按照制度規定的學習內容範圍，擬定了集團黨委理論學習中心組2020年度的學習計劃。同時爲將理論學習計劃落到實處，集團黨委將學習計劃具體到每月，明確學習內容、學習方法、學習參考書目等，規定黨委理論學習中心組的學習形式有集體學習研討、個人自學、專題調研、擴大學習等，杜絕以會議代替學習的情況再次發生。此外，在“不忘初心、牢記使命”主題教育期間，集團黨委共開展黨委理論學習中心組學習4次，改正“以工作部署代替學習”的做法，提高了中心組的學習質量。

三是專人負責，嚴格臺賬管理。集團黨委規範黨委理論學習中心組學習，指定專人擔任學習祕書，負責會議學習記錄及學習資料歸檔工作，要求按指定記錄本和格式在每次學習完畢後整理學習檔案資料，並落實專櫃存放。

（3）針對“意識形態抓而不緊”問題

一是提高站位，強化政治學習。集團黨委領導班子已召開專題學習會議3次，集中學習習近平總書記關於意識形態工作的重要講話精神，並專題研究意識形態工作，重申了意識形態工作的極端重要性。

二是健全機制，強化組織領導。本着立行立改、全面整改的態度，集團黨委和各企業黨組織分別成立了意識形態工作領導小組，領導小組下設辦公室，具體負責意識形態日常工作。在集團黨委書記負總責，各班子成員分工負責的領導機制下，集團黨委強力推動“一崗雙責”落實，將政治理論學習作爲黨委會“第一議題”，逢會必學，提高政治意識。

三是完善制度，堵塞管理漏洞。每年制定工作要點，將意識形態工作納入黨委重要議事日程，推動意識形態工作常態化。此外，加強網站、微信公衆號等傳播載體的管理，嚴格宣傳信息的審覈把關，制定了相關的管理方案和制度，強化陣地管理。

（4）針對“肅清李嘉、萬慶良惡劣影響不夠徹底，未能做到舉一反三,‘圈子文化’不同程度存在”問題

一是加強理論學習，淨化集團政治生態。集團黨委再次專題學習全面徹底肅清李嘉、萬慶良惡劣影響相關文件精神，汲取李嘉、萬慶良大搞小圈子的教訓，舉一反三，堅定理想信念，堅決抵制“圈子文化”。

二是全面開展排查。在集團範圍內開展“圈子文化”排查，對存在不良現象的單位和相關人員嚴肅處理。

三是健全管理制度。制定了興中集團《管理人員任職迴避管理辦法》《選人用人管理辦法》等，對親屬任職迴避、幹部提拔程序、黨員領導幹部日常生活約束等作出嚴格規定，從制度上遏制“圈子文化”形成。

四是加強羣衆監督。由集團紀委設置舉報箱，並公佈舉報來信地址，暢通羣衆監督的渠道。同時，集團黨委制定了工作計劃，每年組織1次選人用人專項排查工作，加強對選人用人的監督管理。

2.黨委領導作用不強

（5）針對“掌舵把向站位需進一步提高。缺乏系統性的產業規劃和佈局，主動融入粵港澳大灣區建設的意識不強、創舉不多”問題

一是聚焦主業，開展發展戰略規劃編制工作。集團黨委全面梳理自身產業基礎，明確企業發展定位，聚力打造能源和食品兩大發展平臺。結合“雙區驅動”的歷史機遇，已選聘編制單位並進場開始“2020-2025”發展戰略規劃編制工作。

二是開展學習，增強融入粵港澳大灣區建設的意識。組織集團本部及下屬企業約160人集中學習《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，並由各企業圍繞“把握機遇，主動融入粵港澳大灣區建設發展”的主題，結合企業實際，形成了7份《學習專題報告》。通過大學習，使幹部員工對粵港澳大灣區的建設和廣東經濟社會的發展有了更清晰的認識和更深刻的理解，進一步增強使命感意識，激發主動融入大灣區建設的工作熱情。

三是多措並舉，統籌推動食品和能源主業項目建設。食品板塊聚焦延伸產業鏈條，設立了項目公司推進生豬養殖加工銷售綜合一體化發展項目的發展用地流轉工作。能源板塊着重夯實產業基礎，成立項目籌建小組推動電廠項目的前期工作，完成了項目可行性研究分析報告初稿等，並已申報納入《廣東省“十三五”能源發展規劃》增調項目。在相關市領導和部門的大力支持下，困擾電廠項目建設的用地問題已有解決方案，加快了項目落地的步伐。

四是加強執行，落實各項目常態化跟蹤督辦。制定了《關於落實業績考覈和巡察整改任務分解工作方案》，細化各項目工作計劃考覈指標，強化對進度的督辦管理，統籌解決項目推進中遇到的困難。同時，爲確保項目有序推進，項目考覈結果與績效獎勵掛鉤，壓實工作責任，推動項目節點工作落實到位。

（6）針對“深化改革魄力不足，推動高質量發展和供給側結構性改革力度不夠，改革進度不理想，集團整體資產證券化工作突破較少”問題

一是增強改革動力，實施選人用人和薪酬績效機制改革。集團黨委根據上級選人用人和工資決定機制系列指導意見，制定了興中集團《選人用人工作管理辦法》《本部工資管理辦法》《市場化選人用人工作管理辦法》，通過建立貼合國企實際和合理的工資分配機制，進一步提升集團全體幹部員工幹事創業的熱情。

二是增強市場觀念，改革制定企業負責人考覈方案。聘請中介機構參照市場化業績考覈體系，按照“一企一策”的方式設計並實施新的企業負責人經營業績和薪酬考覈方案。企業薪酬考覈方案對標同行業、同規模、同職位、同業績貢獻的高級管理人員市場薪酬結構，合理確定企業負責人薪酬水平，確保薪酬方案具備市場競爭力，充分調動企業負責人的積極性；企業業績考覈方案以突出增量、做大存量、促項目爲考覈導向，按照激勵與約束相結合的考覈原則，與下屬企業簽訂年度考覈責任書，通過把年度工作任務以量化指標的方式分解至各企業，層層落實考覈責任，促進企業穩健發展。

三是加大供給側結構性改革力度，加快“殭屍企業”出清。成立出清工作辦公室專責開展“殭屍企業”清理工作。同時結合實際，編制出清工作方案提交有關部門審議，破除“等靠要”慣性思維，促成出臺了相關的出清指導意見，有效解決以往出清工作缺乏操作指引而無法有效推進的難題。2020年，集團繼續壓實工作責任，加快工作進度，依法依規完成剩餘“殭屍企業”市場化出清任務。

四是圍繞高質量發展，加大重點項目及資產證券化的推進力度。設立重點項目部強化對重點項目的協調管理，通過“主動走出去”落實食品和能源板塊新項目的實施載體，進一步夯實食品、能源主業基礎，培育新的經營項目和利潤增長點，力爭在三年內形成集團可持續性經營利潤來源。此外，研究制定集團整體資產證券化工作方案，通過多種途徑將優質資產注入符合主業發展的平臺，並結合集團當前產業佈局開展論證工作，爲集團在“十四五”期間實現整體資產證券化打好了基礎。

（7）針對“攻堅克難缺乏合力，集團領導班子配置未齊全，引領創新發展能力不足”問題

一是配強配齊集團領導班子，優化下屬企業法人治理結構，提升集團創新發展能力。其中，爲優化下屬企業法人治理結構，集團黨委全面梳理完善集團範圍內企業法人治理結構，制定下屬企業法人治理結構調整方案，實行分階段調整和配備領導班子成員。現已完成第一階段企業法人治理結構優化工作，對16家下屬企業的董事、監事、經理層成員進行了調整和優化，並已啓動了第二階段工作。

二是增強責任擔當意識，提升改革創新能力。主題教育期間，集團黨委組織領導班子成員參加集中學習研討會7次、黨委理論學習中心組學習4次，學習了黨的十九屆四中全會精神、習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等，領會習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議的講話精神。此外，集團黨委堅持學以致用，把學習成果轉化爲幹事創業的動力，在多項重點項目工作中探索新思路，推動傳統產業提檔升級，增強企業創新力和競爭力。

三是理論聯繫實際，凝聚攻堅合力。集團黨委堅持每季度召開務虛會，就集團發展戰略進行充分交流、研討，對集團各項業務進行全面剖析，共商集團和下屬企業發展規劃，以此凝聚共識、合力攻堅，共推集團高質量發展。

（8）針對“對歷史遺留問題處置力度不夠”問題

一是全面開展摸排。集團黨委組織對關停轉制企業尚未追回或未得到有效確認的債權問題、尚未確認權屬關係或存在產權糾紛的土地物業等歷史遺留問題進行全面摸排。

二是制定初步解決方案。根據歷史遺留問題的實際情況，集團黨委初步制定短、中、長期工作計劃。截至目前，已開展方案的分析、論證、細化、完善等工作。

三是壓實歷史遺留問題處置工作責任。一方面將處置歷史遺留問題納入業務部門每年績效考覈範圍，列入督辦事項，增強解決歷史遺留問題的責任意識、擔當意識。另一方面，建立定期通報機制，在責任部門每半年報告歷史遺留問題處置進度情況的基礎上，集團黨委加強對難點、風險點的分析研判與指導，對於集團層面解決不了的問題，積極爭取上級相關部門協助予以解決。

3.上級部署落實不力

（9）針對“國資保值增值履職不力，閒置資產盤活不力”問題

一是全面排查，編制動態管理臺賬。集團黨委對集團及下屬企業閒置土地物業類及動產類（交通工具、設備、商標軟件等）資產情況進行全面排查，編制了動態管理臺賬，對閒置原因進行剖析，分類施策。

二是壓實責任，加大盤活工作力度。成立了“興中集團閒置資產盤活工作小組”，明晰職責，在全盤瞭解集團系統閒置資產的基礎上，從全局角度出發，加大對閒置低效資產盤活的力度，合理降低資產管理成本，加快資金回籠。

三是多措並舉，加大招商宣傳力度和閒置低效物業處理力度。通過多渠道的招商宣傳，成功盤活了6宗物業。並與1家招商代理單位簽訂一年代理合同，拓寬招商渠道。通過積極有效的盤活措施，完成了116宗物業的現場走訪及調查，開展了對4宗物業公開掛牌轉讓及6宗物業補出讓工作。

四是建立長效機制，持續推進閒置資產盤活。一方面，組織人力物力跟蹤閒置資產。下發了《關於做好2020年閒置資產盤活工作的通知》，要求各企業制定2020年度盤活工作方案。集團黨委在全面瞭解閒置資產情況的基礎上，研究制定了2020年度盤活工作方案，並已上報上級單位。另一方面，開展監督檢查。制定了年度檢查計劃，組織紀檢、審計部門對資產盤活情況進行監督檢查，對工作滯後的進行幫辦指導，對資產盤活不力的嚴肅追責問責。

（10）針對“國資保值增值履職不力，集團部分下屬企業存在不盈利或虧損”問題

一是開展調研，制定方案，減虧增效。集團黨委綜合分析全資控股企業的盈虧情況及趨勢，全面排查分析企業不盈利和虧損的原因。針對虧損企業的經營情況，分別指導制定減虧工作方案。在集團黨委的督導下，相關企業狠抓落實，實現2019年度集團無虧損企業。

二是加強管控，防範風險，確保國資保值增值。集團黨委通過資產負債預警平臺實施監控，執行企業月度經營指標預警機制，對企業經營情況指標進行動態監督，對出現負債率和盈虧觸線的企業及時進行干預管理；同時，爲加強股權投資收益管理工作，切實履行出資人職責管控參股企業，制定了《興中集團委派人員考覈管理辦法》，每季度開展參股企業運營情況分析和高管述職報告。此外，爲規避投資風險，啓動了對部分參股企業股權的退出工作，目前擬處置項目已取得立項批覆。

三是汲取經驗，建章立制，加強投資管理。汲取綜合商業體項目風險預估不足的教訓，修訂了興中集團《投資管理辦法》，並嚴格執行投資管理委員會議事規則和投資項目後評價制度，要求把好投前可研論證關口，對投資項目嚴格執行項目評審和投後評價，做好投資準公益性項目的風險預判與風險解決方案，增強市場投資風險意識，謹慎決策，避免出現投資虧損項目。

四是加強監管，健全問責追責機制。啓動了考覈激勵獎懲指標的設計工作，制定了《關於落實業績考覈和巡察整改任務分解工作方案》。從2020年起，集團黨委每季度研究分析企業的運營情況。對於出現虧損或經營前景堪憂的企業研究採取混改或果斷關停“止血”退出措施；對長期出現虧損的企業相關責任人嚴肅追責，嚴格執行經營風險責任人問責制度。

（11）針對“績效考覈靠後，2016年市政府績效考覈指標完成不理想”問題

一是全面排查，梳理集團公司歷年來納入政府績效考覈指標的完成情況。結合排查出來的部分指標存在跟蹤落實不到位、公衆業務窗口服務意識不強等問題，制定《興中集團創新創優管理辦法》，實行政府績效考覈指標與企業績效管理掛鉤的獎懲工作機制，鼓勵企業經營創新、管理創新，在保質保量的大前提下，優質、高效、增量完成上級相關部門下達的績效考覈和重點工作任務。

二是明確工作責任，加大督辦工作力度。集團黨委安排專職部門負責督辦納入政府重點工作項目和政府績效考覈項目的進度落實情況。對納入政府督辦績效考覈的項目建立跟蹤臺賬，每季度到具體項目實施單位檢查工作進度情況至少1次，保證督辦項目按時間節點完成；每月向上級單位報送《專項信息動態》，及時更新考覈指標完成情況。

三是提高服務意識。集團黨委改變工作作風，及時跟進解決12345平臺反饋的問題，建立問題處理臺賬，重點落實涉及社會民生、政府重點工作的公衆服務項目。其中，2019年度兩家參股燃氣公司已完成老舊小區管道燃氣改造3516戶，累計敷設鎮區燃氣管道38.84公里。2020年已制定年度工作目標：對公衆服務項目每季度結束後開展1次“回頭看”，及時跟蹤服務質量，努力提高公衆和領導的評價，並繼續做好管道燃氣穩定供應，逐步提高我市管道燃氣的氣化率。

四是嚴肅開展追責問責。按照上級關於受處理（處分）後績效薪酬扣減問題的相關規定，對不按要求完成市政府重點工作項目的責任單位及集團分管領導實施扣罰績效工資及通報批評處理。對未能按要求完成市政府績效考覈項目的責任單位和分管領導，按照問責機制實施追責處理。

（12）針對“‘殭屍企業’出清滯後”問題

一是完成部分“殭屍企業”的出清工作。集團黨委積極加強與相關部門的溝通協調，推進出清工作，已提交一批“殭屍企業”出清申請資料，並已全部受理，有的已取得了裁定書。

二是全面梳理總結，制定方案。集團黨委已組織出清工作小組對剩餘“殭屍企業”出清存在的難點、關鍵點進行梳理歸納，並研究制定“殭屍企業”出清工作計劃，按照先易後難、分批處置的方式，成熟一家，出清一家，繼續積極推進“殭屍企業”的出清。

三是簽訂責任書，壓實出清工作責任。集團黨委與集團出清辦負責人簽訂《興中集團部門日常工作考覈責任書》，再由出清辦負責人與出清辦相關人員簽訂《興中集團員工年度考覈責任書》，確保責任到人，加快出清工作進度。

四是強化監督防控。集團黨委每季度召開經營分析會，通過資產負債預警平臺實施監控，並執行企業月度經營指標預警機制，對企業經營情況指標進行動態跟蹤，對出現負債率和盈虧觸線的企業及時進行干預管理，防止新增“殭屍企業”。

（13）針對“防範金融風險意識不足”問題

一是全面摸查，掌握情況並立行立改。集團黨委組織了財務部門對集團本部及下屬企業購買理財產品不規範的情況進行全面排查，已完成整改。

二是加強相關制度的學習，提高風險意識。集團黨委每季度組織班子成員學習相關的金融知識、案例，提高金融風險防範意識。此外，組織了本部及下屬企業25名財務人員學習專項資金管理有關規定，進一步強化專項資金使用管理。

三是完善管理制度，嚴明紀律並嚴格執行。修訂了《興中集團資金管理制度》，明確可購買理財產品的種類、期限、審批流程等，並規定不得利用財政資金、具有專項用途的資金購買理財產品，進一步完善了理財風險防控機制。

四是健全日常跟蹤監管機制。要求各企業按月編制理財產品臺賬和財政專項資金使用臺賬，並報送集團財務部門，強化對理財產品和財政專項資金的監督檢查。發現違規購買理財產品的及時制止，並嚴肅問責。

4.議事議案虛化泛化

（14）針對“議事制度不完善，幹部任免議事規則不明確”問題

一是對集團及下屬企業議事制度、幹部任免情況進行全面排查。對發現存在議事制度不完善，幹部任免議事規則不明確等問題的企業限期完成整改。現各下屬企業已經修訂了黨支部議事規則，明確幹部任免的議事內容和程序。

二是完善集團議事制度。修訂了集團黨委會議事規則，明確了幹部任免程序，要求選人用人必須經集團黨委會研究討論、表決等程序，規範集團幹部人事管理工作。

三是嚴格執行黨委會議事規則，落實民主集中制。2019年1月至2020年4月，集團黨委組織召開的44次黨委會，均已嚴格按議事規則的規定做好議題收集、會議充分討論、做好會議記錄、表決事項手寫簽名等工作。

（15）針對“規則執行不規範，存在以黨企班子會議代替黨委會的情況，決策過程未能嚴格執行民主集中制”問題

一是對議事規則執行不規範等問題進行全面排查。對存在問題的相關單位負責人進行了約談提醒，現已全面完成整改，嚴格執行規範的決策程序。

二是完善制度，規範決策流程。修訂了集團黨委會議事規則，規範提出議題、調研論證、會議表決等召開黨委會的程序，明確列席黨委會擴大會議人員的條件，確保集體決策、科學決策，並由黨委書記帶頭髮揚黨內民主，落實末位表態制。

三是嚴肅開展督導檢查。深入下屬企業黨組織，重點檢查巡察發現的問題，並督促整改落實到位。

（二）黨的建設缺失

5.黨建工作責任制落實不力

（16）針對“集團黨委會議專題研究黨建工作不多，存在黨建業務‘兩張皮’現象。‘黨建入章’有所缺失”問題

一是聚焦問題，全面排查，立行立改。組織集團黨委辦對“黨建入章”情況進行全面排查。現集團本部及下屬全資、控股企業的黨建入章工作已全部完成。

二是深化黨建業務融合。集團黨委從加強教育培訓和抓“關鍵少數”兩個方面提升黨員幹部的思想認識，組織下屬企業黨員領導幹部158人蔘加黨建引領國企高質量發展專題培訓。集團領導班子、重點項目部多次到項目投資地調研重點項目推進情況，解決實際問題。兩家下屬企業相繼成立了業務攻堅黨員突擊隊，推動黨建優勢轉化爲企業的核心競爭力。

三是建章立制，強化監督落實。制定了每半年專題研究黨建工作的計劃，將黨建工作與業務工作納入績效考覈，並提高下屬企業黨建工作考覈權重，切實將黨建與業務同研究、同部署、同落實、同考覈。

（17）針對“基層黨建推進不力，有的下屬企業黨支部架構設置不合理，部分退休、離職黨員的組織關係未能理順”問題

一是完善基層黨組織架構。對下屬基層黨組織進行大排查，督促存在問題的基層黨組織立行立改。2019年以來，集團黨委共指導10個基層黨組織完成換屆選舉、增補委員，配齊配強支委班子23人，完善基層黨組織建設。

二是積極理順組織關係。爲1名離職黨員找回了黨員檔案，完成了該同志的黨員組織關係轉出。正在努力溝通協調3名離退休黨員組織關係的轉出工作，爭取早日理順黨組織關係。

三是加強黨建業務培訓。組織開展了黨組織書記輪訓班、黨建工作業務培訓等，強化了黨支部書記“第一責任人”意識，提高了基層黨建工作者的業務水平。

四是落實黨支部換屆提醒督促機制。對任期即將屆滿的4個黨支部提前6個月發出提醒函。對因人員離職、退休、調崗等情況導致支委出缺的黨組織，限期在30個工作日內完成增補。

（18）針對“發展黨員不規範”問題

一是全面排查，立行立改。集團黨委全面開展黨員檔案整理排查工作，對存在問題的相關單位和個人進行了處理，並要求舉一反三，嚴肅規範做好發展黨員工作。

二是嚴把發展黨員關。組織下屬黨組織黨務工作人員按照發展黨員程序，對集團範圍內發展的黨員檔案進行現場交叉審覈，促進互相學習，嚴格落實發展程序。

三是加強政策宣傳。組織基層黨組織書記和黨務工作者36人集中學習發展黨員的有關規章制度，提高黨務工作者發展黨員的業務能力。

四是突出發展黨員工作的重要性。將發展黨員工作納入黨建考覈，使黨建工作紮實有力。

（19）針對“黨費收繳存在不合理現象”問題

一是全面排查，深剖原因，立行立改。對集團範圍內黨費收繳問題進行排查，深入剖析黨費收支存在問題的原因，編制《黨員黨費收繳臺賬》，對每名黨員交納黨費情況造冊登記，實行按人、按月、按季度、按年度整理並做好登記臺賬，每季度整理一次報上級黨委。

二是推進學習檢查常態化。集團黨委已制定年度計劃安排，分期組織下屬各企業黨組織黨務工作人員學習關於黨費收繳、使用和管理等有關規定，提高對黨費收繳標準、黨費繳納登記和匯繳的認識，規範黨費收繳工作。同時，組織黨費收繳情況檢查，發現問題，及時糾正。

（20）針對“黨費使用不規範”問題

一是全面排查，強化學習教育，提高規範使用管理黨費的紀律意識。在對集團2013年以來黨組織黨費使用情況開展全面排查的基礎上，分析問題形成的原因，以問題爲導向，組織集團黨委委員、各級黨組織書記以及黨務工作者集中學習黨費收繳、使用和管理相關規定，明確黨費管理使用必須經過集團黨委會議集體討論決定，細化黨費使用項目，加強黨費使用管理，提升黨費使用管理水平。

二是落實黨費使用情況公開要求。定期編制《興中集團黨費使用臺賬》，每半年通過黨務公開欄對前半年黨費收繳、使用、管理情況進行公示，主動接受黨員和羣衆監督。現黨費使用均已嚴格按照規定程序審議同意後再支出。

三是加強監督檢查。將每年開展黨費使用專項檢查納入年度工作計劃，並督促各級黨組織嚴格貫徹執行黨費使用管理規定，做到專款專用、開支合理、審批嚴格、手續完備、賬目清楚。

6.政治生活失之以寬

（21）針對“批評武器徒有其形，民主生活會流於形式，會後整改效果不理想”問題

一是對以往民主生活會不認真、不嚴肅的情況進行深刻反思和自查。主要是由於集團黨委班子政治站位不夠高，存在“好人主義”思想，缺乏“刀刃向內”的勇氣，落實整改的決心不夠，導致批評與自我批評走過場，整改效果不佳。

二是組織認真學習，淨化思想。制定學習計劃，集團黨委組織黨委委員和班子成員學習《縣以上黨和國家機關黨員領導幹部民主生活會若干規定》等，重申民主生活會應突出重點，嚴肅認真開展批評和自我批評，集中解決集團黨委成員和領導班子自身存在的問題。要求班子成員會前認真撰寫個人發言提綱，會中開展批評與自我批評時做到“紅臉出汗、見辣味”。黨委書記以上率下，正視自己的不足，以自己的模範作用帶動、引導和影響其他班子成員，營造暢所欲言、坦誠相見的氛圍。

三是進一步落實民主生活會跟蹤工作。領導班子成員對檢查和反映出來的問題，制定整改措施，明確整改目標和完成時限，重點對羣衆反映強烈的突出問題進行專項整治。

（22）針對“雙重組織生活存在偏差，落實雙重組織生活制度不嚴格，‘兩學一做’常態化制度化落實不到位”問題

一是提高班子成員對雙重組織生活的思想認識。全面梳理排查了班子成員參加黨支部活動的情況，總結存在的問題，並深刻反思了不重視日常學習的思想誤區。

二是加強理論學習，提高思想認識。制定學習計劃，集團黨委組織班子成員學習《中國共產黨章程》《關於推進“兩學一做”學習教育常態化制度化的意見》，全面提高對雙重組織生活制度和“兩學一做”學習教育常態化制度化的思想認識，並以上率下，帶頭以普通黨員身份參加所在支部的組織生活。

三是落實臺賬管理。編制了《黨員領導幹部參加雙重組織生活登記表》，做好黨員領導幹部參加黨組織生活的臺賬登記，記錄班子成員參加所在黨支部組織生活的情況，發揮“關鍵少數”在“兩學一做”學習教育常態化制度化中的作用。截至2020年5月底，集團班子成員已全部以普通黨員身份參加了所在支部組織生活會和民主評議黨員會議。

四是落實監督管理。將集團班子成員參加雙重組織生活落實情況，作爲“兩學一做”學習教育督導檢查的重要內容，每季度進行彙總。2020年第一季度落實情況已在集團範圍內公示1周，主動接受黨員羣衆監督，確保了雙重組織生活的嚴肅性和規範性。

（23）針對“部分基層黨支部存在‘三會一課’‘主題黨日’等活動計劃性不強、內容單一和會議記錄不全等”問題

一是全面梳理，立行立改。對集團黨委及下屬各級黨組織2013年以來的黨組織記錄本進行抽檢，查擺問題，提出具有針對性的督促指導意見。對沒有嚴格按規定開展“三會一課”“主題黨日”活動、會議記錄不詳細等問題的下屬黨組織，現場反饋情況意見，並全部落實了整改。

二是加強對“第一責任人”的教育培訓。組織了下屬企業黨組織書記83人次參加書記輪訓班，集中學習新時代黨的建設總要求，增強“第一責任人”意識。

三是嚴格落實“三會一課”制度，提高組織生活質量。2019年以來，集團各級黨組織均已按要求制定“三會一課”學習計劃。此外，集團黨委實施了備案制度，要求各級黨組織在年初制定的“三會一課”計劃中，明確學習時間、學習形式、學習內容，並上報集團黨委審覈備案，並由黨委辦定期檢查各級黨組織的落實情況，壓實黨建工作責任。

四是常態化開展“三會一課”。巡察整改以來，集團黨委下屬各級黨組織已開展支委會197次、黨員大會39次、黨課62次、主題黨日活動128次。此外，下屬企業黨組織已根據2020年“三會一課”計劃，建立並落實動態跟蹤機制，每季度向集團黨委上報“三會一課”落實情況。集團黨委辦對下屬企業黨組織“三會一課”落實情況和會議記錄本進行檢查，發現問題及時督促整改。

7.選人用人執行不嚴

（24）針對“任職迴避制度執行不嚴”問題

一是全面排查，形成臺賬，分類處理。全面排查集團管理人員在系統內親屬任職的情況，形成專門臺賬，落實整改。

二是加強學習，強化任職迴避意識。集團班子成員以專題學習形式，再次學習上級關於任職迴避的文件，強化了選人用人紀律意識。

三是加強制度建設，堵塞選人用人管理漏洞。制定了興中集團《管理人員任職迴避管理辦法》《市場化選人用人管理辦法》，對需要回避的情形、迴避處理方式、監督管理等作出了嚴格的規定，進一步規範選人用人管理。

四是加強對選人用人工作的監管。對集團系統內選人用人情況進行專項檢查，對程序不規範、選拔任用方式單一、任職迴避不嚴等問題堅決予以糾正，同時明確選用中層以上人員實行報備制度，通過層層把關，提高選人用人的監管實效。

（25）針對“人員招聘制度不嚴，招聘方式單一，員工同質化現象比較嚴重；社會招聘缺乏有效的監督”問題

一是全面開展排查，形成專門臺賬，分類進行處理。截至目前，對不勝任的人員已進行調崗處理。

二是完善制度，拓寬招聘渠道，改變招聘方式單一的現狀。修訂了興中集團《市場化選人用人管理辦法》，對此後啓動的市場招聘和校園招聘工作，實行層層把關，嚴格篩選候選人。對集團以市場化招聘的高素質專業技術人員做到了“三公”，防範招聘管理工作中可能存在的不規範風險。

三是健全選任機制，優化人員結構。修訂了興中集團《績效考覈管理辦法》，制定了《本部中層崗位競聘上崗方案》，踐行“能者上、平者讓、庸者下”的用人觀；同步實施《專業技術人員選聘方案》，引進“高、精、尖”專業技術人員，提高員工差異化水平，改變員工同質化現象。

四是強化監督檢查。創新檢查方式，每年組織1次招聘工作交叉檢查，由集團本部與各下屬企業之間互相檢查彼此的招聘工作，重點檢查招聘程序的合規性，發現違紀違規的嚴肅處理。

（26）針對“幹部選拔任用不夠規範，工作紀實不完整，無詳細工作方案等”問題

一是對集團範圍內2013年以來選拔任用程序進行全面排查。對未制定招聘制度、制度不完善、未及時審覈人事檔案的相關單位進行分類處理，督促其制定、完善招聘制度，重新審覈人事檔案。

二是加強學習交流，提高思想認識。組織集團領導班子成員及下屬企業人力資源部門負責人學習上級選人用人相關制度，增強規範選拔任用的意識。

三是完善制度，嚴格落實。修訂了興中集團《選人用人管理辦法》，嚴格按程序開展了3家下屬企業經營班子成員的提拔工作，並及時做好原始工作紀實材料的歸檔管理。

四是加強對幹部選拔任用工作的監管。依據集團相關選人用人管理制度，每年組織1次幹部選拔任用工作檢查，發現違反規定的嚴肅處理。

8.出國境管理不夠規範

（27）針對“出國境管理制度有待完善”問題

一是全面排查，分類制定整改方案。對2013年以來備案人員的出（國）境情況進行全面排查，對擅自延長國外逗留時間的問題進行了深刻反思，對負責出（國）境管理工作的人員進行了談話提醒，要求其認真履行職責，按規定辦事，嚴格把關。

二是加強制度建設，立行立改。修訂了《興中集團企業人員出國（境）管理辦法》，進一步明確出國（境）次數、國（境）外逗留時間、證照借還時間等要求，對備案人員實行嚴格管理，確保其按時回國（境），按時還證。

三是強化學習教育，改進工作作風。組織了集團範圍內所有外事專員開展業務培訓，集中學習出國（境）管理法律法規，強化外事專員責任意識，提高業務水平。

四是深刻汲取教訓，加強監督管理。深刻總結出國（境）管理中存在的個別人員證照交還不及時問題，落實每年開展動態檢查，並將交還證照記錄納入檢查範圍，發現問題及時談話提醒糾正，對違反規定的人員按制度嚴肅處理。

（28）針對“出訪記錄不規範”問題

一是全面排查，分類制定整改方案。集團黨委對集團本部和下屬企業填報外出天數不規範的問題進行了全面排查，剖析了問題產生的原因。組織了全體在職人員學習出國（境）相關管理規定，避免同類問題再發生。對管理不到位的相關外事工作人員進行了談話提醒，要求立行立改，規範和完善所有因公出訪的辦理、借證及登記手續。

二是修訂制度，規範因公出訪。修訂了《興中集團企業人員出國（境）管理辦法》，做好訪前請示、公示、預算、審批等環節，嚴格按審批流程辦理報批，規範填寫出訪事由，逐級上報審批。同時要求出訪人員出訪前需在報告表上詳細填寫出訪時間、地點、事由、天數、出國（境）情況等，逐級審批，出訪後及時提交出訪報告，做好訪後公開工作。

三是強化制度的學習。組織集團全體人員學習因公出訪新規定，再次強調每位員工因公出訪活動的規範要求。組織外事管理人員開展培訓學習，提高工作水平和責任意識，落實公示機制，對出訪人員的出訪任務、地點及時間進行公示，主動接受羣衆監督。

四是汲取教訓，加強監督管理。深刻總結了出國（境）管理中存在的出訪記錄不規範問題，對出國（境）管理員進行談話提醒，增強了工作責任心，確保出訪記錄真實準確。落實動態檢查措施，每年對出訪記錄進行檢查，對違反規定的人員按制度嚴肅處理。

（29）針對“證照管理不規範”問題

一是全面排查，分類制定整改方案。摸清了各單位在證照保管、出國（境）臺賬登記等方面的問題，督促有關人員交還全部證照，並由所在單位進行保管。

二是立行立改，落實專人專管。經整改，集團本部及下屬企業均配備一名外事專員，及時跟蹤備案人員證照歸還，以及出國（境）時間、回國（境）時間、出國（境）次數等情況，並做好臺賬登記。現集團本部及下屬企業備案人員所有證照已實行集中保管，證照借還實行紙質登記和電子臺賬記錄雙登記制。

三是建章立制，強化教育，改進作風。修訂了《興中集團企業人員出國（境）管理辦法》，對借還證照作出新規定，要求外事專員每半年對借出證照的記錄檢查1次，提醒借證人員按時還證，對超期不歸還者嚴肅追究責任。組織了集團備案人員專題學習出國（境）管理制度，提高備案人員政治意識、規矩意識和紀律意識，確保自覺履行借還證照手續，及時歸還證照。

（三）管黨治黨落實不力

9.黨風廉政主責不實

（30）針對“‘一崗雙責’履職不力，未按規定每半年對黨風廉政建設和反腐敗鬥爭工作進行專題研究和統一部署，2017年之前對下屬企業領導班子綜合考覈評價中，黨建、紀檢工作權重低”問題

一是強化學習，增強落實“一崗雙責”意識。圍繞“一崗雙責”，組織開展專門的黨委理論學習中心組學習，強調“一崗雙責”的重要性，提高班子成員履行“一崗雙責”的思想自覺。

二是完善制度。修訂了黨委會議事規則，將每半年專題研究和統一部署黨風廉政建設和反腐敗工作等要求寫入黨委會議事規則。集團黨委每年與各企業黨組織負責人簽訂《黨建考覈責任書》，要求集團領導班子、下屬企業負責人認真落實“兩個責任”，堅決糾正“重業務，輕黨建”錯誤傾向，層層壓實黨風廉政建設責任制。

三是加強研究部署。按照制度要求，啓動每半年召開黨委會專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作，聽取班子成員履行“一崗雙責”工作情況彙報。要求牢牢把握全面貫徹落實黨的十九大精神這條主線，以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，緊緊圍繞新時代黨的建設總要求，按照中央、省、市的部署和要求，不忘初心、牢記使命，忠誠履行黨章和憲法賦予的職責，把黨的政治建設擺在首位，強化管黨治黨政治擔當意識，持之以恆正風肅紀，深入推進反腐敗鬥爭，不斷營造風清氣正的良好政治生態。

四是落實考覈導向。集團黨委堅持黨建工作與業務工作同部署、同推進、同考覈、同檢查，在下屬企業領導班子經營業績考覈中大幅度提高黨建、紀檢工作權重，強化壓力傳導。

五是加強對黨員領導幹部履行“一崗雙責”的監督和提醒。落實興中集團談話提醒制度，使“紅紅臉、出出汗”成爲常態，並有針對性地開展黨風廉政教育，促進依法從業和廉潔自律。

（31）針對“責任落實層層遞減，指導、督促下級黨組織落實主體責任習慣於立軍令狀、籤承諾書，下屬企業黨組織管黨治黨不嚴”問題

一是提高思想認識，層層壓實管黨治黨責任。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，集團黨委落實基層黨組織重點工作任務15項措施的整改，按照調查摸底、集中整頓、考覈驗收、鞏固整頓成果4個階段進行，要求從落實領導責任、建立長效機制、強化宣傳引導、加強督導檢查4個方面開展整頓工作。

二是大力整頓“軟弱渙散”黨組織。成立軟弱渙散整改工作小組，對下屬黨支部開展了調查摸底，推進整頓工作，共提出主要措施7項。截至目前，“軟弱渙散”黨組織的整頓工作已取得了階段性成果，配齊了黨組織班子成員，完善了企業黨組織架構，通過黨建引領發展提升了企業經營效益。

三是強化日常監督。堅決糾正“重立軍令狀，輕過程檢查指導”的工作偏向，轉爲加強對下級黨組織的日常檢查。已對各企業黨組織在加強黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨等方面開展督導。在2020年的工作計劃中，已明確對下屬企業黨建工作進行全面檢查至少1次，量化黨建考覈指標，每季度召開書記工作會議，聽取考覈指標完成情況。

四是繼續推進規範化管理，增強比學趕超的創先爭優氛圍。集團黨委不折不扣把習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神貫徹落實到黨的建設全過程，並細化爲各項工作標準，推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在2020年黨建工作計劃中，擬通過樹立2個先進黨支部典型，以傳幫帶方式，以點帶面，促進集團整體黨建工作“四化”水平不斷提升。

10.監督執紀偏鬆偏軟

（32）針對“機構設置仍存弊端，仍有部分下屬企業未設置專門的紀檢監察機構”問題

一是全面摸排，掌握底數。在全面瞭解下屬企業紀檢監察機構設置、紀檢監察人員配置等的基礎上，要求下屬企業進一步明確負責紀檢監察工作的領導及紀檢幹部。

二是健全紀檢監察機構。根據下屬企業的規模及行業特點，要求下屬企業設立紀檢組長及紀檢幹部，確保紀檢監察工作落實到位，防範企業廉政風險。

三是建立動態管理機制。制定紀檢監察幹部情況彙總表，要求下屬企業調整紀檢監察工作分管領導或紀檢幹部時，須在3個工作日內向集團紀委報備，確保紀檢幹部隊伍的穩定性。目前，下屬企業的7名紀檢組長和8名紀檢幹部均在崗在位，其中一家企業單獨設立了紀檢監察室，並配備了2名專職紀檢幹部。另有一家企業已任命了專職紀檢幹部。

四是落實常態化檢查。制定工作計劃，從2020年起每半年對下屬企業紀檢監察工作分管領導和紀檢幹部在崗情況進行檢查，對不按規定設置機構或配備人員的企業嚴肅處理。

（33）針對“紀檢監督力度不夠強，紀委職責定位不清，未能聚焦主責主業，監督專責難以落到實處”問題

一是加強對黨員幹部的教育提醒和監督管理，全面壓實“兩個責任”。2019年度集團班子成員及紀檢等部門已開展談話提醒257人次，2020年第一季度集團班子成員已開展談話提醒共12次，89人次，使“紅紅臉、出出汗”成爲常態。此外，集團紀委對集團班子成員開展了廉政談話提醒，聚焦“一崗雙責”履職情況，強化同級監督管理。

二是釐清黨風廉政建設主體責任和監督責任邊界。修訂了黨風廉政建設責任工作制度，明晰集團紀委“監督、執紀、問責”職責，聚焦主責主業；規定每年1月組織召開黨委紀委聯席會議；每半年召開集團黨委會專題研究黨風廉政建設和反腐工作。2020年初已召開黨委紀委聯席會議，總結和部署了黨風廉政建設工作，持之以恆正風肅紀，深入推進反腐敗工作。

三是常態化開展“以案說法、以案明紀”警示教育，築牢黨員幹部黨紀國法和思想道德兩道防線，引導幹部職工增強拒腐防變的定力。每年開展警示或廉政教育專題學習、召開廉政教育專題會、參觀廉政教育基地等活動，使黨員幹部增強拒腐防變意識，汲取教訓，思想上繃緊“防腐弦”，行動上不越“警戒線”。

四是落實常態化管理。要求下屬企業每季度上報工作總結，或集團紀委召開紀檢工作會議，聽取下屬企業紀檢監察工作報告，對發現的問題加強指導督辦，對責任人員進行責任追究，落實監督專責，強化執紀權威。

（34）針對“監督執紀力度不強，摸排線索、查辦案件偏少，其中大部分案件均是輕微案件”問題

一是全面總結梳理近年來集團紀委查辦問題線索的情況，找出查處不到位的典型案例，總結工作經驗，強化責任擔當。

二是推動紀檢監察幹部隊伍進一步提高政治站位，糾正“好人主義”和“寬鬆軟”不良傾向。要求集團各級紀檢幹部認真學習監督執紀相關資料，增強責任感和使命感。每年組織集體學習《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等紀檢法規。組織黨員幹部集中學習貫徹習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育總結大會上的重要講話精神。

三是組織參加紀檢業務培訓學習，提高業務水平。組織參加了2019年紀檢監察幹部培訓班17人次；組織參加了2019年紀檢監察幹部專題業務培訓班43人次。同時，鼓勵紀檢幹部積極參與案件查辦工作，促進紀檢監察隊伍進一步增強專業辦案能力和監督執紀能力。

四是強化溝通，常態化開展總結。堅持每月和每季度向上級紀檢部門報告問題線索處置情況和案件辦理情況以及企業經營的總體情況，及時反映工作中遇到的困難和問題，接受上級紀檢部門的監督和指導。

五是拓寬問題線索蒐集渠道。設立舉報箱、公佈舉報來信地址，運用明查暗訪等手段廣泛蒐集線索，並積極開展調查。對違紀人員進行查處，提升黨內監督效能。2019年7月以來，集團紀檢、審計等部門對工作作風情況共開展明查暗訪4次，對存在違規現象的企業責令整改。此外，每年對各企業開展廉潔風險排查工作，制定了相應的防控措施，堵塞漏洞。

11.落實中央八項規定精神不到位

（35）針對“違規業務接待”問題

一是全面排查，嚴肅處理。組織財務人員對集團及下屬企業業務接待情況進行梳理排查，對發現的違規業務接待問題已責成相關單位全額清退並作出深刻檢討。

二是強化教育引導，提高思想認識。圍繞中央八項規定精神和反“四風”文件精神，對班子成員、重點崗位人員進行談話提醒，並開展“以案明紀、以案說法”警示教育活動等各種紀律廉政教育，把警示教育融於日常，不斷強化黨員幹部的廉潔作風建設，堅定不移糾正“四風”。

三是完善制度，嚴明紀律。修訂了興中集團業務接待管理有關規定，明確業務接待的事前呈批、開支範圍和接待標準等具體要求，進一步堵塞業務接待管理上的漏洞，堅決杜絕奢靡之風。現集團業務接待均已按規範執行。

四是建立定期報送機制，強化動態監管。集團財務部要求各下屬企業於每季度結束後的次月10日前報送業務接待費統計報表至集團，集團彙總後再報送至上級管理單位。此外，集團紀檢等部門不定期對業務接待情況開展暗訪，通過層層監督，確保了中央八項規定精神落實到位。

（36）針對“違規購買禮品”問題

一是全面開展排查。對集團本部及下屬企業進行了全面排查，在集團內重申了紀律要求，明確對違規購買禮品行爲嚴肅追責。

二是通過多種方式強化學習教育，並持續改進工作作風。召開了整改工作會議，組織全體員工認真學習《中國共產黨巡視工作條例》。以集中學習、觀看警示教育片、參觀廉政教育基地等形式組織集團相關管理人員、重要崗位人員開展學習教育。此外，紀檢部門結合節假日等重要節點，通過微信、QQ等形式對全體員工進行教育提醒，倡導廉潔過節，進一步提高員工的政治站位，強化廉潔奉公的意識。

三是修訂制度，完善約束規範。修訂《財務管理制度》《接待用品管理辦法》，明確接待用品的採購標準及臺賬登記、報銷流程等要求，消除監督盲點，從制度上杜絕違規購買禮品的行爲。

四是建立監督機制。設立了舉報信箱，主動接受羣衆監督。此外，紀檢部門每年檢查集團本部及下屬企業業務支出等情況，一旦發現違規現象，按規定嚴肅處理。

（37）針對“津補貼發放不規範”問題

一是全面排查，組織清退。已組織集團人事部門全面理清了集團及下屬企業2013年至2019年9月的各類津補貼項目。已全數追繳違規發放的津補貼，責令有關單位作出檢討，並對相關單位領導班子成員進行了廉政談話提醒。現集團本部及下屬企業各類津補貼發放已嚴格按規範執行。

二是常態化開展學習、檢查。每年組織1次津補貼發放相關規定的學習，進一步明確和強調津補貼發放工作的紀律要求，堅決禁止違規發放津補貼。每年開展1次專項檢查，對下屬企業各類津補貼發放的情況進行監督檢查，對違反規定發放津補貼的，立即清退並追究相關人員責任。

（38）針對“公車管理不規範”問題

一是全面排查，立行立改，落實追責。組織相關部門對集團本部及下屬企業公車管理情況進行全面排查，對審批手續不完善、臺賬不健全、超編使用公務車、公車費用報銷不規範等問題分類處理。

二是修訂完善相關管理制度，形成長效機制。通過修訂《車輛管理制度》，進一步明確車輛外借、派車範圍等要求，堵塞管理漏洞。

三是深刻反思下屬企業公車使用存在的問題，制定整改計劃。再次組織對集團公車使用情況進行檢查，對制度、臺賬、審批手續等存在的問題及時提醒糾正，並落實定期複查工作。

（39）針對“因公外出管理不規範”問題

一是全面排查，制定整改方案。對2013年以來因公出訪情況進行了排查，組織相關企業召開了因公出國（境）專題整改工作會議。

二是立行立改，修訂制度。集團黨委修訂了《興中集團企業人員出國（境）管理辦法》，堵塞公款旅遊管理漏洞。同時，落實訪前教育，提醒出訪人員嚴格遵守外事紀律及出訪地法律法規。

三是深刻汲取教訓，加強監督管理。已制定工作要求，每年對因公出訪檢查1次，對違反規定的人員按制度嚴肅處理。

（40）針對“違規報銷個人費用、超標準出行、超規格住宿等問題時有發生”問題

一是組織財務、審計部門全面排查集團本部及下屬企業差旅費用報銷不規範問題，存在違規報銷差旅費用的有關單位已全部完成清退。

二是強化紀律觀念。集團黨委嚴守中央八項規定精神，紀檢部門堅持每季度開展1次以上警示教育或廉政教育活動，築牢黨員幹部和羣衆公私分明、嚴以用權的廉政思想防線。

三是修訂完善相關制度並嚴格貫徹執行。通過修訂《興中集團財務管理制度》，強化對出差的事前審批把關，細化量化差旅交通工具標準、住宿標準，堵塞差旅費制度上的漏洞。

四是建立動態監管機制。由集團財務部加大對差旅費用的檢查監管力度，要求各企業按月報送差旅費臺賬。現各企業已無超標準出行、超規格住宿的問題。

12.形式主義、官僚主義仍然存在

（41）針對“形式主義不求實效，開展‘大學習、深調研、真落實’不到位，幹部人事檔案審覈把關不嚴”問題

一是在“不忘初心、牢記使命”主題教育期間，組織了10個專題學習、7次集中學習研討會，通過學習全面提高班子成員政治站位和思想認識，並在主題教育專題民主生活會上深刻檢視存在形式主義的問題，剖析其根源。

二是制定了《領導班子成員開展調查研究工作方案》。組織班子成員重點圍繞主題教育所列8個方面專項整治問題，確定7個課題和調研提綱，確定調研方向和專題。集團領導班子成員深入基層，通過座談會、發放問卷、個別訪談等方式開展調查研究，實實在在瞭解情況、指導工作。在實地調研的基礎上，共徵求意見建議59條，形成調研報告7篇，並組織召開了調研成果交流會，指導企業經營發展。

三是制定年度調研計劃。集團黨委班子成員根據各自職責分工，制定了年度調研計劃共11項，堅持以問題爲導向，明確調研目標、對象、方式等，推進“深調研”常態化開展。

四是加強幹部人事檔案業務學習。組織領導班子和業務人員分別開展人事檔案業務培訓，增強了領導班子和業務人員的檔案管理意識。

五是推進人事檔案審覈工作。完成集團本部及下屬公司有關人員人事檔案的初審，並完善人事檔案材料，紮實推進幹部人事檔案審覈工作規範化、程序化。

（42）針對“官僚主義影響發展，集團職能部門服務意識有待加強”問題

一是對官僚主義問題進行深刻反省與檢視。集團黨委對集團中層以上管理人員進行了談話提醒，要求持續改進工作作風。集團班子成員通過民主生活會，深刻開展批評與自我批評，深刻反思去行政化不力等問題，並提出整改措施。集團班子成員分別到下屬企業進行調研，聽取意見及瞭解存在的問題，並協調相關部門幫辦跟進。

二是針對審批時間長的問題。修訂了《收發文管理制度》，提高辦文效率，制度出臺後集團文件辦結平均用時較之前壓縮14%。此外，通過精簡OA、NC審批流程，以及委託授權等整改措施，推動權力下放，優化審批流程，縮短審批時間，提升辦事效率。

三是建立了督辦體系。通過下發《關於嚴格落實文件審批工作的通知》《關於開展“三清理”活動整治庸懶散亂的通知》，建立《在辦事項跟蹤臺賬》，加強辦文環節的溝通，每週對未辦結事項經辦人進行提醒。通過修訂《重點工作及決策事項督辦管理考覈辦法》，實行督辦工作與績效掛鉤，形成剛性約束，提升辦事時效。

（43）針對“薪酬分配不合理，績效取決於級別，分配體系有待優化”問題

一是對現有的薪酬分配和績效考覈體系進行檢視。結合上級單位關於工資改革決定機制和集團發展戰略規劃，對薪酬分配和績效考覈體系進行了改革，改變了原來的定額工資結構，形成了“業績升、工資升，業績降、工資降”的聯動機制。

二是完善制度，激發積極性。制定了興中集團《工資管理辦法》《績效考覈管理辦法》，優化績效考覈模式，合理縮短薪酬分配、績效係數差距，堅持按勞分配原則，健全集團職工工資與經濟效益同向聯動、能增能減的機制，在經濟效益增長和勞動生產率提高的同時實現勞動報酬同向提高。調整後，有效激發了一線員工的工作積極性和主動性，使薪酬分配體系更加合理。

三是推進常態化調研活動。2020年5月，集團領導班子成員深入基層瞭解企業發展戰略和員工的思想動態與訴求，促進薪酬分配和績效考覈的動態、科學調整。

（44）針對“部分黨員幹部幹事創業的勇氣和擔當有待提升，集團監事會監督作用發揮不充分”問題

一是開展待辦事項“三清理”排查，以突擊檢查的方式，對發現不規範的工作流程及操作予以提醒，對相關人員進行批評教育，並督促進行整改；集團紀委指導下屬企業紀檢幹部切實履行監督責任，開展“治懶治散”工作檢查3次，確保中央八項規定精神有效落實，堅決糾正“四風”問題。

二是完善“能者上、平者讓、庸者下”的選人用人機制。拓寬招聘渠道，改進招聘方式單一的現象，實行了市場化招聘專業技術人才。通過嚴格績效考覈、考勤管理，督促員工嚴守工作紀律，提高工作效率。

三是認真履職，發揮集團監事會的監督作用。2019年9月集團監事會立即召開了工作會議，各監事會成員對監事會存在的問題進行深刻剖析，對未能有效發揮監管作用的情況進行了反思。會議明確各監事的工作職責，商定每季度召開一次監事會會議。2019年下半年已召開監事會會議2次，深入企業開展調研2次。

四是督促子公司監事會嚴格履職盡責。集團監事會積極作爲，指導子公司監事會工作，修訂了《子公司監事會管理制度》《子公司監事會議事規則》。2019年下半年子公司已組織召開監事會會議12次，建立了工作臺賬，確保監督到位，責任到位。

（45）針對“數據統計與報送工作不夠嚴謹”問題

一是集團黨委組織財務、審計等部門對集團本部及下屬企業數據統計情況進行全面排查。對存在數據統計與報送不嚴謹的企業責令整改，加強數據統計工作的管理，杜絕敷衍應對，防止相關問題發生。

二是建立完善相關管理制度。全面分析集團系統內可能存在的數據監管漏洞，制定了《數據統計與報送管理制度》，要求各單位端正工作態度，嚴格數據統計與報送，重複進行覈對，嚴格責任追究，切實堵塞數據統計不嚴謹的管理漏洞。

三是建立內外雙效審計機制，加強審計監督。集團審計部門抽查了2家企業報送的2019年數據材料，未發現數據錯漏的情況。爲強化審計監督，集團黨委已制定年度工作計劃，由集團審計部門每年至少抽查1家下屬企業的數據統計材料，每家企業每年至少開展1次外部審計，並及時將抽查、審計情況向集團黨委彙報，發現數據錯漏的，嚴肅追責。

（四）重點領域風險突出

13.幹部隊伍建設存在薄弱環節

（46）針對“踐行‘人才是第一資源’打折扣，引進和培養高素質人才不到位，幹部提拔任用制度不完善”問題

一是全面排查，分類處理。對集團範圍內人員配置、幹部選拔任用、調動等問題進行全面排查和分類處理。

二是完善制度，規範人員管理。制定了興中集團《專業技術人員管理辦法》，以此激勵並吸引高素質、高能力的專業技術人員。制定了興中集團《選人用人管理辦法》，提拔中層幹部時着重從政治意識、創新意識、專業素養、工作實績、職業操守等維度進行考量。

三是推進下屬企業經理層逐步實行契約化管理，並完善考覈體系，加強集團對管理人員的考覈管理。截至2019年底，集團全資、控股企業經理層已全部簽訂《興中集團經理層崗位合同》，進一步破解集團激勵機制不足、人才難留等難題。

四是重新梳理集團中層崗位職責及定編數量，科學合理進行定崗定編，並制定《興中集團中層崗位競爭上崗實施方案》，以透明化措施選用願幹事、敢幹事、能幹事的幹部。

五是調整組織架構，壓縮管理崗位，增加專業技術崗位，逐步優化人才結構。2019年相比2018年管理人員精簡5人，核心專業技術人員增加10人，爲企業發展注入新的動力。

14.商業綜合體項目問題多

（47）針對“投資項目前期規劃研究不充分、項目招標及工程監管不夠規範，商業綜合體項目運營以來，經營效益不理想”問題

一是全面排查，嚴格跟蹤管理。下發了排查通知，對各下屬企業近年來重大投資項目存在的不合規情況開展自查自糾，要求下屬企業必須嚴格執行集團新修訂的投資管理規定等，規範投資行爲，降低投資風險。

二是遴選優秀人才，強化投資風險管控。爲加強對重大項目投資可研論證的審覈把關，集團黨委通過市場化選聘了投資營運、審計等崗位的優秀人才，進一步增強集團對投資風險的把控能力。

三是加強制度建設，完善內部管理。修訂出臺了《興中集團工程招投標及貨物（服務）採購管理辦法》及工程管理相關規定等，加強工程預算控制、預算複覈、審批及項目決算管理，實行全過程和全面的管理。審計部門根據投資項目後評價有關制度對集團和下屬企業開展重大項目進行專項審計，嚴肅查處違規違約問題。

四是完善招商管理，提高出租率。對商業綜合體項目由物業公司修訂招商合同版本，規避風險。同時優化營商環境，通過新媒體、第三方招商代理等方式，提高出租率。

五是加強業務培訓，提升隊伍專業化水平。重點組織負責商業綜合體項目營運的21名招投標管理人員專題學習《興中集團工程招投標及貨物（服務）採購管理辦法》，強化紀律意識。此外，組織15名工程人員學習新修訂的工程項目管理制度，提高招標採購及工程管理人員的業務水平。

15.資產處置不夠嚴謹

（48）針對“未能充分保障集團利益導致國有資產預期收益減少”問題

一是全面排查土地物業處置情況。組織資產管理部對集團及下屬企業2012年以來土地物業處置情況進行全面排查。對涉嫌低價評估轉讓某物業資產的材料，全面查找到當年的檔案資料，並與當時的評估機構、評估人員取得聯繫，確認當時的歷史背景和評估依據等，對相關情況進行調查覈實。

二是建立健全相關管理制度。爲堵塞資產處置中可能存在的管理漏洞及防範廉潔風險，修訂了《興中集團資產處置工作細則》，明確大宗土地或物業的評估報告需組織專家進行評審，預防資產低價評估，並要求通過產權交易機構進行處置，確保資產處置公平、公開、公正。

三是將大宗土地資產列入重點關注事項。組織資產管理部完成對集團大宗土地的梳理，依據土地“三規”（土規、總規、控規）、城際發展規劃等信息，擬定“一地一策”整合方案，明晰集團土地資產發展定位，爲土地資產處置提供依據。

四是加強監督管理。由資產管理部完善資產處置臺賬，並建立集團本部及下屬全資控股企業的資產處置動態管理臺賬，對資產處置情況實行全過程記錄、全過程監管。

16.物業租賃定價不規範

（49）針對“2016年之前，部分物業招租管理工作不規範，造成租金損失”問題

一是全面排查，分類整改。下發了物業租賃及定價排查情況表，要求各下屬企業對近年來物業租賃及定價不合規情況開展自查自糾。同時，組織集團相關部門對租賃物業合同開展排查，對排查發現的問題分類處理。

二是加強制度建設，規範物業租賃管理。由物業公司修訂物業租賃管理相關制度，明確物業租金定價須由中介機構提供物業租金價格作爲參考，在中介機構評估底價基礎上，由集團定價小組集體議定最終租價後，遵循“三公”原則公開招租。同時，加強對物業公司管理人員的培訓和管理，規範物業招租管理工作。

三是切實履行監督職能，加強物業的監督管理。針對物業招租中存在的問題，要求下屬企業每年年初制定可出租物業招租計劃，並動態更新。集團黨委每季度組織資產、審計部門對企業招租情況進行檢查監督，定期通報檢查結果，強化督查結果運用。每年組織審計部門對出租物業開展專項審計。對因違規造成租金損失的，視情節輕重，對相關責任人進行處理。

17.大宗採購不規範

（50）針對“詢價資料缺失、招標採購管理不規範、監督不嚴”問題

一是組織對大宗採購項目進行全面排查。在由各企業完成大宗採購自查的基礎上，集團黨委成立了專項整改小組再對各企業進行專項檢查。針對排查發現的詢價資料缺失、審批流程不規範等問題，已發出整改通報，由相關企業結合自身情況，深刻分析原因，落實整改。截至目前，已有4家企業修訂了採購管理制度，1家企業針對巡察發現的問題重新規範了詢價程序。

二是開展業務培訓。組織各企業招標採購相關工作人員分三批次參加中山市公共資源交易中心組織的2019年中山市公共資源交易業務培訓會，提高業務人員素質，規避採購過程中違法違規的風險。

三是修訂《興中集團工程招投標及貨物（服務）採購管理辦法》，把招標工作列入重大決策內容，參照上級單位關於招標採購管理有關規定明確責任追究細則。同時，要求各企業結合實際制定或修訂相應的招標採購管理制度，報集團備案。通過健全各企業制度，確保招標採購規範化、制度化。

四是組織招標、紀檢等部門對涉及大宗採購的企業進行專項檢查和定期監督，每年至少進行一次，並要求各企業每季度對招標採購項目上報集團公司備案。

18.財務監管漏洞明顯

（51）針對“賬外資產數額較大，容易滋生小金庫等廉政隱患”問題

一是全面排查關停企業資產，並分析未全面納入財務賬簿覈算的原因。集團相關部門對集團的關停企業資產進行現場盤點和梳理，對因種種原因無法納入財務賬簿覈算的資產，已全部登記至臺賬進行管理，資產收益全部納入公司賬戶，由集團資產部、財務部、審計部每年至少聯合盤點一次。

二是持續加強資產信息化監管。在原臺賬管理的基礎上，啓用了“NC物業運營管理系統”對所有資產租賃業務進行信息化管控。此外，將全部土地物業錄入上級單位的“產權監管系統”，實現土地物業資產統一歸口監管。上線了新的“資產管理系統”，進一步加強對所有國有資產的信息化管控。截至目前，集團所有資產已由臺賬管理轉爲系統信息化管理，實現了“資產管理系統”與財務系統數據對接，強化了對資產的動態多方監管，進一步保障了國有資產的安全。

三是組織開展“小金庫”專項檢查。重點對關停企業資產等可能滋生“小金庫”的情形進行排查，形成了“小金庫”專項檢查報告。經查，各企業暫無私設“小金庫”現象，資產處置、股權出售、租金收入、投資分紅等所有收入全部繳入公司賬戶統一覈算，暫無發現截留、擠佔、挪用、坐支等現象。此外，集團紀檢部門每年組織開展1次以上“小金庫”專項問題檢查，對發現私設“小金庫”的嚴肅追責。

四是修訂了《興中集團財務管理制度》，明確對關停企業資產的管理分工，由資產部負責實物的運營，運行部負責資產系統的更新維護，財務部負責資產收益入賬和盤點對賬，各部門相互監督，杜絕舞弊現象的發生。

五是組織對所有物業資產開展盤點清查，及時掌握各項資產的現狀。截至目前，集團所有土地物業資產均已納入上級單位的產權監管系統和興中集團資產管理系統嚴格監管。此外，集團每年末會組織一次資產大盤點，確保國有資產的安全及現狀與資產管理系統一致；同時要求各單位嚴守財經紀律，做到所有的資產收益均納入公司賬戶內，消除“小金庫”等廉政隱患。

（52）針對“資金掛賬久而不決，部分應收賬款掛賬多年未處理”問題

一是全面開展排查。組織財務部門對集團本部及下屬企業應收款情況開展排查，理清了每筆應收款項掛賬時間、形成原因，建立了應收款項臺賬，將每筆應收款落實到具體責任部門。

二是加強對長期掛賬資金的追收落實。集團財務部門持續跟蹤進度，並編制了《興中集團長期掛賬資金情況報告》，按照先易後難、分類處理的原則，對於產權清晰的款項立即追收。對於長期掛賬追收困難的款項，已加大催收力度，必要時採取法律手段。對於應收關停“殭屍企業”的款項，待關停“殭屍企業”進入破產程序後進行處理。此外，已制定工作計劃，集團黨委每年至少聽取一次掛賬資金情況彙報，壓實資金長期掛賬的清理、覈查督促責任，逐步解決資金長期掛賬的問題。

三是以績效考覈壓實工作責任。將應收款項的追收納入下屬企業2019年的績效考覈，提高了企業處理長期掛賬資金的積極性和責任意識。截至目前，相關企業已擬定應收款項的追收方案，並取得追收成果。

四是加強應收賬款的跟蹤監管。修訂了《興中集團財務管理制度》，完善應收款項的管理規定，明確各部門之間應收款的控制職責，財務部門及時反饋掛賬的應收款賬齡和金額，業務部門及時跟進應收款的收回，業務經辦人須對每筆應收款項從入賬至回收的全過程進行跟蹤管理，強化對應收款的控制，避免新增不良應收款項。

五是形成定期報送機制，加強了掛賬資金的監管。要求各企業於每季度結束後5日前向集團財務部報送應收款項臺賬，目前未新增不良應收款項。集團財務部對追收過程出現困難的及時給予指引，對追收工作懈怠的及時提醒警示，強化應收款項的動態監控。

三、對照市委前五輪巡察發現共性問題自查整改情況

對市委前五輪巡察發現共性問題，集團黨委高度重視，認真對照自查，共查擺出以下幾個方面的問題：一是政治站位有待提升，黨委領導作用不強；二是黨建工作責任制落實不到位、發展黨員和黨費使用不規範；三是深化國企改革魄力不足，改革進度不理想；四是選人用人要求執行不嚴；五是財務監管存在漏洞，容易滋生廉政隱患。

針對查擺出的上述問題，集團黨委對照全面從嚴治黨新要求，對照黨建引領發展新模式，找差距、補短板、促提升。一是全面加強黨的領導，完成了集團及下屬企業的“黨建入章”工作，明確國有企業黨組織的法定地位，堅持“民主集中制”和“先黨內，後提交”原則，切實發揮黨委對“三重一大”事項的“把方向、管大局、保落實”作用。二是全面推進黨的建設。一方面，堅持“第一議題”學習制度，深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，截至2020年6月20日，集團黨委共開展黨委理論學習中心組學習14次，更新學習登記臺賬33次。另一方面，認真落實各黨支部“三會一課”制度，規範基層黨組織活動的開展，促進黨建與經濟工作的深度融合。堅持黨管幹部原則，嚴把選人用人政治關口。三是落實全面從嚴治黨。將黨建工作納入下屬企業績效考覈，並加大考覈得分佔比，壓實黨建工作責任。配齊配強專職紀檢監察人員共8人，運用監督執紀“四種形態”，建立健全監督管理長效機制。近兩年開展各類審計檢查93項，防範廉政風險。

四、以整改落實的實際成效，推動興中集團工作開創新局面

通過實行掛圖作戰、銷號管理，興中集團黨委的整改工作取得了階段性的成效，但與新形勢下全面從嚴治黨的新要求，還存在一定差距和不足。下一步，興中集團黨委將繼續壓實整改工作責任，進一步把整改落實引向深入。

（一）堅持政治導向，加強黨對國企全面領導

政治理論學習是“必修課”。集團黨委將繼續抓住“學通、弄懂、做實”三個關鍵詞，真正使習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神入腦入心，成爲指導實踐、推動工作的利器。並結合“推動中山高質量發展 重振中山虎威”的動員令，落實新發展理念和建設粵港澳大灣區和支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區重要指示精神，發揮黨建引領作用，提高企業發展質量。

（二）堅持後續跟進，確保整改措施全面落地

巡察整改“永遠在路上”。集團黨委將緊抓整改工作不放鬆，持續跟進後續整改任務，確保“事事有迴音，件件有落實”。對於已基本完成整改的問題，適時組織“回頭看”，落實動態跟蹤，鞏固整改成效，堅決防止問題反彈回潮；對於還未完全整改到位的問題，嚴格按照既定整改方案和目標，加大整改力度，強化跟蹤督辦，爭取儘早整改到位；對需時較長的重點難點整改任務，結合實際細化工作措施或調整工作方向，確保高質量完成整改。

（三）堅持剖析自身，不斷提升企業管理水平

巡察是一次全面的“政治體檢”。集團黨委將繼續在“當下改”和“長久治”上下硬功夫，深刻認識國有企業重點領域風險防控形勢依然嚴峻，健全現代化管理體系任務依然緊迫，將建章立製作爲落實全面從嚴治黨、防範經營風險、促進改革創新的重要抓手，不斷完善現代企業管理機制，並強化監督執行，切實提高企業管理水平，增強企業核心競爭力。

（四）堅持主體責任，保持清正廉潔政治本色

堅決把“嚴”的主基調長期堅持下去。集團黨委將壓實主體工作責任，定期組織召開廉政工作會議，認真學習《憲法》《監察法》及相關紀律要求，以反面案例爲鑑，用身邊事教育身邊人，引導黨員幹部樹立正確的權力觀，築牢防腐拒腐思想防線。

（五）堅持改革創新，推動企業發展上新臺階

堅持抓整改和抓發展“兩不誤、兩促進”。集團黨委將牢固樹立“圍繞發展抓黨建，抓好黨建促發展”的工作理念，以強烈的政治責任感和歷史使命感，將巡察整改工作緊貼中心、服務大局。重點抓好“雙區驅動”機遇，強化黨的政治引領作用，帶領廣大黨員幹部，敢於啃硬骨頭、打硬仗，加快推進食品、能源主業新項目建設，爭取儘早產生經營效益；敢於打破路徑依賴、走出舒適區，深化國企改革，激發創新活力，爲中山經濟重振虎威添磚加瓦。

中共中山興中集團有限公司委員會

2020年8月5