關於進行新版公司管理制度評審的總結報告

多年來，公司歷來重視企業管理工作，持續完善公司治理規則，營造機制，規範管理，逐步提高企業的經營管理水平。2020年，公司開展了內部控制體系建設工作，旨在梳理和優化內部管理體系、制度規範與業務流程，搭建全公司規範、有效、合理、科學，融合信息化技術的內部控制平臺，以確保企業在合規的基礎上進一步提升內控管理水平。內控體系建設工作的全部內容體現在公司新版《管理制度彙編》中，本彙編是在遵循財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發佈的《企業內部控制基本規範》以及《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》和《企業內部控制審計指引》，總結公司多年的管理經驗以及借鑑其他優秀企業管理經驗基礎上編制而成的，是管理經驗的沉澱和提煉。以此內控體系的建設爲開端，將先進的內部控制、風險管理和流程管理理念融爲一體，在推動公司業務標準化、規範化運作的基礎上，能夠爲進一步優化公司的內部控制體系奠定基礎。

新版公司《管理制度彙編》共收入內控制度43個，爲保證這些制度的統一性和關聯性，避免出現執行上的矛盾，現將彙編評審版印發作進一步的評審。這次評審的主要目的，首先要求各職能部門對所負責的制度，結合實際情況和彙編中的其它相關制度條款的對接情況進行再次完善；同時，也要在保證全公司制度流程的一致性和完整性的前提下，對其它相關制度，特別是與本職能工作緊密相關的制度，進行再次審閱和修訂。修訂時，請在原制度上直接進行修改，要求字跡清晰、標註規範。

本制度彙編爲評審版，內容中可能存在個別文字字體不統一，排版格式不規範等情況，將由綜合管理部在正式印發前統一修改。

本次評審時間緊，任務重，各有關部門以高度負責的態度做好了此項工作。在接到流轉評審的制度後，都在第一時間，加班加點完成制度的修改，並傳遞給下一個部門進行評審。

總結情況如上，敬請批評。