公司“三重一大”制度 貫徹執行情況自查報告

根據上級公司紀律檢查委員會（以下簡稱上級公司公司紀檢委）《關於開展“三重一大”制度貫徹執行情況監督檢查的通知》（徐國投紀〔2017〕3號）精神，本公司黨委（以下簡稱本公司黨委）高度重視，迅速貫徹落實《通知》精神，並結合集團公司工作實際，對照“三重一大”決策制度貫徹執行情況進行了自查。自《徐州本公司有限公司“三重一大”決策制度》制訂以來，本公司領導班子嚴格貫徹落實了“三重一大”決策制度，在民主決策上取得了良好的效果。現將自查情況彙報如下：

一、加強“三重一大”決策制度學習、宣傳工作

本公司黨委始終把加強黨風廉政建設作爲黨建工作的一項重要內容，在思想上認識到位，制度上加以保證，主觀上積極努力，較好地發揮了黨組織的政治核心作用。爲有效貫徹落實“三重一大”決策制度，本公司領導班子協同紀檢監察部門積極組織全體幹部深入學習了黨的十八屆六中全會，習近平總書記系列重要講話精神，以及中央、省、市委和上級公司公司黨委相關文件精神，如《關於進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《徐州本公司有限公司“三重一大”決策制度》等文件。同時，結合“兩學一做”學習教育，通過組織開展民主生活會、領導幹部“樹家風”專題討論、觀看系列專題警示教育片、關注市紀委“彭城清風”微信公衆平臺等活動，在本公司全體幹部中廣泛宣傳了“三重一大”重要內容和精神實質，爲貫徹落實“三重一大”決策制度營造了良好的政策氛圍，奠定了堅實的理論基礎。

二、嚴抓制度建設，切實提升科學決策水平

本公司黨委結合《徐州本公司有限公司“三重一大”決策制度》的相關內容及要求，並根據實際工作情況，制訂完善了本公司各項相關制度及規定。

圍繞本公司重大經營管理的事項決策，在幹部任免、人事調整和涉及職工切身利益的重要問題方面，規定嚴格遵守“三重一大”決策制度集體研究的要求，並完整記錄集體決策的過程，形成會議記錄；在重要項目安排方面，本公司主動接受上級公司公司紀檢監察部門的監督，嚴格遵守上級公司公司有關招投標的管理辦法；在大額資金使用方面，爲確保本公司資金使用安全和規範，健全完善了《財務報銷管理制度》、《貨幣資金管理制度》；其他方面，本公司建立健全了《公務接待制度》、《固定資產管理制度》、《黨風廉政建設責任制考覈辦法》等。

通過制訂、完善、健全相關制度和規定，逐步形成了本公司“三重一大”決策制度體系，切實規範了本公司民主決策機制，有效提升了科學決策水平。

三、落實規範程序，有效增強科學決策能力

按照“三重一大”決策制度的要求，本公司黨委按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，凡重大問題決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用等必須經集體討論、民主決策，重點做好過程管理，切實提升了決策的科學性和規範性，降低了決策風險。2016年以來，本公司重點落實了以下幾個方面的工作：

（一）穩妥推進徐州遠大玻纖製品有限公司（以下簡稱遠大公司）新生產線項目建設。一是在遠大公司擴產增容招投標項目上，均經過本公司黨委多次研究、討論、民主決策，併成立了遠大公司新建15000噸離心玻璃棉加工項目招評標工作領導小組，同時積極接受上級公司紀委監察室的監督指導，按規定程序有序進行招投標工作；二是大量採集大宗原材料價格信息，規範採購程序，建立採購質量標準和臺賬，比價採購，由物資採購領導小組負責監督實施。

（二）堅持幹部人事任免集體研究，建立公平競爭、擇優選拔的用人機制。本公司堅持黨管幹部原則，按照德才兼備、以德爲先的標準，嚴格按照宣傳動員、本人申請、資格審查、民主測評、民主推薦、組織考察、研究決定、任前公示等程序，提高了選人用人公信度，樹立了正確的用人導向，形成了“風清、氣正、心齊、勁足”的良好局面，極大地激發了年輕幹部幹事創業的積極性。

（三）規範完善大額度資金管理。針對大額度資金管理方面，一是做好年度資金預算，加強經費管理，對於一次性經費支出超過530000元以上的必須由本公司領導班子集體研究決定；二是對於重大項目資金使用及經營性資金調動方面，嚴格執行本公司相關審批程序，合理、有效的利用資金，控制風險，保證“大額度資金使用”決策的科學化、規範化。

四、狠抓黨風廉政建設，加強“三重一大”監督檢查

（一）將貫徹落實“三重一大”決策制度列爲本公司黨風廉政建設責任制、班子建設和述職述廉的重要內容，領導班子堅持帶頭執行，從不擅自改變集體決策，並加強對各所屬企業貫徹落實情況的監督、指導。

（二）認真履行“一崗雙責”責任。本公司黨委在貫徹落實“三重一大”決策制度的同時，嚴格履行“一崗雙責”責任，自覺接受幹部羣衆監督，每年與各所屬企業負責人簽訂黨風廉政建設責任狀。

（三）春節期間，本公司黨委認真落實中央八項規定和省市委十項規定精神，嚴格遵守各項紀律規定，領導班子帶頭以身作則，嚴格執行厲行節約、廉潔自律的各項規定，有效杜絕了違反紀律規定的行爲。

五、存在不足及改進措施

（一）存在不足

本公司通過大力學習、宣傳“三重一大”決策制度，嚴抓相關制度建設，積極落實集體決策規範程序，切實提升了科學決策水平，有效增強了科學決策能力，並得到了本公司廣大幹部的一致認可。但在自查過程中，仍然存在一些不足，一是部分領導幹部對“三重一大”決策制度的認識不夠深入，二是需要進一步健全完善“三重一大”相關配套制度，三是對領導幹部的監督力度有待進一步加強。

（二）改進措施

1、繼續深入學習宣傳“三重一大”決策制度，切實增強領導幹部對“三重一大”工作重要性的認識，進一步強化工作責任感，形成良好的工作機制。

2、進一步充實完善“三重一大”決策制度實施辦法及相關配套制度和規定，進一步明確、細化、量化集體決策的事項範圍，優化、規範決策方式和決策程序。

3、自覺接受上級公司公司紀檢委的監督和指導，接受廣大幹部職工的監督，進一步加大對所屬公司領導班子在集體決策的監察力度，提高“三重一大”集體決策制度執行和落實的自覺性和主動性，在監督方法和公示制度上加以創新，紮實推進集團公司黨風廉政建設各項工作。