公司制度制定執行等情況彙報

公司領導：

根據集團統一部署，大連公司結合前三季度的工作經驗，對前期制度管理、落實相關工作進行了梳理和總結。現將第四季度在制度相關工作彙報如下：

一、制度工作建設具體情況

截止到2017年十二月末，公司共有261個正在執行制度，制度分類情況如下圖所示：

1.本期對成品車間出倉機安全操作考覈制度、豆粕進出倉和付貨管理規定等6項制度進行了修訂。

2.本期對各單位三級文件進行了整理和修訂。

3.爲提高效率、便於管理，本期將廢舊白土提貨流程、廢舊物資銷售流程進行了合併，並附以副產品處置單，通過多部門參與、多部門協調、多部門監督的手段增加了廢舊物資、副產品處置的公正性和嚴密性。

二、制度的檢查和落實

1.公司企管部每週通過日常檢查對公司相關制度進行抽查，每月對產品付貨、6S管理相關、出勤相關、考覈相關現場、資料、憑證進行檢查，確保公司運營基礎制度得以穩定運行。

2.對質量體系認證相關制度、文件進行梳理。順利通過ISO90002015版體系認證。

3.物資制度建設、維護、落實方面，四季度公司加大了對物資採購相關制度落實和優化方面工作的關注力度。增加了對產品信息收集、車間需求與市場供貨匹配確認、訂貨進度跟蹤等工作的描述和要求。

三、下一步工作計劃

1.完善制度臺賬的功能，通過excel、word現有的功能，添加適當的按鈕、功能選項，減少基層制度更新的時間成本。

2.加大制度的宣貫力度：通過檢查、評估、考覈的循環，實現員工不斷學習、不斷提高的目的；在違規違紀相關通報、相關通知要求內容中反覆重申、提醒制度要求內容，加強相關部門、相關人員的印象。

3.繼續優化整合現有制度流程，簡化工作步驟、提高工作效率。

以上爲企管部在2017年第四季度已完成和已經開始新增修改的相關制度及落實情況，在今後的工作中企管部要加大對制度執行落實情況進行檢查，對檢查結果計入日常定性考覈，把制度學習、傳閱、執行落實的檢查加入進日常檢查工作中，並強勢推進制度落實工作。