信息化管理制度（通用多篇）

信息化管理制度 篇一

摘要：

科技信息化高速發展的今天，傳統的人事檔案管理制度將被人事檔案信息化的管理所代替。人事檔案信息化的管理是指採用現代先進信息技術來完善當今的人事檔案管理工作，是人事檔案管理工作發展的必然趨勢和結果。

關鍵詞：

檔案管理；信息化；完善

隨着我國改革開放的程度不斷加深，各個行業的不斷髮展，流動人口也在逐年攀升，傳統的人事檔案管理制度已經不能滿足現代社會的需要，人事檔案信息化管理成爲了人事檔案管理區域的發展趨勢和結果。人事檔案信息化建設是一項艱鉅而繁瑣的系統性工程，它涉及到檔案管理工作的方方面面，只有提高和深化檔案工作者對於人事檔案信息化建設的認識，才能推進人事檔案信息化建設的步伐，建設出適應時代發展的人事檔案信息化管理制度。

一、我國人事檔案管理制度的發展現狀

我國的人事檔案管理制度始於20世紀50年代，爲我國的公共管理工作做出了不可磨滅的貢獻。隨着我國社會主義的政治體制和市場化經濟體制的改革深入，傳統人事檔案管理的弊端和不足也逐漸凸顯出來，人事檔案管理工作遇到了改革的機遇和挑戰。

（一）檔案內容不夠精確。隨着我國社會的不斷向前發展，各種人事流動也愈加頻繁。人事檔案管理工作與我們的個人生活工作是息息相關的，由於在最初的人事檔案建設過程中的大意，導致了不少人事檔案資料不齊全或千篇一律的結果，人事檔案管理工作失去了它反映真實情況的作用，使人事檔案管理工作落後於社會的發展，面臨着無法落實到個人的尷尬局面。

（二）管理方式的落後。在我國政治經濟的改革過程中，許多的 機構和單位都進行了重組建設，頻繁的人事任免導致了人員流動性較大，人事檔案管理工作也變得繁瑣。在不少事業單位或機構的人事檔案管理工作方面，仍然採取的是手工記錄方式，這顯然與社會發展是脫節的。我國在經濟、文化及其政治方面的發展成就是有目共睹的，但在公共管理體系中卻存在着一些問題和缺陷，全面的完善我國的人事管理制度，是我國公民人事檔案准確性和安全性的重要保障。

二、建設人事檔案信息化管理

建設出一個獨立的人事檔案信息化管理機構是我國人事檔案管理制度的革新目標，是整合我國的人事檔案資源和實現我國公共服務均等化的重要途徑。

（一）完善我國人事檔案管理制度。

人事檔案管理是一項嚴肅的工作，要完善我國的人事檔案管理制度要嚴格要求檔案工作者的職業道德，在人事檔案管理工作中要嚴格遵守《人事檔案保管與保密制度》、《人事檔案材料鑑別歸檔制度》、《人事檔案材料收集制度》、《人事檔案轉遞制度》、《人事檔案查（借）閱制度》等五個基本規章制度，讓我國的人事檔案管理加快步入科學化、制度化、信息化發展軌道的速度。

（二）不斷提高檔案工作者的素質水平。人事檔案管理工作是一個以人爲主的工作，檔案工作的質量好壞很大程度取決於檔案工作者的工作態度和職業道德水平，因此提高檔案工作者的素質水平在人事檔案管理工作中顯得尤爲重要。只有加強對檔案工作者的政治教育，提高檔案工作者的職業素養，才能使檔案工作者在從事枯燥單一的檔案工作時保持高度的責任感，減少檔案工作的失誤和差錯，積極的去探索科學的工作方法，使人事檔案管理工作邁向科學、實用的信息化時代。

（三）信息化的管理手段。信息化的管理手段是當今社會發展的新趨勢，將信息化手段運用到人事檔案管理中來，提高人事檔案管理的工作效率，實現人事檔案信息化的管理。目前，國外的人事檔案大都已經使用了計算機系統來實現管理，國內也在不斷髮展之中，要實現人事檔案信息化管理，不僅要使用信息化的手段，還要注重人事檔案管理的法律制度的建設和檔案工作者的素質培養。

三、人事檔案信息化管理存在的問題

人事檔案信息化管理是人事檔案管理髮展的必然趨勢和結果，但是新事物的發展過程往往是曲折向上的，在人事檔案信息化管理的發展過程中就存在着一些問題和不足。

（一）人事檔案信息化管理工作缺乏組織性。在我國的人事檔案管理工作中，傳統的工作方法在一段時間內無法完全被信息化手段覆蓋，缺乏總體的規劃。缺乏總體規劃也就意味着每個地區的人事檔案管理工作的發展是不同步的，這種沒有組織性的局面爲實現人事檔案信息化管理設置了路障。

（二）人事檔案信息化管理工作的標準和規範有待完善。人事檔案最基礎的工作就是資料的採集，在有些單位中檔案工作人員的業務基礎差，且沒有一個統一的標準和規範，導致了人事檔案質量不高、檔案的更新不及時等等問題，這些問題都制約了人事檔案信息化管理工作的發展和普及。

（三）人事檔案的保密工作受到挑戰。

人事檔案信息化主要是藉助計算機系統來實現，但是在網絡環境的影響下，人事檔案信息的安全面臨着威脅，其主要因素有兩個：一是由於人事檔案管理部門的人員安全意識和保密意識不強，對於檔案數據沒有嚴格的審覈和管理，缺乏相關的計算機安全知識，沒有及時對檔案數據採取安全保密工作，是威脅人事檔案信息的最大因素。二是由於有些檔案部門沒有配備專業的計算機管理人員，沒有在計算機系統中設置有效的防護措施，使得人事檔案信息處於危險狀態。

（四）信息化人才匱乏。人事檔案信息化管理工作對檔案工作者的工作水平提出了更高要求。在實現信息化的管理過程中，必須要建設一支擁有信息化知識的檔案管理隊伍，不僅要有熟練的檔案管理能力，還有掌握一些必要的自動化、網絡化等現代科學技術。目前我國的檔案管理系統中，雖然已經補充了一些掌握信息化技術的人才，但是檔案管理隊伍總體還是處於低水平位置的。信息化人才的嚴重匱乏，嚴重的阻礙了人事檔案信息化管理工作的發展和普及。

四、完善人事檔案信息化管理制度

在人事檔案信息化管理工作的發展過程中我們要善於發現問題並解決問題。首先，要制定人事檔案信息化管理工作的具體規劃。一是要注重各部門間的密切協作，做到合理分工、各司其職，逐步的實現人事檔案信息資源的整合與共享。二是要對人事檔案信息化管理工作進行統籌兼顧，使整項工作能夠有計劃的進行。

其次，人事檔案信息化管理工作要做到有法可依、有規可循，這是人事檔案信息化管理工作健康發展的有力保障。

檔案管理部門要從經充分調查和研究的結果出發，借鑑國際上人事檔案管理的標準和規範，建立起符合我國國情的人事檔案管理的標準和規範，爲我國的人事檔案信息化建設提供有力的保障。

再次，由於人事檔案信息化的管理工作容易受到人爲和網絡所帶來的安全威脅，所以檔案管理部門要嚴格要求檔案管理人員，對檔案信息做到嚴格審查、嚴格管理。並在計算機系統中安裝有效的防護軟件，避免受到網絡病毒的侵襲，確保人事檔案信息的安全。

最後，要推進人事檔案信息化的步伐，就必須配備一支既有熟練的人事檔案管理能力，又掌握信息化技術的人才隊伍。檔案管理人員要深入的學習信息化知識，重點掌握自己管理區域內的技術知識，具備良好的理論知識應用能力，以良好的'信息化技術來推動人事檔案信息化管理的進程。

五、結語

人事檔案管理是一種以社會信息爲依託，服務於社會大衆的工作。在信息化技術高度發展的今天，人事檔案管理也要實現向信息化的改革。只有運用現代化的科學技術來發展人事檔案管理，才能早日實現人事檔案信息化的管理，才能爲社會主義建設作出更大的貢獻。

參考文獻：

①顧彩霞。人事檔案信息化管理中的癥結及解決途徑[J]。黑龍江檔案，20xx。2。

②劉思洋。從檔案管理制度淺談當代人事檔案信息化的管理[J]。中國科教創新導刊，20xx。20。

③馮相茹。淺析人事檔案信息化管理[J]。中國科技縱橫，20xx。16。

信息化管理制度 篇二

隨着企業生產節奏的加快和辦公現代化，我廠使用電腦的車間、處室越來越多，現有電腦安裝部位普遍存在防範措施薄弱，安全隱患突出。而近期以來，地區高校內部和有關電腦經營公司均相繼發生電腦被竊案件，給國家和集體財產造成了很大的損失。從案件性質分析，電腦已經成爲犯罪分子重點侵襲的目標。因此，爲安全使用電腦，防止各類案件的發生，結合工廠情況，特重申加強內部電腦安全管理的通知如下：

一、凡配有電腦部門的`領導要從思想上重視電腦部位的安全管理，必須建立健全必要的安全管理制度，認真落實安全防範措施，並負責對使用和管理電腦人員的教育管理工作。

二、電腦管理和使用人員必須保持高度的警惕性，嚴格執行各項管理制度，完善電腦檯帳，電腦軟件未經領導批准，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用電腦從事任何違法活動。

三、電腦室內必須加強對火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全，人員離開後應切斷電源。

四、電腦部位的安全防護措施必須完善，應做到人員離開後能夠關窗鎖門。

五、嚴格外來人員管理，未經同意不得擅自進入電腦室或操作電腦。

六、此通知下發後，各部門要對電腦部位進行認真檢查，重點檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實，防範措施是否完善，對存在的隱患要立即進行整改，杜絕各類案件的發生。

信息化管理制度 篇三

一、項目登記流程:

1、擬跟蹤的項目須在總裁辦進行項目信息登記，所有項目信息登記後才爲有效信息。由經營部總經理進行登記。xx總經理電話xx2，手機:xx6，郵箱:xxxm。

2、進行項目信息登記時，首先到xx總經理處查詢項目狀態，在經查詢無人登記之後，將項目信息錄入公司項目管理數據庫中，並給登記人員相關回執。

3、項目信息登記必須詳細，見附件《項目登記表》要求。

4、若項目名稱信息登記出現異議，以總裁辦登記資料詳細者優先。

5、對於集團性質的戰略合作伙伴，任何業務人員只能登記該合作伙伴的某一具體項目，否則爲無效登記。

二、項目數量管理要求:

1、每名副總裁名下最多可登記40個項目信息。

2、每名總經理名下最多可登記30個項目信息。

3、每名高級經理名下最多可登記20個項目信息。

4、非公司正式編制的合作方最多可登記10個項目信息。

三、項目登記制度爲排他性制度

公司保護已登記人員的項目跟蹤優先權，後登記人員想參與已登記人員的項目，須按如下方法處理:

1、新登記人員應主動與原登記人員自行協商合作事宜。如能協商一致，則把該項目的登記人員改爲合作登記。

2、如協商無法達成合作意向，則由副總裁或總經理進行協商。

3、如若副總裁或總經理協商不成功，則以誰先獲取標書作爲由誰跟進此項目的標準，另一方自動退出。

四、公司每年年初和年終中各進行一次項目信息庫清查工作。

對於超過一年以上且無合理解釋的在途跟蹤項目給予刪減，項目刪減前將通知登記人員和其主管領導，並報公司領導批准後執行。

五、項目信息庫清查調整按以下規定執行。

1、項目信息登記人超過所規定數量，業務人員自行調整更換，調整出來的信息，進入公司的公共項目信息庫。

2、如有員工或合作伙伴所登記項目超過限制數量，總裁辦通知其本人進行項目登記的調整，如果十個工作日內未按總裁辦要求進行調整，總裁辦有權自行對其所登記的項目進行調整。

3、其他人員跟蹤公共項目信息庫中項目並中標者，從中標人員提成中扣出一萬元作爲信息費獎勵給最初登記人員。

信息化管理制度 篇四

第一章總則

第一條爲加強公司信息化建設，規範公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

第二條本制度適用於公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作，指導公司的網絡使用管理和維護工作，規範設備和耗材採購配置引進流程，爲公司的信息化系統健全完善和數據安全工作提供切實有效的方案。

第三條公司信息化管理實行統一管理、分項負責、責任到人的。管理機制。

第四條本辦法適用於職能管理系統信息化管理工作，生產技術系統信息化管理參照執行。

第二章管理分工及職責

第五條公司成立信息化管理小組（以下簡稱信息小組），負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規章制度；審查《信息化工程方案》，審覈《信息化設備的配置計劃》，監督、檢查、指導公司各部門信息化建設、運行維護及管理工作。

第六條辦公室是公司信息化管理常設機構。負責組織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程，承辦公司信息化設備的採購、調配與回收，組織信息化設備的安裝、調試及技術支持，負責公司辦公自動化系統（以下簡稱0a系統）建設、運營、維護和信息資源管理工作，統籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。

第七條公司各部門分別負責權限內信息化設備設施的日常使用、維護管理和軟件系統維護及信息收集、彙總、整理、申報及信息安全管理工作。

第八條公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。

第三章軟硬件管理

第九條公司因工作需添置計算機及其他設備，應先根據項目情況和公司計劃管理規定編寫《信息化配置需求計劃》，計劃應詳細說明使用目的、使用軟件情況、配置計算機及外設數量、設備設施配置標準。提交到辦公室審覈後，履行公司及中煤龍化公司採購計劃審批程序。

第十條需求計劃經批准後，公司權限內採購依據公司管理分工和採購規定，硬件設施採購由辦公室負責辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設備設施的型號、性能數據、廠商、供貨商、購買日期等詳細數據及軟件信息，各使用部門均應以書面的形式提供給辦公室備案。

第十一條各使用部門應加強信息化設備設施（含軟件）的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。

第十二條公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設施的日常維護工作，確保設備在使用期內正常使用。

第十三條計算機及輔助設施在使用中由於人爲原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進行賠償或由當事人賠償。

第十四條公司各個科室因工作需要，添加或更換設備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，經辦公室審覈後，由總經理審批後，辦公室負責組織購置或進行調劑。

第十五條公司各部室的計算機及輔助設施變更後，辦公室應登記備案。

第十六條公司計算機設備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關費用列入申請部門費用。

第十七條辦公室應維護計算機及設備的註冊信息和分佈信息，確保每一設備的信息真實可查。

第十八條信息設備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審覈，經公司主管領導審批後，辦公室負責淘汰或報廢設備的回收、處置。

第十九條公司信息設備耗材由辦公室統一採購、發放。辦公室應根據公司耗材儲備情況和各個部室的需求情況，在每個季度初擬定《耗材採購季度計劃》，按公司規定程序審批後，組織採購和發放工作。耗材供應應及時、充足，保證經營管理需要。

辦公室應根據各部門消耗情況，覈定耗材定額，並根據實際需求及時調整。辦公室應指定專人負責耗材管理，耗材管理人員應按部門、品類設置耗材使用臺賬，詳細登記各部門耗材使用情況，並根據定額定期考覈。

第四章oa系統管理

第二十條辦公室是公司oa系統歸口管理部門，負責公司oa系統資源分配，系統日常維護和管理。公司oa系統管理執行《中煤龍化公司辦公自動化管理辦法》規定。

第二十一條辦公室應指定專人負責對計算機設備、服務器要定期對其操作系統和文件進行檢查，經常查殺病毒，保障設備正常運行。負責服務器運行日誌記錄工作。

第五章網絡管理

第二十二條辦公室負責公司內部局域網的網絡通暢，網絡共享和網絡安全。

第二十三條辦公室負責搭建公司的遠程訪問平臺，確保平臺7x24的不間斷的網絡服務。對網絡數據流進行安全過濾，應用防火牆和安全策略進行入侵監測和病毒監測。

第六章數據及申報管理

第二十四條信息管理人員應定期對公司數據進行異地備份，並保證備份數據安全，確保數據丟失後，可以通過備份還原數據。養成時時備份數據的習慣。

第二十五條辦公室應協助各部門設計備份策略，綜合使用日誌備份、差異備份和完全備份來維護數據庫的數據安全，以便數據損壞後可以成功的恢復數據。

第二十六條公司各信息系統使用部門負責權限內數據信息的收集、審覈、彙總、整理、審批和按時申報工作。

第七章安全管理

第二十七條信息系統管理人員應加強密碼管理，並定期更換。系統登錄密碼不得相互泄漏。

第二十八條操作人員操作完畢應及時退出應用程序，以防他人非法進入系統。

第二十九條涉密文件以紙質方式發送，不得以電子公文形式在網上傳遞。對網上處理信息應執行“上網不涉密、涉密不上網”制度，堅決杜絕發生泄密、盜取信息等現象。

第三十條公司全體工作人員對信息化設備有管理和維護的責任。來訪人員或非本部門人員未經許可，不得操作公司設備，時刻注意防火、防水、防盜。下班之後操作人員應按照正確程序關閉辦公自動化設備及電源，要及時關閉門窗，防止失竊。

第三十一條信息化設備的具體使用者爲該設備的第一責任人。對於每臺計算機中保存的文件、資料等保密信息，第一責任人負保密責任。嚴禁操作人員私自利用工作便利及非法手段調閱非共享信息。

第三十二條操作人員應有強烈的病毒防範意識，使用u盤、光盤及網絡信息準用存儲設備時，首先須對其進行殺毒操作，確認其未帶病毒後纔可在系統上使用。定期進行殺毒處理，發現計算機遭受計算機病毒感染時應立即隔離，儘快殺毒。工作數據要經常做備份，檢查、殺毒後備用。

第三十三條任何個人不得從事下列危害信息系統安全的活動：

（一）未經允許，進入信息系統或使用公司信息系統資源；

（二）未經允許，對信息系統功能進行刪除、修改或者增加；

（三）未經允許，對信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據或應用程序進行刪除、修改或者增加；

（四）故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序；

（五）任意方式對數據的惡意操作，如篡改、刪除、轉移等。

（六）未經授權查閱其他人的電子郵件，冒用他人名義發送電子郵件。

違反本規定，公司將視情節和公司獎懲相關規定追究責任人責任。

第八章附則

第三十四條本辦法由公司辦公室負責解釋。

第三十五條本辦法自發布之日起施行。

信息化管理制度 篇五

近年來，隨着計算機技術和信息技術的飛速發展，社會的需求不斷進步，企業傳統的手工生產模式和管理模式邁入了一個全新的時代——信息化時代。隨着信息化程度的日益推進，企業信息的脆弱性也日益暴露。如何規範日趨複雜的信息安全保障體系建設，如何進行信息風險評估保護企業的信息資產不受侵害，已成爲當前行業實現信息化運作亟待解決的問題。

一、前言：企業的信息及其安全隱患。

在我公司，我部門對信息安全做出整體規劃：通過從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術到戰略，從公司的整體到局部的各個部門相結合一一剖析，並針對信息安全提出解決方案。涉及到企業安全的信息包括以下方面：

A技術圖紙。主要存在於技術部、項目部、質管部。

B商務信息。主要存在於採購部、客服部。

C財務信息。主要存在於財務部。

D服務器信息。主要存在於信管部。

E密碼信息。存在於各部門所有員工。

針對以上涉及到安全的信息，在企業中存在如下風險：

1來自企業外的風險

①病毒和木馬風險。互聯網上到處流竄着不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業用戶電腦後，會篡改電腦系統文件，使系統文件損壞，導致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網絡的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。

②不法分子等黑客風險。計算機網絡的飛速發展也導致一些不法分子利用網絡行竊、行騙等，他們利用所學的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經過層層加殼封裝技術，用掃描工具找到互聯網上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火牆的阻撓，從漏洞進入電腦，然後在電腦中潛伏，依照不法分子設置的特定時間運行，開啓遠程終端等常用訪問端口，那麼這臺就能被不法分子爲所欲爲而不被用戶發覺，尤其是技術部、項目部和財務部電腦若被黑客植入後門，留下監視類木馬查件，將有可能造成技術圖紙被拷貝泄露、財務網銀密碼被竊取。還有些黑客純粹爲顯示自己的能力以攻擊爲樂，他們在用以上方法在網絡上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成爲自己傀儡，在網絡上同時發佈大量的數據包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分佈式拒絕服務攻擊都由此而來，它會導致受攻擊方服務器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網絡徹底癱瘓。

2、來自企業內的風險

①文件的傳輸風險。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發送出去，將會造成企業信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業的生存發展。

②文件的打印風險。若員工將公司技術資料或商業信息打印到紙張帶出公司，會使企業信息資料外泄。③文件的傳真風險。若員工將紙質重要資料或技術圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術文件和重要資料帶走，會造成企業信息的外泄。

④存儲設備的風險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質將文件資料拷貝出公司，可能會泄露企業機密信息。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業信息的泄露。⑤上網行爲風險。員工可能會在電腦上訪問不良網站，會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業網絡中來，造成電腦及企業網絡的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導致電腦系統的崩潰。

⑥用戶密碼風險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業務系統登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶權限內的信息資料和業務數據；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應用系統的正常運行，甚至會被竊取整個服務器數據。

⑦機房設備風險。主要包括服務器、UPS電源、網絡交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發生，可能會損壞機房設施，造成業務中斷。

⑧辦公/區域風險。主要包括辦公區域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區域毫不避嫌談論工作內容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機密，甚至是公司機密。

爲了保證企業信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業信息安全管理總則，以安全總則爲基礎，各部門具體細則爲安全管理行爲標準，從各個層面杜絕信息安全隱患。

二、總則：從整個公司層出發，針對這些信息隱患制訂安全防範措施。

1、計算機設備安全管理。

1）公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境，禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

2）嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現故障時應及時向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。

3）發現由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業；保管不當；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。

4）下班後所有不再使用的計算機，應關閉主機電源，以防止意外，對於共同使用的計算機，原則上由最後一個退出系統的使用人員關機，並關閉電源。外人未經公司領導批准不得操作公司計算機設備。

2、部門資料安全管理。

1）外接存儲設備安全管理。

嚴禁所有人員以個人介質光盤、U盤、移動硬盤等存儲設備拷貝公司的文件資料並帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設備中，需要向上級請示此行爲，並以公司存儲設備做文件拷貝。爲確保硬盤的安全，嚴禁任何人私自拆開電腦機箱。

2）文件傳真安全管理。

所有人員對外發送傳真，必須經上級覈實後，統一在綜合部登記，由綜合部發送，嚴禁個人私自在未經許可的情況下對外發送任何類型的傳真文件，一經發現，所有後果將由個人承擔。在對內傳真文件時，應即刻通知傳真接收人接收並取走傳真件，在傳真結束時，應馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔一切後果。

3）文件打印安全管理。

所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經發現，嚴肅處理。若在上班時間，打印工作文件時，需要即刻在打印機處等候文件的打印，文件打印完成後馬上取走，若因文件打印時有其他緊急事件，應該通知本部門人員代爲領取打印文件。禁止一切打印後未及時取走打印文件的行爲，一經發現，將對本人警告，若因打印後，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔相關責任。

4）文件的存儲安全管理。

所有部門人員應每週清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾裏，每月末應將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動硬盤上，確保個人工作資料的文件歸檔，在電腦突發性故障或硬盤損壞時，能夠及時恢復最近的工作資料；電腦桌面上的文件應每週末拷貝到非系統盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執行備份，造成數據資料丟失時，將由本人承擔相關後果。若員工離職，在辦完離職手續後，所在部門負責人應聯繫信管部協助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動硬盤上，若沒有執行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔。

5）辦公區域的安全管理。

所有部門人員每天下班時應保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資料存放在個人抽屜櫃中，並檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，

造成的後果將由本人承擔。

3、帳號密碼安全管理。

使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶及密碼由網絡管理員設置後通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設置開機密碼和屏幕保護密碼。爲了保護公司的信息資產，設置密碼時應注意：密碼至少有8個字符長；密碼必須包含以下任一部分：字母A—Z或a—z，數字0—9，特殊字符，例如$，—等。

1）電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網絡管理員提供姓名、部門、職位等信息，網絡管理員將在一天內將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時，應首先更改自己的電腦登錄密碼，並將個人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼後，未進行登記，一經信管部發現，將對該用戶進行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題，信管部不承擔責任。

2）應用系統密碼管理：所有ERP用戶及OA用戶都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統密碼，密碼儘可能設置爲高安全性的複雜密碼，嚴禁用戶將密碼設置爲如123456等傻瓜式密碼，若密碼設置過於簡單，被其他用戶非法登陸後，在ERP中將會非法編制篡改單據，在OA中非法冒用流程管理權限，若產生此情況，將會導致嚴重的後果；嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據或辦理OA流程；員工調離崗位或離職，所在部門負責人應及時通知信管部註銷該員工的應用系統帳戶。若因以上原因造成的信息安全後果將由本人承擔。

3）採用用戶身份認證系統：目前我公司登陸服務器採取的是靜態密碼認證，這種密碼保護技術是最低層次的。在企業內，容易被其他部門人員注意到服務器登陸密碼，從而可能會被動機不良的員工登陸到服務器，破壞服務器數據；在企業外，攻擊各應用服務器，破壞或盜取商業數據等。因此，我部門在未來的發展規劃中，要將用戶身份認證當作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。

這裏，我們可以採取動態口令牌或USBKEY認證技術，並選擇其中一種技術與公司現有的靜態密碼技術相結合，動態口令牌隨機生成動態密碼，並於60秒內自動刷新密碼，無法採用數據字典掃描破譯密碼，讓黑客攻擊行爲束手無策；而USBKEY採用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認證軟件驗證通過後，才能進入。我們通過（動態+靜態）混合身份認證，或（硬件+軟件）混合身份認證，保證服務器的登陸基於網內的行爲、網外的行爲都是安全的。

4、殺毒軟件安全管理。

用戶使用的殺毒軟件和防火牆已經設置好自動調度更新和病毒庫升級，每日定時殺毒，使用者也應經常手動掃描殺毒。

5、各類軟件安全管理。

軟件原始盤片應交綜合部保管，軟、硬件設備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協議等）交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。

6、郵件安全管理。

所有因公對外聯繫的電子郵件一律通過公司郵箱info@zxtrcom或tech@th—eecom或info@th—eecom在指定的電腦上進行收發。（參考郵箱管理制度）

綜上所述，使用者應該具有一定的安全防範意識，具體應做到：

日常工作信息安全：

1）員工應對在自己公司電腦內公司機密信息的安全負責，當需暫時離開座位時必須立即啓動屏幕保護程序並帶有密碼。

2）員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。

3）各部門經理及人事部應及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。

4）每臺公司電腦內必須安裝反病毒軟件並啓動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。

5）不得安裝有可能危及公司計算機網絡的任何軟件，若實在有需要進行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網絡進行單機操作。

6）任何對公司內部計算機網絡的黑客行爲是絕對禁止的，一經查實將按公司有關規定嚴肅處理。

假期時間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一週內備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關機並設有開機密碼，其它信息管理部設備的電源也必須切斷。

確保數據的安全：確保你的軟盤，備份數據源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度祕密和祕密信息在不用時必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的櫃中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件櫃中。當你在外的時候：不要在任何地方談論公司的機密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。

當你回來的時候：如果你發現在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關方面進行彙報。報告任何意外對於正確調查和阻止任何更進一步錯誤的行爲是很重要的。

常規注意事項

1）任何外來盤片（包括CD、VCD碟片及軟盤），只有經過系統管理員確認不帶病毒後，纔可在公司計算機上使用否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責任人進行罰款處理，每次金額50元～500元。

2）個人未經公司領導允許不得擅自將公司保密的商務資料、技術文件輸出，若需輸出必須履行審批手續。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內容、份數、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經部門領導和公司領導共同簽字審批後，交由專人上機操作。

3）未經系統管理員許可，不得從因特網上下載任何軟件安裝，系統管理員將不定期檢查，發現有違反本條規定的，將給予50元～500元的罰款。

4）嚴禁在工作時間利用計算機網絡從事與本職工作無關的活動，發現有違反本條規定的，將給予50元～200元的罰款。

三、細則：從各部門級出發，針對這些信息隱患制訂安全防範措施。

1、採購部的安全處理措施如下：

1）採購招標的安全管理。

由採購部門編寫招標計劃，經部門負責人簽字後，上報總經理審批，總經理根據生產過程的物料需求及原有的物料採購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意後，採購部纔可以開展招標工作。採購部門制定招標邀請書，邀請衆多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發標書的過程中。採購部應遵守下列原則：①招標的公開性：對於採購的招標信息應該公開；評標的標準和程序應該公開；中標的結果應該公開。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性：採購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成後提交評標報告給總經理，最後由總經理中標、授標。

2）採購價格及供應商的信息安全保密。

採購信息的保密要求採購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料採購的價格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。採購部門人員要隨時檢查個人辦公區域的文件資料是否存放好，防止因打印的採購價格表和供應商聯絡單沒有存放好，導致採購信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質文件，同時一定要在電腦中設置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應商資料的電子信息安全。

2、客服部有如下工作存在安全隱患：

1）及時向甲方傳遞發貨信息與到貨信息。

2）甲方基地發貨及庫存統計：記錄甲方發往各風場的數據，盤點甲方各基地庫存數；

3）總經辦工作安排。

以上存在的安全隱患及處理措施如下：

A）發貨、到貨、現場庫存信息安全。

客服部人員在統計往風場發貨及現場庫存的時候，可能會因爲客服部盤點疏忽，最終統計的庫存結果不準確。這會造成公司的發貨信息與現場到貨數量不一致，從而得迅速查找整個發貨到貨流程的出錯環節；甚至會因爲庫存統計的不準確，延遲發貨到貨時間，導致現場庫不能及時向風場發貨，從而影響客戶的業務。客服部現場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領導能隨時掌握此現場人員的工作動態，現場人員要認真盤點到貨數量及現場庫存信息，在現場與甲方進行每月、每季、每年度的數據覈對，確保到貨數量與發貨數量一致，並隨時向部門負責人彙報。

B）總經辦的日程安排管理。

在實際的工作中，總經理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審覈。客服部負責人要了解總經辦的行程，並確保行程不被泄露，保證總經理的其他事務不會受到打擾，在總經理方便時，提醒總經理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經理不在公司，以先短信後電話的形式給總經理彙報待辦理的文件類型，在總經理辦理完成後，及時將文件下發給相應部門。

3、項目部的安全處理措施如下：

1）圖紙的安全管理。

項目部的圖紙只允許在部門內部傳閱。在進行項目生產時，工藝員申請借閱項目圖紙，經簽字確認後，檔案專員將圖紙副本發放給工藝員，工藝員負責監督技術人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產，確保生產過程符合ISO9000體系要求。生產完成後，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經發現，必將嚴肅處理。

2）工藝技術文件的安全管理。

項目生產的工藝技術文件由計劃員歸檔保存，在組織生產人員進行操作培訓時，指導操作人員學習質量文件和相關工藝規程，培訓過程中，確保工藝技術文件只在培訓過程中流轉，培訓完成後，收回所有的技術文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人複印、傳真此類文件。

3）人員的安全管理。

項目部保管着生產技術文件和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術的泄露。鑑於此，部門應嚴格控制工藝技術文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經允許的情況下傳真或複印此類文件；在部門員工調動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調動或離職，由部門經理親自收回該崗位所有的工作資料，並清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術資料的外泄。

4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：

A）物料庫存安全。

物料採購入庫後，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，確保系統帳、查存卡、實物一致；做好物資採購、存儲、生產領用各環節平衡銜接工作，做到物料的先進先出，當保管物料的庫存量不足時，及時通知採購部，由採購部制定新的計劃進行物料採購，再入庫存，確保生產有序進行。

B）物料信息安全。

倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數量、供貨來源。倉儲部負責人應嚴格規範

部門人員的安全防範意識，並嚴格存放好入庫單和領料單等紙質單據，確保不會因爲單據的存放不善而泄露物料供貨信息。

C）倉庫整體安全。

做好物資的存儲工作，按品種、規格、體積、重量等特徵決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便於盤存和領取，並有效做到先進先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。

5、技術研發部的安全處理措施如下：

1）圖紙的歸檔

A）外來書面圖紙：公司指定收件人收到後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，複印件登記，入庫經總經理批示發放至相應部門。

B）電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負責接收。打印一份，並同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門；若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應將圖紙資料整理後報綜合部存檔，由綜合部統一打印及按公司規定下發至相應的職能部門，若出現圖紙變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。

C）內部設計電子版圖紙：在工程完工後一週內，技術人員應將最後定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內加密統一刻錄光盤。一式兩份，公司領導及綜合部檔案管理員各保管一份。

2）外來工藝文件、技術規格書

技術人員在收到文件後1個工作日內整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經總經理批示後方能發放。

3）內部擬定的工藝文件、技術規範文件

A）公司自行編寫的生產工藝文件，經總經理審批簽署後交綜合部檔案管理員入庫存檔。

B）移交文件時，移交人應備有檔案實體和目錄，經檔案管理員對照驗收無誤後方能辦理移交登記手續。

C）檔案管理專員應仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規定要求者，有權拒絕接收，並限期改正補交。

D）移交時，移交和接收文件方均應建立書面移交記錄。

4）技術圖書、期刊、標準的管理

公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。

5）技術，項目往來傳真件

綜合部收到技術文件後，下發到相應部門，相關責任人簽收簽字。同時保留複印件，按項目不同分類，待項目結束後，各負責人將其保存的傳真複印件整理裝訂後歸檔。

6）技術，項目往來電子郵件

由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統一刻製成光盤存檔。

7）本行業其他公司宣傳畫冊、樣本、產品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。

8）技術文件的複印

歸檔的技術文件確因工作原因需要複印時，須由使用人到綜合部填寫《資料複印申請表》經總經理批准後，綜合部指定人員複印後發放至使用人。

9）技術文件的借閱

A）借閱手續：各部門有關工作人員因工作需要借閱歸檔技術文件，應辦理調閱手續，經部門負責人簽字，交公司領導批准後方可辦理借閱手續。

B）借閱記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。

C）借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調檔申請時特別說明。如員工因工作原因經批准需要帶出資料時，則其返回後一個工作日內歸還。

D）歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經辦人當面點交清楚，如發現遺失或損壞，應立即報告領導，同時應追究使用人的責任。

公司所有技術文件均應先由綜合部專人登記入庫後，經總經理批示後分發至相應部門負責人處，由其向部門員工下發。各部門負責人應做好本部門技術資料的保密工作，若保管技術資料人員離職時應向綜合部交回相關的技術資料。綜合部下發技術文件時，須由簽收人簽字確認。

6、質管部的安全處理措施如下：

1）工藝文件的安全管理。

部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用於檢驗新工藝生產過程中各環節是否存在質量不合格的情況，若要進行生產過程檢驗，在部門負責人授權下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質量管理工程師及部門其他管理人員，質量工程師或其他管理人員根據工藝文件的標準，對生產現場各道工序施工工藝、方法、操作規程進行檢查監督，提出生產過程中的不合項，對不合格項進行跟蹤驗證。生產過程檢驗完畢後，質量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員，最後由檔案專員進行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件後，造成的文件丟失，則借閱者承擔相關責任。

2）驗收圖紙的安全管理。

驗收圖紙用於檢驗生產完工後的產品是否合格，由部門檔案專員保管。質量工程師借閱驗收圖紙後，以此爲標準對完工產品進行鑑定，若合格，則調入成品庫；若不合格，則對不合格項進行跟蹤驗證，直到產品合格爲止。驗收圖紙借閱分爲以下幾種情況：①內部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間後，檔案專員對其分發驗收圖紙副本，借閱完後，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術研發部人員借閱。只有技術研發部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守借閱流程，在技術研發部經理簽字後，上報總經理審批，總經理審覈通過後，質管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關人員，並要求在8個小時內歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進行復印或掃描，一經發現，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經發現，追究檔案專員相關責任。

7、財務部的安全處理措施如下：

1）財務部爲公司重要數據信息部門，除本部門在內工作外，其他無關人員不得入內。

2）財務人員去銀行取現金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關事宜。

3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑑要分別存放。

4）出納人員不得私配保險櫃鑰匙，不得將保險櫃密碼外傳，過節或放假時，要與綜合部配合，對保險櫃加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導致現金及其他財產損失，將由本人承擔一切損失。

5）會計人員應妥善保管好各類憑證及發票，不得在憑證發票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區域。憑證發票錄入覈對完畢，應立即整理存放到財務憑證專櫃中，同時確保上鎖，並妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務數據丟失，將由本人承擔一切後果。

6）財務人員應保管好電子銀行或其他一切與財務有關的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放於財務專櫃中妥善保管。

7）財務部門因爲數據的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現異常，應聯繫信管部查明原因，是否能安全操作。

8）財務部是企業工資的發放部門，掌管着企業全體人員的工資詳情。由於工資向來是公司的敏感信息，因此，財務的工作要求財務所有人員應嚴格遵守職業素養，嚴禁財務部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。

8、綜合部的安全處理措施如下：

1）技術類文件、圖紙和圖書的安全管理。

綜合部指定收件人收到外來書面圖紙後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將複印件登記，再經總經理批示後發放至相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，並同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門，若圖紙出現變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。

2）涉外合同的安全管理。

綜合部統一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部後，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，並將檔案盒編號題名存放於指定的檔案櫃中，將檔案櫃鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經綜合部負責人審批通過後，檔案管理員方可開啓檔案盒調出文件發放給相關部門；原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應提交總經理審批，綜合部在看到總經理的簽字後方可指派檔案管理員借出資料，並規定借閱時間不得超過8個小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔相關後果。嚴禁檔案管理員在未經許可的情況下私自開啓任何類型的檔案盒；嚴禁檔案管理員將檔案櫃鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。

3）工資編制的安全管理。

綜合部統一覈算管理人員和工人工資。工資針對於所有部門都是保密的，綜合部在覈算員工工資的時候，應該謹慎處理，如在電子錶的發送之前，可以設置相應的密碼，防止不小心發送到其他人電腦上，在打印工資表的時候，應單獨設置非監控直接打印，並立即去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績效爲依據覈算，不得擅自更改原始依據。工資覈算完成後，上報公司領導審批。嚴禁工資覈算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴禁在任何場合與他人討論工資話題，一經發現，將追究其相關責任。

9、信管部的安全處理措施如下：

1）計算機網絡設備安全管理。

公司所有計算機及網絡設備統一歸信息管理部管理。本制度所涉及產品的界定：

A）計算機是指爲公司內部員工使用的PC機（包括CPU、硬盤、內存、機箱、顯示器、網卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅和軟驅。）

B）網絡設備是指公司內部使用的服務器、網絡交換機、路由器、集線器、以及網絡接入設備等。

C）計算機其他配件是指公司備用的光驅、軟驅等。

D）附帶軟件包括計算機驅動盤、系統安裝盤、程序安裝盤等。

E）包括計算機及耗材的採購計劃、故障維修等項工作。

在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經部門負責人確認後上報總經理審批，審批通過後才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設備。

2）公司所有輸入輸出設備統一歸信息管理部管理。

輸入輸出設備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關設備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。

3）公司視頻會議設備和視頻監控設備統一由信息管理部管理。

A）視頻會議設備包括視頻會議服務器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。

B）視頻監控設備包括監控服務器、監控系統以及各路視頻採集器。信息管理部負責各路視頻的監控以及備份和維護工作。

4）信息化系統ERP、OA帳戶安全管理

系統管理帳號的設置與管理

A）ERP、OA系統管理帳號必須經過總經理授權取得。

B）ERP系統管理員負責ERP系統帳套環境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；OA系統管理員負責OA系統自定義表單的生成、流程的建設和優化。

C）ERP、OA系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作，必須有相關部門的簽字和領導的審批授權。

D）ERP、OA操作用戶需要增加或修改權限需要填寫ERP/OA用戶權限申請表，並經過本部門負責人簽字後交由總經理審覈，通過後，再由信息管理部作權限相關處理。

E）系統管理員不得使用他人帳號進行業務操作。

F）系統管理員調離崗位或離職，信息管理部負責人應及時註銷其帳號並生成新的系統管理員帳號。一般操作帳號的設置與管理

A）一般操作帳號由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成，應按每用戶一帳號對應設置。

B）操作員調離崗位，系統管理員應及時註銷其帳號並在新員工入職時根據需要生成新的操作員帳號。

5）密碼安全管理

A）終端計算機密碼安全管理：系統管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼，製成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時，系統管理員及時登記相應的新密碼。

B）應用服務器密碼安全管理：包括ERP服務器、OA服務器、域服務器、郵箱服務器。信息管理部爲確保服務器置於外網相對安全，針對每個服務器創建一個複雜的、不同的密碼，並每年更換一次新密碼。製成《服務器密碼登記》文件，並提交給部門負責人。

C）防火牆/路由器密碼安全管理：防火牆和路由器的密碼和服務器管理方法一樣，設置成不同的、複雜的密碼，並每年更換一次，將密碼登記到《網絡設備密碼登記文件》中，並提交給部門負責人。

D）ERP/OA系統密碼安全管理：ERP/OA系統密碼分爲管理員密碼和操作用戶密碼。系統管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，爲保證系統安全需要定期更改時，及時上報部門負責人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創建帳戶時初始生成，信息管理部發放帳號密碼後，由用戶本人修改密碼，並自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。

信管部應將所有的服務器和網絡設備設置不同的密碼，所有的密碼僅限於信管部內部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠程調試時，方可透漏相關設備密碼，在調試結束後，應儘快更改密碼。並通知部門內其他人員。由於服務器及網絡設備均置於公網上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼複雜性儘可能設置高。

6）數據備份安全管理

定期備份ERP服務器、OA服務器、郵箱服務器。具體備份方法如下：

A）ERP服務器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。

B）OA服務器備份：每天早上9：00備份OA數據庫，並於每週五早上9：00備份OA系統文件夾。

C）郵箱服務器備份：每週五早上9：00在郵箱控制檯執行備份操作，並於每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成後，將備份文件轉存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發生故障時能隨時做災難恢復。

數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確後方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，並確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開企業網絡應用高峯，避免對各部門工作造成影響。數據的清理包括：

A）ERP系統中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。

B）OA系統中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。

C）郵箱系統中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。

D）用戶電腦中系統垃圾文件的清理、IE緩存的清理。

7）信息資料安全管理

A）加密系統管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統，對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內部的此類文件被帶出公司後，顯示在其他的電腦上均爲亂碼，保證了各個部門在未授權的情況無法將公司的文件資料的泄露出去。然而，我公司因爲之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網絡版混合使用的，網絡版可以根據策略的下發，實現文件在企業網的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網後，電腦無法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網絡版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的文件，但這裏存在一個安全風險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網絡的優勢。我們需要這種加密軟件實現如下功能：能夠通過控制檯在公司網內加密指定類型的文件，同時可以設置不同的加密權限對應於不同的用戶組；能夠根據需要設置文件能否在脫離公司網的情況下使用以及使用的時間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類型；能夠熒熒於所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲設備，不禁用USB外設；能禁止用戶屏幕截圖；能審計打印等。

B）大藍監控軟件管理：監控軟件在很大程度上起到威懾作用，監控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時屏幕監控、屏幕錄象、插入存儲設備報警、網頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業信息安全的元兇。

C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應用後，員工的打印需要在管理員審覈通過後方能打印，若管理員審覈到某員工的打印內容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審覈通過、打印完成後，管理員可隨時調出以前的打印記錄，保證了及時信息安全責任追究。

D）設備送外維修，須經設備管理部門負責人批准。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據備份後刪除，並進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

E）信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份後清除，並妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。

F）信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。

G）用戶計算機未經信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

8）機房安全管理

①非信息管理部人員不得進入機房，信管部人員要確保機房大門時刻處於關閉狀態。若因爲工作需要進入機房時，完成相關操作後，一定要關好機房大門，並保管好機房鑰匙。

②保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進行保養，保持清潔光亮。

③確保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現象，保證機房內的服務器和其他電器設備的安全。

A）發生機房漏水時，信管部應立即通知綜合部聯繫大廈物業，同時，信管部第一時間保護好服務器及其他設備，避免設備浸水後損壞。

B）若爲牆體或窗戶滲漏水，應急領導小組應立即採取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協助及時清除積水，維修牆體或窗戶，消除滲漏水隱患。

④確保機房防火，定期檢查機房內滅火器狀態完好無損。

A）完善機房環境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。

B）一旦發生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，並迅速撥打物業管理和119火警電話。

C）等待消防車到來期間，應組織物業保安或工作人員在保證安全的前提下滅火，應急領導小組應在第一時間內集中所有二氧化碳滅火器，抓住時機，儘可能的把火撲滅。

D）配合消防部門調查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進行災後總結。

⑤確保機房防雷，遇到暴風雨惡劣天氣，應作防範性處理。

A）遇雷暴天氣，信管部在下班後應及時關閉所有服務器，切斷電源，暫停內部計算機網絡工作。

B）雷暴天氣結束後，信管部應及時開通服務器，恢復內部計算機網絡工作，對設備和數據進行檢查。出現故障的，事發部門應將故障情況及時報告應急領導小組。

C）因雷擊造成損失的，信管部應會同綜合部進行覈實、報損，並在調查工作結束後一日內書面報告領導。應急領導小組每日查看、清點設備並鎖好機房大門。

⑥確保在停電後，業務應用的安全管理。

信管部在接到停電通知時，應設置便籤提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現文件損壞或資料丟失；若停電時間發生在下班時間，則在下班時通知所有人關閉電源，同時信管部及時關閉服務器，以免停電損壞主機電源。停電結束後，打開各應用服務器，並謹記要打開視頻監控服務器，恢復閉路監控系統正常工作。⑦確保機房防盜，針對此環節，作相關防範處理。

A）信息管理部每日查看、清點設備並鎖好機房大門。

B）信息管理部每日檢查錄像監控服務器狀態，確保監控畫面正常，並檢查每日錄像正常性、完整性。

C）發生設備被盜或人爲損害設備情況時，使用者或管理者應立即報告信息管理部，同時保護好現場。

D）信管部接報後，即刻調出監控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯繫公安部門處理。

提高行業信息化管理水平，信息安全是關鍵。而信息安全構建必須管理、技術兩者雙管齊下：

1）加強管理，綜合防範。安全體系是一個整體的、系統的工程，不是簡單的“技術積木”。它是技術、管理的有機結合體。管理者必須以預防爲主、綜合管理、人員防範和技術防範相結合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防範實現分級阻止違規行爲，實現一體化的安全系統。

2）完善制度，強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業信息系統安全運行的基礎保證。爲系統資源規定明確使用的權限，對員工按其職責劃定必要的最小授權範圍，明確安全責任。確保安全措施落實、有效，加強員工的信息安全教育和培訓，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業道德和信息化應用水平。

信息化管理制度 篇六

第一章總則

第一條爲加強公司信息化建設，規範公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

第二條本制度適用於公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作，指導公司的網絡使用管理和維護工作，規範設備和耗材採購配置引進流程，爲公司的信息化系統健全完善和數據安全工作帶給切實有效的方案。

第三條公司信息化管理實行統一管理、分項負責、職責到人的管理機制。

第四條本辦法適用於職能管理系統信息化管理工作，生產技術系統信息化管理參照執行公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。

第二章管理分工及職責

第五條公司成立信息化管理小組（以下簡稱信息小組），負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規章制度；審查《信息化工程方案》，審覈《信息化設備的配置計劃》，監督、檢查、指導公司各部門信息化建設、運行維護及管理工作。

第六條辦公室是公司信息化管理常設機構。負責組織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程，承辦公司信息化設備的採購、調配與回收，組織信息化設備的安裝、調試及技術支持，負責公司辦公自動化系統（以下簡稱0a系統）建設、運營、維護和信息資源管理工作，統籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。

第七條公司各部門分別負責權限內信息化設備設施的日常使用、維護管理和軟件系統維護及信息收集、彙總、整理、申報及信息安全管理工作。

第八條公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。

第三章軟硬件管理

第九條公司因工作需添置計算機及其他設備，應先根據項目狀況和公司計劃管理規定編寫《信息化配置需求計劃》，計劃應詳細說明使用目的、使用軟件狀況、配置計算機及外設數量、設備設施配置標準公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法安全管理常識。提交到辦公室審覈後，履行公司及中煤龍化公司採購計劃審批程序。

第十條需求計劃經批准後，公司權限內採購依據公司管理分工和採購規定，硬件設施採購由辦公室負責辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設備設施的型號、性能數據、廠商、供貨商、購買日期等詳細數據及軟件信息，各使用部門均應以書面的形式帶給給辦公室備案。

第十一條各使用部門應加強信息化設備設施（含軟件）的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。

第十二條公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設施的日常維護工作，確保設備在使用期內正常使用。

第十三條計算機及輔助設施在使用中由於人爲原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進行賠償或由當事人賠償公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。

第十四條公司各個科室因工作需要，添加或更換設備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，經辦公室審覈後，由總經理審批後，辦公室負責組織購置或進行調劑。

第十五條公司各部室的計算機及輔助設施變更後，辦公室應登記備案。

第十六條公司計算機設備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關費用列入申請部門費用。

第十七條辦公室應維護計算機及設備的註冊信息和分佈信息，確保每一設備的信息真實可查。

第十八條信息設備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審覈，經公司主管領導審批後，辦公室負責淘汰或報廢設備的回收、處置。

信息化管理制度 篇七

第一章總則

第一條爲作好信息管理，加快我校信息化建設步伐，提高信息資源的運作成效，結合具體情況，制定本制度。

第二條本管理制度中關於信息的定義：

1、行政信息：在我校內部目的爲行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現爲上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬於日常行政管理，各別屬於機密的信息則不允許非核心人員私自傳送和帶走。

2、市場信息：對於學員文件、來往傳真、電話、檔案；應用的電話記錄、報價、合同、方案設計、等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理表現爲學員信息、文字記錄、資料收集分析、業務文件編寫等。歸屬於業務經營管理。

第三條信息管理工作必須在加強宏觀控制和微觀執行的基礎上，嚴格執行保密紀律，以提高我校效益和管理效率，服務於全校總體的經營管理爲宗旨。

第四條信息管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業效益”的方針，細緻到位，準確快速，在學校經營管理中降低信息傳達的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經營決策的執行。

第五條總校及下屬各工作點、機構的信息工作，都必須執行本制度。

第二節信息管理機構與相關人員

第六條學校信息室，以及各信息機構配備專職或兼職信息人員。

第七條各科部依據《行政管理條例》負責相關行政信息的日常管理。信息管理根據業務工作需要，配備必要的電腦技術人員、文員。

第八條學校信息室負責我校整個系統的信息管理工作，負責所有信息的彙總和檔案管理。對全系統的信息管理工作負責。

第九條各科部負責人主要負責行政信息的管理。

第十條學校信息室信息專員，主要負責市場信息的系統化、專業化管理。企業信息專員分爲行政信息和市場信息兩個崗位。

企業信息專員主要職責如下：

1、執行總經理辦公會議的決議，參與編制總經理辦公室主持的信息管理制度。（行政信息專員）

2、在業務中心總監指揮下，負責市場經營中各類信息的採集、處理、傳達，執行中存在的問題提出改進措施。（市場信息專員）

3、與行政部聯合處理日常工作中關聯到業務機構的行政工作。（行政信息專員）

4、輔助指導我校其他各部門業務的信息統籌處理。（行政信息專員、市場信息專員）

5、對集團總經理負責並報告工作。

6、學校信息室日常負責監察我校全系統的業務信息管理和活動；負責搞好全系統業務人員關於市場經營信息的培訓工作，不斷提高業務人員的業務素質和業務水平；

第十一條各級領導必須切實保障信息中心人員依照本辦法行使職權和履行職責。

第十二條信息管理人員在工作中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反保密制度和其他行政制度的事項，要及時向上級領導報告，接受指示後執行具體處理。

第十三條集團公司支持信息管理人員堅持原則，按信息制度辦事。嚴禁任何人對敢於堅持原則的信息管理人員進行打擊報復。學校對敢於堅持原則的信息管理人員予以表揚或獎勵。

第十四條信息管理人員力求穩定，不隨便調動。信息管理人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷有關工作。被撤銷、合併單位的信息管理人員，必須會同有關人員編制信息文件資料移交清單和造冊，辦理交接手續。

第三節行政信息管理

第十五條按照行政信息的定義，行政信息主要產生、傳遞、應用於學校行政活動中。

第十六條行政信息管理主要依據學校相關文件中的下列規定進行：

1、文件收發規定；

2、文件、檔案、資料的管理規定；

3、信息管理中心管理規定；

4、學校印章、介紹信管理規定；

5、學校值班管理制度；

6、保密制度。

第四節市場信息管理

第十七條依照市場信息的定義，市場信息主要產生、傳達、應用在市場業務經營管理中。

第十八條市場信息來源分類：業務（客戶）信息、非業務市場信息。

第十九條信息中心市場信息專員直接在業務中心總監的指揮下，主要負責以下業務信息工作：

1、負責學校網站的建設、維護、更新和對外信息發佈，並開展網絡商務系列工作。

2、負責業務（客戶）信息的接受、整理、初步分析和傳呈業務中心總監，建立、保管客戶檔案並不斷維護；

3、在業務中心總監的指揮下，負責與客戶的電話、電子郵件的信息交流，負責與客戶文件資料函件的撰寫、整理、內部報批、外部發送；

4、指導、協助各市場機構對業務信息的收集，督促各市場機構將業務信息及時、準確呈報到學校，整理、分析各市場機構業務信息形成客戶分類檔案，並及時將重要的信息報告給業務中心總監；

5、負責定期撰寫學校業務市場分析報告，協助學校業務決策；

6、監察、收集、整理競爭對手情報資料；收集、整理、分析行業性文章、資料；

7、負責直接業務情報、業務信息的整理。

8、上級安排的其他工作。

第二十一條行政信息專員在各級行政負責人的指揮下，主要負責以下非業務信息工作：

1、負責日常打印、複印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、複印機等設備的使用、管理和維護；

2、負責學校非市場事務的洽談和管理、日常信息交流；

3、接收、整理、呈報、發送非直接業務單位（如媒體機構）的信息文件資料；

4、學校內部一般性業務管理文件的擬稿；

5、各種與行政管理有關的信息資料工作；

6、上級交辦的其他工作。

第二十二條信息人員必須嚴格遵守學校制度中下列具體規定：

1、文件收發規定；

2、文件、檔案、資料的管理規定；

3、信息中心管理規定；

4、安全保密制度。

信息化管理制度 篇八

一、信息的管理機構

1、供銷科爲企業質量信息的管理部門，負責全廠各種質量信息的收集，分析、反饋和處理工作。

2、各車間、科室的質量信息工作由各單位指定專人負責，從而組成我廠質量信息的管理網絡，保證我廠質量信息的暢通。

二、質量信息管理

（一）質量信息管理的主要任務

1、全面、及時、準確地收集各種質量信息。

2、對質量信息進行比較，分析、加工、整理後按規定程序進行傳遞的反饋。

3、利用各種質量信息，準確地反映和預測影響產品質量的主要因素，供領導決策。

4、掌握用戶使用產品的情況，收集國內外同類產品的質量水平和發展動態。

（二）質量信息的處理

1、供銷科按照質量信息管理規定填寫質量信息反饋單，彙總到質檢科，對反饋來的信息進行調查，覈實，剔除不真實部分，以保證質量信息的準確性。爲做好這項工作各科室要設專職或兼職質量信息員並建立質量信息臺帳。

2、質檢科經過對質量信息分析後，確定由責任部門進廠處理，責任部門要填寫信息記錄單，並將處理情況反饋給質檢科並結案歸檔。

3、爲了促進質量信息的正常運運行和有效利用，對開展質量信息處理不當，耽誤信息傳遞的給予批評和處罰。