經營管理部工作總結

2018年，經營管理部認真落實公司各項決策部署，圍繞經營管理的重點工作，積極想辦法、拿措施、出政策，抓協調，抓落實，較好的完成了公司安排的各項工作任務。

一、積極響應市場需求，重點關注投標項目，積極推進設備租賃業務，全力配合開拓市場。

1、着力做好投標項目報價工作。重點關注投標項目，積極參加投標項目工作會議，按照投標工作計劃要求，督促採購部門多渠道詢價，努力降低外購件預算成本，認真進行投標產品成本測算並結合對標價格與銷售部門、相關公司領導共同商議合理確定投標價格，促進中標率提高；2018年完成國內投標報價20份，完成國外投標報價12份，對重點大型投標項目，經營管理部報價人員參與相關會議5-6次，成本測算及報價時間10-15個工作日。2018年1-11月份國內設備中標率爲52%，國外設備中標率爲50%。

2、積極推進設備租賃業務。一是與相關部門及公司領導結合，制定完成《農機公司租賃業務管理規範》，明確公司開展租賃業務相關工作流程及考覈機制；二是依據銷售部門反饋的用戶單位具體租賃需求，結合公司設備資源情況制定具體的設備租賃方案，2018年制定設備租賃方案近30個;

3、及時制定設備銷售價格，召開銷售收入協調會議，促進設備訂單獲取及設備銷售收入實現。經營管理部除重點關注投標項目外，按照銷售部門提出的報價需求，及時製作非投標設備報價，平均每月完成非投標設備報價近40份；對於已排產設備，經營管理部積極配合銷售部門與用戶進行設備價格商談，加快設備銷售合同簽訂，全年安排專人蔘與相關產品銷售價格商談會議近30次；及時督促銷售部門及時完成已交貨設備的驗收、開票和掛帳手續，定期召開產品銷售收入專題會議，確保銷售計劃順利實現。

二、強化計劃管理，加強內部協調，努力保證產品及時交付。

1、結合現有訂單、公司庫存資源情況及市場信息，精細制定一級排產計劃。面對產品交期短的市場新特點，與銷售部門緊密結合，及時掌握市場信息，提前做好關鍵件儲備，加強月度作業計劃執行溝通，堅持每季調整一級生產計劃並嚴格考覈。針對生產組織各環節存在的矛盾和問題，及時組織召開各種形式的專題會協調解決，充分發揮好內部產能,縮短自制件生產週期，促進產品及時交付。

2、根據市場形勢及掌握的市場信息，結合公司產品批量小、種類型號多、生產週期長等特點，爲滿足壓裂裝備市場租賃需求、搶抓市場機遇；爲改善鑽機質量、提高市場競爭力，提前辦理國五車輛公告及免徵，完善國五車輛公告型譜;先後兩次制定了策略排產方案（共策略排產75臺石油設備，貨值約10億元）並上報機械公司審批；

3、認真落實配件保供工作。經營管理部牽頭組織成立配件保供項目組，督促銷售、生產部門每月制定配件出廠計劃，設置相關考覈指標促進配件訂單及時完成率提高至85%以上，配件預留訂單取消率控制在8%以下，加快已完工配件從國內配件庫轉至外站庫週期，每月對配件保供工作進行考覈；

4、認真履行項目管理辦公室職責，關注重點訂單項目管理，積極參與協調解決重點訂單項目實施過程中存在的問題，協助項目經理做好項目管理和考覈工作，促進海隆公司SXJ750修井機、大慶井下SXJ750修井機、西南井下SXJ750修井機、中海油180T海洋SXJ750修井機、阿曼SXJ550SXJ750修井機大配套等交期緊急訂單項目及時交付；

三、全面對接機械公司績效改革方案，變革績效考覈模式，建立以效益爲核心、以業績爲分配標準的分類覈算、分級考覈體系，用績效考覈的指揮棒撬動和激發各單位幹事創效的熱情。

1、繼續提高浮動績效工資佔比。按照機械公司進一步提高浮動工資佔比的要求，繼續執行每人每月從基本薪酬中拿出500元納入公司整體績效考覈。

2、進一步優化完善考覈指標體系。一是按照可衡量、易統計、整體關聯大、科學原則設定指標，突出工作量、成本、訂貨、效益等關鍵指標。二是規並整合部分常態化工作指標，去除“一專多能佔比提升率”等個別不易統計的“虛”指標；三是針對不同單位的性質增加特定考覈內容，對壓控設備廠增加新產品研製計劃的考覈；對機電控制成套廠增加總裝配合工作量的考覈；對物流中心增加服務滿意度的考覈；對物資供應管理中心增加易派客採購率的考覈。

3、考覈更加關注當期重難點問題及管理短板。一是突出效益和成本指標的考覈，各廠單位成本節約額指標繼續保留40%權重；技術中心增加設備目標成本達成率指標；銷售公司加大對設備及配件毛利率的考覈權重，加大對配件收入的激勵力度，提高自制件費用計提標準。二是突出交付指標的考覈，將總裝標臺完成情況和生產、技術、採購、質量等關鍵部門聯動掛鉤，設置20%-30%權重作爲經濟指標季度考覈。三是鼓勵新業務發展，加大集團外訂貨及回款的費用計提標準，新增設備租賃收入考覈指標及相應的計提標準。

4、嚴肅各單位考覈工作量的統計確認。一是嚴格總裝完工標臺統計，設備完工、配套齊全、取得合格證書，交物流點收入庫纔可視爲完成任務；二是嚴肅各單位完成考覈產值及產量的統計，剔除分包外協作產值；三是通過設置年終動態調整係數鼓勵各廠單位完成公司下達工作量的同時，利用富餘能力和資源積極內、外攬活增收創效。

5、繼續強化實施月、季、年累計滾動考覈和績效兌現逐級聯動機制。一是繼續強調和實施月、季、年累計滾動考覈，各單位根據當期工作量指標及完成情況就可以預計出當月、當季以及當年本單位績效工資情況，能否完成或超額完成考覈指標任務對本單位全年績效的影響更加清晰，更加促進各單位找活幹、要活幹、幹出活，奮力拼搏完成全年目標任務；同時單位內部爲了完成全年目標任務也更加趨於將績效分配進一步向辛苦崗位、關鍵崗位傾斜，讓員工切實體會到“幹多幹少不一樣，幹好幹壞不一樣”。 二是取消技術、銷售、質量、生產、採購、機關及後輔各單位的年度固定績效基數，通過部門係數，各板塊績效基數水平全部和分廠單位人平績效水平掛鉤，密切聯動起來，既規範了各層級分配關係，又逐級傳遞了壓力、明確任務、壓實責任，有效促進了各層級工作積極性。

6、對鍛造工序出臺特殊時期特殊績效激勵政策。爲儘量減少鍛造搬遷對生產的影響，鼓勵鍛造工段如果5-9月5個月能提前完成剩餘8個月620噸產量，則提前發放5-12月預算績效工資，每完成1噸產量人平兌現績效27.32元，鼓勵工人多幹活、多拿錢。5-11月鍛造工序完成產量平均每月都在100噸以上，月產能同比提高40%。

7、加強對公司各項重難點工作的專項考覈激勵。圍繞無動態庫存零部件改代利用、無用戶庫存設備轉售、合同履約率的完成、促進設備及配件及時交付、設計降本、採購降本、應收賬款清收等重點工作，及時制修定相應專項考覈辦法進行考覈激勵，促進公司重難點工作的完成。

四、持續開展契約式經營，建立完善市場倒逼、效益優先的內部經營機制，釋放生產經營活力、內生增長動力，進一步促進市場的開拓和創收。

根據公司經理辦公會指示精神，經營管理部牽頭持續推進契約式經營，同時結合四家契約式經營單位2017年改革經歷和2018年實際現狀，有針對性的調整改革思路，引入提升指標、優化管控模式、改善考覈方法，重新簽訂契約式經營協議，助力契約式經營單位形成契約式經營單位標誌性成果，實現機械公司增利目標。截至11月底，高壓流體管匯廠新增訂貨較去年增長12%，其收入和利潤均有所增長；江深維修服務部新增訂貨、收入比去年同期增長30%以上，利潤增長20%以上；派創公司新增訂貨同比增長49%，銷售收入增長20%；泵業設備廠在內部管理上亦有長足的改善。

五、認真落實機械公司扭虧脫困專項治理方案的工作部署。

圍繞公司扭虧脫困經營目標和重點工作，從市場開拓、挖潛增效、服務轉型、增收保效四個方面分解制定了11大項，48小項，95子項重點工作計劃，明確責任、細化措施，每月跟蹤落實。除年末存貨數超控制指標外，其他各項重點工作全部完成公司要求的目標。

六、以風險管理爲導向、以內控管理爲主線、進一步完善制度建設、做好經營分析，適應改革和創新的要求，紮實推進管理提升、管理創新、挖潛增效和降本壓費，全力以赴強規範、增效益。

1、推行風險管理。按照機械公司部署，推行全面風險管理，經營管理部牽頭組織公司有關職能部門針對公司目前面臨的29類風險進行梳理識別，並按照一般、重要和重大進行歸類，共梳理出一般風險419項，重要風險13項，重大風險0項，並制定應對措施，爲日後深化內控管理工作做鋪墊。

2、強化內控管理。按照機械公司要求，經營管理部負責重新梳理機械公司2018版《內控手冊》39個流程共759控制點，結合公司現狀，完成內控測試系統搭建，以及62個測試員和複覈人的內控權限的設置，完成內控“點對點”培訓40餘人/次，已順利完成2018年前三季度內控測試，目前正在推進進行四季度測試，深度參與內控管理和ERP融合方案討論，同時牽頭負責“強規範、明責任、重執行、增效益”管理提升專項行動，確保公司合規經營。

3、加強制度建設，持續完善制度體系。一是繼續抓好制度梳理診斷與制修訂工作，在2017年規章制度診斷及制修訂的基礎上，經營管理部牽頭各部門對公司已發佈191項規章制度進行梳理與診斷，診斷結果在用82項，廢止69項，修訂40項，新增17項，根據診斷結果已下發《農機公司2018年規章制度診斷結果及制修訂計劃》。1-11月，公司各單位累計完成制度制修訂37項（按已行文發佈項統計），制度制修訂完成情況將作爲2018年機關季度考覈中制度建設打分的重要依據。二是強化對制度接口銜接關係的審覈，確保制度體系形成閉環，克服制度之間的重疊與矛盾，保障公司各項制度成爲一個相互關聯、相互支撐的有機整體，切實優化、補齊制度，明確責任追究，做到有業務就有標準，有標準就有制度，有制度就有流程。

4、加強經濟活動分析，不斷提高經濟活動分析的水平和質量。對外，月度、季度機械公司經營分析會上，展示公司季度生產經營工作的亮點，圍繞抓市場、提質量、保效益、挖潛增效，剖析存在的問題，分析原因、提出應對措施。對內，堅持做好月度及季度生產經營會經濟活動分析，豐富PPT內容和形式，分析以問題爲導向，提出問題、分析原因、明確措施，做到有問題，有安排，有措施，有落實，促進公司每月生產經營中突出問題的解決。1-11月圍繞公司經營指標的完成情況，重點工作的完成情況、生產經營中存在的問題、保障措施及建議，組織撰寫PPT經營分析報告10餘份，爲公司經營決策較好的提供了參考。

5、重點關注、分析和想方設法促進公司各項主要經營指標的完成。對新增訂貨指標，每月對各銷售主體按照年度下達的分解指標，統計對標並在月度生產經營會上通報完成情況，對完成較好或差距較大的訂貨及時提醒。對銷售收入指標，每月初配合財務組織召開資金收入計劃會，及時盤點收入資源情況及各銷售主體收入對標完成情況，每月通報考覈，確保銷售收入踏上機械公司考覈指標。對於存貨指標，每月向機械公司上報存貨報表及存貨分析報告，及時對標完成情況；重點關注積壓存貨現狀及處置利用，每月通報利用獎勵情況，1-11月累計改代利用無動態庫存零部件5503萬元；實現積壓庫存設備轉銷售19臺，貨值10636萬元，其中，轉售給國內市場11臺5391萬元；其中，轉售給國際市場8臺5245萬元。

七、深化精益推行，助力管理提升。

緊密圍繞公司生產經營中心工作，堅持立足現場抓好班組建設育環境，持續培養人才發力降本創效促提升，堅定不移重實效抓好方針管理、劃小覈算、TPM管理、示範班組等精益模塊的深化與拓展，努力促改善課題、改善提案的質與量，爲公司經營目標的達成提供支撐和保障。

1、堅持每日開展精益巡視， 1-11月份共提出巡視建議項4956條，全部按時完成了整改。巡視過程中，各單位積極展示亮點916項。爲了有效防範類似問題再發生，各單位建立內部巡查制度，將巡視問題按類分解至相應的安全員、質管員、成本員等專員對口專項解決。同時18年在各單位打造一個示範班組促該單位整體提升。通過狠抓現場5S管理，每月開展班組審計與複查工作，不斷培育各單位優秀示範班組。

2、大力推動全員改善，實現全員參與，緊密圍繞降庫利庫做文章。1-11月共完成11128條合格改善提案，生產單位人均達到0.95條/人/月。組織各單位領導在物流中心逐一開展庫房巡查，進一步在現場感受存貨物資，想方設法利用無動態存貨。公司上下共同努力，員工的降本創效意識明顯增強，逐步由原來的被動參與向主動參與轉變。1-11月挖潛增效5325萬元。

3、深化模塊導入，持續融合發力。TPM管理試點單位成果繼續鞏固，並全面向非試點單位推廣，由經驗豐富的試點單位設備員進行結對幫扶，以特種設備爲突破口，編制《設備保全臺賬》，全面實施保全記錄電子化、表格化登記，1-11月設備維修費用共計460萬元，較去年同期下降10%，故障率爲1.92%，較去年同期下降22%。

方針管理堅持以“創效”爲總目標，從市場開拓和經營成本兩個方面確定7項成本課題，確定了創新破題、固化標準、下一年度可複製的課題執行方向。明確三個公司級焦點課題，明確思路，將課題劃小，分解至各相關生產單位及設計部門，用一個個子課題來支撐，牽引解決大問題。堅持每月組織點檢，每季考評成效，督促各項課題按“八步法”執行，確保改善課題出成果。

以泵業設備廠爲試點，建立示範標杆，全面啓動劃小覈算，每月組織點檢，建立劃小工作羣，實時溝通；建立劃小看板，對原單位數據進行公示各生產單位成立劃小項目組，多次開展內部輔導。

4、搭建成長平臺，培育精益人才。通過初選、理論授課、現場實踐、作業練習、授課訓練等方式，培養培訓學員25人。通過理論測試、現場試講、專家評審三個階段，從培訓學員、推行員、設備員、成本員中嚴選培訓講師，並從5S、TPM、成本三個方面搭建培訓師團隊，共確定17人，建立了精益人才庫。

八、積極參與採購招議標、及時維護外協指導價及自制件標準價，促進採購降本、外協排產和生產單位產值統計工作順利進行。

1、安排專人積極參與外購、外協產品招議標工作，在招標前，由經營管理部價格管理員以報價預算成本及歷史採購成本爲基礎合理制定採購控制價格，並積極參與外購、外協產品評標會議，促進採購降本；經營管理部業務人員全年累計參加相關外購件、外協件招議標會議近60次；

2、以產品外協及工序外協招標價格爲基礎，經營管理部及時制定產品及工序外協指導價格，對確需調價的外協產品價格及時調價，努力保證外協工作順利進行；及時維護自制件標準價格，爲生產單位產值統計及公司成本覈算服務。

九、繼續加強合同從嚴管理和法律風險防控工作，積極參與公司所屬單位優化設置工作。

1、做好合同法律審查和合同風險防控工作。全年共審查合同近近4000份，提出審查意見近200餘次；經營管理部多次安排人員參與重要項目合同談判、專項討論並提出法律意見；爲業務部門提供專項法律意見50餘次，指導業務部門進行合同系統操作。

2、認真完成授權委託管理相關工作。根據公司授權委託管理制度規定，完成公司年度授權和一事一辦授權工作。2018年年度授權106人，統一簽發了年度授權委託書；共辦理一事一辦授權62項，做到嚴格審批，統一制發，及時存檔。

3、積極開展應收賬款法律清收和合同糾紛處理相關工作。通過起訴促使吉林國泰主動來廠協商，在法院主持下達成了調解協議,預計清收470萬元，已到位150萬元；專人前往吉林信達、盤錦江漢處理應收賬款清收並取得了付款承諾，完成吉林信達清收1300萬元，向盤錦江漢清收600萬元；全程參與延安勝雲、江漢視博融資租賃項目的糾紛處理，提供法律意見和制定應對方案，派專人多次前往武漢、延安、上海處理相關事宜，最後促使延安勝雲還清了全部租金，江漢視博糾紛達成了和解，相關訴訟均以對方撤訴了結；處理了湖北五洲、四川樂聚、巨鯨傳動三家供應商法院要求協助執行事項。

十、2019年重點工作打算

1、總結2018年承包經驗，進一步擴大承包經營範圍，探索和破解企業在經營機制和分配機制上的瓶頸問題，激發公司活力。

2、加強計劃管理，加大項目管理和精益管理培訓，在減少浪費、降低成本的基礎上深入推進精益管理，加強中基層骨幹人員培訓，在快速交付上熟練運用先進工具、方法加強精準編制和進度控制、確保重點訂單項目按時交付。推行方針管理，解決生產運行過程中的突出問題，改善生產運營質量。

3、強化訂單項目成本管控，在訂單項目排產後及時下達項目成本計劃，安排相關人員積極參與外購及外協件招標及價格商談，努力將訂單項目實際成本控制在計劃成本內；

4、進一步完善績效考覈實施細則。針對2018年績效考覈出現的問題和不足，進一步完善優化各版塊指標的設定和考覈方式以及工作量單價的測算方式，細化和完善職能部門及中層領導幹部掛鉤考覈模式，發揮績效考覈指揮棒的引導和激勵作用。

5、重點加強存貨管理和降庫利庫，進一步分解細化存貨控制目標及責任，加大存貨考覈力度和專項激勵力度。

6、加強規章制度建設，結合新ERP上線，配合完善出臺相應規章制度，保證生產經營平穩運行；進一步完善制度管控體系，加強制度宣貫和執行監督。

7、繼續夯實內控管理，重新搭建測試平臺內控測試組織架構，對有關測試員開展有針對性的培訓，保障測試樣本的符合性，根據新版內控權限指引，將相關權限進行延伸，提升公司營運效率。