集團公司管理制度通用多篇

集團企業管理制度 篇一

一、資金籌集制度

(一)資金籌集管理規定。

1、集團公司各級財務部門根據總裁辦批准財務預算，結合公司經營規模和投資計劃編制資金籌集計劃，並按照經總裁辦批准年度籌資計劃分層次、多渠道地組織籌資工作。

2、集團公司籌集資金採取逐筆審批制度，各級公司未總裁辦批准不得對外舉債(經營性結算資金如應付賬款、預收款除外),不得內部職工集資，違反規定者一經發現報總裁辦嚴肅處理。

3、集團公司對外統一籌資，由集團公司財務部提交計劃方案，辦理相關手續。各經營公司確因經營需要，並且在當地具備籌資條件和能力，可向集團公司財務部提出申請，經財務部評估論證簽署建議並報總裁辦審批後，方可辦理短期流動資金借款。

4、各經營公司、部門未經總裁辦書面批准一律不得用公司名義或資產對外提供擔保和抵押。對違反規定者一經發現立即報總裁辦嚴肅查處。

(二)資金需要量預測：

財務部根據公司年度預算和經營計劃測定公司全年經營資金需要量，根據公司發展規劃確定當年投資規模。

(三)籌資渠道。

1、銀行等金融、非金融機構借入。

2、吸收結算資金。

3、靠集團公司信譽和實力，爭取國家優惠貸款。

4、股市融資。

(四)資金成本管理：各籌資公司應本着節約原則，努力降低籌資成本，減少資金籌集費用。

1、利率：各分公司、銷售業務部門貸款利率隨國家利率調整而調整。

2、計息方法：按月計息，即利息=貸款本金x年利率x佔用天數/360

3、爲了加強內部管理和核算，內部存款按銀行活期存款利率計算利息。

4、各覈算公司由於超計劃完成責任利潤所形成各分公司、銷售業務部門發展基金不計利息。

二、資金使用管理。

集團公司資金使用採取統一管理、調劑原則，各銷售業務部門或公司用款必須由財務部門統一操作，針對集團內部不同組織形式和特點採用不同方法。

(一)各分公司、銷售業務部門內部貸款。

1、財務部根據年度各分公司、銷售業務部門財務預算、經營指標、週轉次數，確定各部門資金額度，報總裁辦批准後，由財務部辦理內部貸款手續。

2、根據各分公司、銷售業務部門月(季)度經營計劃，銷售業務部門經理確定當期資金需要量，於每月10日前向財務部報下月(本月11日到下月10日)內部貸款增減變化情況及貸款規模內部貸款計劃表。

3、爲有利資金計劃管理，銷售業務部門貸款超過100萬元/次以上時，上次還款與下次借款期間不得少於15天，100萬元/次以下時，上次還款與下次借款期間不得少於一週。

4、銷售業務部門每週週一報本週回款及用款計劃表，未上報計劃用款不能保證資金供應。資金流量表付款超過30萬元、逐筆填列，不足30萬元、合計填列。

5、銷售業務部門借款審批制度。

財務部在覈定銷售業務部門年度資金額度內發放貸款，銷售業務部門應在月度資金計劃內借款。按照銷售業務部門年度經營預算，對於存貨、欠款超過合理規模部門，財務部有權停止其貸款，直至其改善爲止。

(二)各分公司向集團公司借款。

1、各分公司資金籌措，應在集團公司總裁辦批准資金規模下，以各分公司爲主對外取得借款。集團公司對初建、經營效果良好方予以借款支持。已正常運轉分公司，由分公司自行籌措借款，集團公司可以給予擔保。

2、分公司向集團公司借款、擔保等，統一上報分公司管理部門，由分公司管理部門提出意見，負責辦理借款等手續。分公司向集團公司借款、擔保等，由財務總監審批。財務部負辦理借款相關手續，由財務部負責計算借款利息。分公司管理部門負責催促分公司歸還借款本息。集團公司出具擔保借款到期不能歸還，所造成損失由分公司管理部門承擔，並影響分公司管理部門完成業績指標。

3、分公司資金來源渠道。

(1)集團公司投入。

(2)分公司、銷售業務部門貨款支持。

(3)發展基金投入、小額流動資金貸款。

(4)吸收經營性結算資金。

(5)集團公司臨時借款。

(6)經批准對外借款，集團公司向投資者借支要有收入證明單。

4、借款手續、規定和流程。

(1)手續：各分公司向集團公司臨時性借款，需提交書面申請，註明借款金額、歸還時間、借款原因和用途，統一上報分公司總經理，由分公司總經理簽署意見，財務總監審批。財務部負責辦理借款相關手續，計算借款利息。

(2)規定：分公司總經理負責催促分公司歸還借款本息，對分公司借款改變用途要追究分公司總經理責任，分公司不能按期歸還借款，超期部分利息加收50%,對借款因管理使用不當不能歸還造成直接經濟損失除追究分公司總經理責任外，其借款金額計分公司資金額度當中並承擔歸還義務。

集團企業管理制度 篇二

第一條目的

爲合理使用公司通訊工具，提高工作效率，合理控制費用開支，特制定本制度。

通訊工具是指電話、手機、傳真機。

第二條 管理部門

公司所有通訊工具由行政部統一管理。行政部監督本制度的執行情況，財務部配合行政部執行本制度。

第三條 配置

1、通訊工具(手機除外)由行政部統一購配，任何部門或個人領用須登記《通訊工具領用表》。

2、配備電話一部、電腦一臺，公司領導配備電話兩部。

3、根據業務需要，各部門可申請配置一部傳真機。

4、視工作需要，爲職員配備其它通訊工具。

二、使用管理

1、爲部門配置的通訊工具，由該部門負責日常維護管理；

2、由個人使用的通訊工具，辦理領用手續並負責日常維護，到期歸還。

3、下班後傳真機應設置自動接收狀態。

4、除在家裏能接電話以外，手機應該保持開機狀態，對公司的電話有呼必應；

5、未經行政部同意，任何部門、職員均不得擅自移動、增裝或拆除通訊設備。

6、個人使用的通訊工具，應妥善保管，不得損壞和遺失，如有損壞，由個人承擔維修費用。

7、所有員禁止使用手機彩鈴。違者每次罰款100元。

8、禁止打私人電話，違者每次罰款元。

9、接聽電話時，儘量放低聲音，以免影響他人工作；其他人也應避免在其身旁說話，打擾接聽電話人的接聽效果。

三、費用管理

1、部門負責人應嚴格控制本部門長途電話的使用，個人應自覺遵守使用制度，節約通訊費用開支。通訊費實行《覈定包乾、統繳清扣、超支不補、年終彙算》辦法。

2、每人每月手機、電話包乾費用如下表。

(1)手機包乾標準：

(2)話費包乾標準：

集團公司管理制度 篇三

一、總則

第一條目的

1、本制度是廣東騰訊集團有限公司依據自身實際情況訂立的管理制度之一。

2、通過確定公司和職位的關鍵績效因素，以責任結果爲導向，建立員工績效管理體系，使公司實際經營管理行爲與戰略目標統一，員工績效與組織績效統一，通過員工績效的持續提高帶來公司績效的不斷改進，增強公司的核心競爭力。

3、在績效與公司戰略、目標和價值觀之間建立清晰的聯繫，公平合理地評價員工績效，爲浮動薪酬發放、年度綜合評定、薪酬分配、晉升與調配等積累數據，爲人事管理與開發提供準確的員工績效信息。

4、建立規範的績效溝通與反饋機制，向員工反饋績效評價和對比信息，爲員工改進績效提供指導和幫助，同時激勵員工不斷學習，自我管理，創造職業生涯的輝煌

第二條適用範圍

本制度適用於廣東騰訊集團有限公司。

各子公司、項目公司可參照本制度，自行制（修）訂其績效制度。子公司、項目公司自行制（修）訂的績效制度，報集團人事部、人事總監審覈，總裁審批後，遵照執行。

第三條制度內容概要

本制度通過對季度及月度主要工作指標的分解和細化，並儘可能量化各項考覈指標，使集團的績效管理規範、高效。

二、設計指導原則

第四條績效管理體系的構成

1、績效管理體系包括關鍵績效指標體系KPIs、公司績效管理、員工績效管理、年度綜合評估等。

2、績效的有效性側重於績效管理各環節流程制度的建設以及各級管理者績效管理能力的提升。

3、績效管理必須建立制度化、規範化的雙向溝通機制。各部門負責人作爲人事管理第一責任人，有幫助下屬提升能力與完成管理任務的責任。

4、在績效管理中，突出績效考覈對公司績效改進的關鍵作用。績效考覈以KPI爲基礎，以業績衡量標準/工作結果對員工行爲結果進行考覈；績效考覈以目標爲導向，依靠績效目標的牽引和拉動促使員工實現績效目標；績效考覈強調主管和員工的共同參與，強調溝通和績效輔導。

第五條績效管理體系的原則

1、“三公”原則，即：“公正、公開、公平”，績效管理各環節目標公正，過程公開，評價公平。

2、團隊傾向性原則：團隊的領導者與員工是不可分割的利益共同體，團隊中所有人員都對部門的KPI和涉及的業務流程負責。領導者要通過績效輔導幫助下屬提高績效，各個任職者有責任幫助流程相關周邊人員提高績效。

3、客觀性原則：主管在評價下屬時以績效爲主，以日常管理中的觀察、記錄爲基礎，各部門要逐步規範對員工日常工作計劃與總結的管理，以此作爲考覈的主要依據。

4、績效考覈責任結果導向原則：突出業績，以在正確的期間達成正確績效結果爲依據，同時兼顧能力或者關鍵行爲以及個人態度對工作和團隊的價值貢獻。

5、動態與發展原則：績效管理保持動態性和靈活性，績效標準、實施標準將隨着公司和管理對象的成長以及戰略的變化而變化。

三、績效管理執行綜述

第六條考覈對象

集團總部的考覈對象爲所有員工，總裁的考覈方法由董事會根據經營目標與計劃完成情況另行確定；

第七條考覈週期

集團總部的考覈週期分爲三類，即：

1、月度考覈：適用於集團總部所有員工，一般於次月10日前完成。

2、季度考覈：適用於集團總部所有員工，於每年1、4、7、10月的15日前完成上季考覈工作。

3、年度考覈：適用於集團總部所有員工，具體方案另行公佈。

第八條考覈依據與考覈形式

1、集團總部的考覈採取基於計劃管理的考覈方式，不同職位層級的考覈對象的考覈重點有所差異：

2、試用期員工考覈見公司勞動用工管理制度。

第九條考覈內容

職位關鍵績效指標

1、職位關鍵績效指標，源於公司發展戰略和經營計劃，通過KPI體系的建立使發展戰略和發展目標轉化爲各部門以及公司成員的具體行動

2、職位目標分解要體現：基於職位職責的責任與貢獻；基於職位對總目標的貢獻；基於職位對流程的貢獻。職位KPI必須符合SMART法則，即：具體的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以達到的(Attainable)、相關的(Relevant)、以時間爲基礎的(Time-based)。

3、績效目標的設立因職位層級而異。基層職位績效目標應根據部門職位特點來設定。

（1）對於部門負責人關鍵以部門工作效果，關鍵績效指標的達成率來設置。

（2）對於一般工作人員可以考覈工作計劃完成度來設置。

（3）對於例行性工作人員如出納、文員等，以工作量及準確性、及時性、規範性等來設置。

（4）設立績效目標應考慮流程協作的要求，不可僅限於職責範圍內。

其他目標計劃

1、區別於關鍵績效考覈指標的一般行工作內容

2、領導交辦的相關工作內容。

第十條考覈關係

1、對於不同的考覈內容，集團總部考覈關係分示如下：

2、外派之人員考覈：

（1）外派總經理、副總經理、總監及副總監人員考覈由考覈委員會直接考覈，並由董事長評定；

（2）其它外派人員考覈在子公司或項目公司進行

第十一條考覈責任

1、考覈委員會領導績效考覈工作，承擔以下職責：

（1）考覈委員會是公司爲不斷提升績效而設立的非結構化、常設的業績管理、評價機構。

（2）考覈委員會對公司績效評價、員工績效考覈、獎金評定、非物質激勵等總體激勵機制的管理負責。

（3）本績效考覈制度的制定、解釋、修改的責任和權限在考覈委員會以及由考覈委員會授權的人事部門。

（4）違反本制度的處罰決定權在考覈委員會。

（5）所有考覈的解釋、最終評定權在考覈委員會

（6）負責員工考覈申訴的最終處理。

2、各級管理者是直接下屬員工績效考覈的直接責任人，承擔以下的職責：

（1）在考覈中要以目標爲導向，對下屬進行合理、公平的評價。

（2）各級管理者要認真履行對員工達成目標的支持和輔導責任。

（3）各級管理者要不斷提高管理技能，有效與員工溝通。

（4）負責相應各部門考覈工作的整體組織及監督管理；

（5）負責幫助下屬員工制定月度工作計劃和考覈標準；

3、集團人事部爲績效考覈具體組織和實施部門，承擔以下職責：

（1）公司績效考覈執行機構是人事部門。

（2）負責各子公司、項目公司考覈方案的審覈，制度執行情況的監督和審覈；

（3）負責組織每個考覈週期自上而下《績效考覈表》的制定和檢查，並及時歸檔。

（4）檢查各級管理者對績效目標達成過程的檢查和輔導情況，提供業績管理的技術支撐。

（5）負責每個考覈週期內的自下而上績效評估的組織工作。

（6）負責完成每個考覈彙總和分析，及時提交考覈委員會審覈，及時反饋和溝通審覈結果。

（7）根據考覈委員會的決定，負責完成獎金分配和發放。

（8）受理考覈投訴，並跟蹤處理。

（9）負責回答在制度執行過程中的問題。

（10）爲每位員工建立考覈檔案，作爲獎金髮放、工資調整、職務升降、崗位調動等的依據。

第十二條考覈結果應用

集團人事部爲每位員工建立考覈檔案，考覈結果將作爲獎金髮放、評選先進、薪資調整、職務升降、崗位調整、員工福利、考覈辭退等的重要依據。具體依相關制度規定執行。

第十三條考覈申訴程序

1、各類考覈結束後，被考覈者有權瞭解自己的考覈結果，考覈者有向被考覈者通知和說明考覈結果的義務；

2、被考覈者如對考覈結果存有異議，有權在接到通知的10日之內，向集團人事部提出申訴（不接受口頭申訴）；

3、集團人事部通過調查和協調，在10日之內，對申訴提出處理建議，並將事實認定結果和申訴處理意見反饋給申訴雙方當事人和所在部門負責人或分管高管，並監督落實；

4、若當事人對結果仍持異議，可向考覈委員會提請仲裁，考覈委員會仲裁結果爲最終結果。

四、績效管理執行細則

第十四條考覈目標的制定

1、公司級績效目標以公司年度經營計劃及年度經營管理目標責任狀爲基礎，包括銷售收入、淨利潤、工期、質量、安全、成本、招商指標及其他節點指標。

2、部門級績效目標以公司級績效目標進行分解落實，員工級績效目標以部門級目標進行分解，結合本職位的職位說明書職責設定。

3、目標在公司經營情況發生調整時，可根據實際情況進行修訂。

4、上級與下級應就績效目標進行溝通並達成共識，共同探討達成績效目標的措施，根據工作的重要性和緊急程度確定工作安排的優先次序。

5、每位員工根據上述要求，擬定本人月度目標計劃和年/季度績效目標（附件《績效考覈表》），與上司溝通並經上司覈准後執行。

6、月度計劃總結：每月末，員工對比計劃根據實際完成情況，進行總結，上司作回顧溝通。

7、季度目標評價：每季度末，上級和下級根據目標計劃完成情況進行綜合評價，對結果進行溝通、指導、評價。填寫《績效考覈表》並將考評結果彙總至人事部門，交管理層進行評估平衡以及反饋。

第十五條考覈操作流程

1、績效計劃

（1）各部門管理領導計劃：各部分分管領導在規定時間前（以集團總裁辦所發通知爲準）將各部門月度計劃發至集團經營管理部；月度例會上討論確定各部門的《月度工作計劃表》，月度例會次日17：30前，經營管理部負責將各部門的《月度工作計劃表》發至各分管領導處及人力部人事主管處；

（2）各部門經理/副經理計劃：程序如下（3）員工計劃。

（3）員工計劃：月度例會後2日（最遲不得超過當月2日）17：30前，各級員工需將個人的《月度工作計劃表》發至上級主管處，各上級主管需及時與下屬進行溝通、確認後，在限期內將下屬的《月度工作計劃表》發至下屬本人及人事主管處。

2、計劃調整

（1）計劃增加：可經雙方確認後，在月末總結時列於總結表內；

（2）計劃刪改：因客觀不可抗情況造成原計劃任務取消或重要指標變更，被考覈人需於當月20日前填寫計劃刪改申請，報各部門分管領導處，如系分管領導關鍵任務的調整，則需上報總裁批准，否則此項以未完成計。

3、績效總結

（1）各部門分管領導總結：各分管領導在規定時間前（以集團總裁辦所發通知爲準）將月度總結髮至集團經營管理部；

（2）經營管理部負責準備各分管領導《月度計劃總結考覈表》的複印件，供考覈委員會考覈人考覈時使用，各考覈人需將考覈評分表於月度例會次日17：30前交至人事部人事主管處；

（3）部門經理與員工總結：需在次月5日17：30前將個人的《月度計劃總結考覈表》（以月初上交的計劃表爲基礎）自評後發至上級主管處，上級主管需及時與下屬進行溝通、考評，並在次月7日17：30前將溝通確認的總結考覈表發至下屬本人及人事主管處；

4、績效溝通

（1）績效溝通要對照《月度計劃表》和《崗位說明書》進行，主要爲肯定成績，指出不足、提出改進意見，幫助員工制定改進措施並反饋下月度的《計劃表》等；溝通方式以面談爲主，如無條件，亦可視情況採取電話溝通等方式；

（2）人事部對績效溝通的執行情況不定期進行抽樣檢查，對沒有按規定執行績效溝通的管理人員，視情況給予通報批評和考覈成績降級的處理；

（3）如下屬（被考覈人）對上級主管（考覈人）所定之計劃、或評價結果、或溝通過程存有異議，可在次月7日前向人事部提交書面說明並按申訴程序執行；

（4）對考覈結果含D及以下的員工，必須在績效面談時如實通知其考覈結果、說明原因及處理意見，對上述內容必須保留書面記錄，並由員工本人簽字確認。

5、績效彙總與績效工資計算

（1）次月10日17：30前，人事部負責對績效考覈數據進行彙總，編制《月度中心考覈結果彙總表》併發至總裁、各分管領導處；

（2）次月20日17：30前，人事部負責計算出各員工的績效工資總額，並製表交財務部發放。

6、外派至各子公司的人員的績效考覈

外派人員所的考覈參照集團相關級別人員考覈方式操作；

7、季度考覈的操作流程參照月度考覈

第十六條考覈結果計算

考覈結果與員工當月績效工資掛鉤，與年度績效工資掛鉤，與年度優秀員工等相關評比掛鉤。

1、一般情況取值方法爲

該項指標得分=權重實際值/目標值

2、要求控制、降低的指標（如費用等類指標）：

該項指標得分=權重（1—實際值/目標值）

3、部門（組織）或個人得分爲綜合考評得分：

總得分=∑單項指標得分

注：任何一項指標的最低得分爲≥0。

第十七條考覈結果與參考標準

1、考覈結果包括綜合評語和考覈等級（A、B、C、D、E）。考覈與評價相結合。

2、考覈等級分爲（A、B、C、D、E）五級，定義如下表：

3、爲避免部門間考覈過鬆或過嚴造成部門間不平衡，以及考覈和稀泥、等同化的誤差，對考覈等級設立的參考比例與對部門績效的考評和部門領導者的考評結果掛鉤，各部門人員考評等級按以下比例執行。

第十八條考覈結果應用

1、月度考覈結果：月度考覈結果與員工月度獎金掛鉤。

月度獎金=獎金基數×個人績效考覈因數

2、季度考覈結果：季度考覈結果與員工季度獎金掛鉤。

季度獎金=獎金基數×個人績效考覈因數

3、年度考覈結果：年度考覈結果與年終效益獎掛鉤，並作爲次年工資調整和崗位調整的重要基礎。

年終效益獎=效益獎基數×個人績效考覈因數×公司績效考覈因數

4、原則上年度績效考覈結果爲A級的員工予以加薪，由考覈委員會根據業績將員工工資上調。年度績效考覈結果爲A級的員工有資格參加優秀員工的評選。

5、年度績效考覈結果爲D級的員工予以降薪，由考覈委員會根據業績將員工技能工資下調1級至數級。

6、年度績效考覈結果爲E級的員工予以調整崗位，下降職級處理，嚴重不合格者予以解除勞動關係處理。

7、公司績效考覈因數由公司考覈委員會根據公司經營業績指標達成情況綜合評估後確定。達到績效指標則爲100%，未達標則相應降低。如超額完成，則相應提高因數。

8、月度及季度獎金基數調整參照集團薪酬福利體系

五、附則

第十九條本規定解釋權歸集團人力資源部。

第二十條對未能按規定時間完成考覈表單提交的予以20元/次扣款；對超過規定時間10日未提交考覈表單的予以200元的扣款。

第二十一條本規定未盡事宜，由個人提出書面申請，經人事部門按國家相關規定提出處理意見，報集團領導審批後執行。

第二十二條本規定自頒發之日起實施，原有相關規定同時廢止，未盡事宜另行通知。

集團公司管理制度 篇四

第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調遷、服務、給假、出差、考覈、獎懲、退休、撫卹等事項除國家有關規定外，皆按本規定辦理。

第三條本公司自董事長、總經理以下工作人員，均稱爲本公司職員。

第四條本公司各級員工，均應遵守本規定各項制度。

第二章人力資源

第五條人事聘用管理規定

1、本公司所有員工均實行競聘上崗。

2、集團公司各級員工均以學識、品德、能力、經驗、體能適合於職務或工作崗位爲原則，但特殊需要時不在此限。

3、員工的聘用，根據業務需要，由總經理授權人事主管部門統籌計劃，上報總經理批准。

4、對競聘管理崗位人員，由組織部門、人力資源部對其進行資格審覈。

5、副總經理以上職位，心須具備大專以上學歷，中級以上職稱，具有5年以上的生產、經營、技術管理工作的經驗。

6、中層管理者，必須具備大專以上文化水平或中級以上技術職務，年齡在45週歲以下，身體健康，具有三年以上的生產、經營、技術管理工作的經驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執行)

7、一般職員，其學歷、年齡、專業技術職務等條件，符合職務要求。

第六條員工調配管理制度

1、員工的調入，必須有董事長、總經理的籤批，方可辦理調入手續。

2、員工的調入須按國家人事調動的有關規定辦理。

3、員工在集團公司各獨立覈算單位之間調動，必須遵循以生產工作需要爲前提，經雙方單位領導同意，主管領導簽字，總經理許可後辦理調動手續。

4、調出人員應向本單位、部門提出申請，請調申請報告獲准後，請調人到人力資源部填寫員工調移交手續會籤表。

5、請調人必須在調出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業務進行交接。不則不予辦理調動手續。

6、員工請調告未經批准，私自離開工作崗位達1個月者，公司有權按有關規定予以除名並停止社會養老保險、失業保險、醫療保險的繳納。

第七條員工調動管理規定

1、集團公司基於工作業務的需要，經黨政聯席會議通過，可隨時調動任何員工的職務或服務單位，被調動員工如藉故推諉，概以不服從工作分配論處。

2、奉調員工接到調任通知後，中層領導人員應於10日內，其他人員應於7日內辦妥移交手續就任新職。

3、奉調員工如在異地工作可比照差旅費報規定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車證明報銷交通費用。

4、調任員工在新任者未到職前，其職務可由直屬主管領導或指定他人暫代理。

第四條人事檔案管理規定

1、人事檔案由專人負責管理，保證檔案的安全性和保密性。

2、資料歸檔要及時，完整無缺。每年對人事檔案情況進行一次系統檢查，防止遺漏。

3、要求查閱檔案時，須經領導批准後方可查閱，查閱時未經批准不得改寫。

4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時，要嚴格辦理借閱手續，並經主管領導批准。

5、借閱的檔案不得超過規定的時間，須提前或按時返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁進行清點和檢查。

6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁、有塗改現象，將嚴格查有關人員責任。

7、爲服務員，建立健全職工花名冊，根據員工的變動和檔案內容變動及時更改，以方便員工的查詢。

第八條職稱評定管理規定

1、職稱評定工作是人力資源開發的重要環節，需要按國家有關政策嚴格掌握。

2、職稱的評定，要與企業發展的需要，嚴格評審過程，堅決杜絕“濫竽充數”現象。

3、凡是申報專業技術職稱的人員，其申報的專業技術職稱要與本人所從事的崗位相符或相關的崗位和專業。

4、指導基層單位做好對專業評聘任工作。

5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項服務答疑工作。

第九條培訓管理規定

1、爲提高企業員工素質，有效地開發利用好人力資源的質量和潛能，增強員工的適應能力，公司將加對員工的培訓工作。

2、人力資源部培訓中心將制定每年的年度培訓計劃和培訓大綱，監督指導下屬企業和製造、營銷兩個模擬公司開展培訓工作，

使培訓計劃有組織、有步驟地落實。

3、所有員工都應按計劃、分期分批參加培訓，提高自己的崗位技能和相關的專業知識。

4、各單位都應制定年季度培訓計劃上報人力資源部，並將培訓考覈結果歸檔，人力資源部備案。

5、培訓的範圍要從實際出發，做好崗前培訓、轉崗培訓、在崗培訓。脫產、半脫產培訓、業餘培訓。

6、鼓勵員工參加與本崗位有關的業餘學習，走自學成才之路。

7、公司將根據今後的發展需要制定專門人才需求規劃，並選送一些有培養前途的優秀員工到專業院校進行培訓。

第十條臨時用工管理辦法

1、各單位有臨時性工作(期間在3個月以內)需僱用臨時人員工作，應提出申請，註明工作內容、時間、崗位、要求等呈主管領導覈准，總經理籤批後，送人力資源部憑此招聘人員。

2、年未滿16週歲者不得聘用，經管財務、有價證券、倉儲、銷售管理人員、會計(除物品搬運等力工工作外)不得聘用。

3、人力資源部招聘臨時員工，應填寫“臨時員工聘用覈定表”，呈總經理覈准後錄用。

4、臨時員在公司工作期間，其待遇和其他事項按公司條款執行。

5、臨時人員的考勤、出差比照正式員工辦理。

6、臨時人員聘用期滿，如因工作未完成，須繼續聘用時，應由聘用單位和部門重新申請，敘明理由呈總經理覈准後始得聘用，並將覈准的申請書一份報總經理備查。

7、因工作性質和需要須聘用長期臨時工的，可一年覈准一次簽定一年合同，報總經理備查。

第十一條職工內退管理規定

1、根據國家有關規定，結合我公司實際情況，不能從事生產、經營、管理崗位的員工可以實行內退。

2、對於達下到內退年齡的職工胡因身體有病，不能從事體力勞動，需拿市級以上的醫院診斷證明，申請內退。

3、對因工緻殘的職工要經州勞動局專家小組做勞動鑑定，評出傷殘等級的最終審批或鑑定方爲有效，其它任何部門、單位和企業辦理的勞動鑑定一律無效。根據傷殘等級，四級以下傷殘可以提前八年內退，提前三年辦正式退休。

4、對弄虛作假，擅自改動年齡病例的要立即糾正，予以嚴肅處理，並追究有關人員的責任。

第十二條內退待遇：

1、內退工資執行國家規定的退休時的工資基數，以1996年12月31日截止的工資做爲工資基數，加上各種補貼59元。

2、工作年限滿20年以上的按70%開基本工資(內退的最高比例不超過70%)，工作年限滿20—20xx年的按65%開基本工資，20xx年以下(不含20xx年)的開60%的基本工資。

3、工傷四級以下的享受1--%的基本工資，待辦好退休後轉入社會統籌，五級傷殘的享受70%基本工資，可以提前三年辦退休，六級以上和基它享受同樣待遇。

4、辦理內退的職工，一律按《吉林省統一企業職工基本養老保險制定實施辦法》辦理社會保險統籌，繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。

第十三條內退程序

1、由本人先提出內退申請書。

2、不到內退年齡的要有醫院的診斷或州勞動局的勞動鑑定審批表。

3、經主管經理批准，各分公司主管領導批准。

4、由人力資源部研究後批准。

5、凡公司有重大改革特殊情況下，涉及到內退事宜並和上述規定相牴觸的，可按重大改革的有關規定執行。

6、凡是工傷鑑定後，要求內退的，均按國家規定執行，特殊情況除外。

第十四條營銷人員聘用管理規定

1、營銷人員的聘用，原則上以聘用公司內部正式員工爲主，以職工子女和外單位人員爲輔。

2、應聘人員要有固定的住所，通迅地址，應聘時要攜帶本人身份證、工作證、畢業證、職稱證等有關證件，和原工作單位個人財務往來證明。

3、對應聘的人員要認真審覈，嚴格把關，有下列情節者，不得錄用。

(1)身份不明的人；

(2)在原工作單位有欠款的人員；

(3)被司法機關採取強制措施的人員；

(4)沒有經濟實力抵押和擔保人的人員；

(5)與他人和單位有經濟糾紛被司法機關裁決，沒有結案的人員；

4、對被聘用的人員，根據崗位的性質試用期規定爲一年，試用期滿合格者可以繼續留用，不合格者清理完貨款後可予以辭退。

5、錄用期間如有違法違紀現象由此造成後果，其本人承擔全部責任。

6、其他事項按營銷政策執行。

第三章勞動紀律

第十五條員工出入管理規定

1、所有員工進入廠區(辦公區、生產區)一律禁止攜帶危險品和行業規定禁止的物品。

2、員工出入廠區限在上班時間內，節假日或下班後禁止員工進出廠區和辦公區。

3、本公司辦公樓和廠區大門每天自晚6：00點以後至次日清晨7：00點以前關閉。由保安和更夫分別守衛，除特殊情況經覈准後方可出入，否則一律禁止出入。

4、員工夜間加班或節假日加班時，須經分管領導同意並辦理登記手續後，方可入內。

5、員工陪同親友進入廠區或辦公區，須辦理入廠登記手續後方準進入。

6、員工出入有攜帶物品者，警衛要嚴格檢查。

第十六條來賓進入管理規定‘

1、凡是來賓訪客(包括協作廠商，其他單位人員、員工親友等)進入廠區時，一律在警衛室辦妥來賓出入登記手續，並查明來訪事由，

經過受訪人同意及填寫“會客登記單”後，方可進入廠區。

2、團體來賓參觀時，須由有關單位、部門領導及主管領導陪同才準進入。

3、員工親友來訪時，除特殊緊急情況，經由主管領導覈准外，不得在上班時間會客，不得於會客室等候，在下班時會見。

4、外協廠商出入廠區頻繁者，由有關部門申請識別證，憑識別證出入廠區，保衛人員須檢查隨身攜帶物品，嚴禁危險品進入。

5、嚴禁外界推銷人員或小商販進入廠區。

第十七條出差管理規定

1、員工出差的審覈決定權限：7日內由部門領導覈准，7日以上的由主客領導覈准，15日以上由總經理覈准；部室長出差15日內由主管領導覈准，15日以上由總經理覈准；國外出差，一律由總經理覈准。

2、員工出差前應填寫：“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定。

3、出差人憑覈准的“現狀申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後填寫“出差旅費報銷單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務部門應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行覈對。

4、出差途中因病或遇意外災害，或因工作實際需要按期不能返回的，必須電話聯繫，除去批准延時外，不得因私事或藉故延長出差期間，否則除不予報銷旅費外，並依情節輕重論處。

5、出差不得報支加班費。

6、員工出差的各項費用標準按集團公司差旅費管理標準辦法執行。

第十八條請假休假管理規定

1、本公司根據勞動法規定：元旦、春節、勞動節、國慶節爲法定休假日，全年不得超過十天；每星期六、日爲例假日。

2、法定假日若適逢星期六、日，其隔日不予補假。

3、事假：因事必須本人處理者可請事假。一週內由分管領導籤批，一週以上常務副總籤批。沒有籤批處出辦事者按曠工處理。月累計假達到半天以上(含半天)的按事假處理；未經公司同意的各類函授學習視爲事假，事假期間不開工資。全年累計事假一個月(含一個月)以上者扣除全年的年終獎金。

4、病假：因病治療或休養者，持縣級醫療單位診斷可以申請病假。病假工資按日薪的60%支付，累計病假超過三個月內的按月扣除年終獎金，超出三個月的扣除全年獎金。

5、長期病假的職工按國家有關規定辦理。

6、產假：按規定員工生育可給產假90天，大齡青年110天產假。

7、婚假：員工結婚可給婚假三天。大齡(男27週歲，女25週歲)給予7天婚假。

8、喪假：直系親屬喪亡可給予喪假三天。

9、本公司員工請假除因急病不能自行請假時，可由同事或家屬代辦外，須親自辦理請假手續。未辦妥請假手續，不得出行離職，否則以曠工論處。

第十九條停薪留職管理規定

1、要求停薪留職員工，由本人提出書面申請，經所在單位領導批准後，簽訂停薪留職協議書，集團公司人事部門備案。

2、對未批准面擅自離職的職工，按自動離職處理。

3、停薪留職一次簽訂協議書的時間一般不超過二年，停薪留職期滿本人自願回原單位工作的，須在期滿前一個月向單位提出申請；期滿一個月以後，本人既未要求回原單位，又未辦理續簽手續的，按有關規定可按自動離職處理。

4、停薪留職期間停止廠內規定的一切待遇，因病或致殘喪失勞動能力的，可按退職有關規定處理。

5、停薪留職其協議書一經簽訂，必須一次性向財務部繳納停薪留職管理費和全額承擔社會統籌養老金、失業保險金、醫療保險金。

6、停薪留職期間，在社會上觸犯法津或違規違紀勤儉責任一律由本人承擔，並視情節輕重予以處分直至除名併除廠籍。

第二十條員工保險管理規定

1、本公司正式職員工必須參加社會養老保險、失業保險、醫療保險。

2、員工要按時繳納保險金，不得欠繳。

3、辦公樓管理人員的保險金由人力資源部直接下單到財務部由財務部在工資中扣繳。

4、車間工人的保險金由車間覈算員統一覈算，並交到人力資源部，由人力資源部審覈無誤後下單到財務部在工資中扣繳。

5、各分公司、子公司(其檔案和關係在集團公司管理人員)的保險金由人力資源部下單到財務部扣其往來帳款，公司財務部沒有其往來帳款的由人力資源部下單到其單位，由其單位的財務負責人到集團公司財務部繳納現金。

6、公司的臨時工作人員不得參加養老保險、失業保險、醫療保險。

7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項保險金。

8、公司內退人員要繳納各項保險金額的個人部分。

辦公樓工作人員考勤管理辦法

爲樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規範化管理。特制定考勤管理辦法，具體內容如下：

第一條本辦法適用於集團公司辦公大樓內所有工作人員。

第二條公司實施新的作息時間，每週五天工作日，週六週日休息。辦公樓內工作人員實行上下班打卡。

第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。

第四條凡下班後還完成工作者須先打完卡再進行工作，否則按早退處理，

第五條節假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡，但進辦公樓須經分管領導同意保安人員方可放行。

第六條所有工作人員按作息時間先公司後，方可外出辦理各項業務，外出時必須由分管領導籤批，規定大約外出時間。並在外出進將批條交給考勤員，

無批條考勤員有權阻止外出，強行外出者做好記錄，視爲脫崗，分管領導不工作崗位時可則臨時委託負責人代簽，製造公司打卡人員因工作需要，班前、班後在車間工作打卡時間不能返回的，事後可由分管領導簽字證明，考勤員按出勤統計。

第七條公司工作時間經常外出辦事的工作人員，可按崗位辦理出門卡，時行特殊管理。

第八條工作人員因出差需要離開公司，且當天不能返回公司者，須經分管領導同意後將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領導在原出差審批單上簽字，作爲月考勤憑證。

第九條在上下班時間忘記打卡者，須經分管領導出據證明，否則按曠工處理。

第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡，外出辦事時可不打卡。

第十一條本公司上下班時間由人力資源部考勤員監督打卡。

第十二條考勤員要按日統計報表，每月進行彙總。

第十三條考勤員要嚴格要求自身紀律，不準隱瞞事實，如有舉報一經覈實，一次經予警告，二次按轉崗處理。分管領導按考勤制度嚴格把關，接受工作人員監督。對隱瞞、虛報現象經考勤人員覈實，除違規人員按曠工處理外，分管領導將予以通報警告。

第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元，曠工一天罰款50元(曠工期間不開工資)。罰款從本人工資中扣除，遲到三次以上按曠工一天辦理，年內曠工超過三次按待崗處理。

第十五條本辦法由發展管理部負責解釋。

集團企業管理制度 篇五

一、固定資產標準和分類。

(一)固定資產標準

固定資產：使用期限超過一年，單位價值在20xx元以上，在使用過程中保持原有實物形態資產。

1、生產經營用房屋、建築物、機器、設備、器具、工具等資產，凡使用期限超過一年，均應作爲固定資產。

2、非生產經營用設備及物品，單位價值在20xx元以上，並且使用期限超過二年，才作爲固定資產。

(二)固定資產分類。

按用途劃分：房屋、動力設備、電子設備、車輛設備、辦公設備和其他設備。

二、固定資產增置管理制度。

1、固定資產增置原則。

(1)各分公司固定資產採取計劃控制，統一管理辦法。

(2)各分公司因業務需要所購置固定資產，一律限制在分公司計劃額度內，產權歸集團公司所有。

(3)年初各經營公司根據實際需要，按照上年固定資產平均年度折舊額編制本年添置固定資產預算計劃，按公司內部各分公司進行逐級彙總報管理部門審批後，由商務部固定資產辦公室審覈執行。

(4)額度範圍內車輛更新，由財務總監審批。

(5)新添車輛、房屋及特殊需求固定資產，由總裁辦審批。

2、固定資產購置借款及報銷手續。

集團內各經營公司外購固定資產，應持經總裁辦審批固定資產年度預算計劃，由商務部固定資產辦公室審覈計劃額度(如未設固定資產辦公室專職機構可指定專人負責)並在借款單簽字，財務部方予以辦理借款。購回後，應先到固定資產辦公室專管員處辦理登記手續，財務部根據 固定資產辦理單 進行報銷。

3、領用固定資產管理。

(1)各分公司固定資產要有專人負責，物品要落實到責任人，原則上誰使用、誰保管、誰負責。

(2)各分公司固定資產由分公司負責管理，各分公司專管員要確實負責。

(3)各部門內部領用固定資產，應根據經總公司審批固定資產增加計劃與額度，填寫《固定資產辦理單》經總經理批准同意及固定資產管理員審批，確屬計劃內辦理，審批後到庫房領取，儲運商務方可辦理相關手續。

4、固定資產辦理審批權限。

(1)年初預算應經分公司管理部門批准同意併到商務部固定資產辦公室備案。

(2)年度內購置時，經辦人填寫請購單，經總經理批准，經資產管理人員認可屬額度內，方可辦理。

(3)經資產管理人員認可，確屬額度內可以辦理，如果在計劃額度指標之外，須單獨報分公司管理部門審批，商務部固定資產辦公室備案後分公司方可辦理相關手續。

5、辦理手續。

(1)固定資產辦理必須填寫《固定資產辦理單》。

(2)由使用人填寫《固定資產辦理單》並經審批人簽字認可後持單到儲運商務處辦理領用手續。

(3)《固定資產辦理單》填寫應註明部門、日期、商品編號、品名規格、單位、數量、用途、經辦人、審批人、儲運商務審覈單據無誤後照單發貨，並加蓋 貨已付訖 章和人名章。

(4)在庫商品必須辦理完出庫手續後方可使用，否則不允許以任何理由領取在庫商品作爲資產使用。

(5)固定資產辦理單格式及說明。

第一聯、商務資產專管員，第二聯、財務會計記賬，第三聯、經辦人存查，第四聯、儲運商務存查。

6、接受捐贈固定資產管理。

接受捐贈物品，先到固定資產辦公室專管員處辦理登記手續，符合固定資產價值標準，辦理固定資產增加手續，不符合固定資產標準，辦理低值易耗品手續，財務部據商務部專管員傳遞單據進行賬務處理

7、新增固定資產計價與覈算。

(1)計價：購入固定資產按實際支付價值計價；領用固定資產按當期成本價值加配比稅金計價；接受捐贈的固定資產按市值計價。

(2)覈算：無論以何種方式取得固定資產，均須按分類標準和計價原則進行明細覈算。詳細記錄固定資產名稱、編號、規格、數量、單價、原值、淨值、使用年限等要素，按照固定資產實物管理要求建立固定資產卡片，保證公司資產安全和核算準確。

三、固定資產折舊。

1、計提折舊範圍。

公司在用固定資產一般均應計提折舊，不提折舊固定資產包括：未使用、不需用機器設備，已提足折舊繼續使用固定資產，未提足折舊提前報廢固定資產，國家規定不提折舊固定資產等。

2、折舊方法：固定資產實行分類折舊，採用直線法和年數總和法計提不同類別固定資產折舊。

四、固定資產更新、更換、報廢及清理。

按《固定資產辦公管理實施細則》規定執行，財務部根據商務部固定資產辦公室所傳賬單數據，進行有關賬務處理。

五、固定資產銷售。

1、出售固定資產，應持寫明出售原因固定資產出售報告，賬面單位淨值在20xx元以下報商務部經理審批。賬面單位淨值在20xx元以上由商務部報財務總監審批。然後填寫 固定資產銷售單 ,經固定資產辦專管員簽字確認後，到財務部門辦理繳款，持財務部蓋章繳款單到固定資產辦公室專管員處辦理註銷手續。財務部月末根據固定資產辦公室傳來辦理單據，進行註銷賬務處理。

2、各經營公司出售固定資產辦公類設備經總經理審批，車輛、房屋需經集團公司總裁辦批准。

六、對外捐贈固定資產管理。

各經營公司根據需要對外捐贈公司資產均需填報集團對外贊助事項登記表，報經公司總裁辦批准備案，未經批准備案，任何公司部門人員不得以任何方式將公司資產對外贈送，財務部根據相應單據進行賬務處理。

七、資產管理原則。

1、對所有符合範圍資產都編碼，貼標籤。

2、對所有符合範圍資產都建卡立賬(有程序入電子賬，無程序做手工賬)

3、誰使用、誰保管、誰負責。

八、資產管理流程。

根據《商務部管理制度》有關規定，公司資產管理制度，重點強調對公司資產進行流程管理方法。在不違反集團公司有關規定情況下，使各項流程符合公司實際情況。

1、額度管理流程。

2、領用流程。

3、請購流程。

4、轉讓流程。

5、月末清查。

九、資產管理工作流程說明。

1、資產額度管理流程。

2、資產辦理作業流程。

3、資產清查流程。

4、資產報廢流程。

5、辦公用品、禮品入庫業務流程。

6、辦公用品、禮品出庫業務流程。

7、辦公用品、禮品日常操作流程。

8、資產製度完善流程。

9、資產專項管理流程。

10、資產數據傳送流程。

集團公司管理制度 篇六

1 目的

爲貫徹執行《中華人民共和國國安全生產法》、《特大安全事故行政責任追究規定》等國家有關法律、法規，規範公司工傷事故管理，做好事故預防工作，保證安全生產，特制定本制度。

2 適用範圍

本制度適用於天津鋼鐵集團有限公司所屬各部門。

3 管理內容和要求

3.1 執行原則

本制度所指工傷事故，是指職工（包括勞動合同制職工、勞務工）在生產崗位上，從事與生產勞動相關的工作，或者由於勞動條件、作業環境等原因引起的人身傷害事故或職業病。

3.1.1 公司全體職工參加天津市企業職工工傷保險。

3.1.2 工傷事故調查處理堅持實事求是、尊重科學的原則。

3.1.3 工傷事故管理堅持“四不放過”原則。

3.1.4 公司和相關生產部門必須建立並實施生產安全事故應急救援制度。

3.1.5 公司和相關生產部門應建立工傷事故檔案。

3.1.6 公司實施工傷事故考覈制度，同時實行工傷事故舉報獎勵，禁止工傷事故瞞報、遲報或虛報。

3.1.7 公司鼓勵職工爲搞好本部門的安全生產工作，積極提出合理化建議，對於堅持原則、敢於管理糾正“三違”行爲以及發現重大隱患、避免事故的職工給予獎勵。

3.1.8 各部門應用計算機進行傷亡事故資料管理、信息反饋和事故統計分析、預測工作，防止重複事故發生。

3.2 工傷事故範圍及其認定

3.2.1 工傷事故範圍及其認定依據《工傷保險條例》（國務院令第375號）和《天津市工傷保險若干規定》（天津市人民政府令第12號）執行。

3.2.2 公司各部門工傷的認定由工傷管理中心負責申報。各部門職工發生工傷事故後，要立即上報安全管理部並同時通知工傷管理中心，工傷管理中心在24小時內報送屬地工傷管理部門認定。

3.3 工傷事故劃分和報告程序

3.3.1 工傷事故按照嚴重程度分爲：

輕傷：造成職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質性輕度損傷，表現爲勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。一般指受傷職工歇工在一個工作日以上，但夠不上重傷的傷害。

輕傷事故指一次事故中只發生輕傷的事故。

重傷：造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，一般能引起人體長期存在功能障礙，或勞動能力有重大損失的傷害。或者損失工作日等於和超過105日，勞動能力有重大損失的失能傷害。

重傷事故：指一次事故中發生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。

重大人身險肇事故：指險些造成重傷、死亡或多人傷亡的事故。

死亡：指事故發生後當即死亡，或者負傷後在30日以內死亡。

急性中毒：是指生產性毒物一次或短期內通過人的'呼吸道、皮膚和消化道大量進入人體，使人體在短時間內發生病變，導致職工立即中斷工作，須進行急救或死亡的事故。

特別重大事故：按國家相關文件執行。

3.3.2 工傷事故報告程序：

工傷事故發生後，事故現場有關人員必須立即報告班組長，班組長報告作業長，作業長報告本部門安全部門或本部門負責人（同時，還應立即報告調度室）。事故部門應立即採取措施，保護現場，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失。

輕傷事故由作業區負責人負責組織分析；事故所在安全部門應在當天向安全管理部報告事故經過、事故原因、人員受傷情況等。

重傷事故、重大人身險肇事故由所在部門主管安全生產領導負責調查處理。重傷事故、重大人身險肇事故發生後，所在部門要立即上報安全管理部、總調度室（晚上、節假日亦同）。

死亡事故發生後，所在部門在上報安全管理部、總調度室的同時，要立即上報公司總經理、主管安全生產副總經理。安全管理部接到事故報告後立即上報屬地安全生產監督管理部門。公司組織事故調查組進行調查。

發生緊急情況時，發現者可直接向安全管理部、總調度室報告。

3.4 工傷事故調查

3.4.1 工傷事故調查：

輕傷事故，由事故所在作業區（科室）領導組織進行調查分析，事故所在安全部門參加；涉及新工藝、新技術、新設備、新材料、新工人等情況，相應職能部門要參加；事故涉及兩個作業區以上的，由事故部門主管安全生產領導組織進行事故調查。

重傷事故、重大人身險肇事故，應由所在部門主管安全生產領導組織生產技術、安全、工會、設備、人事、保衛等有關部門成員組成調查組及時進行調查，安全管理部參加。

一次重傷三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生產監督管理部門規定執行，公司組織生產技術部、人力資源部、工會、設備部、保衛部、安全管理部等有關職能部門成立調查組進行調查。

3.4.2 事故調查組組成和工作要求：

事故調查組成員應具備兩方面條件：具有事故調查所需要的某一方面的專長；與發生事故沒有直接利害關係。

事故調查組職責：查明事故發生經過、原因和人員傷亡、經濟損失情況；確定事故責任者；提出事故處理意見和防範措施的建議；寫出事故調查報告。

事故調查組向事故發生部門瞭解有關情況和索取有關資料，事故部門和個人不得拒絕，不得阻礙、干涉事故調查組的正常工作。事故調查組在查明事故情況後，如果對事故的分析和事故責任者的處理不能取得一致意見，由安全管理部做出結論性意見，報公司領導審批。參加事故調查組成員必須在事故調查報告書上簽字。

3.4.3 事故調查工作內容：按國家標準《企業職工傷亡事故分類》、《企業職工傷亡事故調查分析規則》有關要求執行。

3.4.4 事故原因確定：根據事故調查所確認的事實，正確分析，確定事故直接原因、事故間接原因、事故主要原因。事故分析按國家標準《企業職工傷亡事故調查分析規則》有關要求執行。

事故直接原因：即直接導致事故發生的原因，包括人的不安全行爲、物的不安全狀態。

事故間接原因：即導致事故發生的間接原因，（管理原因－管理缺陷）

技術和設計上有缺陷

教育培訓不夠、未經培訓、缺乏或不懂安全操作技術知識；

勞動組織不合理；

對現場工作缺乏檢查或指導錯誤；

沒有安全操作規程或不健全；

沒有或不認真實施事故預防措施，對事故隱患整改不力；

集團公司管理制度 篇七

1、講究個人衛生、勤剪指甲、勤理髮、不隨地吐痰；

2、工作時按要求穿工作服、不吸菸；

3、嚴格按照食品衛生要求操作，做到生熟、葷素分別、分餐具加工，防止食物中毒。

4、餐具洗淨、消毒後要擺放整齊。

5、按時開飯，根據就餐人員的變化，嚴格按伙食標準及衛生要求備餐，不斷提高烹飪技術，做到色香味俱全，花樣、品種多樣化。

6、每年按照防疫部門要求進行定期體檢並取得健康證，否則禁止上崗。

7、保持室內外環境衛生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每週一次大清掃，達到餐廳、廚房無雜物、無異味、整潔乾淨。

8、瞭解各種炊事器具和設備、設施的`性能和使用方法，不違規操作使用。

9、按食材購進時間先後順序使用食材，定期盤點庫存，發現食材不足的要及時提出採購申請；發現變質或過期食品要及時報管理人員進行處理。

10、不得以任何理由拿走廚房任何物品。

集團公司管理制度 篇八

第一條因工作需要，各單位可申請領用集團標配的辦公機器及辦公設備。爲了保證辦公設備的正常運轉，提高辦公設備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。

第二條辦公設備申領流程

一、新員工經入職培訓後，憑單位人事部門簽發的《人員錄用審批表》（見“集團人事招聘制度”），到單位辦公室申領相應的辦公設備。

二、單位辦公室信息技術員負責檢查辦公設備庫存，充足可直接發放；如不足，設備管理員則做好登記，對外進行採購。

三、設備到庫後，單位辦公室的信息技術人員應認真驗收設備後，登記《辦公設備初始表》（附表1）、《辦公設備狀態變更表》（附表2）、《辦公設備狀態表》（附表3）。

四、設備發放時，信息技術員與或領用人共同檢查設備狀態是否完好與配件是否齊全。若無異常，領用人需填寫《辦公設備領用單》（附表4），以明確保管責任。設備管理員需填寫《辦公設備狀態變更表》、《辦公設備狀態表》。

第三條辦理設備歸還流程

一、離崗員工持單位人事部門簽發的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設備歸還手續。信息技術員覈對《辦公設備狀態表》，查找離崗人員的全部領用情況，收回設備。

二、領用人和信息技術員在共同檢查所歸還設備，在無損壞、無缺少配件、無欠費情況下，領用人需在《辦公設備歸還單》上簽字確認。如有損壞、缺少配件、欠費的，應按價格賠償、支付所缺的配件價格（配件價格由供應商提供）、還清欠費後，設備管理員纔可簽字確認，並經由單位辦公室負責人蓋章審覈後，方可繼續辦理離崗手續。

三、領用人和信息技術員當場將電子設備做返廠設置，如返廠設置失敗，信息技術員不得在《離崗通知函》上簽字。

四、辦公設備歸還人、信息技術員需填寫《辦公設備狀態變更表》、《辦公設備狀態表》。

第四條辦公設備採購流程

一、各單位辦公室負責設備的採購、登記、發放與運維工作。各單位根據自身需要向集團指定供應商處進行採購。

二、設備發放時，信息技術員與領用人共同檢查設備狀態是否完好與配件是否齊全。若無異常，領用人需填寫《辦公設備領用單》，以明確保管責任。設備管理員需填寫《辦公設備狀態變更表》、《辦公設備狀態表》。

第五條機器設備管理流程

一、辦公設備臺賬與盤點

1、《辦公設備初始表》：當設備購入並出庫後，管理責任即移交至使用單位，就開始登記此表。表格反映了固定資產在最初移交到信息中心時的狀態，表格中的數據一旦生成則不允許修改。

2、《辦公設備狀態變更表》：記錄每一次固定資產相關狀態屬性變化情況，是記錄設備資產變化的流水賬，從而觸發《辦公設備狀態表》的修改。由各單位辦公室的信息技術員填寫。

3、《辦公設備狀態表》：表格反映了固定資產的最新狀態，表格中的數據不得隨意修改，修改的唯一依據是《辦公設備狀態變更表》。由各單位的信息技術員填寫。

4、《辦公設備領用表》：表格記錄了各經營性單位領用辦公設備的實際情況。由各單位信息技術員填寫。

5、《辦公設備初始表》、《辦公設備狀態變更表》、《辦公設備狀態表》、《辦公設備領用表》的原件各單位進行存檔。

二、盤點

1、根據各單位的發放及統計臺賬，各單位辦公室應當於每季度末對辦公設備進行局部盤點，集團行政管理中心每年年終對各單位辦公設備進行全局盤點。

2、盤點內容：覈對機器設備使用情況是否正常，是否有損壞或缺配件，及所使用的設備跟領用時是否一致，是否有丟失。

3、在規定的使用年限期間，因個人原因造成辦公設備毀損、丟失、被盜等，所造成的經濟損失由個人承擔。

4、信息技術員根據盤點情況，對於毀損、丟失、及配少配件情況，向上級部門彙報，經集團行政管理中心最終確認，再交由單位財務部門劃價。

集團公司管理制度 篇九

1.週一至週六爲公司正常上班時間，週日休息，正常上班時間上午8：00-12：00；下午14：00-18：00，具體以公司通知爲準。

2.有事請假需履行書面手續，同時應把業務範圍的工作情況呈報部門領導，做到隨時協調，工作有序進行。

3.辦公室衛生：公共區域輪流值班，衛生滿意程度由當天工作人員滿意爲標準：私人區域各負其責，要求文件整齊擺放，相關辦公用品有序、簡潔的歸位。

4.愛護公司財產，珍惜使用，物品自然損壞的公司及時更換，人爲損壞照價賠償。

5.同事之間語言文明，舉止優雅，團結一致，協調發展。

6.工作態度力求端正，心態平和，待客禮貌周到，送客步至門前。

7.辦公之時，切勿大聲喧譁，請勿談工作之外話題，討論問題低聲細語，走路挪凳子力求安靜。

8.養成節儉習慣，對於可利用資源，比如舊複印紙，舊報紙等，平整收藏，成量出售所得款項用於臵辦公共用品。

9.尊重女性，切勿在辦公區域吸菸，吐痰。

10.不得在辦公時間會客、聚談。

11.不得使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入電話。

12.下班時，整理好自己的辦公桌，關閉空調、斷電、鎖門。