項目管理獎懲制度【精品多篇】

項目管理制度 篇一

爲了規範集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務水平，並使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT 規範及標準，包括建立統一的設備管理規範，統一的IT網絡及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。

CIT 在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由於集團各地實際情況較複雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨着集團IT系統不斷髮展，進一步修改完善集團IT的各項制度。

一、集團電腦設備管理規範

1、設備管理工作範圍 集團相關電腦設備均爲集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審覈由各公司IT部門負責。各公司IT部門需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對於本公司的所有電腦設備必須列管，並由會計部門提供固定資產編號，在顯著位置粘貼固定資產編號標籤。如有人員因爲在集團內部調動工作，應首先歸還原公司的所有IT資產後再向新公司申請 。

2、設備採購規格 爲了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行，便於統一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設備採購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。（如有其他生產上的特殊規格設備，不在此限制內）《集團電腦設備採購標準》將適時在總部信息網站上公佈更新。

3、非公司資產電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡

a.公司員工之個人私有電腦（非公司資產）如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經理，辦事處首席）同意後，由IT部門工程師檢查系統安全性後並統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程序。

b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡，需經相關接待部門人員確認，並由IT部工程師檢查系統安全性後，加入當地網絡。

c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等，必須由相關接洽部門最高主管確認後，纔可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段 。

在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，採用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。

4、軟件許可證的管理

a、集團所有電腦安裝的軟件必須爲正版軟件。

b、集團常用標準軟件（ 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT防火牆軟件）許可證之採購由總部CIT根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之採購由各公司提出申請，經總部CIT審覈後由當地自行採購，並統一以集團公司“金光紙業（中國）投資有限公司”的名義進行註冊。以便利於各公司靈活調配。

c、各公司由專人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息彙總總部。

暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配，防止許可證的閒置。如發現用戶非法使用未經授權的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯繫，總部將協調集團資源，在一週內提出解決建議。

5、設備損壞與賠償 用戶領用電腦設備後，需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備並嚴格按公司要求合理使用，儘量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發生人爲損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：

a、設備遺失

由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明後，經用戶部門主管確認，由會計部按遺失當日爲止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。

b.設備損壞

用戶正常使用的情況下發生設備損壞，且產生維修費用，由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用戶本人承擔。

6、設備報廢

由各廠IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會計部門和總經理覈准後，由相關部門辦理資產註銷手續。

設備出現以下情況可以申請報廢：

a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%；

b、維修後半年內超過兩次以上維修的，且單次維修費用超過其殘值20%的。

c、因配件停產原因，無法維修，且無法用其他配件取代。

d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業，且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。

e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。

二、集團電腦用戶使用規範

1、公司電腦的使用權限分類

爲了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用權限作以下分類

a、權限嚴格管制類

爲了保障系統安全，公司對一般用戶的電腦權限將進行嚴格管控，在此權限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程序。

b、非權限嚴格管制類

部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，並經各公司總經理覈准後，可適當放寬用戶對本機的權限。建議用於工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。

2、用戶電腦使用規範

a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統，並對自己的所有行爲承擔法律責任。

b、公司所有電腦設備僅用於與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用於與工作無關的各項使用。

c、爲了保證集團網絡安全，所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、並定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略 。

d、因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET， 公司有權對用戶的上網行爲作記錄。IT將保留最近2個月的上網日誌，以供相關部門主管查詢。

e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網絡訪問的權限，並知會相關部門主管。

f、集團採用LOTUS NOTES作爲用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。

g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬於公司所有，所有用戶必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自複製、傳播任何機密資料。

h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。

i、公司如果發現員工利用網絡惡意散佈病毒，羣發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行爲將提交人力資源部，按相關規定處罰。

三、集團網絡標準規範

1、集團網絡管理體系 集團網絡骨幹架構的規劃由CIT 統一進行，各地IT必須根據CIT制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯接方式。

2、集團網絡拓撲結構

a、集團的網絡將根據應用的重要性採用四級結構中心網絡位於本集團的SAP中心（金東）、總部網絡中心，所有其他單位的網絡必須能夠訪問中心網絡，以保障各項應用的正常運行。

b、集團IP地址規劃

APP中國目前分配內部IP地址段給總部及各廠使用，分配給各地內貿及林業使用。分配給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬於自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。

c、DHCP 啓用 爲了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶端用戶啓用DHCP。以避免用戶重新更改網絡設置之麻煩。並根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用戶訪問相應資源。

d、VLAN啓用

爲了提高系統安全性，防止網絡風暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網絡內劃分VLAN。

3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網絡出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，並經CIT審批後方可實施。

在未採取安全措施的情況下，禁止內部網直接連接INTERNET，必須有防火牆或代理服務器等纔可連接外部網絡。防火牆設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ（隔離區）與集團總部相連，以保證內部網絡的獨立安全。

4、微軟Active Directory目錄架構 集團採用基於微軟WINDOWS 2003 SERVER的AD（Active Directory）作爲集團的目錄服務，集團中國區所有公司的AD根域爲。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄，管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位，經過授權的網絡用戶可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基於組策略的管理則簡化網絡管理，提高了對於複雜網絡的管理簡便性。

5、郵件系統架構 集團統一使用 LOTUS DOMINO 作爲集團郵件和協作系統的標準軟件，爲了便於整個LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。（具體操作詳見附件3.3 Domino服務器管理規範）集團長遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨着網絡帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件服務器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務器數量，降低運維成本，提高服務質量。

四、集團系統日常維護規範

1、日常維護工作範圍

a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態，如有異常需及時處理 基於WINDOWS 2003 的網絡基礎架構，包括AD 服務器，DHCP ，DNS，ISA或其他INTERNET代理系統 各公司內部數據庫及應用系統 防病毒，補丁升級等安全支持系統 所有IT負責的主機、網絡設備及設備運行環境的日常檢查 所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復

2、病毒日常防範工作

各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，並保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議用戶端採用Trend Micro 或Symantec 的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一採用Symantec 的郵件防毒過濾產品。總部將及時在集團信息網站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看並交流經驗信息。（具體病毒防護部署工作詳見附件3.4）

3、病毒應急處理流程

各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，並把相關病毒信息及時告知總部，便於總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。

4、系統補丁更新工作

由於操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。爲了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應儘快設立微軟補丁升級服務器（WSUS），通過微軟組策略的設置對客戶端進行補丁的分發， 並請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統的安全。

5、數據備份和恢復

各廠IT管理員需根據各類資料的重要性， 相應安排每天/每週/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，並在8小時內恢復備份數據的使用。

五、集團IT員工自律規範

1、集團信息系統中所有數據（包括用戶本機數據）均屬於公司所有。所有IT員工必須按 照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行爲立即提交人力資源部議處，並且公司保留追究相關責任的權利。

2、IT人員因工作關係可能接觸到部分公司重要數據，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、複製或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行爲立即開除，並根據其後果追究相關法律責任。

3、IT人員應以公司利益爲重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關係統的日常 安全檢查，發現漏洞立即彙報，並制定相應解決方案。

4、用戶之電腦數據備份等工作由用戶自行負責，除非經過用戶同意， 原則上IT維護人 員不可接觸用戶電腦上的任何數據文件。

5、嚴格限制服務器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經相關數據之擁有者（Data Owner）部門主管書面確認後方可執行。

6、爲確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸 系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經授權的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾後覈查。

7、對於文件服務器，數據庫等重要系統啓動審覈功能，記錄任何系統權限的變更及關鍵 數據的讀取情況。

8、所有IT 系統日誌屬公司重要數據，未經IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請並由申請部門主管和IT主管同意後記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需複製這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。

9、對於用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請並在確認用戶 身份後執行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。

10、在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、複製、修改和刪除任何用戶數據。如因 工作需要必須進行用戶數據的複製備份等操作，必須經用戶簽字同意後，在用戶監督配合下進行。

11、用戶服務中，在完成用戶初始化設置後，需首先指導用戶修改初始密碼後再讓用戶使用。並指導用戶使用基本安全手段保護重要數據（如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 ）。

項目管理制度 篇二

隨着科技的發展，新的環境、動態的市場、更激烈且高水平的競爭，使項目管理已成爲企業維持競爭優勢的關鍵戰略之一。面對這樣一個大環境，我公司爲了更好的與國際市場接軌，且佔據更多的市場份額，同時也爲了加強公司內部各部門的協作能力，提高工作效率，開發出科技含量更高的產品，特制訂本制度。

一、項目評審委員會

1、成員

殷本禮、呂新建、王擁軍、李其、謝志剛、李海

2、職責

（1） 項目的選擇

（2） 立項

（3） 組建項目部並確定人員（包含採購及測試人員）

（4） 項目總進程的監控

（5） 項目的最終審覈

3、權利

（1） 項目經理的任命

（2） 項目監理的任命

4、義務

（1） 爲項目部協調各種關係

（2） 爲項目部提供各種支持和保障

（3） 爲項目提供所需的文件和資料

二、項目來源

1、公司業務合同

2、公司客戶需求

3、市場需求

三、項目經理

1、任期

項目經理的任期從接管該項目任務起，到項目全部完成交付，並處理好各項遺留問 題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿後回原部門崗位。

2、職責

（1） 在項目評審委員會的管理下，對所指定項目實行全面領導，全權負責。

（2） 對項目進行市場調研（需求性、可行性、發展性和經濟性）

（3） 提交該項目的可行性報告

（4） 完成公司相應項目的合同要求或內部產品研發立項要求

（5） 採用科學的管理方法，對項目的工期、質量、安全、成本全面組織、管理，並負全責。

（6） 貫徹按勞分配的原則，利用物質獎勵和精神鼓勵相結合的辦法，調動項目內全體人員的積極性和創造性。

（7） 保存項目過程中的相關文件和數據。

（8） 組織編制項目文件、項目小結，並接受審覈。

3、權利

（1） 項目的經營決策和設計指揮權。

（2） 項目管理有對部門設置和人員編制建議權，在部門內部有對人員工作的分配和調整權。

（3） 有權建立項目部內部的各種崗位經濟責任制，在規定範圍內，有獎金分配的自主權及項目內員工的獎懲權。

（4） 接受項目評審委員會的任命，處理與項目有關的外部關係，簽訂有關協議、合同。

（5） 有項目所需物資的採購權。

4、義務

（1） 根據項目需要，合理使用員工、資金、材料物資，並負責控制、指揮項目實施的全過程，處理內外關係，協調有關工作。

（2） 加強經濟覈算，厲行節約，努力提高經濟效益，並提供項目會計資料。

（3） 積極配合項目監理的工作，確保項目按時或提前完成。

四、項目監理

1、任期

項目監理的任期從該項目正式立項起，到項目全部完成交付，並協同項目經理處理 好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿後回原部門崗位。

2、職責

（1） 根據項目合同的目標、業務需求和質量標準，對項目部提出的技術方案、項目管理活動以及系統設計、開發、集成和實施部署等活動進行全方位、全過程審覈、監督和控制，以保證項目在預算範圍內按時、按質完成，以保護公司的利益，降低項目的風險。

（2） 對項目的實施過程不斷監督，對項目集成調試階段進行重點控制和監督

（3） 對項目進行風險預測

（4） 爲優化項目管理提出合理化建議。

（5） 對於項目實施過程中出現問題，要和項目經理交流溝通，並找出問題，同時找出解決項目問題的方法。

（6） 嚴格控制項目質量，參與質量事故調查，提出處理意見，檢查處理結果。

3、權利

（1） 檢查項目進度與項目計劃的執行情況，當項目進度滯後於計劃時，有權要求項目經理或提請項目評審委員會及時採取措施，確保計劃工期。

（2） 監控項目費用，覈實項目進度報表和項目費用清單，對不合理的費用支出，有權提出異議。

（3） 有權查閱本項目的全部設計文件、技術經濟資料，主持或參加本項目的有關業務會議。

（4） 根據實際需要，在項目評審委員會授權的範圍內，可對設計內容作局部修改。

4、義務

（1） 全力配合項目部的一切工作，確保項目按時或提前完成。

（2） 負責與合同中的各部門溝通。

（3） 對該項目提供各種支持。

（4） 協助項目部採購該項目所需的物資。

五、項目進程中各部門的工作彙報流程

1、項目部成員每週向項目經理做工作彙報。

2、項目經理要定期（一週）以書面形式通告項目監理，其中包括：

（1） 項目進展情況

（2） 需要解決的問題

（3） 解決問題的方案

3、項目經理和項目監理每週向項目評審委員會做工作彙報。

4、項目經理和項目監理根據項目的進展情況，不定期的以書面形式向項目評審委員會做項目實施進度彙報。

項目管理制度 篇三

一、資金風險防範

1、項目資金管理，嚴格執行請、撥款制度，實行項目資金專款專用，專戶管理，專帳覈算制度。

2、建立項目資金管理領導責任制和會計覈算制，並自覺接受財政、審計紀檢和上級財務主管部門的監督檢查，強化項目資金的管理和監督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規的規定嚴肅查處。

3、領導小組辦公室按照事前審覈、事中監控、事後檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發現的資金管理方面的重大問題及時上報。

二、資金管理機構

資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進行審覈，全程進行監督，保證資金正常運行。

三、資金管理方式

每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。

四、資金撥付方式

工程施工費採取分期付款的方式撥付。即工程開工前預付款 %；工程施工中，根據工程進度和質量，撥付 %；工程竣工後，根據驗收結果和工程竣工決算，撥付 %。